Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

581. Разыскиваемому Константину Григоришину предъявился кредитор.

... стоимость за 2009–2010 годы более 675 млн руб. Как уже сообщал “Ъ”, в конце апреля прошлого года Константин Григоришин, по некоторым данным, проживающий сейчас за границей, был объявлен в международный розыск и заочно арестован Басманным судом Москвы ...
«Да и вообще остается непонятным и не исследованным гудермесским судом, каким образом денежная сумма, которая весит более тонны, была якобы передана Эдиевым нашему доверителю без использования услуг банка.
Дата: 18.12.2017 Копия в Google

582. Дело Владимира Кехмана на 20 млрд руб. прекратили за сроком давности.

Речь шла все о тех же 20,2 млрд руб., которые были получены в качестве восьми кредитов в 2010–2011 годах входившими в группу компаний JFC фирмами в Сбербанке, «Уралсибе», Промсвязьбанке, Банке Москвы и других. Как посчитало следствие, обвиняемые являлись бенефициарами в JFC и аффилированных с ней структурах, были руководителями и выполняли «организационно-распределительные» и «административно-хозяйственные функции». Кредиты же, по мнению МВД, получили путем предоставления банкам заведомо ложных ...
Дата: 28.11.2017 Копия в Google

583. Россияне в "раю".

... бермудской компании Pascalis ­— Брюс Гарднер и Карпушин Александр Владимирович, зарегистрированный в Москве. Он числится директором компании ООО «МЛП-Сибирь», которая, в свою очередь, принадлежит ООО «Международное Логистическое Партнерство» и кипрской Тинн Инвестментс Лимитед. Тинн инвестментс, в свою очередь, владеет МЛП. Компания существует до сих пор. Также Брюсу Гарднеру принадлежала FRCC Holdings (Bermuda) Limited (закрылась в 2011 году) и GP Management Holdings Ltd (закрылась в 2010 году ...
Дата: 22.11.2017 Копия в Google

584. Сергей Липатов проиграл в банкира.

А еще через два месяца Арбитражный суд Москвы признал банк банкротом.
С 2002 по 2010 год Сергей Липатов был сначала президентом, а затем членом совета директоров ЗАО «Компания “Транстелеком”».
Дата: 15.11.2017 Копия в Google

585. Чумила с Охотного Ряда.

... сотрудник отдела по незаконному обороту наркотиков УВД одного из округов города Москвы Виктор Р., а также некие предприниматели Александр У. и Виталий К. Первый в мае 2010 года якобы задерживался сотрудниками ФСБ за торговлю кокаином через сайт ...
В начале 2000-х Мехдиев становится владельцем банка «Славия», и К. якобы занялся обналичкой, а также с помощью фальшивых таможенных деклараций якобы переводил деньги за рубеж.
Дата: 14.11.2017 Копия в Google

586. Аферам Александра Глуховского Интерпол не помеха.

По адресу в Москве, где располагался офис Imperial Mining, такой компании нет, а человек, который представлял компанию в переговорах с ЕБРР, заявил в телефонном разговоре с изданием, что давно сменил место работы. В статье Aftenposten приводится комментарий бывшего директора ЕБРР Елены Котовой (в 2010 году она покинула свой пост, впоследствии против нее возбудили дело о попытке коммерческого подкупа, в 2014 году она была приговорена к условному сроку и в том же году амнистирована).
Дата: 13.11.2017 Копия в Google

587. Олега Слыщенко привлекли к Алексею Алякину.

Недавно следствие пришло к выводу, что соучастником хищений являлся и Олег Слыщенко, занимавший в 2010–2012 годах в банке должность председателя правления.
[ИА "РБК", 08.11.2017, "В Москве арестовали совладельца "Геленджик-банка": Временная администрация по выявила признаки вывода активов «Геленджик-банка» путем выдачи кредитов на сумму 199,2 млн руб. организациям, обладающим признаками технических ...
Дата: 09.11.2017 Копия в Google

588. Денис Кошурников перебрал с вакцинами.

... обслуживания на счета кипрской офшорной компании Sarsfield Ventures Limited в банке Bank M2M Europe AS. Рустам Атауллаханов В ноябре 2016 года Басманный суд Москвы арестовал главу Переславского района Дениса Кошурникова, а также учредителя «НТфарма ...
... кипрской компании «Кавертон Прайвит Кэпитал Лимитед», 20,3% — коммерческой компании «Пром-Би» (Москва) и 10,35% — кипрской компании «Сарсфилд Венчерз Лимитед». Участок у озера В 2010 году «Роснано» инвестировало в компанию «НТфарма» более 1 млрд руб ...
Дата: 17.10.2017 Копия в Google

589. К Тельману Исмаилову пришли из-за брата.

Однако погасить долг тот не смог, из-за чего в 2010 году Керимов по решению суда лишился принадлежавшего ему участка земли с загородным домом, которые находились в залоге у банка.
По их словам, причиной убийства стал давний финансовый конфликт между Владимиром Савкиным и Рафиком Исмаиловым, которые несколько лет назад на паях владели крупным торгово-развлекательным центром в Москве.
Дата: 15.09.2017 Копия в Google

590. Убийство Вороненкова "свалили" на Тюрика.

Второго ноября 2010 года Владимир Тюрин был задержан в Москве сотрудниками ФСБ по запросу властей Испании, которые обвиняли его в участии в преступном сообществе и отмывании денег. Сразу после того, как гангстер оказался в СИЗО, УФМС по Москве ...
Второй — владелец недавно санированного банка, работающего в Крыму.
Дата: 14.09.2017 Копия в Google

591. Бизнес укрепили свадьбой.

