Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

581. Дело Елены Баснер:

Случай Васильева является уникальным потому, что он позволяет сдвинуть дело с мертвой точки. Если следствие проявит настоящую настойчивость, то оно сможет добраться не только до периферии афер, но и до главных организаторов. Ведь понятно, что хотя количество подделок очень велико, количество групп, которые могут этим заниматься, достаточно ограничено. Вряд ли это всего одна группа людей, но вряд ли их также больше трех-четырех: этот вид мошенничества требует слишком специфических навыков ...
Дата: 14.02.2014 Копия в Google

582. "Приват" захватил актив в доверительное управление.

Аналитик ИК "Ренессанс Капитал" Борис Красноженов отмечает, что если дело дойдет до возмещения справедливой стоимости актива, группе "Приват" придется отдать за него $1,2-1,5 млрд.
Дата: 21.05.2013 Копия в Google

583. Следствие удовлетворилось сделкой.

[…] *** Павлюченков отрабатывал долг перед Гайтукаевым Версия следствия Оригинал этого материала © "Коммерсант", 09.11.2012, "Целью заказчика была не только месть Анне Политковской" Сергей Дюпин В ближайшее время будет передано на утверждение прокурору громкое дело об убийстве обозревателя "Новой газеты" Анны Политковской. В интервью корреспонденту "Ъ" Сергею Дюпину руководитель группы по расследованию этого преступления, старший следователь по особо важным делам при председателе СКР Петрос ...
Дата: 09.11.2012 Копия в Google

584. Кредитные истории.

В России против Хорошилова возбудили уголовное дело о мошенничестве (завышение запасов на месторождениях). «Группа ВТБ предоставила компаниям Хорошилова кредиты на общую сумму более $800 млн. При рассмотрении кредитной заявки ВТБ был введен в заблуждение относительно стоимости активов.
Дата: 30.07.2012 Копия в Google

585. Водочные рейды Грибова и Кипиша.

... не могли попасть на свои рабочие места, Группа компаний понесла значительные убытки вследствие простоя производственных площадок. Параллельно, пока завод в Немирове удерживался почти двумя сотнями ребят в спортивных костюмах, создавалось жесткое психологическое давление на семью Глусь. Все началось с потока «черного PR», когда семья цинично поливалась грязью. Созывались также пресс-конференции, на которых Яков Грибов и Анатолий Кипиш грозились завести уголовные дела против Аллы Глусь, звучали и ...
Дата: 04.04.2012 Копия в Google

586. Прокурорский клан Якутии.

Таким образом, в случае, если будет возбуждено уголовное дело по данному факту, то фигурантами станут большая группа работников Прокуратуры Республики Саха (Якутия) во главе с прокурором субъекта.
Дата: 25.11.2011 Копия в Google

587. "Специфический субъект" российского права.

Хаммарберг лично уговаривал его просто передать в другую инстанцию одно-единственное дело. И уговорил: сразу после Нового года дело было передано в отдел по расследованию особо важных дел Главного следственного управления по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам. Соболь В середине января этого года дело Умарпашаева принял в свое производство следователь Игорь Соболь (полковник юстиции, следователь по особо важным делам Игорь Соболь возглавляет группу по расследованию убийства Натальи ...
Дата: 21.10.2011 Копия в Google

588. Волгоградские рейдеры повысили напряжение.

По мотивам участников вышеописанной схемы можно обозначить и состав волгоградской рейдерской группы, которая пытается захватить «Волгоградэнергосбыт», чтобы обанкротить его, крупнейшего кредитора коммунальных посредников Волгограда. Данная схема была разработана Коробовым Олегом Александровичем — управляющим российского адвокатского образования «Мейер, Яковлев и Партнеры» (г. Волгоград ул. Профсоюзная, 15А.). В рамках уголовного дела, которое рейдеры уже дважды пытались отменить как незаконное ...
Дата: 02.09.2011 Копия в Google

589. "Мне пригрозили расправой".

Мне повезло, что руководство СКР не на словах, а на деле борется с коррупцией и отмыванием денег. По фактам, изложенным в моем заявлении, было возбуждено уголовное дело. В феврале-марте текущего года угрозы по телефону мне продолжали поступать, было и открытое преследование со стороны группы Голко.
Дата: 28.07.2011 Копия в Google

590. Дмитрий Каменщик и Валерий Коган отказались признать себя бенефициарами "Домодедово".

Как сообщили "Ъ" в СКР, расследование уголовного дела о "неисполнении требований по обеспечению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах" (ст. 263-1 УК РФ), возбужденного после совершенного в январе этого года теракта в аэропорту Домодедово, ведется по двум направлениям. Одна оперативно-следственная группа разрабатывает так называемую должностную, или милицейскую, составляющую теракта и уже пришла к некоторым выводам.
Дата: 21.07.2011 Копия в Google

591. Анатолий Сердюков: на службе у родных.

