Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

581. Алексей Бажанов ответит за "Маслопродукт" как акционер.

Летом прошлого года первая инстанция пришла к выводу, что основатель «Маслопродукта» являлся конечным бенефициаром ЗАО, однако к доказательствам осуществления им контролирующих функций она отнеслась критически.
... из кредитного досье АКБ «Национальный резервный банк». В них же суд увидел косвенные доказательства осуществления основателем холдинга контролирующих функций: Согласно объяснениям, которые Бажанов дал банкам, переведенные им главным образом с Кипра в ...
Дата: 24.09.2019 Копия в Google

582. Кредиторы проиграли братьям Ананьевым иск в Лондоне на $40 млн.

... клиентах банка с претензиями на $80 млн. Выплату издержек поделят между ними. РБК направил запросы в другие юридические фирмы, представляющие интересы ответчиков и истцов. Почему проиграли ВИП-вкладчики Промсвязьбанка Истцы просили суд рассмотреть претензии по существу и арестовать активы братьев. Ранее по одному из исков Высокий суд Лондона уже накладывал временный арест на акции банка «Возрождение», принадлежавшего Дмитрию Ананьеву. Летом 2018 года арест временно помешал ВТБ купить этот банк ...
Дата: 18.09.2019 Копия в Google

583. "Здоровую ферму" потрошили по вексельной схеме.

А летом 2018 года господин Шишханов сам стал собственником «Здоровой фермы». Впоследствии «Русгрейн Холдинг» и «Здоровая ферма» были переданы «Трасту», на базе которого ЦБ создал фонд плохих и непрофильных активов санируемых банков.
Дата: 12.09.2019 Копия в Google

584. Суд принял меры на 289 млрд руб.

Обоснование ущерба на санацию Санация «Открытия» началась в конце лета 2017 года и продолжалась почти два года. Банк стал первой кредитной организацией, которую ЦБ оздоравливал через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). В начале июля 2019 года регулятор объявил о завершении санации «Открытия», к этому времени банк уже был объединен с еще одной санировавшейся кредитной организацией — Бинбанком.
Дата: 25.07.2019 Копия в Google

585. Дмитрию Мазурову предъявили кредитную растрату.

Само АО «Антипинский НПЗ» сейчас находится в процедуре банкротства, которую инициировали представители банка. В Сбербанке от комментариев отказались. Forbes.ru, 14.07.2019, "Владелец "Нового потока" Дмитрий Мазуров стал фигурантом уголовного делa": В начале июня Forbes узнал, что Сбербанк обнаружил у Антипинского НПЗ забалансовые обязательства, которые могли стать одной из причин банкротства завода. По словам бывшего сотрудника Сбербанка, это обстоятельство вскрылось летом 2018-го, когда банк ...
Дата: 15.07.2019 Копия в Google

586. Дмитрию Захарченко посчитали срок с дисконтом.

Эти деньги Дусс взял в кредит в банке и 24 сентября 2014 года передал вымогателям.
Кроме того, расследуется уголовное дело, возбужденное летом прошлого года по факту хищения около трех миллионов евро (более 230 миллионов рублей) из знаменитых 8,5 миллиарда рублей, которые изъяли в квартире сестры Захарченко — Ирины Разгоновой.
Дата: 11.06.2019 Копия в Google

587. Богдана Погоржевского арестовали как Илью Раевского.

... инвесторов из Москвы, в числе которых были несколько бывших совладельцев банка «Премьер кредит». По словам одного из знакомых Погоржевского, после выхода из колонии «он имел отношение к деятельности банка «Премьер кредит» (лицензия у банка была отозвана летом 2017 года). В декабре 2017 года Банк России направил в МВД и СКР заявление по факту мошенничества сотрудников «Резерва», которые выразились в замещении наличных банка обесценнеными векселями и выдаче необеспеченных кредитов физическим лицам ...
Дата: 30.05.2019 Копия в Google

588. Три чекиста побили рекорд взяток одного полицейского.

ИА "Росбалт", 17.05.2019, "Рекорд взяток Захарченко побит": «Мы подозреваем, что эти деньги были получены за общее покровительство от представителей коммерческих структур, в первую очередь — от руководителей банков», — отметил источник «Росбалта». По его версии, сейчас в оперативных материалах фигурируют три банка, которые могли платить крупные суммы, в том числе — «Траст» (в марте 2018 года попал под санацию) и «Югра» (летом 2017 года отозвана лицензия).
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

589. Как страны ЕС раскручивают на "карусели" с НДС.

Его сотрудники просеивают информацию от 200 000 операторов (банки, страховые компании…), которые обязаны принимать меры против отмывания денег и сообщать о любых аномальных операциях.
Как бы то ни было, помимо этих громких дел существует множество других, которые канули в Лету.
Дата: 13.05.2019 Копия в Google

590. Как потрошили Югру.

