Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

601. "Шерлок", "ПСКОВ" и "Посейдон": от соцсетей до краденых баз данных и сети Tor.

Еще один раз «Шерлок» упомянут в новости 2018 года о том, что работать в системе научили группу студентов и преподавателей Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя — подробностей в тексте тоже нет. Слайд из презентации "Платформы ...
Необходимость к быстрому доступу к данным россиян есть и на «гражданском» рынке, рассказывает собеседник «Медузы»: «Вы приходите в банк за кредитом — как вы думаете, как проходит проверка конкретного физлица на благонадежность — дать ему кредит или ...
Дата: 09.08.2019 Копия в Google

602. По делу о налетчиках из ФСБ допрошен банкир из "молдавской схемы".

Российские юрлица в этой схеме держали счета в определенных банках, среди которых «Рублевский», Интеркапиталбанк, Смартбанк, «Балтика», «Стратегия», «Европейский экспресс», Русский земельный банк (РЗБ), Темпбанк, «Окский». Все эти кредитные ...
... вместе с бывшим сотрудником УФСБ по Москве и Московской области Юрием Ярославцевым. По версии следствия, они предлагали за $5 млн «решить вопрос» с отзывом запрета Центробанка на открытие новых вкладов и филиалов для банка «Европейский экспресс ...
Дата: 25.07.2019 Копия в Google

603. Черногория выдала России Сергея Ильина.

[...] В ноябре 2012-го сообщалось о задержании в Москве бывшего председателя совета директоров кредитной организации и двух его заместителей по подозрению в преднамеренном банкротстве банка. — Врезка К.ру "РАПСИ", 31.03.2019, "Управляющий банка "Тройка" обжаловал отказ в иске к экс-зампреду": Конкурсный управляющий московского банка "Тройка" обжаловал решение столичного арбитража об отказе во взыскании с бывшего заместителя председателя правления банка Татьяны Акифьевой 52,2 миллиона рублей ...
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

604. Дмитрию Захарченко посчитали срок с дисконтом.

Эти деньги Дусс взял в кредит в банке и 24 сентября 2014 года передал вымогателям.
Он предпочитал ходить в La Maree на Петровке, недалеко от здания управления московской полиции.
Дата: 11.06.2019 Копия в Google

605. В деле Кирилла Черкалина замаячила "Югра".

... отозвал лицензию банка «Югра» в июле 2017 года. Тогда «Югра» занимал 29-е место по активам среди российских банков. По данным Центробанка, кредитная организация не исполняла требования федеральных законов и нормативных актов ЦБ: банк размещал ...
Из оглашенных в Московском окружном военном суде материалов известно, что руководитель 2-го отдела управления «К» Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России Черкалин обвиняется в получении взяток (ст. 290 УК) на сумму $850 тыс. в течение ...
Дата: 24.05.2019 Копия в Google

606. У Константина Базанова закончился "Резерв".

... сократившиеся до 1,2 млрд руб., обязательства — 1,3 млрд руб., уставный капитал — 450 млн руб. — Врезка К.ру Александр Иванов Отметим, что долгое время владельцем «Резерва» был екатеринбургский банкир Александр Иванов, до это являвшийся совладельцем Свердловского губернского банка. А незадолго до отзыва лицензии среди собственников «Резерва» появились московские инвесторы, наиболее известным из которых был Андрей Андреев, ставший председателем совета директоров кредитного учреждения ...
Дата: 22.05.2019 Копия в Google

607. Валентина Романова продала фамильный банк дважды.

... после государственной регистрации сделки, которую в отношении кредитных учреждений проводит Центробанк. Но, как указывает Павел Комиссаров в заявлении первому заместителю председателя Банка России Дмитрию Тулину, Валентина Романова, получив деньги ...
... это небольшой по размеру активов банк. По данным совместного рэнкинга «Интерфакс-ЦЭА» и «Банки.ру», на 1 января 2008 года он занимал 444-е место по размеру чистых активов (2,2 млрд рублей). Создан в 1991 году Московской Патриархией и рядом других ...
Дата: 17.05.2019 Копия в Google

608. Романа Трушева и Романа Ружечко "слили" в розыск.

Банк воспользовался пунктом кредитного договора, который позволял в случае плохого финансового состояния компании поменять руководство. Потом были судебные процессы, и только в конце 2018 года мы достигли понимания с банком.
Это заслуга одного человека, московского предпринимателя и гражданина Мальты Романа Трушева.
Дата: 14.05.2019 Копия в Google

609. Антон Зингаревич может возвращаться из Лондона.

По прошлой версии следствия, Зингаревич и Шишкин участвовали в схемах по выводу кредитных денег, выданных МТС Банком и банком «Глобэкс» на общую сумму 2,5 миллиарда рублей из подконтрольных им организаций. Часть полученных при кредите от МТС Банка ...
По данным «Фонтанки», в начале июня 2018 года определением судебной коллегии по уголовным судам Московского городского суда приговор в отношении Шишкина отменен, мера пресечения в виде заключения под стражу также аннулирована.
Дата: 29.01.2019 Копия в Google

610. Путеводитель по Женеве.

... в Женеве, настоятелем храма РПЦ в Женеве) член совета Православного Фонда Московского патриархата. Православный Фонд Московского патриархата (Avenue Jacques-Martin 11). Члены совета фонда: Наговски Татьяна и Михаил Гундяев, племянник Патриарха РПЦ Кирилла. Аванесов Агаджан (Chemin du Pre-de-la-Blonde 4, Route de Frontenex 60). Владелец 19,7% акций “СтарБанка”, у которого в 2016 г. ЦБ отозвал лицензию в том числе за то, что “банк был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных ...
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

611. Илья Бударин арестован по делу о хищении 2,5 млрд руб. вкладчиков.

