Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

581. "Мы просто, черт возьми, нелегальны".

Статьи были подготовлены на основании архива из 124 тысяч внутренних документов компании, попавших в распоряжение The Guardian и изученных 180 журналистами из 40 изданий при участии Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ).
Представитель LetterOne заявил WP, что инвестиционная компания лоббированием не занималась.
Дата: 12.07.2022 Копия в Google

582. LLC Invest: еще один кооператив Путина и его друзей.

... близких ему олигархов в своеобразный «инвестиционный фонд» для личного пользования. Кто это? Петербургский предприниматель. Среди прочего занимался бизнесом вместе с другом Путина Николаем Шамаловым, бывшим совладельцем банка «Россия» и отцом Кирилла ...
Аббревиатурой RSD в кодировке Международной организации гражданской авиации (ИКАО) обозначается специальный летный отряд «Россия», который занимается перевозкой руководителей страны.
Дата: 21.06.2022 Копия в Google

583. Швейцарский кошелек Ачилбая Раматова.

... с Clariden Leu, включая «соглашение об инвестиционном портфолио», что означает, что банк мог инвестировать от имени Раматовой. Кроме того, документы демонстрируют, что у Keltran был банковский счет в другом швейцарском банке — Falcon Private ...
— Врезкуа К.ру Ачилбай Раматов (слева) и Пайзуллажон Мирзаев Существует и другая связь между Раматовой и Мирзаевым — из Pandora Papers, утечки миллионов записей от поставщиков офшорных услуг, полученной Международным консорциумом ...
Дата: 10.03.2022 Копия в Google

584. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

Предполагаемые деньги Абызова в ходе сделки прошли через несколько банков — но нарушение правил противодействия отмыванию денег вменяется только «Альфе», указывал ее адвокат Александр Веселов. Речь шла о средствах «от международной компании с ...
Один из «руководителей Совкомбанка» консультировал Абызова по инвестиционной стратегии, и рисунок с планом вложений в TON, вероятно, появился у Абызова после этих бесед, предполагал Бочкарев.
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

585. Прокисшее поручительство короля молочных смесей Алексея Лысякова.

Теперь «Инфаприм» объявляет о реализации амбициозного инвестиционного проекта: он планирует за 3,8 миллиарда рублей совместно с правительством Московской области реконструировать завод по производству сухих адаптированных молочных смесей в Истре. Однако личное банкротство председателя совета директоров компании может помешать этим планам. Надежный клиент Взысканные судом суммы — это кредиты с процентами и пенями, выданные «Сити инвест банком» (СИБ) в течение нескольких лет некоему Акбару ...
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

586. Трейдеры Гурбангулы Бердымухамедова.

Завод «Гарабогазкарбамид», на строительство которого Японский банк международного сотрудничества (JBIC) выдал кредит в 1,16 миллиарда долларов, значительно увеличил возможности Туркменистана в производстве минерального удобрения карбамида — одного из ...
В 2010 году бизнесмену пришлось покинуть страну — как он сам заявил перед арбитражем Международного Центра по урегулированию инвестиционных споров, из-за преследования со стороны правительственных чиновников и правоохранителей.
Дата: 08.11.2021 Копия в Google

587. Офшорная страховка Владимира Кушнарева.

Супруга бывшего вице-президента «Транснефти» объяснила эти операции работой с «международными финансовыми институтами, которые давали биржевые кредиты под поручительство». "Сгонять за пиццей" Когда Кушнарев занимался финансами «Транснефти», управляющей компанией пенсионного фонда госмонополии, а это десятки миллиардов рублей, стала российская компания из группы Ronin Partners, специализирующейся на доверительном управлении, инвестиционном банкинге и предоставлении брокерских услуг.
Дата: 21.10.2021 Копия в Google

588. Братский бизнес Игоря Левитина.

Эта группа, занимавшаяся международными и внутрироссийскими перевозками грузов, была заметным игроком на рынке: у нее были свои представительства в азиатских странах, впоследствии появился и свой флот, а в 2004 году она получила диплом «Российских ...
Одновременно его брат Леонид, который до этого зарабатывал по нескольку сотен тысяч рублей в год, получил годовой доход 94,3 миллиона рублей от инвестиционной компании «Тройка Диалог», известной по нашим прошлым расследованиям, — своего рода ...
Дата: 13.05.2021 Копия в Google

589. Сбитые летчики Игоря Коломойского.

Отдельные эпизоды работы "банка в банке" фигурируют в материалах разбирательства между Приватом и экс-собственниками в Лондонском суде, иске к Коломойскому и Боголюбову Минюста США и материалах международного журналистского расследования FinCEN Files.
Бывший первый заместитель предправления Тимур Новиков, отвечавший за инвестиционный бизнес ПриватБанка, живет в Швейцарии, но также бывает в Украине.
Дата: 24.02.2021 Копия в Google

590. Кому Игорь Сечин дал подержать 13% Pirelli.

Кому Игорь Сечин дал подержать 13% Pirelli История купленного для "Роснефти" актива: от танцовщицы до владельца Московского кредитного банка Романа Авдеева Оригинал этого материала © istories.media, 08.02.2021, Танцовщица для "Роснефти", Фото ...
Так какое отношение могла иметь преподавательница танцев к одной из заметных международных сделок России?
Дата: 08.02.2021 Копия в Google

591. Короли российской недвижимости — 2021 (рейтинг Forbes).

