Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. Александру Кузнецову и Олегу Слыщенко раздали по вексельной схеме.

Судебный процесс по делу бывшего председателя правления МБР (лишен лицензии в декабре 2016 года) Александра Кузнецова и его сообщника Олега Слыщенко начался в Пресненском райсуде Москвы в июне 2020 года.
... раздали по вексельной схеме Бывший предправления МБР за хищение 1,2 млрд руб. получил 5 лет, его пособник из "дела Алякина" — 4 года Оригинал этого материала © "Коммерсант", 28.12.2020, Банкирам раздали по вексельной схеме Олег Рубникович Как стало ...
Дата: 28.12.2020 Копия в Google

462. Собачий "трафик".

Посредниками в этой схеме выступают так называемые собачьи няни: обычно это люди с двойным гражданством или стюардессы, летающие по скидочным билетам.
<...> Когда начался коронавирус и закрыли границы, они стали массово продавать щенков в Москве, Московской области и Питере.
Дата: 20.07.2020 Копия в Google

463. Дмитрия Зяблицева взяли за online-рецидив.

Незаконная схема по оказанию интимных услуг, которую инкриминируют Зяблицеву, принесла ему, по оценкам полиции, не менее 47 млн рублей. Коммерсант.Ру, 22.05.2020, "Издателя журнала "Флирт" отправили под домашней арест": Симоновский районный суд Москвы поместил под домашний арест издателя журнала «Флирт» Дмитрия Зяблицева до 1 июля, сообщили в пресс-службе суда.
Дата: 25.05.2020 Копия в Google

464. Вадим Базаров вымогал именем уголовного кодекса.

Как выяснилось, подполковник мог поставить на поток схему взимания денег со столичных предпринимателей за непроведение у них проверок.
Уголовное дело в отношении начальника ОЭБиПК Вадима Базарова возбудило следственное управление СКР по Центральному округу Москвы по ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере) УК. В его основу легли материалы, собранные сотрудниками ...
Дата: 22.04.2020 Копия в Google

465. Павел Сметана ответит за кредиты "ОФК банка".

В декабре 2018 г. Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего чиновника по обвинению в злоупотреблении полномочиями: Следственный комитет России (СКР) считает Чуяна бенефициаром ОФК и некогда крупного дистрибутора водки ООО «Статус-групп», писал «Коммерсантъ». Бывший чиновник, по версии следствия, организовал схему выдачи банком компании невозвратных кредитов и необоснованных гарантий, чем причинил ущерб на сумму около 30 млрд руб. Чуян покинул Россию и объявлен в международный розыск.
Дата: 11.10.2019 Копия в Google

466. Квартира за 126 млн руб. в Москве, дом за €1 млн и земля в Подмосковье.

... финансовый капитал» (ОФК) и ООО «Статус-групп», организовал схему выдачи этой компании невозвратных кредитов и необоснованных гарантий, чем причинил многомиллиардный ущерб кредитному учреждению и миноритарному акционеру банка известному адвокату Николаю Егорову. Арест имущества экс-главы РАР был произведен в качестве обеспечительной меры по искам потерпевших. В списке имущества Игоря Чуяна, которое по ходатайству СКР арестовал Басманный суд Москвы, числятся квартира площадью 270,9 кв. м ...
Дата: 16.09.2019 Копия в Google

467. Кто владеет московскими кладбищами.

... почти Москва, только дешевле. Взявшись за стройки, Нырков сохранил влияние и на рынке ритуальных услуг. В 2009 году он пригласил возглавить городскую похоронную службу своего однокурсника по Камышинскому военно-строительному училищу (Волгоградская область) Юрия Чабуева. Вместе они создали несколько фирм, которые зарабатывали на похоронных услугах, строительстве и вывозе мусора. В Подрезково тем временем появлялись небольшие торговые центры и магазинчики, которые принадлежали жене Ныркова. Схема ...
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

468. Золотая миля Виталия Ботонькина.

Но совершенно одинаковы и коррупционные схемы, и результат противозаконных действий. Очевидно, что череда скандальных дел в отношении владельцев коммунальных компаний инициирована в Москве.
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

469. Буцина и Марченко включили в газовую аферу.

[РИА "СуперОмск", 28.03.2019, "В Москве еще двух бывших топ-менеджеров "Омскгоргаза" отправили под арест": Как полагает следствие, схема была следующей.
Дата: 29.03.2019 Копия в Google

470. Подельники покойного Николая Крана сели за взятку.

Подельники покойного Николая Крана сели за взятку Чекисты, бизнесмены и родственник сенатора Морозова в "схеме" на $2 млн по смещению шефа УФСБ Сахалина, разрабатывавшего экс-губернатора Хорошавина Оригинал этого материала © "Коммерсант", 08.11.2018, Дальневосточные взятки терялись в Москве, Фото: via "МК" Сергей Сергеев Владимир Заречнев Как стало известно “Ъ”, от трех лет общего до восьми лет строгого режима получили по приговору Московского гарнизонного военного суда восемь фигурантов ...
Дата: 08.11.2018 Копия в Google

471. Как правильно бежать из России.

