Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

6021. "Прачечная" Сергея Хачатурова.

... Клепальскую обвинили в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), теперь следствие добавило им и ст. 174.1 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем). Интересно, что при этом сама фабула уголовного дела не менялась, но одни и те же факты следствие квалифицировало по-разному. Как не раз рассказывал “Ъ”, версия следствия заключается в том, что обвиняемые при передаче контроля над ПАО РГС банку «Открытие» внесли принадлежавшие компании господина Хачатурова «РГС-активы ...
Дата: 19.02.2019 Копия в Google

6022. Аул, где сбываются мечты.

Во многом его благополучию способствовали хорошие отношения с губернатором (в 1996–2008 годах) края Александром Черногоровым, говорят собеседники РБК. Они также утверждают, что махинации с газом стали основой процветания Арашуковых, которые крупного ...
По его словам, речь шла о сверхлимитных поставках в регионы Кавказа, на чем наживались Арашуков и его люди, а также о торговле должностями в «Газпроме» и структурах компании в СКФО.
Дата: 15.02.2019 Копия в Google

6023. Судостроителя Рената Мистахова настигли "Граченки".

В среду Мосгорсуд отклонил жалобу защиты господина Мистахова на следственные действия, которые в декабре прошлого года с его участием провело военное следственное управление Следственного комитета России по Москве. Тогда с санкции Савеловского райсуда был проведен личный обыск народного избранника и главы крупной судостроительной компании, после которого его доставили на очную ставку с полковником Юрием Ефимовым, обвиняемым в получении взяток в особо крупных размерах (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
Дата: 07.02.2019 Копия в Google

6024. В "Партию" принимают обвиняемых.

В 2013 году Александр Минеев, узнав, что его собственность перешла в управление другим, вернулся в Россию и обратился в правоохранительные органы. Однако был убит. Вскоре после убийства, в марте 2014 года, его партнер по «Партии» Константин Ваньков на допросе сначала показал, что владельцем Crazy Dragon был Александр Минеев, по поручению которого якобы он и регистрировал офшорную компанию.
Дата: 05.02.2019 Копия в Google

6025. Пришли за Раулем Арашуковым.

Он был отправлен в СИЗО по обвинению в крупных хищениях. По мнению очевидцев, после этого Рауль Арашуков в спешном порядке отбыл на Украину. В страну, которая на 100 процентов не экстрадирует в Россию.
Вначале оперативники при поддержке спецназа посетили офис компании "Ставропольгоргаз" и особняк ее директора Руслана Агоева.
Дата: 17.01.2019 Копия в Google

6026. "Контрактники" Евгения Пригожина захватывают бюджетный общепит.

... с Департаментом здравоохранения Москвы обе компании получали по 300-400 миллионов рублей. «Верона» может быть связана с еще одним крупным оператором питания — группой компаний «Фьюжен Менеджмент» (Fusion Management), обслуживавшей ВИП-гостей во время проведения чемпионата мира по футболу в России. Так, в одном из госконтрактов с больницами «Верона» указывает своим грузоотправителем ООО «Кулинарная компания», аффилированное с «Фьюжен Менеджмент». В прошлом году годовой оборот компании достиг 1,5 ...
Дата: 17.01.2019 Копия в Google

6027. Владимира Анастасова арестовали за "мертвых абонентов".

Между тем в головном офисе компании "Газпром межрегионгаз Махачкала", расположенном в центре столицы Дагестана, сотрудники ФСБ и МВД России проводили обыски в ноябре 2018 года.
... Газпром межрегионгаз Махачкала" проверят на хищения, Фото: "Газпром межрегионгаз Махачкала" Александр Раскин Владимир Анастасов Руководители крупных региональных "дочек" корпорации "Газпром" продолжают мелькать в громких коррупционных скандалах ...
Дата: 18.12.2018 Копия в Google

6028. Подрядчик сдал Алексея Миронова как покровителя.

... обещал покровительство компании Савранина при работе на объектах СвЖД. Для этого господин Миронов якобы помог наладить господину Савранину контакты с «Объединенной строительной компанией 1520» и «Продстрой», которые были крупными подрядчиками РЖД ...
В первую очередь тех, кто был завязан на „РЖД-строй“ в команде [Владимира] Якунина (до 2015 года Якунин занимал пост президента РЖД; „РЖД-строй“ — дочерняя структура РЖД, одна из крупнейших компаний в сфере транспортного строительства России — прим.
Дата: 17.12.2018 Копия в Google

6029. Рустэм Магдеев дважды продал предприятие ВПК, один раз за доллары.

Кипрский судья уже подписал запросы по Магдееву в правоохранительные органы России и Кипра.
В связи с этим процессом имеет смысл разобраться, каким образом Рустэм Магдеев, которого СМИ связывают с ОПГ "Севастопольские" (об этом упоминал и Гомзин в своем письме в ФСБ), получил пакет акций крупного предприятия ВПК, занимающегося ...
Дата: 13.12.2018 Копия в Google

6030. Павлу Дегтярю напомнили про таблетки.

... новыми направлениями деятельности в соответствии со своей специальностью», во вторник, 4 декабря, был задержан сотрудниками головного офиса Следственного комитета России, работавшими в Ульяновске совместно с представителями регионального УФСБ ...
Тогда было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц, при организации госзакупок медицинских товаров (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы) троим фигурантам дела — председателю комитета по ...
Дата: 05.12.2018 Копия в Google

6031. Игорь Чуян в акцизном угаре.

