Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

521. Агустин Моралес-Эскомилья и сундуки с золотом.

... ЗАТО-банк, который фактически стал расчетным банком, как в целом Чечни, так и всех ее самых видных представителей. Приходилось работать с огромным объемом наличности в самых разных валбтах (на фото). Как то осенью 2010 года Чувилину поступила отмашка ...
... вывод из РФ 1,6 млрд рублей, Кадр из видео: GoshaTurboTech, Фото: @vchkogpu Агустин Моралес-Эскомилья Савеловский суд Москвы назначил 11 лет колонии строгого режима банкиру Агустину Моралесу-Эскомилье по делу о незаконном выводе из России более 1,6 ...
Дата: 21.06.2023 Копия в Google

522. Красная трасса для Карла-Эривана Хауба.

Так, 11 марта 2018 года Хауб четырежды в течение двух минут пытался дозвониться до Андрея Суздальцева, собственника Росевробанка, одного из банков российского ландромата, через который с 2010 по 2014 год было отмыто от $20 до $80 млрд. C 2010 по 2015 ...
Красная трасса для Карла-Эривана Хауба Как немецкий миллиардер, владелец OBI пропал в швейцарских Альпах и "воскрес" на камере видеонаблюдения в Москве Оригинал этого материала © @CorruptionTV, 28.05.2023, 16:46 Карл-Эриван Хауб Немецкий миллиардер ...
Дата: 29.05.2023 Копия в Google

523. Госдеп переводит "печеньки" в кэш и крипту.

... уже недружественных России Соединённых Штатов увеличили ввоз наличной валюты в РФ. С мая 2022-го посольство США в Москве и консульства в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге завезли в страну около 30 млн долларов наличными, сообщил источник «Октагона» в ...
Начиная года с 2016-го французы в этом вопросе начали закручивать гайки и даже на зарплатный фонд косились и стремились его урезать, призывая все загранучреждения открывать своим сотрудникам счета в местных банках и всё переводить по безналу.
Дата: 04.05.2023 Копия в Google

524. Рашид Таймасов поставил не на ту зону.

... игорной зоне России, Фото: primorsky.ru Лилия Пашкова Рашид Таймасов Рашид Таймасов возглавлял компанию «Роял тайм групп» — она в 2010 году открыла казино «Оракул» в игорной зоне «Азов-сити», которую закрыли в 2018-м. Год спустя суд признал компанию банкротом, у нее был долг более 1,5 млрд руб. Бизнесмена Рашида Таймасова, который построил первое в российской игровой зоне казино, заочно арестовали и объявили в международный розыск, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мещанского суда Москвы ...
Дата: 18.01.2023 Копия в Google

525. Мухтар Меджидов пропал с радаров.

... РТБ-Банк" (г.Москва). [...] С июня 1999 года Мухтар Меджидов — председатель Совета директоров ООО Промышленная группа "Кредо групп" (г.Махачкала). [...] В декабре 2002 года основал ОАО НПК "Русская радиоэлектроника". В 2007-2009 гг. Мухтар Меджидов — советник Президента Республики Дагестан. 29 мая 2009 года указом президента Республики Дагестан №112 от 28 мая 2009 года М.Меджидов назначен на должность первого заместителя председателя правительства Республики Дагестан. С марта 2010 года Мухтар ...
Дата: 13.12.2022 Копия в Google

526. Владислав Кулюкин пошел по стопам родителей-коррупционеров.

... которые тот размещал в банках. Однако ему ни надзор, ни суд первой инстанции не поверили, поскольку родственник не представил никаких документов, подтверждающих передачу средств сотруднику ФСБ. Решением Щербинского райсуда Москвы у господ Кулюкиных ...
С 2010 года — в управлении материально-технического обслуживания седьмой службы ФСБ, где начальником отделения и сотрудником кадровой службы работали его родители Михаил и Татьяна Кулюкины.
Дата: 21.11.2022 Копия в Google

527. Олега Дьяченко выпутывают из корпоративно-родственных связей.

