Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

581. Дмитрий Силонов разводил "Кристалл" на "АСВ Капитал".

Бывший консультант столичной аудиторской компании Дмитрий Силонов, житель Подмосковья Денис Анисимов и бывший помощник адвоката Вера Гусева, уверяя, что их организация якобы тесно связана с АСВ, предложили московскому заводу «Кристалл», крупнейшему в ...
После этого, как считает следствие, злоумышленники фальсифицировали от имени АСВ письмо, из которого следовало, что агентство уступает право требования по кредитным договорам, заключенным между заводом «Кристалл» и ОФК-банком, третьему лицу.
Дата: 14.09.2021 Копия в Google

582. Невозврат "формального" кредита оценили в 7 лет.

... что спорный кредитный договор был признан Арбитражным судом Челябинска недействительным. В связи с этим, полагали защитники, недействительным было и поручительство их подзащитного Варшавского. При этом, убеждали суд адвокаты, ряд челябинских и московских арбитражных судов и судов общей юрисдикции признали, что кредит, выданный банком «Петрокоммерц», носил фиктивный характер, поэтому и деньги из него якобы вообще не уходили. Соответственно, и вся последующая переписка между банком, ЗМЗ ...
Дата: 09.09.2021 Копия в Google

583. Михаила Штырлина взяли за педофилию.

ИА RNS, 19.07.2019, "Банк Дом.РФ подал иски о банкротстве крымского производителя вин": Банк Дом.РФ подал три иска в Арбитражный суд Московской области о признании банкротами компаний, входящих в ГК «Легенда Крыма».
... кредитного договора и обеспечительных сделок, несмотря на исполнение этих договоров в течение 2 лет (с ноября 2016 по ноябрь 2018), неоднократные обращения в банк и проведенную реструктуризацию задолженности», — рассказали в пресс-службе кредитной ...
Дата: 28.06.2021 Копия в Google

584. Борис Флигиль переплатил за недострой.

... тольяттинского торгового центра в московском консалтинговом центре «Алекс-прайс», предоставив для этого «заведомо ложные сведения» о степени готовности объекта на 84%. Это дало возможность получить завышенную оценку недостроя. А затем, по данным следствия, входившие в правление НТБ госпожа Корытина, госпожа Даровская и господин Догадкин ввели в заблуждение председателя правления банка, других членов правления и большой кредитный комитет, убедив их одобрить покупку банком новых паев «Рико-фонда ...
Дата: 24.06.2021 Копия в Google

585. Арест имущества братьев Абдуллаевых на 2 млрд руб.

Сделано это было умышленно, чтобы скрыть высокие кредитные риски компании, считает следствие. «После перечисления банком заемных денежных средств в размере не менее 8 млрд руб. на счета этой организации злоумышленники распорядились ими по ...
В списке попавшей под арест недвижимости есть несколько объектов, расположенных в Санкт-Петербурге, — это торговый центр на Ленинском проспекте, квартира на Московской улице, офис на Новочеркасской улице и еще семь офисных помещений, расположенных в ...
Дата: 15.06.2021 Копия в Google

586. Алексея Меркушкина взяли на вылете в Белоруссию.

Как следовало из сообщения суда, Тренькина обвиняют в том, что за взятку в размере 7 млн руб. он не стал привлекать банк и его руководство к ответственности за допущенные нарушения, что позволило кредитной организации сохранить лицензию.
... по ст. 291 УК. ТАСС, 13.05.2021, "В Шереметьево задержали бывшего вице-губернатора Мордовии Меркушкина": Бывший вице-губернатор Мордовии Алексей Меркушкин задержан в московском аэропорту Шереметьево по подозрению в даче взятки в размере 7 млн рублей ...
Дата: 14.05.2021 Копия в Google

587. "Сбой в схеме" Леонида Краснера.

