Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

581. Ответ Михаила Коряка.

Действенно бы боролся с мошеннической схемой, которую злоумышленники, опробовав на Судостроительном, не оставляют надежды осуществить и на Сбербанке РФ, взыскав с него как минимум €20млн.
... суда Москвы от 07.07.2014 и решением Гагаринского районного суда Москвы от 24.02.2016, в рамках УД №201/460612-12, которые полностью игнорируются следствием. Следствие, например, не вынесло постановлений в отношении экспертов ЭКЦ УВД по ЦАО Москвы ...
Дата: 02.10.2017 Копия в Google

582. "Он вам не Димон" должен стать еще короче.

... суд Москвы удовлетворил иск благотворительного фонда «Соцгоспроект» о защите чести, достоинства и деловой репутации к Алексею Навальному и Фонду борьбы с коррупцией (ФБК). Суд постановил удалить фрагменты фильма «Он вам не Димон» и сопровождающей их публикации, в которых говорится, что фонд не занимается благотворительностью и задействован в коррупционной схеме. Представители ответчиков заявили, что технически нельзя удалить фрагменты из фильма. Судья Люблинского районного суда Москвы Наталья ...
Дата: 20.09.2017 Копия в Google

583. Спонсор борцов проиграл схватку со следствием.

По версии следствия, все они являлись участниками организованной группы обнальщиков, которая начала действовать в Москве с 25 октября 2016 года. В схеме, которая контролировалась фигурантами расследования, было задействовано несколько фирм-однодневок, включая ООО «Денмакс Инвестмент» и ООО «Проектно-монтажная компания “Стройвент”».
Дата: 18.07.2017 Копия в Google

584. К Александру Щукину зашли через Дмитрия Захарченко.

В этом случае была придумана схема предъявления к оплате сомнительных векселей на общую сумму более полутора миллиардов рублей и инициирования процедуры банкротства, которую, в свою очередь, планировалось осуществить руками подконтрольных арбитражных управляющих. — А вот совсем свежая информация, — рассказали кузбасские чекисты своим коллегам из Москвы.
Дата: 29.05.2017 Копия в Google

585. Прокурор Ленобласти ушел от следствия в отставку.

Карьеру же он начал делать в Москве, пройдя путь от следователя Кировской межрайонной прокуратуры до прокурора Западного округа столицы.
Все верно: обналичивать через неизвестно что — кривая схема с точки зрения налогового законодательства.
Дата: 01.11.2016 Копия в Google

586. Арест по гарантии.

... до двух десятков миллиардов — именно такую дыру в балансе банка обнаружили проверяющие из ЦБ. Расследованием обстоятельств хищения средств вкладчиков Нота-банка изначально занималось следственное управление УВД по Северо-Восточному округу Москвы ...
«Хотя могут быть нюансы, если, например, эту схему с фальшивыми гарантиями делали действующие сотрудники банка и клиент платил за выдачу гарантии не посреднику (что чаще всего встречается в таких схемах), а напрямую в банк», — рассказывает Иван ...
Дата: 16.08.2016 Копия в Google

587. Алмазный депозит ушел по кредитным договорам.

... Оригинал этого материала © "Коммерсант", 04.08.2016 Алмазный депозит ушел по кредитным договорам Юрий Сенаторов Савеловский районный суд Москвы в очередной раз продлил меру пресечения в виде содержания под стражей — до 5 октября — и. о. руководителя ...
По разработанной братьями схеме из банка в конечном итоге, по данным следствия, был похищен весь депозит "Алмазювелирэкспорта".
Дата: 04.08.2016 Копия в Google

588. Сергей Федотов злоупотребил правообладанием.

Цель проводимых оперативно-разыскных мероприятий — установление участников схемы и дополнительных эпизодов их противоправной деятельности, уточняется в сообщении МВД. Ирина Волк не ответила на вопрос РБК, кто входит в число подозреваемых по уголовному делу. Сегодня, 27 июня, стало известно о проведении следственных действий в офисе Российского авторского общества на улице Большая Бронная в Москве и в доме Федотова на Николиной горе.
Дата: 28.06.2016 Копия в Google

589. Патриот офшорный.

Родня, свояки, товарищи по партии и заморские "налоговые убежища" в "квартирной схеме" вице-премьера Рогозина Оригинал этого материала © "Трансперенси Интернешенл Россия", 22.04.2016, Фото, иллюстрации: via "Трансперенси Интернешенл Россия" Патриот ...
В интервью “Эху Москвы” 11 апреля 2016 года Дмитрий Рогозин признал, что владеет квартирой на Староволынской, 15, и получил ее в результате мены на приватизированную им квартиру в Большом Тишинском переулке.
Дата: 25.04.2016 Копия в Google

590. Джокер Жукова в СК РФ.

