Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

601. По делу о неуплате налогов сетью "Арбат Престиж" арестован теневой владелец.

Семен Могилевич, 61-летний уроженец Киева, по данным ФБР и Скотленд-Ярда, возглавляет преступное сообщество, занимающееся торговлей наркотиками, отмыванием денег, проституцией, контрабандой, продажей оружия и радиоактивных материалов в Восточной и Центральной Европе.
Дата: 25.01.2008 Копия в Google

602. Второе письмо Френкеля-Мамонтова.

При этом в системе как-то вдруг оказались десятки банков, ничем другим как раз и не занимающиеся, кроме как «отмыванием» денег.
Дата: 29.01.2007 Копия в Google

603. Путь грешницы.

Украинский премьер-министр Павел Лазаренко, который позже уехал в Соединенные Штаты (где его и повязали по обвинению в отмывании денег), сделал много доброго для госпожи Тимошенко.
Дата: 28.01.2005 Копия в Google

604. Предвыборный счет Путина.

13 мая Центробанк отозвал лицензию у Содбизнесбанка, обвинив его в отмывании денег.
Дата: 25.10.2004 Копия в Google

605. Деньги из воздуха.

Роль выше указанных новых компаний до конца не ясна, но многие эксперты подозревают, что это часть механизма для отмывания денег, заработанных Eural.
Дата: 10.12.2003 Копия в Google

606. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.

В понедельник в Нью-Йорке выпущен под залог арестованный накануне в аэропорту 62-летний Джеймс Гриффен, которого американские власти обвиняют в отмывании денег для президента Нурсултана Назарбаева.
Дата: 09.04.2003 Копия в Google

607. Центробанк и грязные деньги.

14.11.2002 Центробанк и грязные деньги Махинации вокруг КБ «Петрокоммерц» Сергей Пуго В последнее время много говорится о необходимости принятия законов для борьбы с отмыванием денег.
Дата: 14.11.2002 Копия в Google

608. Обыск у "Михася".

В 1996 году его арестовали власти Швейцарии по подозрению в связях с «русской мафией» и отмывании денег, но через два года суд признал г-на Михайлова невиновным.
Дата: 25.06.2002 Копия в Google

609. Дырка от публики.

Финансовый скандал Лучшей иллюстрацией ключевой роли СМИ в раскручивании скандалов может считаться история с Bank of New York, который обвинили в отмывании денег русской мафии.[...] В конце августа 1999 года, ссылаясь на анонимные источники в ФБР, СМИ со обшили, что русская мафия якобы отмы ла в старейшем американском баню $10 млрд.
Дата: 13.06.2002 Копия в Google

610. Ч2. Глава спецслужбы в адвокатах у главы мафии.

В Книге Фридмана "Красная мафия" рассказывается про деятельность в США наиболее значимых лидеров российской организованной преступности: Вячеслава Иванькова ("самый могущественный российский бандит в Америке", осужденный за вымогательство в 1996 году), Мони Эльсона ("самый жестокий наемный убийца российской мафии"; "хвастался, что лично совершил сто убийств"; "один из ближайших сообщников С.Могилевича по отмыванию денег и организации проституции"), Евсея Агрона (убийца; "первый крестный отец ...
Дата: 28.06.2001 Копия в Google

611. Простые ребята Столповских, Бородин, Силецкий, Черномырдин и др.

Как уже широко известно, оно было заведено по факту отмывания незаконно полученных денег, связанных с выплатами за строительные работы в Кремле и Счетной палате.
Дата: 14.11.2000 Копия в Google

612. Чьи деньги отмывал Френкель

По словам Александра Шатилова из Центра политической конъюнктуры, в России, хотя и идет борьба с отмыванием денег, реально банки страдают очень редко. Копия в Google

613. Тылы Бейляра Эйюбова.

Неясно, что это за средства, однако в Danske Bank, где у этой компании был счет, подозревали, что она замешана в другом скандале с отмыванием денег.
Дата: 21.05.2024 Копия в Google

614. Артура Очеретного разлучили с "Сюзанной".

Обвинения в отмывании денег никому не были предъявлены.
Дата: 18.04.2024 Копия в Google

615. Реэкспорт Райымбека Матраимова.

Позднее ГКНБ завел на него дело об отмывании преступных доходов, поводом для которого стали материалы журналистов-расследователей.
Дата: 27.03.2024 Копия в Google

616. Депутаты ПАСЕ "на зарплате" у Ильхама Алиева.

Бывшие члены ПАСЕ Аксель Фишер и Эдуард Линтнер оказались причастны к «Азербайджанскому ландромату» — это грандиозная схема лоббирования и отмывания денег, которую в 2017 году разоблачили журналисты OCCRP и Suddeutsche Zeitung.
Дата: 27.02.2024 Копия в Google

617. Как Пумпянские отмывали виноградники.

Французские правоохранительные органы заподозрили отмывание денег, поскольку собственных средств на покупку поместий у Понтенье не было, и заморозили активы.
Дата: 23.10.2023 Копия в Google

618. Алексею Бажанову вернули 12 млн франков.

Швейцарские власти приняли такое решение «в рамках собственного расследования по делу об отмывании похищенных в России средств», передавал «Интерфакс».
Дата: 05.10.2023 Копия в Google

619. Армен Смбатян оставил Ереван без "Мира книг".

Смбатяну тогда инкриминировалось содействие злоупотреблениям, превышение служебных полномочий и отмывание денег.
Дата: 31.07.2023 Копия в Google

620. Григорий Пирумов вышел из музея в колонию.

Пирумова обвиняли по ст. 159 ч. 4 (мошенничество, совершенное организованной группой лиц в особо крупном размере); ст. 174.1 ч. 4 (отмывание приобретенных в результате преступления средств с теми же отягчающими обстоятельствами); ст. 210 ч. 3 (организация преступного сообщества с использованием служебного положения) УК. Дело связано с хищением средств, выделенных на строительство здания для Эрмитажа.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google