Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

6161. Миллиардеры "сплавляют" яхты.

Яхта Galactica Глава и основной акционер крупнейшей в России частной нефтяной компании ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов, состояние которого Forbes оценивает в $8,9 млрд (9-е место в российском списке), продал принадлежавшую ему 50-метровую яхту Galactica ...
Источник «Ведомостей», близкий к Тарико, говорил, что он мог продать яхту, чтобы помочь своему банку «Русский стандарт» «закрыть дыру в капитале».
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

6162. Судьи столичного арбитража попались на "кукле".

В 2014 году судья включил в реестр кредиторов обанкротившегося Мастер-банка нескольких ВИП-вкладчиков, которые изначально были исключены из него по причине документально не подтвержденного внесения средств в банк.
Дата: 29.04.2016 Копия в Google

6163. Топы ВЭБа топят подельников.

... Банкиры Валитов и Балло могут потянуть за решетку своих мелких подручных и партнеров — крупнейших воротил России Олег Дементьев Ильгиз Валитов Анатолий Балло Арестованный 26 февраля бывший директор департамента природных ресурсов и строительства Внешэкономбанка Ильгиз Валитов останется под арестом как минимум до конца апреля, решил Мосгорсуд. Вполне возможно, что следующим на нарах окажется его коллега по ВЭБу Анатолий Балло, который в середине марта покинул пост зампреда правления банка ...
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

6164. Декларации президента и чиновников Кремля — 2015.

... этого материала © Forbes.ru, 15.04.2016, Доход Путина вырос за год до 8,9 млн рублей, Фото: "Коммерсант" Владимир Путин Президент России Владимир Путин заработал в 2015 году 8,9 млн рублей, что на 1,25 млн больше, чем годом ранее, следует из сведений ...
Увеличение же доходов произошло за счет того, что в 2015 году процентная ставка банков по депозитам была выше, чем в 2014-м, объясняет источник РБК. По его словам, значительную часть дохода кремлевский чиновник потратил на благотворительность — как и ...
Дата: 18.04.2016 Копия в Google

6165. Сенатор без прошлого.

Учитывая то, что Давид сейчас значится совладельцем ряда банков, лучше иметь биографию «без пятен».
Человек вот с такой интересной биографией сейчас заседает в высшей палате парламента и является видным представителем «Единой России».
Дата: 12.04.2016 Копия в Google

6166. Проваленные явки резидентов.

*** Николай Косов Председатель правления Международного инвестиционного банка (в который входят 9 стран-участников) Николай Косов в материалах, полученных Suddeutsche Zeitung и ICIJ, назван бенефициаром двух семейных трастов и компаний, владеющих ...
*** Ольга Бабакова Ольга Бабакова — родственница депутата госдумы от «Единой России» Александра Бабакова тоже упоминается в связи с Лондоном.
Дата: 11.04.2016 Копия в Google

6167. Что нажил гвардеец Путина.

Хочу напомнить вам наше расследование «Управляющие дворца Путина получают госдолжности, дома, гражданство и банки».
Такие вот в России гвардейцы.
Дата: 08.04.2016 Копия в Google

6168. Офшоры сексотов.

Предприниматели являются основателями авиакомпании FlyGeorgia, контролируют банк JSC InvestBank, а также владеют еще несколькими активами в Грузии.
В ходе проведенного в Германии парламентского расследования удалось выяснить, что в начале 1960-х годов Коккалис регулярно предоставлял информацию о своих знакомых и других лицах, с которыми он контактировал, живя в Германии и России.
Дата: 08.04.2016 Копия в Google

6169. В тени друзей и партнеров.

А после выхода 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ, владеть и пользоваться ...
... компанией «СФО Концепт А.Г.», что является прямым нарушением требования ФЗ №79. Подмосковная стройка Понятно, что все основные бизнес-интересы швейцарской компании при таком раскладе сконцентрировались в России, а конкретно — в Подмосковье ...
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

6170. Губернаторы.

Тогда же губернатор в интервью «Коммерсанту» заявил: «Независимо от времени принятия закона «О запрете отдельным категориям лиц хранить денежные средства в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ, и иметь ценные бумаги иностранных эмитентов» я гарантирую, что не позднее 1 мая 2013 года моей супругой будут закрыты все счета в иностранных банках, расположенных за пределами России». Нам не удалось проверить, были ли закрыты счета в зарубежных банках, а вот про иностранные ...
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

6171. Вышел из кабинета главы Пробирной палаты и упал в лестничный пролет.

Ежегодно ФТС фиксирует импорт в Россию 10 млн. ювелирных изделий зарубежного производства.
3 февраля 2016 года ЦБ отозвал лицензию у МАБ, после чего выяснилось, что в банке отсутствуют средства депозита ФГУП, составлявшего 7,7 млрд. рублей. Объяснение этому было дано такое: мол, деньги были вложены банком в строительный проект в Москве ...
Дата: 21.03.2016 Копия в Google

6172. Сергею Доронину припомнили миллиард.