Что я занимал активную позицию и раскрывал коррупционные схемы. Сейчас у меня идет обычная жизнь, но такие испытания и переживания не могут не оставить след. Сейчас мы с адвокатом Евгением Рыжовым, который просит убежище в США, пострадавшим, в частности, от действий небезызвестного Дрыманова <Александр Дрыманов, экс-глава СК по Москве – The Insider>, создали проект Stop Arrest.
Дата: 24.10.2018 Копия в Google

472. "Отрицательные капиталы" Валерия Ковалева.

Уголовное дело, о возбуждении которого упоминается в начале статьи, было возбуждено после того, как сотрудниками УЭБиПК по СВАО г. Москвы была проведена проверка деятельности компании «холодильник.ру». В поле зрения проверяющих попало более пятидесяти компаний. Были ли выявлены компании, которые были включены в схему?
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

473. Арестованы покушавшиеся на московский ТЦ "Водолей" адвокаты.

... 25.06.2018, Адвокатам поменяли статус на обвиняемых, Фото: gipsyteam.ru Владислав Трифонов Как стало известно “Ъ”, Чертановский суд Москвы поместил под домашний арест адвоката Константина Скрыпника и отправил в СИЗО его коллегу, подполковника ФСБ в ...
Схема мошеннической операции, по данным следствия, у Константина Скрыпника появилась после того, как он узнал о конфликте продюсера со знакомым адвоката Глебом Приваловым.
Дата: 25.06.2018 Копия в Google

474. Рублевские владения Руслана Горюхина.

Но как мы выяснили, на самом деле в природном резервате между Ларюшино и Николиной горой под видом санатория строится частное владение (типичная, кстати, для России схема).
Елена Барштейн родилась 7 июля 1968 года в Москве.
Дата: 20.06.2018 Копия в Google

475. Строителя "пирамиды" вернули с перуанских копей.

... классических схемах «пирамид», первым вкладчикам удавалось успешно погасить свои векселя, но в мае 2007 года выплаты прекратились. А через несколько недель полицейские задержали Жумабека Мадинова, в то время как Игорь Дикой успел улететь в Перу. По подсчетам силовиков, число людей, купивших векселя, может достигать 5 тыс., а ущерб составлять до 440 млн руб. «Золотая лига» была исключена из ЕГРЮЛ в 2015 году по инициативе налоговиков. В 2013 году Жумабек Мадинов получил в Останкинском суде Москвы ...
Дата: 06.04.2018 Копия в Google

476. Деньги с Восточного "запустили" в кредиты и недвижимость.

Схема хищения средств, согласно материалам дела, заключалась в том, что деньги переводились на счета фирмы-однодневки, а затем обналичивались либо выдавались в качестве займов знакомым предпринимателям, которые возвращали их строителям уже наличными.
Речь, в частности, идет о гостинице и земельных участках в Москве и Московской области, а также дорогих квартирах в престижных районах столицы.
Дата: 22.02.2018 Копия в Google

477. Евгений Новосельцев взял недвижимость на себя.

«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с УЭБиПК ГУ МВД России по Москве выявлена мошенническая схема незаконного отчуждения имущества общей стоимостью свыше 154 млн руб., принадлежащего общественной организации инвалидов»,— сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Дата: 08.02.2018 Копия в Google

478. Дмитрий Аршанский как в воду канул.

... 12 августа 2011 года между Федеральным агентством морского и речного транспорта, ФГУП «Канал имени Москвы» и институтом «Облстройпроект». Федеральное агентство выступало заказчиком проектных работ, канал — застройщиком, а вологодское ООО — генеральным проектировщиком. «Облстройпроект» после заключения договора пригласил в качестве субподрядчика петербургское НПО «Фортэкс», выполнившее основную часть работ. Именно руководители этих организаций, по версии следствия, и разработали схему увода денег ...
Дата: 22.01.2018 Копия в Google

479. Полковники переборщили с полевыми кухнями.

Однако, когда стали поступать данные о причастности к многомиллионным аферам чиновников военного ведомства, материалы вместе с задержанными отправили в Москву в ГВСУ СКР, а к делу подключились оперативники департамента военной контрразведки ФСБ. Кроме того, активную помощь в изобличении коррупционных схем, по словам источников “Ъ”, оказывало и Минобороны.
Дата: 27.09.2017 Копия в Google

480. Очень много государственных денег. И Игорь Сечин.

... в Москве. Юров видел Беляева первый раз, но тот сразу приступил к делу, заявив, что готов купить «Траст». Проблемы банка, перечисленные Юровым, — включая предложение «Роснефти» с этими проблемами разобраться, — основателя «Открытия» совершенно не смутили. Беляев предложил за «Траст» 50 миллионов долларов — в 50 миллионов раз больше, чем «Роснефть». Правда, было одно условие. Новый актив должен был пройти через дружественную санацию. Операция "Санация" Банк Беляева работал по такой схеме не ...
Дата: 15.09.2017 Копия в Google