... директоров АКБ «Надежный банк» (с 2014 года — небанковское кредитное учреждение «Континент-финанс») Евгения Борозенца, его жены Татьяны, а также их знакомых предпринимателей Павла Копаева, Андрея Иванова и бывшего клиента банка Андрея Луженкова ...
В результате предприниматель продал элитную московскую недвижимость за 200 млн рублей, но этих денег оказалось недостаточно.
Дата: 20.04.2021 Копия в Google

588. Обнальщики Владимира Ковригина не заслужили колонии.

В деле было 12 фигурантов, в их числе председатель совета директоров и фактический владелец Южного регионального банка (Ростов-на-Дону) Владимир Ковригин и заместитель управляющего московским филиалом этого кредитного учреждения Юлия Малякшина.
Дата: 25.03.2021 Копия в Google

589. Сергею Фургалу подобрали банкира на миллиард.

Вопросы вызвало имущество ООО «Скрап Фар Ист», которое оно передало в залог банку в качестве обеспечения исполнения своих кредитных обязательств.
С 1988 года работал экономистом в ГУ Центробанка по Московской области.
Дата: 10.02.2021 Копия в Google

590. Владимир Мазов помог банку сбыть экспоцентр за бюджетные 217 млн руб.

— Врезка К.ру Как полагает следствие, преступную схему Владимир Мазов реализовал в сговоре с тогдашним руководством и бенефициарами банка, а также с «иными неустановленными лицами» для избавления кредитной организации от непрофильного актива.
Кроме взятки бывшему ректору Московского госуниверситета предъявили обвинение в преднамеренном банкротстве подконтрольного крупного мордовского застройщика «СДС — Управление строительства», ремонтировавшего дороги в республике (в середине 2000-х ...
Дата: 22.01.2021 Копия в Google

591. Мухтару Аблязову засчитали залоговый маневр.

... с помощью своих подчиненных криминальную схему, похитив у банка активы на сумму более 58 млрд руб. (более $1,5 млрд на момент совершения преступления). Речь идет о земельных участках в Подольском и Домодедовском районах Подмосковья общей площадью 2,8 тыс. га, которые были приобретены на заемные средства. Первоначально руководство кредитного учреждения уверяло, что на этой земле планируется строительство московского города-спутника Константиново, а также «русского Голливуда» с огромными ...
Дата: 29.12.2020 Копия в Google

592. Экс-акционер Судостроительного банка исчез за океаном.

... суда Москвы, отказавшегося привлекать ответчиков к ответственности по долгам кредитной организации. Ответчиками в заявлении АСВ, в частности, указаны совладельцы банка Леонид Тюхтяев, Андрей Вовченко и Ярослав Стешко, экс-президент Андрей Егоров ...
По той же схеме из собственности кредитного учреждения выбыли 14 нежилых помещений площадью почти 5 тыс. кв. м в Москве, Московской и Ростовской областях, а также в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде, которыми кредитное учреждение владело все через ...
Дата: 06.10.2020 Копия в Google

593. Владимира Романова взяли на четвертом банке.

... из формальных владельцев являются однокурсниками предправления Ринвестбанка Максима Ткачева (учились в Московском финансовом институте). Один из бывших топ-менеджеров банка сказал РБК, что ?Романов иногда присутствовал на заседаниях совета директоров ...
Свое существование кредитное учреждение прекратило с долгом 4,7 млрд руб. В ходе расследования уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) сотрудники ГУЭБиПК МВД установили, что в преступную группу входило около десятка ...
Дата: 30.09.2020 Копия в Google

594. Ренато Усатого поместили в "ландромат".

... инструмента криминальной схемы организаторы ОПС использовали банк господина Платона, а также Русский земельный банк, банк «Западный» и другие кредитные учреждения, которые работали по единой схеме. На открытые в банках счета российских компаний поступали денежные средства в рублях, предназначенные для вывода за рубеж. Поступления нередко осуществлялись по надуманным основаниям, уверено следствие. Рублевая наличность «загонялась» банками на Московскую межбанковскую валютную биржу, где за рубли ...
Дата: 27.04.2020 Копия в Google

595. Георгий Гвелесиани "выдоил" кредиторов.