... напомнили о его долге, Фото: "Коммерсант" Сергей Сергеев Сергей Доронин Как стало известно "Ъ", руководство Сбербанка России обратилось к генпрокурору Юрию Чайке и спикеру Госдумы Сергею Нарышкину с просьбой разобраться с возможным нарушением статуса депутата Госдумы зампредом комитета по аграрным вопросам парламента справороссом Сергеем Дорониным. Он ранее руководил в Кировской области группой компаний "Абсолют Агро", задолжавшей ряду банков около миллиарда рублей и в результате обанкротившейся ...
Дата: 29.02.2016 Копия в Google

6173. Вячеслав Бармин дошел до разрыва кассы.

Это «может свидетельствовать о попытке сокрытия документарного подтверждения фактов вывода из банка активов», указано в сообщении регулятора. [ИА "РБК", 20.02.2016, "Глава обслуживавшего РПЦ банка забрал из кассы 780 млн руб.": В Эргобанке обслуживалась 61 организация Русской православной церкви, которая, по данным РБК, вела переговоры о возможной покупке контрольного пакета акций банка. Банк России отозвал лицензию у Эргобанка в середине января 2016 года, объяснив свое решение неисполнением ...
Дата: 24.02.2016 Копия в Google

6174. Взяточник платит дважды.

Имя этого лица суд не указал, сообщив лишь, что это близкий родственник президента Узбекистана, занимавший высокие должности в тот период (Гульнара Каримова с 2003 г. была советником-посланником посольства Узбекистана в России, с 2008 г ...
... Билайн" уволил честного сотрудника Игорь Королев [...] CNews изучил иск, поданный Министерством юстиции США в суд Южного округа штата Нью-Йорк о замораживании $550 млн на счетах в швейцарских банках, принадлежащих офшорам Takilant и Toziant ...
Дата: 20.02.2016 Копия в Google

6175. Андрею Бородину нашли ОПГ по валютному обмену.

["Коммерсант", 11.02.2016, "Андрею Бородину готовят заочный процесс в России": По данным "Ъ", в ближайшее время перед судом предстанет бывший гендиректор "Премьер Эстейт" Светлана Тимонина, которой инкриминируется хищение полученного в Банке Москвы кредита 13 млрд руб. А затем до суда будет доведено дело предполагаемых организаторов хищений из Банка Москвы Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина, которым, как сообщил источник "Ъ", сейчас инкриминируется "растрата миллиардов долларов".
Дата: 11.02.2016 Копия в Google

6176. Уход от налогов по-кубански.

От резкого подъема налогов на недвижимость до замораживания крупных вкладов в проблемных банках.
Остроумные бизнес-решения Алексея Шамары и связанных с ним лиц попали в поле зрения УФСБ России по Краснодарскому краю.
Дата: 11.02.2016 Копия в Google

6177. Стоптанные "Башмаки".

*** Оригинал этого материала © "Аргумент", Украина, 24.03.2014, На службе России.
Так, в июне 1998 года бандиты убили бывшего сотрудника спецподразделения СБУ «Альфа», главу службы безопасности банка «Геосантрис» Владимира Кириллина у двери квартиры его подруги.
Дата: 11.02.2016 Копия в Google

6178. "Русская схема" Теодоро Обианга.

... Гвинеи, Фото: AFP, El Pais Хосе Мария Ирухо Теодоро Обианг Полиция нанесла новый удар по организованной россиянами преступной схеме, посредством которой через испанские банки, как утверждает следствие, было отмыто более 30 млн евро, сообщает El Pais ...
Хуан Аренсибия Аренсибия, владелец одной из самых известных адвокатских контор Лас-Пальмаса, несколько лет был консультантом Владимира и Юлии Кокоревых, выходцев из России.
Дата: 15.12.2015 Копия в Google

6179. Александр Дрозденко готовит Ленобласть своим.

Александр Дрозденко выходец из команды предыдущего губернатора Ленинградской области Валерия Сердюкова, возглавлявшего регион больше двенадцати лет. Его выдвижение на пост губернатора в 2012 году стало результатом компромисса между влиятельными бизнес кланами, имеющими интересы на территории региона, в число которых на тот момент входили, помимо семьи Валерия Сердюкова: группа ЛСР Андрея Молчанова, коммерческий банк «Россия» братьев Ковальчуков и, так называемое, выборгское бизнес сообщество ...
Дата: 03.12.2015 Копия в Google

6180. Ольга Миримская "сделала" себе ребенка из яйцеклетки дочери.

[...] 51-летняя бизнес-вумен, председатель совета директоров одного из столичных банков Ольга Миримская в своем иске потребовала изъять у крымчанки Светланы ее новорожденную дочку, утверждая, что этот ребенок был обещан ей заранее.
«Это нонсенс юридической практики современной России, когда за женщиной, которая даже не донор биологического материала, то есть не ее яйцеклетка использовалась, вдруг суд первой инстанции признал материнство.
Дата: 18.11.2015 Копия в Google