В мае совладелец ГК Амиран Муцоев заявил, что не собирается сворачивать инвестиционную программу: вторая очередь «Острова мечты» будет включать гостиницу на 900 номеров, концертный зал, канатную дорогу и 2 км набережной. Суммарные инвестиции в проект составят $1,5 млрд. *** 16. Адамант Санкт-Петербург, Ленинградская обл. Крупнейшие объекты: «Континент на Звездной» (115 340 кв. м), «Заневский каскад» (117 630 кв. м), ТРК «Балканский» (85 000 кв. м) Кредит. В августе банк «Санкт-Петербург ...
Дата: 28.01.2021 Копия в Google

592. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Михаил Мишустин (слева) и Александр Удодов (внизу справа) (2010 г.) на мероприятии Международного компьютерного клуба, в котором в 1990-х работал Мишустин Как выяснили «Открытые медиа», зять российского премьера подозревается в причастности к ...
Радость от инвестиционной активности VG Cargo разделяли не все местные чиновники.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

593. Отходы от правил.

На момент сделки уровень долга компании составлял около 30 млрд, сейчас — около 100 млрд рублей, говорит бизнесмен: Скворцов принял на себя ответственность перед банками за привлечение кредитов. Сам Скворцов на вопросы о том, зачем ему понадобилась эта сделка — и на каких условиях, — отвечать не стал, переадресовав вопросы пресс-службе компании. В компании подчеркивают, что «большой опыт работы Скворцова с международными финансовыми институтами помогает ему в привлечении инвестиций в «РТ-Инвест».
Дата: 24.09.2020 Копия в Google

594. Департамент похоронных дел.

Она защитила диссертацию по теме «Инвестиционные проблемы производства минерально-сырьевой базы нефти и газа», став кандидатом экономических наук.
Глава VI. Банк с сомнительным прошлым Согласно выпискам из Росреестра, у Немерюков в подмосковном Баранцево есть большое семейное поместье, раскинувшееся на 5 гектаров земли и находящееся в ипотечном залоге у ООО «Энерго Премиум».
Дата: 21.08.2019 Копия в Google

595. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

В октябре 1992 года ЦБ зарегистрировал Экспобанк — структуру «Экспоцентра», в ведении которого находится Центр международной торговли на Красной Пресне. «Экспоцентр» продолжил подбор учредителей и после создания банка, вспоминает бывший ...
Иван Селиверстов, директор ЗПИФа недвижимости «Михайловский — Инвестиционный» (владеет участками в Перхушково), отказался обсуждать отношения с «Пересвет-Инвестом».
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

596. Путеводитель по Женеве.

Профессор Университета национального и мирового хозяйства в Софии (Болгария), супруга Цветана Василева, который является акционером Корпоративного торгового банка. В 2017 году Антоанета была объявлена в международный розыск по обвинению в отмывании ...
Сын – Александр Винокуров – действующий акционер, управляющий партнер и президент инвестиционной компании Marathon Group, основной акционер крупного российского фармацевтического дистрибутора «СИА Групп» (бывшая Сиа Интернейшнл ЛТД) и аптечной сети ...
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

597. Английская недвижимость дочери депутата ГД Рината Хайрова.

... в том числе консалтинговым бизнесом, среди клиентов фирмы крупнейшие международные компании и известные физические лица. Кроме консалтинга у него также есть инвестиционная компания, которая вкладывает средства в прорывные технологии в Европе и США ...
В качестве кредитора, чьи средства были привлечены на покупку особняка и квартиры, указан частный швейцарский банк EFG. В совокупности оба объекта недвижимости обошлись примерно в ?32 млн, то есть в 2,8 млрд рублей по текущему курсу английской валюты.
Дата: 06.09.2018 Копия в Google

598. От Tesla и Porsche до Rolls Royce Wraith и Мaybach.

... На задержание обидчиков лично выезжал тогдашний начальник московской полиции генерал Владимир Колокольцев, вскоре пересевший в кресло главы МВД РФ. В дальнейшем всех нападавших на голландца упекли за решетку, а у трех банков Урина отобрали лицензии ...
Перед смертью юрист дал показания, что во время обыска подчиненные милиционера похитили печати и правоустанавливающие документы нескольких фирм, связанных с инвестиционным фондом Hermitage Capital, а затем с помощью коррумпированных налоговиков ...
Дата: 06.09.2018 Копия в Google

599. Невидимые спонсоры четвертого срока.

Соучредителем ее управляющей компании «НИК развитие» был Игорь Васильев, который в начале 2000-х руководил инвестиционным блоком центрального исполкома «Единой России».
С другой, дело может быть и в международной обстановке.
Дата: 13.03.2018 Копия в Google

600. Top-102 (Forbes-2018).

— Вырученные средства он реинвестировал в инвестиционные банки Morgan Stanley и Goldman Sachs.
Он является вице-президентом Международной федерации спортивной стрельбы.
Дата: 07.03.2018 Копия в Google