Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. Офшорные зарплаты в киевском "Динамо".

Хотя офшорная схема заработной платы может остаться безнаказанной в Украине, получается, что (в деле Беседина – прим.ред.) она бы дала ФИФА и УЕФА повод более пристально взглянуть на финансовые договоренности клуба.
Вывод: «не было никаких очевидных нарушений правил со стороны должностных лиц в ФФУ или УЕФА». Но в самом ли деле? С марта 2015 года идет расследование, которое заставляет усомниться в этом выводе.
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

462. Геннадий Гацуков не высидел политубежище.

Напомним, что месяц назад Генпрокуратура направила его уголовное дело о незаконном выводе из России более $1,3 млрд по так называемой молдавской схеме в суд. Отметим также, что более подробные показания господин Гацуков, якобы признавший вину во всех инкриминированных эпизодах, выразил готовность дать в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве с прокуратурой.
Дата: 14.10.2021 Копия в Google

463. Игорь Чуян не затерялся в Тивате.

Чуян в России не считается заочно осужденным, но в приговоре по делу ОФК Банка он описан как бенефициар преступной схемы по выводу средств; ему предъявлено обвинение и он заочно арестован.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

464. Денис Шумаков и Георгий Ганц раздевали инвесторов в финансовом бутике.

... Finance, где он когда-то занимал должность старшего финансового советника и откуда позаимствовал схему рабочей модели (о принципах этой схемы речь пойдет позже). Бывшее место работы Шумаков не скрывает, о чем говорит его пост на популярном трейдинг-портале www.h2t.ru (HOW TO TRADE). Пост посвящен животрепещущему вопросу «Почему интернет пестрит негативными отзывами о QB Finance?». Из текста можно сделать вывод, что повальное недовольство – это следствие недоработок финансовой группы, но никак не ...
Дата: 08.04.2021 Копия в Google

465. Дмитрий Петрухин не свел доходы с декларациями.

Суд в итоге пришел к выводу о том, что, давая показания, свидетель Краснобаев просто пытался выручить господ Петрухиных как «близкий знакомый семьи». Судом был сделан вывод о том, что все спорное имущество было приобретено отставным полковником «за счет незаконно полученных им доходов». Чтобы избежать декларирования своих проблемных активов, Дмитрий Петрухин «отработал схему регистрации приобретенного им дорогостоящего движимого и недвижимого имущества, сделав его фиктивными владельцами близких ...
Дата: 29.03.2021 Копия в Google

466. Рамиль Насыров и Айрат Камалов поставили 3 млрд руб. на зеро.

В СИЗО отправлены бывший первый заместитель председателя правления ТФБ Рамиль Насыров и экс-председатель правления Тимер-банка Айрат Камалов, которые, по версии следствия, и организовали схему вывода из Тимер-банка через ТФБ около 3 млрд руб. Доказанным МВД считает хищение пока около 1 млрд руб. Рамиля Насырова и Айрата Камалова оперативники ГУЭБиПК МВД задержали на днях в Москве.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

467. Игорь Тихонов и Рашид Абдуллов отсидят за всех.

По ее словам, никаких доказательств вывода и присвоения денежных средств обвинением представлено не было, «более того, фирмы, через которые якобы перечислялись деньги, постепенно вообще исчезли из окончательного обвинения, поскольку никаких схем вывода средств обнаружено не было».
Дата: 22.01.2021 Копия в Google

468. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Под такое описание подходит только одна выявленная криминальная схема — её главным организатором и бенефициаром считается сбежавший в США бизнесмен Сергей Данилочкин.
Наконец, имелись экономисты, их задачей был вывод похищенных денег через счета подставных фирм в системе «Банк-клиент».
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

469. Геннадий Гацуков не хочет сдавать бенефициаров.

Стоит отметить, что у правоохранительных органов есть информация о том, что «Стратегия» и НКБ активно использовались в так называемой «молдавской схеме» вывода денег из России.
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

470. Кланирование Олега Королева и Юрия Божко.

Но куда там жителю райцентра до схем по выводу миллиардов!
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

471. Букмекер с двойным дном.

