Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

6161. Деньги банков пропали в сельхозугодьях.

Бизнесмена и его подельника, экс-финдиректора корпорации Михаила Самсонова, который получил три года, признали виновными в 13 эпизодах крупного мошенничества и преднамеренном банкротстве.
После этого по всей России представители "Росагролизинга" стали изымать у сельхозпредприятий арендованную технику.
Дата: 06.03.2017 Копия в Google

6162. Зампреда Татфондбанка нашли в Подмосковье.

Он был объявлен в федеральный розыск 18 февраля в рамках расследования уголовного дела по факту махинаций в ООО «Инвестиционная компания “ТФБ Финанс”» — «дочке» Татфондбанка, зампредом правления которого он являлся.
В главном следственном управлении (ГСУ) МВД Татарстана возбудили уголовное дело о мошенничестве в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 02.03.2017 Копия в Google

6163. Александр Филиппов "расселил" полмиллиарда из бюджета.

... и одна из технологий, одобренная правительством России, внешне выглядит так. Компании-застройщику за символическую плату предоставляется участок под домом, предназначенным к сносу. Экономя на земле, компания, в свою очередь, обязуется построить или ...
С одной стороны, у чиновника перманентный конфликт с рядом застройщиков, в том числе и с крупными.
Дата: 22.02.2017 Копия в Google

6164. Аксенов сдал бывшего зама в СИЗО.

Казурин был его подчиненным еще до присоединения Крыма к России: в 2013-2014 годах руководил солнечногорским филиалом скандально известного ОАО «Славянка» (Белавенцев в это время возглавлял компанию).
Следователями СКР в его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере), ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Дата: 17.02.2017 Копия в Google

6165. В Татфондбанк пришли за "Доходными инвестициями".

... и привлечению к ответственности лиц, виновных в проблемной ситуации с Татфондбанком и инвестиционной компанией "ТФБ Финанс"". Напомним, в ТФБ решением Банка России с 15 декабря прошлого года на три месяца была введена временная администрация в лице ...
По данным источника "Казань", задержанным является Вадим Мерзляков, работающий в структуре ТФБ более десяти лет. Ему, как и остальным фигурантам расследования, инкриминируется особо крупное мошенничество (ст. 159 УК РФ).
Дата: 10.02.2017 Копия в Google

6166. Тимченко показал свою половину.

Третий крупный подрядчик «Газпрома» — «Стройгазконсалтинг» — данных за 2015 год не раскрывает. Однако, по подсчетам «Ведомостей», «Стройгазконсалтинг» обошел компанию «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга по стоимости заключенных с газовой монополией ...
Свою долю в СОГАЗе Тимченко, подпавший под санкции США после присоединения Крыма к России, продал еще в 2014 году.
Дата: 09.02.2017 Копия в Google

6167. Московские долги Сергея Худякова возвращаются через Кипр.

Арбитражные суды оказались завалены исками о взыскании крупных сумм с компании "Инвестстрой-15".
С первого Мещанский райсуд Москвы успел взыскать 2 млрд руб. При этом претензионная работа и подача исков как в России, так и за рубежом будет продолжена.
Дата: 06.02.2017 Копия в Google

6168. Жене экс-партнера Чубайса напомнили про аферы мужа.

В середине нулевых Лернер возглавлял компанию "Дим+Ко", которая продавала и обслуживала иномарки из Кореи. Во время кризиса 2008 года Лернер попал в крупные долги, которые пытался погасить за счёт новых кредитов.
По его словам, на Светлану также была зарегистрирована фирма, через которую Михаил Лернер выводил в офшоры сотни миллионов долларов — это были кредиты, которые он похищал в России.
Дата: 25.01.2017 Копия в Google

6169. Взятка довела полковника до бани и до колонии.

... материала © "Коммерсант", 13.01.2017, Полковника судят дважды, Фото: ИА "Новый Омск" Константин Воронов Сергей Клевакин К четырем годам колонии и штрафу в 500 тыс. руб. приговорен заместитель начальника УМВД России по Омской области Сергей Клевакин ...
Высокопоставленного полицейского задержали в середине 2015 года, основанием для этого стали материалы оперативной разработки сотрудников ФСБ. По версии следствия, полковник получил взятку в 4 млн руб. за то, что обеспечил победу компании «РБТ-Сервис ...
Дата: 16.01.2017 Копия в Google

6170. "На материалы не скупились! Обои и фаянс заказывали в Испании, а окна и двери — в Англии".

Однако в отличие от своего «побратима», в действительности спектр деятельности ВСТ гораздо шире — помимо вывоза и переработки мусора компания занималась строительством и ремонтом крупных объектов.
По данным ИФНС России по Всеволожскому району, за Натальей Рафаэльевной Потомской до сих пор значатся долги по земельным налогам и на имущество физических лиц порядка 70 тысяч рублей.
Дата: 30.12.2016 Копия в Google

6171. Трейдер Deutsche Bank манипулировал в пользу жены и тещи.

