Интересно то, что именно в период работы Татьяны Борисовны в "Заре Урала" банк довольно быстро получил генеральную валютную лицензию и лицензию на операции с драгоценными металлами и камнями.
Копия в Google
Через эти компании проводились рискованные операции с ценными бумагами на сумму около 370 млн долл., прятались от налогообложения средства банка, отмывались «грязные» деньги.
Копия в Google
... в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Положением; з) утверждает в установленном порядке сметы, проекты, титульные списки на капитальное строительство, реконструкцию и капитальный ремонт; и) заключает договоры (контракты), совершает хозяйственные операции, выдает доверенности; к) определяет порядок работы санаториев, пансионатов, домов отдыха, дачного хозяйства и детских учреждений; л) утверждает цены на путевки в санатории, пансионаты и дома отдыха, тарифы на работы ...
Копия в Google
Надо признать с сожалением, что в тот момент Минфин, Минэкономики и МВЭС только начали, по поручению В.С. Черномырдина, проверку выполнения соглашения с фирмой и располагали весьма ограниченной информацией о состоянии расчетов, поскольку, как я упоминал, сама схема предусматривала децентрализацию поставок и расчетов, при этом российские участники сделок в принципе и не могли иметь информации, касающейся финансовых операций фирмы "Нога", а последняя противодействовала ее получению.
Копия в Google
Увядшая блондинка за сорок со следами многочисленных пластических операций на лице и теле, бывшая жена загадочного и сверхбогатого предпринимателя, усиленно культивирует в массах слухи о своем собственном бизнесе, очень успешном и очень мужском (оружие?
Копия в Google
После чего Березовский начал активно давить на Геращенко, требуя в срочном порядке предоставить «Аэрофлоту» лицензию на валютные операции, позволяющую работать с зарубежными партнерами.
Копия в Google
Это во многом их кровопролитными усилиями создана нынешняя империя «Альфа-групп», занимающаяся экспортом нефти и нефтепродуктов, импортом продовольственных товаров, строительством и операциями с недвижимостью, банковским делом, торговлей предметами искусства.
Копия в Google
ВИДЫ УСЛУГ: 1 приобретение и реализация ценных бумаг организаций МФО МЕНАТЕП; 2 открытие и ведение валютных счетов для физических и юридических лиц; 3 обменные операции с иностранной валютой; 4 расчетно-кассовое обслуживание предприятий и организаций; 5 прием депозитных вкладов от частных лиц; 6 консультации по вопросам банковского обслуживания; 7 продажа литературы по банковскому делу.
Копия в Google
В качестве комиссионного вознаграждения участвовавшие в этом лица получили 10 943 450,97 доллара США, которые в последующем были легализованы путем совершения финансовых операций.
Копия в Google
Схема была примитивной, но эффективной - Насыров продавал выпускаемый глинозем посредническим структурам А. Быкова (против него возбуждено уголовное дело, он подозревается не только в мошеннических операциях, но и в причастности к организации серии заказных убийств, арестован в Венгрии Интерполом) по 90-130 долларов за тонну, после чего те организовывали перепродажу, но уже по мировым ценам - 240-270 долларов за тонну.
Копия в Google
Толлинговые операции рассматриваются сегодня специалистами силовых ведомств как одна из составляющих сложившейся в России системы утечки капиталов за рубеж, наносящих особо крупный ущерб российской экономике.
Копия в Google
Как утверждали в своих справках оперативники, руководитель этой структуры С. Журкин прямо заявлял, что "стратегией осуществления конкретных финансовых операций занимался лично Авдийский, он же руководил и бухгалтером фирмы в вопросах ведения бухучета".
Копия в Google
Дело Буданова Из действующей армии Шаманов уходит то ли из-за претензий, которые ему предъявлялись в связи с действиями его войск по отношению к гражданскому населению Чечни, то ли по состоянию здоровья (в июле он перенес "артроскоприческую операцию по удалению наростов на плечевом суставе"), то ли в знак протеста против ареста и содержания под стражей его непосредственного подчиненного и близкого друга полковника Юрия Буданова.
Копия в Google