Осуществляемые со стороны международных организованных преступных группировок отмывание денег следующие: А. после обмена на нелегальном валютном рынке черных доходов переводят их на счета фиктивных фирм.
Дата: 19.07.2000
Копия в Google
Примечание: 26 октября 1995 года компания Development Investissement Services - D.I.S. по контракту доверила компании MOST INVEST LTD 1.000.000 долларов США. Финансовое положение Гусева П.Н. На 1994 г. имеются сведения о доходах вне места основной работы Гусева П.Н., которые он указал в своей налоговой декларации: - 34.405.138 рублей, в организации "О,КЕЙ" имеющую юридический адрес: г.Москва, ул. 1905 года, дом 7, - 1.977.138 рублей, там же. ИТОГО: 36.382.276 рублей.
Дата: 07.07.2000
Копия в Google
По соседству, в Казахстане, холдинги Trans-Worid в сталелитейной, железорудной, хромовой и глиноземной промышленности приносили 20% валового национального дохода.
Дата: 21.06.2000
Копия в Google
Дарига также владеет (совместно с Б.А. Березовским) фирмой, которая размещает телерекламу "новых казахов" на единственном и наиболее популярном в Казахстане российском телеканале - ОРТ. По оценкам, экспертов, доходы от этой рекламы составляют около 30 миллионов долларов в год. Средства переводятся на оффшорные счета' за рубежом.
Дата: 02.06.2000
Копия в Google
Преступные авторитеты, контролирующие северные районы России, после этой сходки отбыли в Мурманск на «региональное совещание» и потребовали от местных братков внести в предвыборный общак все доходы, получаемые от незаконных операций с рыбопродуктами и металлами.
Дата: 03.05.2000
Копия в Google
С помощью специальных схем «Газпром» передал «Итере» права на разработку пяти крупных месторождений в Сибири с разведанными запасами в десятки миллиардов кубометров газа, что гарантирует стабильный уровень доходов собственникам проекта и в дальнейшем.
Дата: 22.04.2000
Копия в Google
Эти операции повторялись несчетное количество раз. И без высокопоставленных покровителей, с которыми Петрухин вполне мог делиться контрабандными доходами, здесь явно не обошлось...
Дата: 30.03.2000
Копия в Google
Уже 26 мая 1999 года ЗАКС Санкт-Петербурга обратилось к губернатору Владимиру Яковлеву с депутатским запросом для получения информации "о нанесенном бюджету ущербе (или полученном доходе) при проведении съезда".
Дата: 10.03.2000
Копия в Google
Складывается впечатление, что и рассказ о несметных богатствах, якобы ранее заработанных в легальном бизнесе, и удивительное повествование про особую миссию бесстрашного советского "суперагента" в отмывании "золота КПСС", могли быть придуманы Кажегельдиным лишь для того, чтобы скрыть тривиальную вещь - не вполне законные доходы, полученные во время пребывания на посту председателя правительства Казахстана.
Дата: 01.03.2000
Копия в Google
Даже если данное предприятие исправно платит налоги, - разумеется, это значительно меньше того дохода, который бы смогло получить наше государство, не допустив приватизации заведомо рентабельного производства.
Дата: 29.02.2000
Копия в Google
Когда готовил этот материал, меня посетила крамольная мысль: а может быть, Волошин поделился своими доходами и... нет, нет, не могу даже выговорить!
Дата: 24.02.2000
Копия в Google
Богданчиков беспристрастно подсчитал доходы и расходы «Роснефти» и убедился, что компания прибыльна, а вернуть долги ей вполне по силам.
Дата: 20.02.2000
Копия в Google
Если родители одаренного ребенка предоставят реальную справку о своих доходах и напишут заявление с просьбой снизить оплату, то с них в порядке исключения будут брать за обучение одного ребенка 10% от суммы их совокупного годового заработка.
Дата: 10.02.2000
Копия в Google
Малые народы на Чукотке называют излишними людскими ресурсами (правда, осталось на белом свете чукчей чуть больше пятнадцати тысяч!), руководство мечтает вывезти подчистую всех на материк, поскольку традиционные чукотские промыслы не приносят дохода.
Дата: 21.01.2000
Копия в Google
Лесин и Заполь, создав первоначальный капитал на размещении рекламы на КВН, постепенно сделались монопольными владельцами рекламного рынка РТР. Их доходы многократно увеличивались благодаря нехитрой схеме, позволявшей уходить от налогов.
Дата: 17.01.2000
Копия в Google