Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

581. Пять гостиниц, доля кинотеатра "Октябрь" и особняк в Вене.

Который мы уже упоминали и который принадлежит Лазарю Сафаниеву. Выписка полностью Но у того самого кипрского офшора есть и еще одна российская дочерняя компания — «Альфа Капитал» (уже указано на схеме выше). Не путайте только, это не «Альфа Капитал», который «Альфа групп» и банк. Это просто контора с таким же названием, зарегистрированная и оформленная на некоего Александра Добрынина, 1980-го года рождения со средним образованием. Что принадлежит ей?
Дата: 02.08.2019 Копия в Google

582. Виталий Кличко начинал с мелкого вышибалы у Рыбки.

000 «В.В.К.» имеет общий юридический адрес и телефонный номер (563-19-42) с иной компанией, принадлежащей партнерам Владимира Кличко — уже упомянутым нами г-ам Сизову и Булино: 000 «Б.1.С.».
Дата: 22.02.2019 Копия в Google

583. Африканский диктатор, серые конкурсы в Москве и банкротство Enron.

Конфликт интересов в делах о банкротстве В апреле 2018 года Wall Street Journal опубликовала расследование, согласно которому McKinsey сознательно раскрывала на судебных процессах по банкротству меньше конфликтов интересов, чем остальные консалтинговые компании. Издание обнаружило у McKinsey пенсионный фонд, инвестировавший $110 млн в хедж-фонд фирмы Whitebox Advisors LLC, которой принадлежал самый крупный займ компании по добыче угля Alpha Natural Resources.
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

584. Невидимые спонсоры четвертого срока.

Администрация компании «Рекапмед», которой принадлежит Dr. Wang, сообщила «Медузе», что компания создавалась для изучения технологий восточной медицины и никак не взаимодействует с другими организациями, зарегистрированными на той же территории.
Дата: 13.03.2018 Копия в Google

585. Приговор в натуре.

Владимир Поляков возглавил ЗАО в 2005 году, также он являлся гендиректором входящего в компанию ООО «НП-Недвижимость». Ирина Захарова руководила другим подразделением ЗАО — ООО «НП-Логистика». В уголовном деле фигурирует три преступных эпизода с общим ущербом 160 млн руб. Так, по версии следствия, в 2008–2011 годах злоумышленники присвоили и растратили принадлежащие «Натур продукту» около 140 млн руб. Схема была простой: в «НП-Логистика» перечислялись денежные средства якобы на оплату разных ...
Дата: 23.10.2017 Копия в Google

586. Крах банкира Хотина.

По информации журнала, он мог лично принимать участие в том, чтобы банкиры охотнее выдавали кредиты компаниям Хотиных. […] Основными акционерами банка на 31 декабря 2016 года являются: Radamant Financial AG (принадлежит Алексею Хотину) — 52,43%, Майя Аланджий — 9,41%, Елена Лайкова — 7,39%, Вера Есионова — 7,10%, Наталья Иванова — 6,37%, миноритарии — 17,3%.
Дата: 14.07.2017 Копия в Google

587. "Княгиня Ольга" пришвартовалась к Сечину.

До декабря 2013 года 100% акций кипрской компании принадлежали панамской Brintamos Group S.A, затем 50%?— до декабря 2015 года. Компания Brintamos Group S.A. связана с миллиардером Геннадием Тимченко: согласно базе данных Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), в апреле-октябре 2013 года ей принадлежал офшор Tayton Enterprises Ltd., акции которого затем перешли к IPP Oil Products. IPP Oil Products?— нефтетрейдер, 50% которого принадлежали Геннадию Тимченко до весны 2014 ...
Дата: 17.03.2017 Копия в Google

588. Кошелек худрука.

Утечка документов выявила многомиллиардные сделки, проходившие через компании, формально принадлежащие Ролдугину.
Дата: 25.07.2016 Копия в Google

589. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

Этому же господину принадлежит и компания KLARTEK TRADE LTD, которая предъявила в 2012 г. ОАО «Евразийский» вексель на 38 млн152 тыс. рублей и получила в мае 2013 г. по нему оплату.
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

590. На что живет Федерация независимых профсоюзов Шмакова.

Управляет санаторием компания «Курортное управление (холдинг)», которая была учреждена в 2005 году. Всего в распоряжении «Курортного управления (холдинг)» 22 санатория и профилактория, включая бальнео- и грязелечебницы, бюветы, три объединения котельных, детский сад, библиотеку, ремонтно-строительное предприятие и автобазу. Доля федерации в холдинге — 85%, еще более 15% принадлежат объединению профсоюзов Ставропольского края, которое также входит в ФНПР.
Дата: 05.05.2016 Копия в Google

591. Большая евразийская "стирка".