Однако спустя неделю после его распоряжения забрать дело в Москву, чтобы навести в нем порядок, заместитель Бастрыкина Илья Лазутов снова перенес следствие в Воронеж.
Когда под Левитом зашаталось его кресло, вся построенная Жуковым схема оказалась под угрозой.
Дата: 07.04.2016 Копия в Google

591. Риэлтора взяли за чердак.

... банда совершала преступления в Москве на протяжении десяти лет. Действия рейдера были направлены на захват помещений в более чем 20 зданиях в центре Москвы, в том числе по улицам Петровка и Большая Никитская, Рождественскому бульвару, Малому Козихинскому и Романову переулкам. Жильцов, сопротивлявшихся незаконному оформлению недвижимости, преступники избивали или калечили. "Константиновский и его соучастники специализировались на захвате чердаков и подвальных помещений. Схема была отработана ...
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

592. Короли московских ларьков.

Департамент торговли и услуг Москвы нарисовал схему размещения вендинговых аппаратов на улицах города — в ней 1196 мест (без учета подземных переходов и станций метро).
Дата: 15.02.2016 Копия в Google

593. Андрею Бородину нашли ОПГ по валютному обмену.

В приговоре говорилось, что за два года реализации преступной схемы было заключено более 228 фиктивных сделок, из которых 171 была признана убыточной. Общая же сумма незаконно изъятых из Банка Москвы денежных средств составила 1 млрд 86 млн рублей.
Дата: 11.02.2016 Копия в Google

594. Абдулу Махачева поймали за газопровод.

... розыске по обвинению в особо крупном мошенничестве, был задержан сотрудниками полиции в Москве. Экс-чиновник был задержан оперативниками в Юго-Западном округе Москвы, где он проживал в последнее время. После этого ему была избрана мера пресечения в виде ареста и предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Схема, одним из организаторов которой являлся господин Махачев, была раскрыта сотрудниками Главного управления ...
Дата: 26.01.2016 Копия в Google

595. Хозяин "Сенатора" ушел в международный розыск.

Надо отметить, что схема хищения денег из "Сенатора" была довольно простой и еще до возбуждения уголовного дела частично описана в исках в арбитраж о взыскании средств с Олега Рафановича.
Она сообщила, что ей и ее клиентке пришлось обратиться в Дорогомиловский суд Москвы, где свой долг банкир признал частично.
Дата: 12.10.2015 Копия в Google

596. Александр Зарубин в международном розыске.

Схема управления активами республики выстраивалась больше десяти лет и к 2015 году была полностью отлажена.
"В 2009 году к Орде пришли гости из Москвы, на следующий день он покинул пост и выехал из республики",— вспоминает Михаил Брагин.
Дата: 05.10.2015 Копия в Google

597. Хабаровский спикер вляпался в цемент.

... 10.06.2015, Хабаровского спикера определили в московский СИЗО, Фото: amurmedia.ru Алексей Соковнин Виктор Чудов Сегодня вечером Басманный суд Москвы арестовал до 30 июля спикера думы Хабаровского края, видного регионального единоросса Виктора Чудова ...
Схема хищения, считает следствие, была разработана Юрием Хризманом и заключалась в том, что цемент, трубы, металлопродукция и автомобильные шины для производственных нужд ФГУПа приобретались не по ценам поставщиков продукции, а по существенно ...
Дата: 11.06.2015 Копия в Google

598. Вячеслав Лысаков съехал в кэш.

Для депутата, который за год до этого боялся остаться бездомным, ситуация и схема продажи выглядят крайне странными. Одновременно с этой сделкой заявленный в официальной декларации доход депутата Лысакова за 2014 год увеличился почти в четыре раза и составил чуть более 10 млн руб. Вроде бы все логично: квартира продана, доход увеличился. Но, произведя нехитрые подсчеты, можно предположить, что почти 100-метровая квартира в монолитно-кирпичном жилом комплексе в престижном районе Москвы была ...
Дата: 13.05.2015 Копия в Google

599. Загогулины судьбы депутата Сергея Пойманова.

Кроме этого, представитель депутата, пытаясь опровергнуть факт фальсификации Сергеем Поймановым документов, поданных им в свое время в Пресненский районный суд города Москвы с целью получить запрет на проведение торгов по реализации принадлежавших ...
Теперь же представитель депутата утверждает, что «реализация продукции осуществлялась по схеме, утвержденной Сбербанком».
Дата: 12.05.2015 Копия в Google

600. Как Мокрецов подставил Мишустина под башкирский ТЭК.

Оригинал этого материала © "Век", 05.11.2014 Как Мокрецов подставил Мишустина под башкирский ТЭК Глава ФНС подчищает за своим предшественником, "проигравшим" главе АФК "Система" Владимиру Евтушенкову "Башнефть" Сергей Тарасов Арбитражный суд Москвы ...
Схема была настолько проста и незамысловата, что в 2007 г. в Московском арбитражном суде сотрудники Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №1 (МИФНС№1) без особого труда доказали то, что все передвижения активов республиканского ТЭКа были ...
Дата: 05.11.2014 Копия в Google