... водки в России. С 2016 года у «Кристалл-Лефортово» начались партнерские отношения с дистрибуторской группой компаний «Статус-групп» и «ОФК-Банком», который кредитовал данную группу компаний. Предприятия объединили производство и продажу водки, а ОФК стал единым кредитором. Главным контролером и выгодополучателем в связке «Статус-групп» — «ОФК» Павел Сметана называет Игоря Чуяна. По словам бизнесмена, под честное слово главы РАР и президента банка Николая Гордеева на его компанию оказались ...
Дата: 30.11.2018 Копия в Google

6032. Александр Петров продал немного служебной тайны.

... посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере). Как отметили в СУ СК, в мае начальник контрольного отдела, находясь по месту своего проживания, получил от представителя коммерческой организации часть взятки в размере 1,5 млн руб. за разглашение составляющих служебную тайну сведений о ходе проводимой налоговой проверки, а также о планируемых дальнейших мероприятиях налогового органа, что позволило компании своевременно осуществлять противодействие работе фискальной службы ...
Дата: 29.11.2018 Копия в Google

6033. Александр Селютин "автоматизировал госуслуги" на "пятерочку".

Состав преступления Все три фигуранта дела были признаны виновными в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения или в особо крупном размере по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса России.
Компания должна была исправить недочеты по гарантии, но Селютин распорядился, чтобы директор Центра Сергей Писарев принял и оплатил работы по автоматизации 21 госуслуги в том виде, в каком они были сданы.
Дата: 28.11.2018 Копия в Google

6034. Алексей Трофимов превысил полномочия на 75 млн руб.

... должностных лиц и рядовых сотрудников краевого отделения ПФР, в ходе которых изъяли документы, подтверждающие факт преступной деятельности, а также крупные суммы денег и большое количество банковских карт, уведомляет СКР. По сведениям "Коммерсанта", для участия в упомянутом аукционе была подана единственная заявка от красноярского ООО "Ирида", предоставляющего посреднические услуги при купле-продаже недвижимости. Единственным владельцем этой компании является предприниматель Виктор Плотников ...
Дата: 27.11.2018 Копия в Google

6035. Виктор Трепель рассчитался по депозиту "Алмазювелирэкспорта".

Участниками преступления, по версии следствия, были бывший топ-менеджер внешнеэкономической компании Виктор Афонин и его брат, предприниматель Борис Афонин, им приговоры еще не вынесены.
В результате в отношении них были возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (особо крупное мошенничество в составе организованной группы).
Дата: 26.11.2018 Копия в Google

6036. Карлос Гон оптимизировал с уклонением.

И уже через два года компания забыла о кризисе, установив рекорд собственной прибыли по итогам 2017 финансового года. Благодаря ему в конце концов появился альянс Renault-Nissan-Mitsubishi, который по общему числу продаваемых автомобилей входит в тройку мировых лидеров и через СП Alliance Rostec Auto B.V. владеет крупнейшим в России АвтоВАЗом.
Дата: 20.11.2018 Копия в Google

6037. Андрей Хаустов богат золотом, кэшем, антиквариатом и недвижимостью.

Морспасслужба якобы перечислила 30 млн руб. на счет указанной компании, а та, в свою очередь, не собиралась исполнять свои обязанности. Для Дмитрия Смирнова судом была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, хотя следствие ходатайствовало об аресте. [Фонтанка.Ру, 15.11.2018, "Главу Морской спасательной службы России обвиняют в хищении 30 млн. ФСБ забрала у него втрое больше": Гендиректор и учредитель «Экофрахта» Евгений Пономарев […] сообщил «Фонтанке», что полностью не исполненным ...
Дата: 16.11.2018 Копия в Google

6038. Обнал и растраты в семье "неприличного" чиновника Игоря Райнина.

Дело было открыто по фактам растраты имущества крупного харьковского завода "Электротяжмаш".
НАБУ ограничилось изучением вопроса о выводе с "Электротяжмаша" $1,6 млн на компанию "Conor Trading LP" из Великобритании.
Дата: 15.11.2018 Копия в Google

6039. Коллекторов от Делимханова не признали рэкетирами.

... газета" Сергей Машкин, Сергей Сергеев Вчера Замоскворецкий райсуд Москвы решил, что обвиняемые следствием в особо крупном вымогательстве полковник МВД Чечни Саид Ахмаев и старший лейтенант республиканского управления Росгвардии Лечи Болатбаев на ...
Учитывая огромный опыт 58-летнего офицера, проработавшего в системе МВД России три десятка лет, его не стали не только увольнять из органов после возбуждения уголовного дела, но даже сохранили за ним должность.
Дата: 07.11.2018 Копия в Google

6040. От банкрота до патриота.

Как выяснилось, связанная с Сухаревым компания оказалась замешанной в контрафактной поставке алкоголя, а сам депутат — фигурант нескольких дел по невыплате долгов. Кроме того, Сухарев изобрел способ получать доходы от бизнеса в обход запрета на коммерческую деятельность для депутатов. Как депутат Сухарев полюбил крупные купюры и "паленый" алкоголь На работе депутат Сухарев появляется редко.
Дата: 06.11.2018 Копия в Google