База данных о лицах, связанных с отмыванием денег Ранее американский телеканал Vice News сообщал, что входящая в Thomson Reuters британская компания World-Check предлагает своим подписчикам базу данных лиц, замешанных в финансировании терроризма и отмывании денег.
Дата: 25.03.2019
Копия в Google
Пока офицер находился под арестом, его полк вошел в состав Росгвардии, но и там старший лейтенант Болатбаев — опытный специалист по борьбе с терроризмом, мастер спорта по карате — сохранил за собой должность.
Дата: 07.11.2018
Копия в Google
Кроме того, он просил выделить из регионального бюджета дополнительно больше миллиарда рублей на свой ГУП, причем большая часть денег предназначалась на защиту от терроризма.
Дата: 09.10.2018
Копия в Google
Исключение представляют журналисты из арабской, английской и русской редакций DW, которые иногда обращаются к специалистам института за комментариями, в частности, к московскому эксперту по проблемам терроризма и Ближнего Востока Алексею Малашенко.
Дата: 14.09.2018
Копия в Google
Статьи там тяжелейшие — от финансирования терроризма до организации заказных убийств, причем руками участников бандформирований.
Дата: 22.05.2018
Копия в Google
В этих публикациях фигурировали Ахполов и Маргания и высказывались предположения, что золото с российских заводов может идти на финансирование терроризма, а средства алмазной отрасли — на финансирование несистемной оппозиции.
Дата: 06.04.2018
Копия в Google
[TJournal, 20.03.2018, "Как арестованный экс-президент Франции Саркози связан со спонсором терроризма Каддафи": В феврале 2011 года в Ливии началась гражданская война между силами Каддафи и повстанцами Переходного национального совета Ливии, поддерживаемого США, Лигой Арабских Государств и Евросоюзом.
Дата: 21.03.2018
Копия в Google
СМИ отмечали, что сотрудниками компании в данном случае выступали десятки ветеранов вооруженных сил США. Противники Трампа высказывали мнение, что на самом деле выплаченные суммы — это замаскированная взятка президенту, поскольку Саудовская Аравия стремится отменить или смягчить закон «Справедливость против спонсоров терроризма» (JASTA).
Дата: 07.11.2017
Копия в Google
Оба спортсмена пришли поддержать Павлинова в Бабушкинский суд. Расследованием уголовных дел занимаются сотрудники Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ и Главное следственное управление (ГСУ) СК России.
Дата: 03.10.2017
Копия в Google
Инструмент ведёт список доменных имён по категориям, слежка за которыми интересна государству: сайты из чёрного списка, криминальные ресурсы, блоги, веб-почта, ботнеты, ресурсы о наркотиках, оружии, расизме, агрессии, терроризме и другие.
Дата: 21.09.2017
Копия в Google
Согласно пятой его статье, в число «сведений, составляющих государственную тайну»,входят, в том числе, «сведения в области разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, а также в области противодействия терроризму и в области обеспечения безопасности лиц, в отношении которых принято решение о применении мер государственной защиты».
Дата: 29.08.2016
Копия в Google
Другие же источники сообщают, что Хусан Зиямухаммедов был арестован в понедельник в Ташкенте офицерами Управления по борьбе с терроризмом МВД Узбекистана.
Дата: 01.07.2016
Копия в Google
Это по простому называется экономическим терроризмом, и следовательно, персоной Курченко должны заниматься силовые структуры ЛНР, ДНР и России…
Дата: 21.06.2016
Копия в Google
Редакторская обработка позволила скрыть явно чувствительные к разглашению данные, которые могли навредить конкретным людям и помешать главной цели подобных разоблачений — «смены принципов работы спецслужбы, позволяющей себе чересчур много и прикрывающейся словами о противодействии терроризму».
Дата: 19.05.2016
Копия в Google
Этот молодой политик, на фоне своей какой-то видимо психологической русофобии направил в Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, жалобу о том, что Кипр «активно сотрудничает с российскими властями в преследовании жертв аферы с возвратом налогов, вскрытой в 2008 году Сергеем Магнитским, юристом, работавшим на «Эрмитаж Капитал Менеджмент», который был арестован, провел под стражей год, и был забит до смерти».
Дата: 22.03.2016
Копия в Google
На фоне международной борьбы с терроризмом и резолюции Совбеза ООН о пресечении его финансирования нелегальный транзит драгметаллов в Турцию, финансирующую запрещённое в России ИГ, уже не выглядит банальным набиванием карманов.
Дата: 28.12.2015
Копия в Google
В ходе кампании поддержки сирийской оппозиции американские представители не раз обвиняли режим Асада в покупке нефти у ИГ. И хотя точные данные так и не были приведены, а военное противостояние сирийского правительства и ИГ невозможно игнорировать, Дэнни Глейзер, помощник госсекретаря по борьбе с финансированием терроризма в Казначействе США, не раз намекал на то, что именно сирийское правительство является одним из главных покупателей нефти ИГ. [ru_ghost3d, 05.08.2015, "Структура доходов ИГИЛ ...
Дата: 05.08.2015
Копия в Google
Несколько офицеров в отставке из этой группы рассказали OCCRP, что оборот незаконных операций, которые им удалось выявить, превысил триллион рублей за несколько лет. Возглавлял эту группу Дмитрий Целяков, офицер КГБ, а затем майор Департамента по борьбе с организованной преступностью и терроризмом (ДБОПиТ).
Дата: 02.06.2015
Копия в Google