Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. Паленая связь Гульнары Каримовой.

Позднее компанию PFPC приобрел Bank of New York Mellon. Неизвестно, находятся ли до сих пор в этом фонде вложенные Каримовой деньги. Средства, полученные от компаний «ВымпелКом» и Merkony, она пустила на покупку недвижимости в Узбекистане. Сделка была заключена через Государственный комитет по имуществу. — Врезка К.ру] Кроме того, в 2008-2009 г.г. офшор с Британских Виргинских островов Merkony Investment Group перевел в адрес Takilant и другого считающегося связанным с Каримовой офшора Finex $87 ...
Дата: 03.04.2015 Копия в Google

462. Михаил Абызов предъявил опцион не по понятиям.

В личную плоскость Тринадцатого декабря 2013 года компании Вексельберга подали в суд на Британских Виргинских островах (BVI), то есть в офшорной зоне, на компании Абызова, пытаясь оспорить право на исполнение опциона.
Дата: 17.03.2015 Копия в Google

463. Порошенко перепрятал свой российский бизнес в офшоры.

По данным реестра компаний Кипра, Vehicles Distribution принадлежит венской компании Bogdan Holding GmbH. Далее, согласно сведениям из австрийского реестра, гендиректор этой компании — Дмитрий Ливинец, а владелец — кипрская Hesutu Limited. В 2013 году эта фирма и Ливинец входили в состав совета директоров «Богдан Моторс». Единственный акционер Hesutu — Teckford Investments Financial Corporation с Британских Виргинских островов. В самой компании «Авто Реал» на вопрос «Известий» о причастности к ...
Дата: 27.01.2015 Копия в Google

464. Миллиардная "запруда" в "Газпроме".

Несмотря на прошлогодний скандал с кипрскими банками, именно на этот остров вывозит Запруднов свои миллиарды. Номер счета Запруднова в московском филиале «Райффайзенбанка» — №40817840601000557777. Оттуда деньги прямиком уходят на счет офшорной компании Stream Network Ltd в Банке Кипра. Нам удалось ознакомиться с договором, по которому частное лицо Александр Запруднов перечисляет очередные сто тысяч долларов оффшору. Согласно этому документу, компания Stream Network Ltd оказывает гражданину ...
Дата: 24.07.2014 Копия в Google

465. Gulfstream G450 для Виктора Пичугова.

... есть копия договора о продаже летательного аппарата — выпущенный 14 февраля 2011 года, он стоил $40 505 000, но с учетом скидки достался покупателю — компании Marbale Universal Corp. с Виргинских островов — за $32 650 000. Со стороны Gulfstream Aerospace Corporation его подписал Ричард Чаридло, со стороны Marbale — некто Василий Коколов. Позже G450 был перерегистрирован на другой офшор с Британских Виргинских островов — компанию Avia Group Ltd («Авиа групп»), рассказывает знакомый Пичугова ...
Дата: 18.06.2013 Копия в Google

466. Петербург все снесет, Молчанов и Матвиенко — застроят.

Это, в частности, затрагивало бы интересы компании "ВТБ-Девелопмент" во главе с сыном экс-губернатора Сергеем Матвиенко, реализующей масштабный проект "Набережная Европы" на территории бывшего Казенного винного склада, который инвестор еще не успел ...
Кстати, к тому времени в рамках обустройства переселяемых в Северную столицу судей КС на Крестовском острове уже был снесен дом начала XX века (архитектор Э.А. Густавсон, располагался по адресу Эсперова улица, 7).
Дата: 12.01.2012 Копия в Google

467. Спонсору "Спартака" "простили" кражу $15 млн.

... зарегистрированная на Виргинских островах компания "Artemis Group Limited". В мае 2008 года Банк России отозвал у "Красбанка" лицензию в связи с неоднократным нарушением в течение одного года требований Федерального закона "О противодействии легализации ("отмыванию") доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Вскоре после этого с заявлениями в правоохранительные органы обратились представители подконтрольной Надми Аучи C.I.P.A.F.S.A. и компании "Artemis Group Limited ...
Дата: 07.11.2011 Копия в Google

468. Почем воздух для "Домодедово"?

При этом все эти компании на удивление слаженно и регулярно перечисляют крупные средства в адрес трех оффшорных компаний. Две из которых — NOVAJO INVESTSMENTS LTD и HACIENDA INVESTMENTS LIMITED — зарегистрированы на Кипре, а третья, LATEST AIRPORT TECHNOLOGIES LTD, на Британских Виргинских островах.
Дата: 16.06.2011 Копия в Google

469. Лондонский суд о Геннадии Тимченко.

Г-н Никитину было предложено создать компанию, которая бы перевозила грузы Kinex. Прибыль от ее деятельности предполагалось делить пополам между г-ном Никитиным и «Kinex partners». Таким образом, в 1992 году учреждена компания Kirishi Shipping. В 1998 году этот бизнес был поглощен компанией Premium Nafta Products ltd (PNP) зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Ее офис располагался в Санкт-Петербурге, бенефициарами компании были г-н Никитин, г-н Малов, г-н Катков и г-н Тимченко ...
Дата: 24.12.2010 Копия в Google

470. Борис Немцов: "Лужков. Итоги-2".

