Поиск по "зао"наш банк"". Результатов:
банк - 9499
,
зао - 3998
.
Результаты с 581 по 600 из 1949.
Результаты поиска:
- 581. Андрей Исаев разыскивается за активы.
-
Как ранее сообщал “Ъ”, она стала фигурантом расследования хищений в Балтийском банке в 2018 году и сейчас находится под домашним арестом. Как считает следствие, госпожа Меньшикова активно помогала господину Исаеву, обеспечивая документальное оформление сделок по выводу активов кредитного учреждения (СКР считает их мнимыми). В результате недвижимость была продана по заниженной стоимости ЗАО ПАН, которое, по версии следствия, полностью контролировалось Андреем Исаевым.
Дата: 11.01.2019
Копия в Google
- 582. "Отец" бифидока Игорь Вайншток от "рейдеров" уехал к друзьям.
-
Отметим, что ЗАО «Партнер» было основано в 1992 году и стало одним из первых частных московских предприятий — оно было зарегистрировано под номером 134. До 2017 года «Партнер» являлся одним из крупнейших в России и СНГ производителем пробиотиков: на ...
Долгое время банк кредитовал предприятие господина Вайнштока, открыв ему кредитную линию примерно на 3 млрд руб. Однако после смены руководства банка, по словам господина Вайнштока, в кредитной организации посчитали, что сотрудничество с «Партнером ...
Дата: 03.12.2018
Копия в Google
- 583. Алексей Алякин выводил через одноклассника.
-
С этой целью владелец банка Алексей Алякин вступил в преступный сговор со своим одноклассником, заместителем главы администрации Твери Денисом Гонтаревым, ранее возглавлявшим управление по налоговым преступлениям УВД по Тверской области. Именно тогда полковник Гонтарев познакомился с местным предпринимателем, занимавшимся строительством жилья в Тверской области и Подмосковье Анатолием Семеновым. Подконтрольным последнему ЗАО «Стройинвест» и ООО «Стройстрим» банком «Пушкино» и был выдан кредит в ...
Дата: 27.08.2018
Копия в Google
- 584. Сергей Липатов проиграл в банкира.
-
С 2002 по 2010 год Сергей Липатов был сначала президентом, а затем членом совета директоров ЗАО «Компания “Транстелеком”».
А еще через два месяца Арбитражный суд Москвы признал банк банкротом.
Дата: 15.11.2017
Копия в Google
- 585. Перед смертью в СИЗО Евдокимова разводили на свободу.
-
... ФСБ выполняли рутинную работу: очерчивали круг возможных подозреваемых, устанавливали местонахождение отдельных документов, согласовывали различные экспертизы, отбирали образцы почерка у свидетелей, осуществляли выемки в налоговых инспекциях и банках ...
Но это признание было лишь прелюдией: по условиям сделки со следствием Золотов поведал, как, еще будучи Денисом Тумаркиным, передавал крупные взятки высшему руководству УВД по Западному административному округу (ЗАО): «Летом 2013 года я передал 5 млн ...
Дата: 26.10.2017
Копия в Google
- 586. Бывшему гендиректору СУ-155 надстроили дело.
-
Так, земельный участок на улице Бочкова, как выяснилось, так и остался на балансе ЗАО «Калибровский завод», и на него претендовал банк ВТБ в рамках банкротства предприятия.
Дата: 27.09.2017
Копия в Google
- 587. Беглого Бориса Фомина нашли на даче.
-
В свою очередь, бывший начальник службы безопасности банка Андрей Кибицкий утверждает, что у него не вызывали сомнения заемщики, которых он должен был проверять перед выдачей кредитов. При этом он признал, что уничтожил по требованию руководства финансовой структуры часть сомнительных кредитных досье. А бывший главный акционер ЗАО "Промсбербанк" Алексей Куликов вообще утверждает, что инициатива вывода средств принадлежала не ему, а скрывающемуся от следствия предправления Борису Фомину.
