Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

581. Карьерный взлет "отставного решальщика".

На суде всплыла схема вывода указанного особняка из федеральной собственности.
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

582. Подсел на химию.

Заход на "Химпром" Период работы в «Энергостриме» для Кузнецова стал настоящей школой жизни, привил вкус к дерзким и рискованным схемам, показал, как можно управлять ситуацией, при этом ничего не подписывая и практически не оставляя документальных ...
Наконец, еще одним механизмом хищений и вывода средств при Кузнецове стали договоры на утилизацию опасных веществ — благо, на химическом предприятии их хоть отбавляй.
Дата: 28.03.2017 Копия в Google

583. Болгарский связной Малофеева.

В запросах утверждалось, что Marshall Capital предоставляла партнерам недостоверную информацию и, вероятно, занималась выводом активов. Нанятые инвестфондом детективы даже нарисовали схему: значительная часть денег, привлеченных от инвесторов, уходила двум десяткам аффилированных компаний, а оттуда на счета “однодневок”.
Дата: 27.09.2016 Копия в Google

584. Чиновники и их семьи.

Хотя прямых признаков нарушений в этом нет, но очевидно, эти схемы используются для вывода денег».
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

585. Корт попутал.

Скажем, сильнейший теннисист мира Новак Джокович в прошлом году заработал на корте $16 млн. Понятно, что серб мало заинтересован в том, чтобы участвовать в сомнительных схемах, хотя и ему предложения такого рода поступали.
— Врезка К.ру] Проверка проверенного В результате все три головные теннисные структуры — Международная федерация тенниса (ITF), ATP и Женская теннисная ассоциация (WTA) — пришли к выводу, что попытки замалчивать историю в надежде, что все само собой ...
Дата: 01.02.2016 Копия в Google

586. Как брали взятки в мировой легкой атлетике.

Следующим по значимости звеном в коррупционных схемах Диака комиссия WADA называет юрисконсульта Хабиба Сиссе.
Впоследствии комиссия по расследованию при опросе свидетелей также выяснила, что Долле всегда оспаривал выводы комиссии по биопаспортам, когда дело касалось российских атлетов, говорится в докладе.
Дата: 15.01.2016 Копия в Google

587. Кураторы прокуратуры.

... противостояния Пономарёва и ИКЕА: «Снятие ареста [средств на счетуПономарёва] обусловлено позицией Генпрокуратуры, противоречащей выводам ФНС, МВД и Следственного комитета. При этом Генпрокуратура фактически игнорирует выводы вышеуказанных органов. В свою очередь, позиция ФНС, МВД и СКР базируется на результатах многомесячных расследований... Пикантность ситуации заключается в том, что, когда противозаконная налоговая схема Пономарёва будет окончательно доказана, взыскивать в бюджет будет нечего ...
Дата: 24.11.2015 Копия в Google

588. Дагестанский депутат взял в сообщество банкиров.

Одна из них, в которой были работники КБ "Нафтабанк", занималась выводом активов банка и хищением средств вкладчиков — юридических и физических лиц — путем выдачи фиктивных кредитов.
... информационных технологий и администрирования баз данных кредитных организаций, выполняла работы по искажению и последующему уничтожению серверов с базой данных Нафтабанка для реализации схемы по хищению средств Агентства по страхованию вкладов ...
Дата: 09.11.2015 Копия в Google

589. Команду Кузовкина вывели на чистую воду.

Для оценки того, какова реальная структура холдинга и схема управления финансовыми потоками, был привлечен независимый консультант — аудиторско-консультационная компания "Бейкер Тилли Русаудит"; расследование проходило в июле-августе этого года. Консультанты проанализировали деятельность руководства "Армады" в 2012-2104 годах по трем направлениям: управление финансами, управление бизнесом, информационная политика. И пришли к выводу, что по всем этим направлениям действия менеджмента нанесли ...
Дата: 15.09.2015 Копия в Google

590. Обмануть робота — 1 млн руб.

«Продвижение тезисов с помощью петиций уже около года активно предлагают пиар-агентства», — говорит второй собеседник РБК. Кампания с выводом в топ «ЖЖ» без СМИ, по его словам, обходится в 0,65–1,5 млн руб. «На всю схему — с момента создания петиции до вывода в топ новостей — уходит несколько сотен тысяч рублей, небольшие деньги», — говорит другой источник в пиар-компании.
Дата: 10.06.2015 Копия в Google

591. Семейно-нормативный подряд Евгения Ермолаева.

Те сотрудники, которые составляли нормативы, сами же готовили экспертизы, по крайней мере по некоторым из этих документов для ФЦЦС, сделали выводы аудиторы.
Космическая схема Аудиторы обнаружили эту возможную аффилированность между ФЦЦС и разработчиками нормативов, проверяя стройку космодрома Восточный (госзаказчик — Роскосмос, генподрядчик — «Дальспецстрой» при Спецстрое России).
Дата: 09.02.2015 Копия в Google

592. Татарское эго столицы.