Павел Типикин также является активным членом еврейской общины Москвы и бизнес-клуба Российского-еврейского конгресса (РЕК). Типикин-старший организует и проводит еженедельные уроки для бизнесменов "Тора в банке".
Его отец — совладелец небольшого столичного банка "Руссобанк" и известный член столичной еврейской общины Павел Типикин. Марк также учился в МГИМО, но закончил учебное заведение до того, как его нынешняя супруга стала студенткой. В 2010 году Марк ...
Дата: 05.09.2017 Копия в Google

592. Суд признал банкротом экс-президента банка "Огни Москвы" Марию Росляк.

По информации Генпрокуратуры РФ, с 2010 года по 2014 год Росляк, используя свое служебное положение, выдавала кредиты подконтрольным руководству банка "Огни Москвы" фиктивным организациям. Таким образом она похитила денежные средства банка на общую сумму более 6 млрд рублей. Кроме того, с апреля по май 2014 года М.Росляк решила улучшить финансовые показатели коммерческого банка путем переуступки прав требования по ранее заключенным кредитным договорам с реальными заемщиками, а также по договорам ...
Дата: 15.08.2017 Копия в Google

593. Олегу Шершневу дали 3,5 года за растрату.

Пресс-секретарь Хамовнического районного суда Москвы Ольга Мышелова пояснила РБК, что к лишению свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима приговорен бывший глава КБ «Восток Бизнес Банк» Олег Шершнев.
... 1 марта 2011 года активы банка составляли 557 млн руб. — Врезка К.ру] ["Коммерсант", 06.04.2011, "Вклад "Студенческий": ООО КБ «Востокбизнесбанк» зарегистрирован в Центральном банке РФ 15 января 1991 года. С декабря 2000 по октябрь 2010 года входил в ...
Дата: 14.08.2017 Копия в Google

594. Кредиты сварщикам и таксистам потянули на 3,5 года тюрьмы.

В 2003 году она перешла в Рента-банк и в 2010 году вернулась обратно. "Мы знаем ее как высококвалифицированного, честного и порядочного сотрудника,— добавили в банке.— По нашему глубокому убеждению, она не может участвовать в каких-либо мошеннических ...
... Оригинал этого материала © "Коммерсант", 20.07.2017, Деньги банка списали на сварщиков и таксистов, Фото: "Коммерсант" Олег Рубникович Людмила Лепко Как стало известно “Ъ”, Дорогомиловский райсуд Москвы приговорил к трем с половиной годам колонии ...
Дата: 20.07.2017 Копия в Google

595. Экс-владельца "Инком-авто" осудили в ходе розыска.

Тогда Дмитрий Козловский якобы даже пытался привлечь для «Инком-авто» инвестора, чтобы реструктурировать задолженность в крупных мировых банках под более низкую ставку с более долгим сроком погашения, но успехом эта затея не увенчалась. В сентябре 2010 года, как утверждал владелец ГК «Инком-недвижимость» Сергей Козловский, его брата Дмитрия пытались заставить вернуть долги якобы и неправовым способом. Как уже рассказывал “Ъ”, тогда в Москве его задержали сотрудники дагестанской полиции в рамках ...
Дата: 28.06.2017 Копия в Google

596. Топ-менеджера "Роснано" уличили в корыстном "спонсорстве" Смоленского банка.

Всего же в период с 2010 по 2013 год, по данным правоохранительных органов, Смоленский банк выдал шести подконтрольным Павлу Шитову и еще одному местному предпринимателю строительным компаниям заведомо невозвратные кредиты на 2 млрд руб. Сейчас все ...
«В отношении обвиняемого Андрея Горькова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 9 августа 2017 года»,— сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
Дата: 13.06.2017 Копия в Google

597. Отставные при деле.

Олег Бетин (Тамбовская обл.) теперь старший вице-президент банка «Российский капитал».
Но предложение поступило из правительства Москвы, — прокомментировал Александр Тарасов.
Дата: 18.05.2017 Копия в Google

598. Вячеслав Семендуев попался на "Красной площади".

Как рассказал «Росбалту» источник, знакомый с ситуацией, уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (хищение путем мошенничества в особо крупном размере) возбуждено УВД ЦАО Москвы после длительной работы оперативников этого ведомства. Расследование касается амбициозного проекта Вячеслава Семендуева — возведения в Сочи многофункционального жилого комплекса «Красная площадь». Под данный проект, осуществляемый фирмой бизнесмена «Ньюленд», в 2010 привлекались разные инвесторы.
Дата: 07.03.2017 Копия в Google

599. Экс-главу "Космоса" преследуют всей Землей.

... уже проходят аукционы по продаже его имущества, которое было изъято по требованию Банка Москвы. 22 февраля были реализованы автомобили, которыми семья должника пользовалась в Великобритании. По данным "Ъ", Rolls-Royce, приобретенный господином Черняковым в 2010 году за €500 тыс., ушел с молотка в Лондоне за ?101,5 тыс. За подержанный Mercedes-Benz Viano удалось получить всего ?4,8 тыс. Зато детские Ferrari и трехколесный мотоцикл принесли Банку Москвы ?3,5 тыс. и ?12,2 тыс. соответственно ...
Дата: 01.03.2017 Копия в Google

600. Георгия Фомченкова арестовали по делу о госизмене айтишников и чекистов.

... включая двух сотрудников центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ, начальника отдела "Лаборатории Касперского" и нового фигуранта Георгия Фомченкова, оказались связаны с расследованием DDoS-атаки на платежную систему Assist в июле 2010 года ...
Как сообщал тогда "Ъ", считавшийся фактическим владельцем Содбизнесбанка Александр Слесарев в октябре 2005 года был убит вместе с семьей, а председатель правления банка Роман Петров был приговорен к трем годам восьми месяцам лишения свободы по ...
Дата: 27.02.2017 Копия в Google