Дата: 04.09.2017
Копия в Google
- 588. Татарские чиновники, военные управленцы, чеченские бизнесмены.
-
Членам семей владельцев холдинга «Выбор» Акулова и Писчика также принадлежит четверть банка «Воронеж» (220-е место по размеру активов в России), где в марте 2017 года прошли обыски; их причины не уточнялись.
У Белюченко была своя проектная компания — ЗАО «Терра Аури».
Дата: 21.08.2017
Копия в Google
- 589. Деньги "Народного кредита" отмывали в водоканалах.
-
... ООО "Новые инвестиционные технологии", ЗАО "Трансформат" и проч. В общей сложности за этот период из "Народного кредита" злоумышленники похитили более 10 млрд руб. В октябре 2014 года в связи с "утратой собственных средств, а также невозможностью восстановления платежеспособности" у банка была отозвана лицензия. По данным АСВ, по состоянию на 1 июля 2016 года размер задолженности банка перед кредиторами составлял более 20 млрд руб. По версии следствия, активы банка выводились по указанию ...
Дата: 11.08.2016
Копия в Google
- 590. Следы Олега Шигаева обнаружились в Женеве.
-
Но в апреле прошлого года бывшему президенту Балтийского банка заочно было предъявлено обвинение. После этого господина Шигаева заочно арестовали и объявили в международный розыск. Как считает следствие, являясь президентом банка, господин Шигаев незадолго до начала санации убедил членов кредитного комитета выдать более 3,37 млрд руб. малоизвестным ЗАО "Ижант" и "Кассиопея".
Дата: 01.06.2016
Копия в Google
- 591. В деле Межпромбанка появилась условная преюдиция.
-
Экс-председателю исполнительной дирекции МПБ Александру Диденко зачли показания против Пугачева и подельников Оригинал этого материала © "Коммерсант", 27.07.2015, Фото: ТАСС В деле Межпромбанка появилась условная преюдиция Сергей Сергеев Александр Диденко В Москве вынесен приговор бывшему председателю исполнительной дирекции ЗАО "Международный промышленный банк" (МПБ) Александру Диденко. Он обвинялся в том, что в составе преступной группы, которую возглавлял бенефициар банка, бывший сенатор от ...
Дата: 27.07.2015
Копия в Google
- 592. Деньги выводили через "Гознак".
-
По версии следствия, за несколько лет через ряд коммерческих фирм и банков на иностранные счета ими могло быть перекачано более 10 млрд руб. Попались же участники группы на том, что решили использовать для перевода средств контракты ФГУП "Гознак".
... и за это время могла перекачать за границу более 10 млрд руб. Один из предполагаемых лидеров организованной группы, бизнесмен Александр Домрачев, учредил и возглавил ряд компаний: ОАО "Технотранссервис Инжиниринг", ЗАО "ТТС-Прогресс" и ряд других ...
Дата: 11.02.2015
Копия в Google
- 593. Деньги вывели по двум статьям УК.
-
... Балаян, строительная компания "Мостовик", ООО "Хендэ КомТранс Рус", ЗАО "Торговый дом "Ингеокомпром"", ООО "Правовой центр" и т. д. Поэтому помимо растраты (ст. 160 УК РФ) экс-председателю правления ПРБ вменили превышение полномочий (ч. 2 ст. 201 УК РФ). Адвокат Гагика Балаяна Симон Цатурян отметил в беседе с "Ъ", что его подзащитный вины не признает, так как "был лишь вкладчиком ПРБ и не имел отношения к управлению им". "Он пытался спасти этот банк, внеся 9 апреля $7 млн",— добавил адвокат ...
Дата: 12.01.2015
Копия в Google
- 594. Дважды заочно арестованные.
-
... выявлена сотрудниками ГУЭБиПК МВД. А согласно проведенной в ходе расследования финансовой экспертизе, участники махинаций могли незаконно вывести из Банка Москвы свыше 1,08 млрд руб. Отметим, что ранее Андрей Бородин и Дмитрий Акулинин уже заочно арестовывались Тверским судом по обвинениям в особо крупном мошенничестве и в злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК). Однако они были связаны с другим делом — о хищении около 13 млрд руб. через кредит ЗАО "Премьер Эстейт", который выдал Банк Москвы ...