... после того, как выяснилось, что среди клиентов этого небольшого московского банка были экс-совладелец одного из крупнейших столичных застройщиков Capital Group Эдуард Берман, у которого в банке на момент отзыва лицензии пропало 850 млн руб. (более ...
... обвинение в растрате средств банка в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По версии следствия, незадолго до краха своей кредитной организации совладелец «Замоскворецкого» вместе с замруководителя допофиса банка «Даев» Ириной Павловой запустили ...
Дата: 09.10.2018 Копия в Google

612. Виталия Жогина разыскивают за хищения при "попытке поглощения".

... Следователи московской полиции возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении совладельца Интерпромбанка Виталия Жогина, сообщил РБК собеседник в правоохранительных органах и подтвердил источник, близкий к банку ...
По словам источника РБК, близкого к Интерпромбанку, нынешнее руководство кредитной организации считает, что Жогин «предпринял попытку недружественного поглощения компании».
Дата: 12.09.2018 Копия в Google

613. Артур Оганов "слил" $40 млн за банковский счет.

Однако уже неделю спустя банк и «Акварель» подписали одно допсоглашение, а 2 сентября 2013 года — и другое. Согласно им, кредитная линия была увеличена уже до $40 млн, которые и были перечислены на валютный счет заемщика, открытый в Альфа-банке.
Артур Оганов "слил" $40 млн за банковский счет Московского депутата и владельца ТЦ "Фили" заочно арестовали за преднамеренное банкротство компании после вывода из нее кредитов "Альфа-банка" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 19.07.2018 ...
Дата: 19.07.2018 Копия в Google

614. "Обнальщик" Олег Власов арестован за обман 150 тыс. клиентов НПФ.

... Донинвест» и «Русский земельный банк» Александром Григорьевым, судебный процесс над которым сейчас проходит в Ростове-на-Дону. В частности, банк «Балтика», по данным следствия, входил в список 60 кредитных учреждений, которые Александр Григорьев ...
"Действия по выводу средств пенсионных накоплений через покупку ИСУ в случае доказанного умысла могут трактоваться как мошенничество",— отмечает адвокат коллегии "Союз московских адвокатов" Александр Петров.
Дата: 17.07.2018 Копия в Google

615. Деньги Дмитрия Захарченко не дошли до бюджета.

Следователь Криворотов, согласно документу, имеющемуся в распоряжении “Ъ”, просит руководство кредитного учреждения передать в СКР сведения на всех сотрудников, участвовавших в пересчете, а также обеспечить их явку в следственные органы для опросов в ...
Как из хранилища Сбербанка пропали деньги Дмитрия Захарченко": Следствие предполагает, что деньги могли быть похищены сотрудниками службы инкассации во время перевозки в специальное хранилище Центра инкассации Волгоградского отделения Московского ...
Дата: 31.05.2018 Копия в Google

616. МВД задержало "короля обнала".

... числе «Европейского Расчетного Банка», «Банка инвестиций и кредитования», КБ «Кредитимпэкс Банк», КБ «Юнион-Банк», КБ «Альянс Банк», АКБ «Фалькон», «Сибирский банк экономического развития», «ИК «Файнешнл Бридж» и т. д. Все эти кредитные учреждения ...
— Врезка К.ру] [Bloomberg, Перевод: Инопресса.ру, 20.11.2017, "Российский банкир, который слишком много знал": 53-летний Мязин дал свое первое интервью агентству в своем московском офисе в присутствии адвоката.
Дата: 15.05.2018 Копия в Google

617. Романа Попова преследует растрата 410 млрд руб.

... по данным АСВ, только счета на сумму 17,4 млрд руб. При этом дыра в активах банка, по словам источников “Ъ”, оценивалась в 17 млрд руб. Большая часть кредитного портфеля объемом 32 млрд руб. была вложена в девелоперские проекты низкого качества, а из ...
Однако, как отметил защитник, вызовы, о которых говорилось на заседании суда, направлялись по московскому адресу банкира, который по нему давно не проживает.
Дата: 12.04.2018 Копия в Google

618. Максим Блажко вернул $299 млн натурой.

Вместо этого, якобы по его распоряжению, деньги от сдачи в аренду помещений ТРК «Щука» начали уходить на счета ЗАО «Щука», открытые в других кредитных учреждениях.
Тем не менее суд встал на сторону следствия, отправив Максима Блажко под домашний арест на два месяца, который он отбывает в своей московской квартире.
Дата: 30.10.2017 Копия в Google

619. Марату Баласаняну предъявили кредитную сферу.

... банк «Уралсиб», переступил его вместе с правами требования по кредиту компании ГК «Платформа». — Врезка К.ру] К этому времени предприниматель оказался должен Сбербанку около 2,5 млрд руб., банку «Открытие» — более 3,1 млрд руб. и еще ряду кредитных ...
Кстати, Сбербанк инициировал и личное банкротство Марата Баласаняна, поскольку он не только выступал поручителем по ряду кредитов, но и сам брал в Сбербанке ипотечный заем почти на $3 млн на покупку земельного участка с коттеджем в Московской области ...
Дата: 23.08.2017 Копия в Google

620. Геннадия Мусиенко из банкиров года разжаловали в мошенники.

... Юго-Западного банка Геннадия Мусиенко»,— заявили “Ъ” в пресс-службе кредитного учреждения, особо подчеркнув, что происшедшее является результатом конструктивной совместной работы ФСБ, МВД и службы безопасности Сбербанка. При этом представители банка ...
Уроженец Таганрога Геннадий Мусиенко в 1994 году окончил Ростовский госуниверситет по специальности «правоведение», затем изучал банковское дело в Московском международном университете бизнеса и информационных технологий.
Дата: 16.08.2017 Копия в Google