Сотрудники СБП и ФСО получали участки не только от некоммерческого партнерства «Заря», но и от наследника совхоза НКВД — «Агрокомплекса Горки-2» и аффилированных с ним компаний.
Дата: 20.11.2018
Копия в Google
Он генеральный директор ООО «Пионерстрой Инвест» и входит в список аффилированных лиц группы компаний «Пионер» — одного из крупнейших застройщиков в Москве и Санкт-Петербурге.
Дата: 10.09.2018
Копия в Google
Дело в том, что еще полгода назад, незадолго до того, как его переизбрали товарищи и отстранил от руководства ОООИВА Тверской райсуд Москвы, Андрей Чепурной успел переоформить принадлежащий ветеранам ЦВТ на аффилированную с ним некоммерческую структуру из Томска.
Дата: 27.04.2018
Копия в Google
Сторона Шишкарева утверждает, что это не имеет значения, ведь и ООО «Дело-Центр», и ООО «НУТЭП» входят в ГК «Дело» и являются аффилированными. Паньков считает этот аргумент абсурдным — мол, если коммерческую тайну компании автоматически распространять сразу на все аффилированные с ней структуры, то тогда, скажем, к коммерческой тайне «Роснефти» придется отнести и тайну всех компаний, мажоритарным акционером которых является государство.
Дата: 30.11.2017
Копия в Google
На все это компании «ИМА» за последние шесть лет получили более двух миллиардов рублей из госбюджета — зачастую конкурируя в тендерах с аффилированными компаниями.
Дата: 21.09.2017
Копия в Google
Парадокс в том, что добивались банкротства «Нытвы» собственные менеджеры и акционеры завода, прямо или косвенно аффилированные с «Мечелом».
Дата: 05.07.2017
Копия в Google
Олег Богданов: Вы подаете на персональное банкротство, а бизнес, я так понимаю, на вас не оформлен, он оформлен на каких-то аффилированных лиц?
Дата: 09.06.2017
Копия в Google
«В случае, когда банкротство инициируют аффилированные лица, а ими управляет выбранный этими же людьми арбитражный управляющий, должник полностью контролирует собственное банкротство», — объясняет партнер юридической фирмы Herbert Smith Freehills Алексей Панич. Если он выбирает процедуру реализации имущества, то часть вырученных средств через аффилированные структуры возвращается банкроту, а вся его задолженность погашается, продолжает юрист.
Дата: 28.11.2016
Копия в Google
Фрагмент списка аффилированных лиц ОАО "Гостиница "Чистополь" на конец 2014 г. Из выписки Росреестра по адресу, указанному в документах британского публичного реестра, следует, что Роза Хуснуллина в январе 2011 года стала собственником дома и земельного участка в январе 2011 года.
Дата: 21.11.2016
Копия в Google
Нанятые инвестфондом детективы даже нарисовали схему: значительная часть денег, привлеченных от инвесторов, уходила двум десяткам аффилированных компаний, а оттуда на счета “однодневок”.
Дата: 27.09.2016
Копия в Google
Несколько лет назад, говоря об офшорах, аффилированных с госкомпаниями, Песков сказал: «В целом это чрезвычайно коррупциногенно.
Дата: 05.04.2016
Копия в Google
Вероятнее всего, его представители занимаются поиском клиентов для холдинга и аффилированных с ним компаний среди органов государственной власти.
Дата: 24.02.2016
Копия в Google
<…> Несмотря на наличие средств на корреспондентском счете банка для выплаты зарплаты, сотрудники допофиса «Центральный» по указанию руководства осуществляли списание денег в пользу лиц, аффилированных с учредителями и руководством банка».
Дата: 07.09.2015
Копия в Google
Включение в совет руководителей компаний, аффилированных с министром, может свидетельствовать о наличие конфликта интересов у Михаила Абызова.
Дата: 22.06.2015
Копия в Google
Соотношение этой цифры с реальным размером империи Шушубаевых наводит на мысль о том, что здесь может использоваться схема ухода от налогов, близкая к мошеннической, когда ряд аффилированных предприятий с общим оборотом более 60 млн в год, действующих в одной сфере, являющихся друг у друга поручителями по кредитам и управляемых из одного центра, платят налоги порознь и по упрощенной системе.
Дата: 22.04.2015
Копия в Google
И получается, что пять из них могли достаться аффилированным между собой фирмам, да еще, возможно, подконтрольным одному человеку — депутату подмосковной думы Алле Поляковой.
Дата: 04.07.2014
Копия в Google