Рассказывают, что Хобот был идеологом схемы присутствия Фонбета в двух лицах (легальном и нелегальном) и активно лоббировал сохранения такой структуры несмотря на законы, предпочитая «решать вопросы» вне правового поля, привлекая людей связанных с ...
За финансовую часть вывода денег через аппараты QIWI — пояснил партнер сидящего в тюрьме владельца Chronopay (проведение электронных платежей) Сергей Балдин.
Дата: 15.05.2020 Копия в Google

472. Рыбная схема пахнет тюрьмой.

Все перечисленное выше позволяет сделать вывод о том, что сложившаяся схема закупки рыбы для питания в системе УФСИН позволяют получать дополнительный доход при закупках для государственных нужд и использовать его без ограничений, налагаемых бюджетным законодательством.
Дата: 31.10.2019 Копия в Google

473. К страховщику зашли из Крыма.

... Вектор» находился в глубоком кризисе, господин Кондратенков, полагавший, что у компании могут отозвать лицензию на осуществление страховой деятельности, с неустановленными следствием лицами организовал вывод из нее средств «для личного обогащения ...
Однако, по словам источников “Ъ”, продвигалась она с большим трудом, так как использованные им схемы были сильно запутанны.
Дата: 28.08.2019 Копия в Google

474. Ковальчуки прикрылись от санкций наукой.

Причиной вывода «ЛиРосса» (даже в названии компании угадываются два слова — «лизинг» и «Россия») из структуры банка и оформления ее на биохимика и оператора речных трамвайчиков, вероятно, стало то, что «Зест», как и сам «Банк Россия», вошли в ...
Судьи указали, что банк получил недвижимость не от подрядчика, а от «ЛиРосс», в счет ее долгов перед банком, и такая сделка абсолютно законна, Управляющий партнер «Яблоков и партнеры» Вячеслав Яблоков назвал эту схему «маленьким шедевром работы ...
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

475. Игоря Чуяна связали с ОФК-банком заочным арестом.

Однако в ходе дальнейшего расследования сотрудники СКР пришли к выводу, что бенефициаром ОФК-банка являлся Игорь Чуян, он же контролировал ООО «Статус-групп», и сама схема махинаций была придумана именно экс-главой РАР. Не исключено, что основания для таких выводов дали в том числе и показания господина Гордеева, который, по некоторым данным, не признавая своей вины, тем не менее сотрудничает со следствием.
Дата: 26.12.2018 Копия в Google

476. Дремлюга не дремлет.

Те же факты и выводы о мошеннической войне Кондратовых против Кожемяко повторены и в официальном решении Девятого арбитражного апелляционного суда РФ. После исключения из ЕР Кондратовы-Дремлюги стали спонсорами КПРФ-Ищенко-Навального После ...
... в схемах» были и главы МВД и КГБ, куда в 1991 назначен из Одессы новый глава Виктор Кондратов, быстро вписавшийся в «местные схемы». Кондратов – отец и крыша бандитского режима Наздратенко Правая рука Ельцина Александр Коржаков организовывал «схему ...
Дата: 13.12.2018 Копия в Google

477. Дмитрий Никулин растратил до розыска.

Что касается Дмитрия Никулина, то организатором схемы вывода денег следствие его считает потому, что он являлся руководителем ЦДС с января 2010 по июль 2013 года, когда внедряли систему «Мама, я пришел».
Дата: 03.12.2018 Копия в Google

478. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр Совладелец "Пересвет-Инвеста" арестован за хищение у банка "Пересвет" и вывод за границу 330 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 13.11.2018, Старый кредит заиграл по-новому, Фото: iccfund.com ...
По его словам, такая схема была популярна до 2013 года, особенно среди обанкротившихся банков.
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

479. "Двух Леш-Мерседесов" тормознули за обнал.

"Двух Леш-Мерседесов" тормознули за обнал Владельцев сети "Бар SPb" Алексея Араштаева и Алексея Ильинского обвиняют в выводе в тень более 300 млн руб. Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 06.12.2017, Кто первый пришел, того и банковская ячейка ...
Ячейки, как известно, нужны при обнальной схеме — для передачи денег от теневого банкира клиенту.
Дата: 07.12.2017 Копия в Google

480. Акционеры топят НКВЗ.

По крайней мере, к таким выводам пришли эксперты и кредиторы. Пустить с молотка системообразующее предприятие планировалось «под шумок», списав все проблемы на кризис. Однако всплыли финансовые и юридические схемы, с помощью которых предприятие буквально вели к краху.
Дата: 01.12.2017 Копия в Google