«Ведомости» направили запросы представителям МВД, ФСБ, Генпрокуратуры, Следственного комитета, правительства (100% акционер «Роснано»), банка «Пересвет» и ВЭБа (курирует институты развития). Это уже второе за последние месяцы уголовное дело против аффилированных с «Роснано» управленцев. 2 сентября 2022 г. Басманный суд Москвы арестовал бывшего инвестиционного директора УК «Роснано» и члена совета директоров портфельной компании «ЭЛВИС-НеоТек» Наиля Губаева.
Дата: 25.10.2022 Копия в Google

528. Сергей Пугачев уступил колонию женщине.

... этом судья отклонила иск представителя МПБ о возмещении убытков на том основании, что ранее арбитражный суд Москвы уже обязал госпожу Илларионову вместе с бывшим хозяином банка выплатить МПБ 68 млрд руб. — Врезка К.ру После отзыва лицензии у МПБ было ...
Однако в 2010 году глава банка решил расторгнуть залоговые договоры, поручив эту процедуру на тот момент председателю исполнительной дирекции Межпромбанка Марине Илларионовой. Указания обвиняемая выполнила, в результате чего банку был причинен ущерб ...
Дата: 01.09.2022 Копия в Google

529. Евгения Трепова перехватили в Адлере.

— Врезка К.ру 12 августа Трепова и вторую обвиняемую, Гермогенову, этапировали в Москву, где они были допрошены. Им инкриминируется растрата более 50 млн руб. По версии следствия, банк выдавал необеспеченные кредиты подконтрольным фирмам, а средства ...
[...] 2010 г. — 2015 г. — депутат Костромской областной Думы V созыва; член комитета по труду, социальной политике и здравоохранению.
Дата: 15.08.2022 Копия в Google

530. Боливия выдала России Артема Кальте.

В итоге точку в разбирательствах поставил Верховный суд Боливии, после решения которого господин Кальте и был экстрадирован в Москву.
Позже он перешел в контрольно-инспекторский департамент МВД, откуда с должности инспектора по особым поручениям был уволен в декабре 2010 года, а затем долго судился с министерством, требуя снятия с него выговоров.
Дата: 27.06.2022 Копия в Google

531. Владимир Викторов отсидел свое до приговора.

... мать и сын. Примечательно, что одним из партнёров Бажанова был Банк Москвы, который входит в группу ВТБ. Его главу — Андрея Бородина — признали виновным в марте 2020 года в растрате крупной суммы — 14,5 миллиарда рублей. Глава Банка Москвы также объявлен в розыск, поскольку находится в Великобритании. По словам силовиков, Бажанов мог выводить деньги и через другие компании, входящие в компанию "Объединение "Мастер". В 2010 году между компанией "Объединение "Мастер" и датской FLSmidth был ...
Дата: 01.06.2022 Копия в Google

532. Андрей Васильев озолотился по знакомству в Центробанке.

Андрей Васильев озолотился по знакомству в Центробанке Сколотить состояние в 1,2 млрд руб. экс-сотруднику "банковского" отдела ФСБ помог теневой бенефициар обнальных банков Дмитрий Рубинов Оригинал этого материала © "Коммерсант", 31.01.2022, Теневик ...
Иск Генпрокуратуры к бывшему начальнику направления 2-го, «банковского» отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ РФ Андрею Васильеву судья Хорошевского райсуда Москвы Евгений Яблоков рассмотрел 24 декабря прошлого года.
Дата: 31.01.2022 Копия в Google

533. Не елбасы.

... купила самолет, роскошный дом в Лондоне и долю в швейцарском банке. А что есть у Касым-Жомарта Токаева? Он стал президентом недавно, когда в 2019 году Назарбаев решил отойти от дел, сохранив рычаги управления страной. Ни о каких крупных активах Токаева известно не было. «Важные истории» исследовали вопрос и пришли к выводу, что Токаев человек, конечно, не бедный, но точно пока не Назарбаев. У его семьи есть недвижимость и в Женеве, и в Москве, и в Майами, но стоит это все никак не миллиарды ...
Дата: 14.01.2022 Копия в Google

534. Марк Джитвэй подменил гражданский долг супружеским.