Теперь менеджеры из Московского РСХБ, «убеждаемые» Георгием, решают продать предприятие со всеми балансовыми и скрываемыми Георгием забалансовыми долгами известному молочному мега-производителю Штефану Дюрру, не подозревающему о «чистоте» чистых активов бывшего ООО «РемпутьМашАгро», растворив в его почти 90-миллиардных кредитных обязательствах долги нашего Георгия.
Дата: 16.12.2019 Копия в Google

596. СЕО рейдерской закваски.

... в госбанке "Траст" занимается бывший директор А1 Михаил Хабаров Роман Кротов Михаил Хабаров Банк непрофильных активов (БНА) «Траст» создан летом прошлого года для оздоровления банковской системы после санации целого ряда крупных кредитных организаций ...
Борьба А1 за активы «Московского завода счетно-аналитических машин им. Калмыкова» (САМ) в 2010-х годах — по сути, это выглядит как содействие уничтожению стратегически важного для космоса производства.
Дата: 27.11.2019 Копия в Google

597. Капиталбанк растащили на троих.

... Осипов получил для себя какую-либо имущественную либо иную выгоду от выдачи банком кредитов фирмам Александра Губина и Андрея Лыщика. "Коммерсантъ — Ростов-на-Дону", 07.11.2019, "Кредитную политику пересчитали в годы": "[…] Вместе с тем из показаний ...
... было возбуждено осенью 2016 года по заявлению временной администрации банка, назначенной ЦБ РФ, после того как у него отозвали лицензию. Обвиняемыми по делу, помимо Сергея Осипова, также стали московские предприниматели Александр Губин и Андрей Лыщик ...
Дата: 18.11.2019 Копия в Google

598. Александр Лебедев о схемах банкиров под крышей ФСБ, ЦБ и АСВ.

Смотрите, АСВ раньше назывался АРКО (Агентство по реструктуризации кредитных организаций. — Forbes) до кризиса 2008-2009 годов. И у АРКО, где Мирошников был замом, были какие-то деньги. Они эти остатки хранили в разных банках, чужих. Они не им принадлежали. Выяснилось, что они и в НРБ хранили остатки. И руководители НРБ делились с Мирошниковым, поскольку он остатки держал по заниженной ставке. Когда нам посчастливилось, в кавычках, быть первыми при санации — меня Кудрин попросил санировать банк ...
Дата: 10.10.2019 Копия в Google

599. Владимир Сипачев не "решил вопрос" и ушел за кордон.

В декабре 1991 года одного из партнеров Сипачева по бизнесу — директора московского „Профбанка“ Александра Петрова — убили у дверей его квартиры. Но самоуверенность Сипачева, судя по всему, была беспредельной. Один британский бизнесмен рассказывал, как тот подвез его на шестисотом „мерседесе“ без номерных знаков. Вместо того, чтобы ехать по проезжей части — оживленный Новый Арбат, — шофер погнал машину прямо по тротуару, разгоняя пешеходов и уличных торговцев». В 1995 году банк «Аэрофлот» выдал ...
Дата: 30.09.2019 Копия в Google

600. Артем Люлинский наторговал на 2,5 года условно.

... которые господин Люлинский выводил на счета четырех кредитных организаций небольшими порциями. Таким образом трейдеру удалось получить незаконный заработок в размере более 77 млн руб. Ущерб Ак Барс Банка составил сопоставимую сумму (75,4 млн руб ...
Незадолго до этого ЦБ опубликовал пресс-релиз об установлении фактов «неоднократного и продолжительного манипулирования» на торгах Московской биржи «рынками 31 ценной бумаги» (см. “Ъ” от 12 октября 2017 года).
Дата: 14.08.2019 Копия в Google