... компании ООО "Барбелл Брювери", зарегистрированной в феврале 2016 года. — Врезка К.ру] Проверку ЦБ проводил совместно с Федеральным управлением финансового надзора Германии. ЦБ направил в правоохранительные органы заявление с просьбой возбудить уголовное дело — сумма ущерба относится к особо крупным. ЦБ проведет расследование, почему брокеры не заметили подозрительных операций: по словам Ляха, сделки в большинстве случаев приводили к существенным отклонениям параметров торгов. В России ...
Дата: 21.12.2016 Копия в Google

6172. Тайное добро Анатолия Пахомова.

Однако организация существует до сих пор и проводит аукционы с бизнесменами и чиновниками, которые жертвуют средства детям — достаточно крупные суммы. Что касается детей Анатолия и Елены Пахомовых, чиновник упомянул о них в одном из интервью в краснодарским СМИ в 2008. Дочь, по его словам, вышла замуж за жителя Анапы и живет там, а сын Алексей закончил Кубанский сельхоз институт, женился и проживает в Сочи, где занимается бизнесом. В базе «Контур.Фокус» имеется лишь одна компания, учредителем ...
Дата: 20.12.2016 Копия в Google

6173. На госслужбу — со "своей" фирмой.

Согласно документам, полученным редакцией, получение «Главстройинвестом» такого крупного подряда (до этого компания не вела геологических изысканий) было связано с афилированностью компании и ее менеджмента с заместителем Генерального директора по ...
... является дочерней компанией ООО «УК «ГЛАВСТРОЙИНВЕСТ», которую возглавляет бывший подчиненый номер один у Владимира Токарева — Николай Васютин, занимавший должность директора департамента Минрегиона и главного жилищного инспектора России ...
Дата: 14.12.2016 Копия в Google

6174. Обвиняемый на Украине в хищениях депутат Онищенко стукнул в США на Порошенко.

Самого Онищенко на Украине обвиняют в хищении госимущества в особо крупных размерах в рамках так называемого "газового дела".
Вот, к примеру, один только маленький эпизод: компания "Цефей", пользуясь статусом оператора совместной деятельности при добыче газа с "Укргаздобычей", фактически присваивала деньги от реализации ресурса, добытого в паре с госкомпанией.
Дата: 05.12.2016 Копия в Google

6175. Александр Мастинин прикарманил 12 млн руб. "Родного Барнаула".

... бывший депутат регионального парламента Александр Мастинин, который обвинялся в растрате 12 млн руб. Возглавляемая им управляющая компания «Родной Барнаул», по версии следствия, собирала с жильцов двух сотен многоквартирных домов плату за пользование ...
По данным Kartoteka.ru, у Александра Мастинина сейчас нет бизнеса в России.
Дата: 30.11.2016 Копия в Google

6176. Татаро-британский гамбит Марата Хуснуллина.

... департамента строительства Москвы директор у компании сменился. Из реестра коммерческих организаций Великобритании известно, что Роза Хуснуллина имеет британское подданство, родилась в 1944 году и зарегистрирована в России по адресу: Казань, улица ...
Нам удалось найти несколько крупных проектов, выполненных «Татстроем» в те годы, когда Марат Хуснуллин управлял строительной отраслью Татарстана.
Дата: 21.11.2016 Копия в Google

6177. Алексея Улюкаева поймали за ручку.

Для нефтяной компании в России важна налоговая система, говорит сотрудник инвестбанка, но ее регулируют Минфин и Минэнерго, у Минэкономразвития решающего права голоса нет. «Нас даже на рабочие совещания часто не приглашают», — рассказывает ...
Через полчаса после этого официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила о возбуждении в отношении главы Минэкономики уголовного дела по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере, сопряженное с вымогательством) в связи с ...
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

6178. Наследственные миллиарды уводят через офшоры.

Дмитрий Тиминский, создавая фирму «Фортекс», вскоре ставшую крупным холдингом с миллиардными оборотами, единственным учредителем главной компании сделал панамский офшор «Альпина Эссетс», одним из акционеров которой являлся он сам. Не успели ещё ...
Однако вскоре выяснилось, что документ, составленный от имени высшего органа судебной власти России, оказался очередной грубой подделкой.
Дата: 14.11.2016 Копия в Google

6179. Экс-владелец НЛК Альберт Ларицкий посотрудничал со следствием на 3 года колонии.

Лефортовский суд Москвы признал Альберта Ларицкого виновным в "мошенничестве в особо крупном размере" (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорил его к трем годам колонии общего режима.
Но, как рассказывал "Ъ", в 2007 году он перебрался в Россию, проживал с семьей в основном в центре Москвы, а бизнес вел в Кировской области.
Дата: 07.11.2016 Копия в Google

6180. Яхта Маслова всплыла в офшоре.

... 2016 года в «Акванике» сменился учредитель — им стала российская компания «Волга Груп». Выведение компании из офшоров произошло после того, как на «Волгу Груп» были наложены санкции: за рубежом Тимченко считают одним из друзей президента России ...
Как предполагают следователи, средства, выделенные регионами на реализацию крупного инвестиционного проекта «Урал промышленный — Урал полярный», были размещены в проблемном банке «Народный Кредит», чтобы затем было на кого свалить их исчезновение.
Дата: 03.11.2016 Копия в Google