С 2005 года у Джитвэя был счет в швейцарском банке для хранения этих активов, общая стоимость которых на пике превышала $93 млн»,— рассказали в министерстве.
На сайте НОВАТЭКа говорится, что Марк Джитвэй переехал в Москву в 1995 году.
Дата: 24.09.2021 Копия в Google

535. Константину Корищенко предъявили дыру в земле.

17 июля 2017 года Таганский райсуд Москвы приговорил их за хищение из банка 2,8 млрд руб. к восьми и шести годам лишения свободы соответственно.
В 2010 году он возглавил российский офис американского инвестиционного банка Merrill Lynch, откуда в 2012 году и пришел в Инвестбанк. В нем он являлся предправления и членом совета директоров вплоть до отзыва у банка лицензии. Ее банк лишился из-за ...
Дата: 21.06.2021 Копия в Google

536. Дамские угодья.

С 2008 по 2010 год в рамках этого договора на счет М поступило 2,49 млн долларов. Однако швейцарская экспертиза установила, что договор был, вероятно, сфабрикован задним числом (не ранее 02.03.2010) для объяснения банку BSI сущности этой транзакции.
В Москве Елена Скрынник учредила фирму с таким же названием — «Свисс Перфекшэн», с ней связан центр косметологии Stemphys на улице Гиляровского.
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

537. Рамиль Насыров и Айрат Камалов поставили 3 млрд руб. на зеро.

Сутки оба провели в ИВС на Петровке, 38, после чего следователь обратился в Тверской райсуд Москвы с ходатайством об их аресте. Оснований отказать в этом суд не нашел и отправил обвиняемых в СИЗО на два месяца. Айрат Камалов "Реальное Время", 22.02.2021, "В Москве арестованы бывший глава «Тимер Банка» Камалов и экс-зампред ТФБ Насыров": Камалов сделал карьеру в ТФБ — за десять лет прошел путь от юрисконсульта до начальника юруправления, в 2010-м ушел на пост замначальника правового управления ...
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

538. Взятка от друзей на 100 млрд руб.

Сегодня этот человек — управляющий директор «Северного потока», а также член советов директоров «Роснефти», «Транснефти», банка «Россия», РУСАЛа, член наблюдательного совета ВТБ и административного совета швейцарского «Газпрома». Кроме отпусков, к которым мы еще вернемся, сразу бросается в глаза абсолютная помешанность семьи Путиных на недвижимости. К тому времени они уже получили одну служебную квартиру в Петербурге. Но с переездом в Москву все, что беспокоило Путиных, — получат ли они новую ...
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

539. Александру Кузнецову и Олегу Слыщенко раздали по вексельной схеме.

... года) Александра Кузнецова и его сообщника Олега Слыщенко начался в Пресненском райсуде Москвы в июне 2020 года. Первого обвиняли в хищении путем растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ) из банка более 1,2 млрд руб., а второго — в пособничестве в растрате (ч. 5 ...
... в 2010–2012 годах в «Пушкино» должность председателя правления. Впрочем, он по этому делу допрашивался лишь один раз, да и то в качестве свидетеля. Господина же Алякина обвиняют по двум эпизодам мошенничества, связанного с выводом из банка средств на ...
Дата: 28.12.2020 Копия в Google

540. Максим Балкаев перестраховался на 5 лет условно.

... в разорении еще нескольких банков, уже отбывала четырехлетний срок за хищения из банка «Таурус». В общей сложности с учетом приговора, вынесенного по этому делу в мае 2019 года Тверским райсудом Москвы, Наталье Норимовой назначили наказание в виде 6 ...
... после того как в 2015 году все тот же Арбитражный суд Москвы привел в исполнение решение Лондонского международного арбитражного суда о взыскании с «Ростры» ?3 млн, полученных в виде займа от компании Unified Investments Limited еще в 2010 году ...
Дата: 23.12.2020 Копия в Google