Дата: 29.08.2014
Копия в Google
- 595. Топ-50 богатейших бизнесменов Казахстана — 2014 (рейтинг Forbes).
-
... Прорыв Булата Утемуратова": В июне 1995 Утемуратов основал ЗАО «Алматинский торгово-финансовый банк», который в 2002 был переименован в АО «АТФ Банк». По его словам, в то время судьба свела его с людьми, ставшими впоследствии богатыми и влиятельными в силу их личных качеств. Карим Масимов, первый генеральный директор «АТФ Банка», ныне является главой администрации Президента Назарбаева, а Тимур Кулибаев, первый председатель Совета директоров «АТФ Банка», женат на одной из трех дочерей Назарбаева ...
Дата: 15.05.2014
Копия в Google
- 596. Сечину подсунули САНОРС.
-
... Юст», также занимал посты члена Совета директоров ОАО «Модный континент», председателя Совета директоров ОАО «Банк Финсервис», члена Совета директоров «Седьмой континент», являлся руководителем комитета совета «Седьмого континента» по финансам и аудиту, а также был главой департамента по управлению крупным и частным капиталом в России от «Дойче банка». С 24 марта 2010 года назначен генеральным директором ООО «Самараоргсинтез», а с 4 апреля 2011 года — генеральным директором ЗАО «Нефтехимия ...
Дата: 02.07.2013
Копия в Google
- 597. Владимир Темнянский продолжает дело БАБа.
-
Например, в компании Темнянского ЗАО «Цэрит Инвест» Комитет по управлению имуществом города Москвы имел в 1998 году долю в 37,04%. Казалось бы, ничего криминального, но вот что интересно: при продаже комплекса недвижимости на проспекте Мира, где сейчас находится Московская областная дума и Банк Китая, на счёт компании, которой руководил Темнянский, поступило несколько миллиардов рублей, из которых ещё не заплачены налоги и не выплачена доля правительству Москвы.
Дата: 17.06.2013
Копия в Google
- 598. Экс-главе Банка Москвы Андрею Бородину припомнили алименты.
-
В это же время было создано ЗАО «Премьер Эстейт» с уставным капиталом в 10 тыс. рублей. Фирма обратилась в Банк Москвы с просьбой предоставить кредит в 12,7 млрд рублей для покупки 58 га земли в районе Мичуринского проспекта, принадлежавшей ООО «ТД «Раменская» — дочерней структуре компании «Интеко». Банк неожиданно выделил деньги никому не известной фирме.
Дата: 25.04.2013
Копия в Google
- 599. Кредит ВТБ растворился в молоке.
-
Основными активами последней являлись акции и доли в уставных капиталах девяти российских молокозаводов (ОАО МК "Пензенский", ЗАО "Бийский маслосыркомбинат", ОАО "Молоко" и др.).
Ей совместно с неустановленными лицами инкриминируется хищение у банка ВТБ более $200 млн. На эту сумму банк четыре года назад выдал фирме госпожи Кремневой кредит на покупку молочных заводов у компании Nutritek International Corp.
Дата: 08.11.2012
Копия в Google
- 600. Семену Млодику предъявили пакет на 273 млн руб.
-
По версии следствия, являясь председателем совета директоров ЗАО "Промтрактор-Вагон" (предприятие входит в концерн "Тракторные заводы", КТЗ), господин Млодик весной 2006 года, преследуя цель стать совладельцем успешного предприятия и получать с этого ...
... под кредит 15 млрд руб. Планировалось, что старый менеджмент во главе с Михаилом Болотиным меняться не будет, но весной 2011 года банк объявил конкурс на выбор новой управляющей команды, заявку на участие в котором подал в том числе УВЗ. Но в итоге ...
Дата: 08.10.2012
Копия в Google