Фотографии из Instagram Александры Маниович и снимок дома в 1-м Зачатьевском переулке в Москве Хотя Светлана говорила о покупке недвижимости, среди собственников квартир по этому адресу семьи замминистра нет. Впрочем, у нескольких квартир в Росреестре вообще не указаны владельцы, если судить по выпискам из ЕГРН.
Дата: 20.06.2019
Копия в Google
[...] Несмотря на многочисленные орфографические ошибки в электронных письмах или использование адреса электронной почты в «.gov» вместо «.gouv», которые вызвали недоверие у большинства из потенциальных жертв, были и те, с кем схемы и разговоры Шикли срабатывали.
Дата: 06.06.2019
Копия в Google
Одним из своих офисов в организации называли ломбард на Ленинском проспекте, 91. По этому адресу зарегистрировано ООО «Ломбард «Ленинский 91», 9% долей которого принадлежит Ольге Кудряшовой.
Дата: 28.05.2019
Копия в Google
И по этому же адресу, даже в тех же апартаментах — № 28, зарегистрирована ещё одна компания — «Барселона сити», владеет которой...
Дата: 18.02.2019
Копия в Google
В ночь на 1 апреля милиционеры прибыли по этому адресу по вызову и обнаружили там Дмитрия Мельникова с проникающим ножевым ранением.
Дата: 31.01.2019
Копия в Google
Партнером Бирюковой была Ольга Белостоцкая (тогда носила фамилию Памурзина) — она возглавляла еще несколько компаний, адреса и телефоны которых совпадали с регистрационными данными «Транскапитала» и «Текслы».
Дата: 28.12.2018
Копия в Google
Для этих целей брался фиктивный завод-производитель, не имевший ни управленческого персонала, ни необходимых производственных мощностей (производственные площадки зачастую регистрировались по одним и тем же фактическим адресам, например, заводы ООО «Викмак», ООО «Альпина», ООО «Алко-Экспорт», ООО «Березка», ООО «Абсолют», ООО «Госспиртконтроль», ООО «Завод Эталон», ООО «Компания Капиталсити», ООО ПК «Родина»).
Дата: 30.11.2018
Копия в Google
Справка Кроме «Балабаново», Светлана Шмакова является учредителем ТСЖ «Дом», зарегистрированного в Москве по адресу: 3-я Тверская-Ямская, 48. Это дореволюционный особняк, в котором в 90-е годы поселилось все руководство АФК «Система» и столичный мэр Юрий Лужков.
Дата: 28.11.2018
Копия в Google
Фактическая деятельность компании с 51% долевым участием Кулибаева Т. А. с 2003 года осуществляется из офиса в городе Алматы, находящегося по адресу: ул. Азербаева 60. Руководство офисом осуществляет Тику А. Компания ежегодно реализует через черноморские порты более 5 миллионов тонн казахстанской нефти.
Дата: 16.11.2018
Копия в Google
«Схемы» решили спросить самого Ходжаева о происхождении таких состояний, но по адресу регистрации найти его не удалось — по данным следствия, сейчас Яшар Ходжаев находится в России.
Дата: 14.11.2018
Копия в Google