В результате затяжных и, разумеется, проигранных Хотиными арбитражных процессов банк был признан банкротом лишь осенью 2018 года: сроки оспаривания сомнительных сделок упущены, а добрая сотня заемщиков бынка по щелчку пальцев одномоментно ушла в банкротство. Летом 2017 года Банк России наконец отозвал у Югры лицензию и направил в суд заявление о банкротстве разворованного банка.
Дата: 25.04.2019 Копия в Google

591. Ледокол Тинькова.

Это произошло летом 1999 года.
В 2015 году к нему и его партнерам по Тинькофф Банку в экспедиции по Курилам присоединился основатель Baring Vostok Майкл Калви.
Дата: 22.04.2019 Копия в Google

592. Антон Зингаревич может возвращаться из Лондона.

... ГК «Энергостройинвест-холдинг» (ЭСИХ), сына совладельца группы «Илим» Бориса Зингаревича, возбудили летом 2016 года. Вторым подозреваемым стал гендиректор ЭСИХ Константин Шишкин. По прошлой версии следствия, Зингаревич и Шишкин участвовали в схемах по выводу кредитных денег, выданных МТС Банком и банком «Глобэкс» на общую сумму 2,5 миллиарда рублей из подконтрольных им организаций. Часть полученных при кредите от МТС Банка денег, по мнению следствия, была потрачена на содержание принадлежащего ...
Дата: 29.01.2019 Копия в Google

593. Михаилу Байдакову вменили нули "Миллениума".

В тот день глава банка вместе с главным бухгалтером «Миллениума» поехал в Центробанк, чтобы обсудить проблемы банка. Главбух потом вернулась в офис, а Байдаков в нем больше не появлялся. В тот же день, по данным СКР, он вылетел в Ригу, где у его супруги квартира. Дело о мошенничестве в отношении Байдакова возбудили 17 января 2018 года. В его основе — заявление ректора Московской консерватории Соколова. Он утверждает, что летом 2015 года в здании консерватории Байдаков «под обманным предлогом ...
Дата: 23.01.2019 Копия в Google

594. Кремлевская "крыша" Руслана Ростовцева за $2 млн.

Похоже, что летом 2011 года господин Стариков летал на арендованном частом самолёте в Анталью.
Такой вывод мы сделали после изучения выписки со счёта в другом латвийском банке — ABLV — принадлежавшем зарегистрированной в Великобритании фирме Besemer Consultants Limited.
Дата: 11.01.2019 Копия в Google

595. Олег Полях разменял 230 млн руб. билетами "банка приколов".

По словам наших собеседников, команда бывших топ-менеджеров банка сейчас находится за пределами России и с лета этого года строит некий бизнес в Азии.
Дата: 28.09.2018 Копия в Google

596. Игорю Волчихину нашли пособника в ритейле.

... Айманибанка было написано представителями АСВ как правопреемника разорившегося банка еще в июне 2016 года. Спустя год, после проведенной в июле 2017 года проверки, следователи возбудили уголовное дело, но по ст. 160 УК. А уже в октябре, буквально через несколько дней после отзыва лицензии ЦБ у Айманибанка, был задержан его бывший председатель правления Игорь Волчихин, которому предъявили официальное обвинение. По версии следствия, летом 2016 года руководитель ООО «Викимарт» Андрей Кленин дал ...
Дата: 31.08.2018 Копия в Google

597. Наталье Городковой засчитали "брежневские" облигации.

Нужно отметить, что буквально через несколько дней после сделок с облигациями, летом 2012 года, ЦБ отозвал у Витас-банка лицензию. Тогда дыра в кредитном учреждении оценивалась в сумму более 3 млрд руб. Отметим, что уже в 2013 году Агентством по страхованию вкладов (АСВ) сделка между банком и Светланой Дмитриевой была оспорена в Арбитражном суде Москвы и признана недействительной.
Дата: 13.08.2018 Копия в Google

598. Владимира Гудкова не выдадут из Монако.

С трудностями Инвестторгбанк столкнулся летом 2015 года, когда сразу в нескольких его филиалах клиенты в массовом порядке начали закрывать счета. Уже в августе Центробанк назначил в возглавляемый Владимиром Гудковым банк временную администрацию.
Дата: 28.06.2018 Копия в Google

599. Graff в разборках русской мафии на Кипре и в Австрии.

- К лету 2018 года компания Equix Group Ltd полностью прекратила свою деятельность.
Сама компания Stream Ventures Ltd «потеряла» в результате решения Центрального Банка Российской Федерации более 20 млн долларов, которые были ею инвестированы в 2011-2014 годах в кредитные ноты банка «Траст».
Дата: 27.06.2018 Копия в Google

600. Андрей Вдовин "кинул" Сергея Капкова на 19,4 млн руб.

— «Ведомости») — полученные в банках кредиты с моего счета шли напрямую в VMHY».
«Это решение суда, вынесенное прошлым летом, основывалось исключительно на отсутствии возражений со стороны самого Вдовина и мотивировано защитой интересов несовершеннолетних детей.
Дата: 24.05.2018 Копия в Google