... Это было забавно, когда он заявил, что снесут и „Остров фантазий“, однако после этого залег на дно». Новое — еще не забытое старое В новом докладе повторены и даже выделены особым шрифтом фразы из старого доклада («Лужков. Итоги»), которые Лужков и его жена Елена Батурина пытались опровергнуть в судах, но не смогли. Везде, кроме Москвы, бизнес Батуриной процветает После выхода первой брошюры мэр Москвы Юрий Лужков и его жена, владелица компании «Интеко» Елена Батурина порознь подали ряд исков в ...
Дата: 30.03.2010 Копия в Google

471. Москва для двоих.

Суд обязал зарегистрированную на Британских Виргинских островах принадлежащую Чигиринскому компанию Gradison Consultants выплатить ВТБ в счет долга 3,42 млрд рублей. По постановлению суда арестованы активы Чигиринского на общую сумму 3,11 млрд рублей. Еще один крупный долг Чигиринского — около 400 млн долларов компании Sibir Energy, которая подала иск в лондонский Высокий суд. Пытаясь расплатиться с долгами, Чигиринский выставил на продажу часть своей недвижимости и активов на общую сумму 430 ...
Дата: 09.09.2009 Копия в Google

472. И квартиры, и часы.

... 23,5% акций компании, контролировавшихся бизнесменом. И сейчас Чигиринский вынужден отстаивать свои права на спорный пакет: по его искам в судах Великобритании и Британских Виргинских островов уже приняты обеспечительные меры, запрещающие сделки с этими акциями. Сама Sibir Energy в суде обвиняет Чигиринского и своего бывшего гендиректора Генри Камерона в выводе из компании около $400 млн. Причем еще в мае Sibir Energy заявляла, что получила от Чигиринского акции компании, владеющей виллой Maria ...
Дата: 08.07.2009 Копия в Google

473. Персональный лифт за госсчет для близких родственников замглавы администрации президента Александра Беглова.

«Это очень дорогое удовольствие, - ответили в РСУ-5 - компании, занимающейся монтажом, эксплуатацией и ремонтом лифтов во всех районах города. - Для навесного лифта необходима разработка проекта, разрешение на такие работы по заявлению ГУ ЖА выдает жилищный комитет. Весь процесс подготовки и оформления документов занимает не меньше года». От лифта на Васильевском острове в компании решительно отмежевались. «Мы очень давно не монтировали новые лифты», - ответили в РСУ-5. В компании «Отис ...
Дата: 16.04.2009 Копия в Google

474. Схемы "Ренессанса": как вынуть миллиард из бюджета.

Согласно отчетности Rengaz Holdings Limited за 2004-2006 гг., аудированной KPMG (есть у «Ведомостей»), эта компания создана в 2004 г. на Каймановых островах и управлялась структурами «Ренессанс капитала».
Дата: 10.12.2008 Копия в Google

475. Август Мейер разрывает "Ленту".

Мейер оставил в США миллиардное состояние, отказался от американского гражданства и взял подданство экзотической Федерации Сент-Китс и Невис, затерянной на севере архипелага Подветренных островов в Карибском море.
Они искали деньги на развитие компании.
Дата: 27.03.2008 Копия в Google

476. Герой своего времени Могилевич-Шнайдер.

Центром финансовых операций организации Могилевича является зарегистрированная на Нормандских островах (Великобритания) компания Arigon Ltd., которая в больших объемах продает нефть Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзалізниця»)...».
Дата: 14.02.2008 Копия в Google

477. Ижевский спрут полковника Саитгареева.

Этот бизнесмен, совместно с другим приятелем замминистра, Ильхамом Зайнулиным, контролируют торгово-развлекательный комплекс «Остров Сокровищ», в состав которого входит неплохой ресторан. Ринат Аннасович, известный любитель вкусно поесть, частенько туда заходит, проводя часы в компании владельцев заведения.
Дата: 26.09.2007 Копия в Google

478. Тольяттиазот отбился от миноритария.

*** Рейдер "Ренова Оргсинтез" "На папках представителей Tringal Equities название "Ренова" было выведено большими буквами" Оригинал этого материала © "Эксперт", 08.05.2007, Цена оправданна Максим Гребенников (Самара) Самарский областной арбитражный суд в понедельник отклонил претензии миноритарного акционера «Тольяттиазота» (ТоАЗ) – компании Tringal Equities (зарегистрирована на Виргинских островах, владеет около 2% акций компании) – о взыскании с предприятия 84 млн долларов.
Дата: 17.05.2007 Копия в Google

479. На "Моби Дик" нашлись претенденты.

... 24.04.2007 Смольный разрывает отношения с «Моби Диком» Надежда Владимирова Власти Петербурга лишают «Моби Дик» участка на острове Котлин, где компания собиралась возвести третью очередь своего паромно-перегрузочного терминала. Сегодня городское правительство вне плановой повестки заседания неожиданно вынесло на рассмотрение вопрос об отмене собственного постановления трехлетней давности, по которому компания «Моби Дик» получила право построить в районе базы Литке на участке площадью 5 га третью ...
Дата: 27.04.2007 Копия в Google

480. Арест активов Линшица.

... Акции Линшица арестованы Бэла Ляув, Алексей Никольский [...] По словам источника, близкого к следствию, “суд наложил арест на акции ОАО "Мосинжстрой" общей стоимостью 7,439 млн руб., что составляет 85,89% от общего числа обыкновенных акций компании ...
На него заведены оффшорные же фирмы-прокладки: DLG Group на Каймановых островах; DMG, Citybridge, MIS Development Group и Investments SG на Британских Вирджинских островах; Brande Enterprise, Warehouse Invest, Mehzavod, KBN Oil, Crepella, MIS Holding ...
Дата: 22.03.2007 Копия в Google