... отчет о расследовании схемы, по которой из финансовой системы России были выведены порядка 20 миллиардов долларов США. Схема, которую назвали «отмывочной машиной» (The Laundromat), представляет собой цепочку транзакций, начинающуюся от фиктивного долга: две компании, зарегистрированные в Великобритании, предположительно принадлежащие одним и тем же лицам, но скрывающие своих бенефициаров в офшорах, заключают фиктивные договоры займа, поручителями по которому выступают российские юридические лица ...
Дата: 25.04.2016 Копия в Google

592. Сказочно богат бывшей женой.

Принадлежащее Ольге Макиной ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ СИБИРСКАЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» (при тендерах обозначается вместе с ООО «Теплоэнергосервис») только в январе 2016 года победило в очередном тендере на право заключения государственного контракта по оказанию услуг по определению параметров работы систем теплоснабжения от котельных.
Дата: 22.03.2016 Копия в Google

593. Карманы сына президента Турции проверит прокуратура.

Семья владеет компаниями в ряде секторов, в частности вторым по величине оператором мобильной связи Турции Telsim, который до недавнего времени возглавлял брат Джема, Хакан. Принадлежавшие семье Imar Bank (активы, по данным банка на 2001 г. , — $1,24 млрд) и две энергокомпании недавно перешли под контроль правительства.
Дата: 04.03.2016 Копия в Google

594. "Папа Отар" и его алмазные "мальчики".

После того как Ничипорук поругался со Штыровым, его сменили на еще более близкого Маргания человека — президентом компании «АЛРОСА» стал глава подконтрольной Отару ИГ «АЛРОСА» Сергей Выборнов. А к 2009 году подросли и окончательно встали на ноги «сынки» Маргания, которые дружным коллективом заняли почти все ключевые посты в «АЛРОСА», а президентом компании был назначен Федор Андреев. Полный захват алмазного монополиста, больше 50% акций которого принадлежат государству, стал возможен еще и ...
Дата: 03.02.2016 Копия в Google

595. Курорт под каблуком УДП.

В 2009 г. вся эта недвижимость вместе с землей (что запрещено законом) оказалась в собственности частной компании ООО «Индокопас», принадлежащей Николаю Шамалову, близкому знакомому Владимира Путина по дачному кооперативу «Озеро».
Дата: 22.04.2015 Копия в Google

596. Санитар армии Пригожин.

Например, принадлежащая бизнесмену компания ООО «Конкорд М» (см. инфографику) превратилась в одного из основных поставщиков питания для управления делами президента: 22 контракта на сумму около 128 млн руб. за последние три года.
Дата: 06.04.2015 Копия в Google

597. Золото ЮКОСа.

Как менялись владельцы Kirwan — бенефициара "Промнефтьстроя" Kirwan Offices была зарегистрирована провайдером юридических услуг 28 февраля 2007 года в качестве компании-«пустышки». 23 августа у Kirwan Offices появился новый владелец — кипрская фирма Mascini Holdings Limited. Согласно данным кипрского регистра, Mascini Holdings Limited на тот момент принадлежала фирме Renaissance Direct Investment Ltd (RDIL), зарегистрированной на Бермудах и входившей в группу «Ренессанс Капитал».
Дата: 03.04.2015 Копия в Google

598. Переток активов Михаила Абызова.

Как известно, «Е4» находится в управлении у другой компании, формально ранее принадлежавшей Абызову, — ООО «РУ-КОМ». В 2011 году «РУ-КОМ» учредило ООО «Брайт Капитал» («РУ-КОМ» принадлежало 99,9% капитала, 0,1% — Андрею Валентиновичу Сергееву), которое, в свою очередь, становится основной компанией венчурного фонда Bright Capital.
Дата: 18.02.2015 Копия в Google

599. Дочь президента Узбекистана подозревается в телеком-отмывании.

... сотрудничал с Takilant на протяжение двух лет, но о связи текущих проверок с деятельностью узбекской компании ему ничего неизвестно. Вопрос о правилах работы телекоммуникационных компаний в Узбекистане активно обсуждается после ухода с рынка этой страны в 2012 году МТС. Причиной произошедшего считается конфликт Гульнары Каримовой и Бекзода Ахмедова, директора узбекской «дочки» МТС компании «Уздунробита». В Швейцарии и Швеции до сих пор арестованы счета, предположительно принадлежащие Каримовой ...
Дата: 13.03.2014 Копия в Google

600. Власти Украины начали охоту на Сергея Курченко.

Принадлежащая мне группа компаний неоднократно подвергалась проверкам со стороны правоохранительных органов, и никаких серьезных нарушений выявлено не было», — говорится в его заявлении, распространенном пресс-службой ВЕТЭК.
Дата: 07.03.2014 Копия в Google