Анализируя результаты их деятельности за последние 4 года, главный научный сотрудник Института экономики РАН приходит к неутешительным выводам: кумовство и коррупция времен Лужкова бледнеет на фоне новых порядков казанской команды, городское ...
«Изящная схема, не правда ли? Все бы ничего, если бы аренда частично не оплачивалась из республиканского бюджета», — замечает он. Аналогичная «татстроевской» схема была применена новым вице-мэром столицы в отношении ОАО «Москапстрой» — легендарной ...
Дата: 20.11.2014 Копия в Google

593. Юрист без страха и морали.

Все шло своим чередом, пока на очередном судебном заседании не выяснилось, что Бояркин отозвал все доверенности у компании, и отказался от иска о признании незаконными сделок по выводу активов.
Как пояснили нам юристы, подобные схемы с недостроями довольно часто используются для уклонения от уплаты налогов, поскольку налогообложение готового дома значительно дороже, да и площадь здания, скорее всего, занижена по тем же причинам.
Дата: 02.08.2013 Копия в Google

594. Дело ЮКОСа: судили нечестно, но политики нет.

ЕСПЧ также пришел к выводу, что для привлечения заявителей к уголовной ответственности были все основания. Действительно, до этого дела российская практика не знала приговоров за использование подобных схем минимизации налогов, отмечает ЕСПЧ. Но вывод национальных судов о притворном характере операций, которые проводили торговые компании, был разумным. Созданная заявителями схема отличается от законных методов минимизации налогов.
Дата: 26.07.2013 Копия в Google

595. Плагиат "кандидата экономических наук" Андрея Воробьева.

Желающим предоставляется, как всегда при публикации диссернетовских экспертиз, возможность самостоятельно пройти на сервер сообщества и собственными глазами изучить каждую из ворованных страниц, пройдя по кликабельной ссылке на схеме.
... Вопрос о научной ценности этого труда снимается окончательно и решительно, прямо-таки соскабливается дочиста, в тот момент, когда эксперт внимательно присматривается к самому главному фрагменту диссертации: к ее заключению, содержащему научные выводы ...
Дата: 25.07.2013 Копия в Google

596. Доля Курбатова.

Больше года назад Путин на заседании Комиссии по ТЭК 19 декабря 2011 г. на Саяно-Шушенской ГЭС подверг критике «Энергострим» за вывод средств в офшоры в размере 25 млрд руб. Вопрос лишения статуса за долги был поставлен еще предшественником Курбатова ...
Причем только от государственных компаний и от «Энергострима» (см. схему).
Дата: 25.02.2013 Копия в Google

597. Олег Михеев прикрыл мандат объяснительной.

... с компании залог, это стандартная легальная схема, поэтому мошенничества тут никакого нет, пишет Михеев. «Чем руководствовался следователь Лопатин О.В., усмотрев в данной сделке противозаконную «СХЕМУ» и переквалифицировав ее в противоправное деяние ...
... выводы об отсутствии права банка на предъявление данного иска, а также на недоказанность фальсификации документов со ссылками на показания свидетелей. Суд кассационной инстанции своим Постановлением от 12.09.2012 г. окончательно утвердил данные выводы ...
Дата: 07.02.2013 Копия в Google

598. Прокуроры поймали ФТС на "черных списках".

... в таможне по вынесенным решениям суда (по уже выигранным делам) На настоящий момент руководство таможни предлагает следующую схему работы по оформлению грузов с корректировками таможенной стоимости: 1) Соглашаться на любые требования таможни; 2 ...
Вместе с тем прокуратура сделала вывод, что «соотношение количества лиц, которыми обжалуются в судах решения Балтийской таможни, с количеством лиц, в отношении которых применены меры по минимизации рисков, не позволяет сделать вывод о предвзятом ...
Дата: 04.09.2012 Копия в Google

599. Подставы Александра Глуховского.

О других случаях использования кредитных схем для вывода средств и о том, кто мог бы отдавать ей приказы, Наталья Гулевич предпочитает не упоминать.
Дата: 08.12.2011 Копия в Google

600. Российское МВД "оберегает" английского вора.

... заморозилось ровно в тот миг, когда стало громким, — в роковой вечер 16 ноября 2009 года, когда в больнице тюрьмы “Матросская Тишина” скончался Сергей Магнитский — талантливый бухгалтер, разрабатывающий для “Эрмитажа” остроумные налоговые схемы ...
М.Барщевский: То есть вы пришли к выводу о наличии его вины? М.Аничин: Мы пришли к выводу о его виновности, о том, что дело подлежит направлению в суд. М.Барщевский: А, вот, после его смерти стали известны его дневниковые записи, где он называл ...
Дата: 12.07.2010 Копия в Google