/…/ Николай Шамалов, член кооператива«Озеро», акционер Банка «Россия» (9,886%), на момент записи совладелец ООО «Рирус» с уставным капиталом 1,5 млрд рублей (ныне, по данным ЕГРЮЛ, 100-процентный кипрский офшор): Послушайте, Олег Сергеевич, а те работы, которые монтаж, доставка и так далее, как мы должны оплатить, тоже официально?
Дата: 23.04.2012
Копия в Google
Практически во всех этих компаниях основной акционер — офшор, а миноритарий с долей в 1-5% — Синельщикова. Представитель «Первого» отказался назвать бенефициаров офшоров.
Дата: 01.11.2010
Копия в Google
Рич обучал высокопоставленных партийных чиновников гнать за рубеж всяческое сырье по символической цене, и чиновники эти — следует признать — достаточно быстро расставались с большевистской невинностью, познавая сладость «отката через офшор».
Дата: 25.10.2010
Копия в Google
Эта фирма была создана в 2005 году, ее основным владельцем считалась «Европейская Риэлторская Компания» (с 2007 года учредитель «Сельхозтранспорта» — кипрский офшор).
Дата: 18.05.2010
Копия в Google
Сегодня помимо частных долей это стратегическое предприятие наполовину принадлежит офшору с британских Виргинских островов Kadina limited, и на 20% — федеральному Росимуществу. Офшор контролируют предприниматели Александр Пономаренко и Александр Скоробогатько.
Дата: 12.04.2010
Копия в Google
50% МТТ сменили владельца еще год назад — по 25% приобрели холдинг Eventis Telecom (его владелец — Глеб Огнянников) и офшор Danmax, заплатившие примерно по $40 млн. «РТК-лизинг» теперь контролируют его менеджеры, утверждает близкий к компании источник (гендиректор «РТК-лизинга» Ирина Головченко это не комментирует).
Дата: 24.03.2009
Копия в Google
Но до этого компания принадлежала кипрскому офшору Saint Springs Ltd., «информационным спонсором» которого выступала...
Дата: 07.12.2005
Копия в Google
Неожиданно оказалось, что на тот же пакет претендует «Альфа» в лице ТНК и грозится заплатить 400 миллионов долларов, но с условием, ТНК прекрасно известно, что существенная часть активов ВНК, включая самый сладкий кусок — «Томскнефть», выведена Ходорковским в офшоры.
Дата: 09.12.2003
Копия в Google
Они-то всех и сделали: в цену любого «Жигуленка» уже включено все — от отката бандитам до жирных процентов на личные счета в офшоре.
Дата: 29.08.2002
Копия в Google
Чтобы исключить «дербанку» оперативного дохода директоратом, акционерами было заключено соглашение, по которому, согласно процентам уставного капитала, каждый забирал себе выпущенный металл и самостоятельно продавал его на внешнем рынке через свои офшоры.
Дата: 04.09.2003
Копия в Google
Согласно земельным документам, дом в 2015 году за 31 миллион фунтов стерлингов (47 миллионов долларов) купила Зохра Султанова, а затем переписала на очередной офшор (Vipogo International Ltd. зарегистрирована на карибском острове Сент-Китс.
Дата: 21.05.2024
Копия в Google
Обзавелся мальтийским паспортом и первый вице-президент «Газпромбанка» Александр Гаранкин (офшоры «Газпромбанка» по сей день используются как «общак» путинского окружения).
Дата: 11.04.2024
Копия в Google
... сообщал «Октагон», акционерная структура группы «Эксмо-АСТ» непрозрачная и скрыта в офшорах. В ООО «Издательство “Эксмо”» якобы основному владельцу и официальному президенту издательской группы Олегу Новикову до апреля 2022 года принадлежали лишь 27 процентов. Сейчас 49 процентами компании владеют сейшельский и кипрский офшоры, 31 процент записан на финансового директора издательства Марину Емельянову. ООО «Издательство АСТ» на 92 процента принадлежит панамскому, кипрскому и сейшельскому офшорам ...
Дата: 01.11.2023
Копия в Google
obozrevatel.com, 29.12.2015, "Эксперт о выводе в офшоры $40 млн: это деньги не Котвицкого": Резонансный вывод народным депутатом от фракции "Народный фронт" и бизнес-партнером главы МВД Арсена Авакова Игорем Котвицким 40 миллионов долларов из Украины через "Ощадбанк" завязан на вопросе регулирования.
Дата: 22.03.2022
Копия в Google
В том же 2017 году «Фонбет» был реструктурирован: 35% компании остались в России и были распределены среди таких организаторов, как Магомедов, а остальные 65% спрятались за рядом кипрских офшоров с номинальным директором.
Дата: 15.05.2020
Копия в Google
По версии СКР, в 2011 году Сергей Пойманов провел ряд операций по выводу активов из «Павловскгранит-Инвеста», который на тот момент испытывал финансовые трудности и не обслуживал кредит Сбербанка на 5,1 млрд руб. Акционер незаконно размыл долю ПГИ в кипрском офшоре PNH Limited (контролировал 29,46% основного юрлица предприятия АО «Павловскгранит») путем продажи другому офшору.
Дата: 18.09.2019
Копия в Google