... интересы, якобы имевшиеся в группе «Союз» у ранее судимого Алексея Саргина, считавшегося близким Анатолию Сердюкову. Бизнесмен Саргин, согласно ЕГРЮЛ, — учредитель более двух десятков юридических лиц. Его старшим компаньоном по значительной части этих предприятий оформлен бывший партнер Владимира Барсукова Василий Владыковский, бежавший из России и задержанный в 2011 г. на Украине. В настоящий момент Владыковский фигурирует в материалах уголовных дел, возбужденных относительно убийств Галины ...
Дата: 30.05.2011 Копия в Google

592. Кредитная задолженность стала уголовной.

Как потом пояснил его защитник Павел Зайцев, господин Степанов еще в юности попал в ДТП и с тех пор являлся инвалидом первой группы. Как выяснилось уже в суде, уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере) в отношении предпринимателя возбудило УВД Юго-Западного округа Москвы 18 августа 2010 года.
Дата: 03.02.2011 Копия в Google

593. Ответ Группы компаний "Альтаир".

Про ООО «Группа компаний «АЛЬТАИР» в ней упомянуто мимоходом, так сказать, для примера. Вот это и есть самое неприятное — для усиления эффекта становится обычным делом походя очернить кого-то, бросить тень на деловую репутацию, создаваемую не один год. Именно из желания прекратить порочную практику обливания грязью «между делом» и создавался этот материал.
Дата: 30.12.2010 Копия в Google

594. Беглый депутат Геннадий Лысак и экс-глава УФСБ по Приморскому краю Юрий Алешин в "деле Бахшецяна".

Беглый депутат Геннадий Лысак и экс-глава УФСБ по Приморскому краю Юрий Алешин в "деле Бахшецяна" Ежемесячно один лишь порт Восточный приносил контрабандистам $30-50 млн чистой прибыли, в Москву отправлялось $2 млн Оригинал этого материала © "Новая ...
«Геннадий Иванович Лысак занимался в первую очередь формированием товарных групп, — рассказывает сотрудник одной из силовых структур Приморского края Михаил.
Дата: 24.11.2010 Копия в Google

595. В московской квартире искали нижегородские.

В ГСУ при ГУВД, в свою очередь, подчеркивают, что "никакой политики в деле нет — налицо составы конкретных уголовных преступлений" и "не исключено, что в окончательном обвинении может фигурировать организованная преступная группа из нескольких человек".
Дата: 08.04.2010 Копия в Google

596. "Приват"изация по-украински.

Это, последнее, обстоятельство помогает Коломойскому безбоязненно претворять в жизнь смелые бизнес-проекты по рейдерским захватам чужой собственности, жить по принципу «кидай любого, кого можно кинуть» и при этом успешно отмахиваться от надоедливых милицейских и прокурорских работников, которые постоянно и безуспешно пытаются возбудить очередное уголовное дело. То, что Группа «Приват» является главным рейдером Украины, знают все. Многие заявляют об этом официально.
Дата: 08.12.2009 Копия в Google

597. Металлургические войны в степях Украины.

... примером может стать входящий в российскую компанию «Евраз Групп» Днепропетровский металлургический завод им. Петровского. До недавнего времени он являлся частью промышленной империи Коломойского, но потом был продан. Но лишь только новые инвесторы начали активно вкладывать в предприятие средства, внедрять новые технологии и наводить порядок в хозяйственных и финансовых вопросах, как в отношении генерального директора ДМЗ им. Петровского Ю.Д. Девяткина было возбуждено уголовное дело ...
Дата: 04.12.2009 Копия в Google

598. Владимир Кумарин приговорен к 14 годам колонии строгого режима за рейдерство.

Остальные члены группы — Альберт Старостин, Валерий Асташко, Олег Кумище и Александр Баскаков занимались легализацией захваченных объектов. Чтобы замести следы преступления, они перепродавали захваченные компании друг другу. Уголовное дело по фактам захвата собственности было возбуждено в 2005 году по мотивам заявления владелицы ресторана «Петербургский уголок» Наталии Шпаковой, которая, как писали СМИ, пожаловалась на рейдеров своей хорошей подруге — губернатору Петербурга Валентине Матвиенко.
Дата: 13.11.2009 Копия в Google

599. Кадры-2008.

Известный нефтетрейдер и друг Владимира Путина Геннадий Тимченко, чья группа Gunvor сейчас является основным трейдером "Роснефти", входил в руководство финского филиала "Юралса" - IPP (International Petroleum Products).
Примерно в тот же период в США в рамках дела "Бэнк оф Нью-Йорк" началось расследование относительно ряда компаний с названиями Belka и Strelka (с юридическими адресами в Нью-Йорке), а также East Coast petroleum.
Дата: 15.05.2008 Копия в Google

600. О комитете имущественных отношений Астрахани,

Дело в том, что ст. 30 Земельного Кодекса РФ установлены 2 способа выделения земельных участков под строительство: - без предварительного согласования места размещения объекта; -с предварительным согласованием места размещения объекта (акт выбора).
Группа экспер.
Дата: 09.10.2007 Копия в Google