По версии следствия, будучи ранее директором департамента имущественных отношений администрации Омска, господин Гамбург вместе со своим первым заместителем Вадимом Меренковым, который числится в розыске, незаконно и по заниженной стоимости предоставил 26,5 га земли коммерческой фирме и частным лицам.
Дата: 16.06.2014
Копия в Google
Суть схемы хищения зданий, закрепленных на праве хозяйственного ведения за ФГУП "Гран", по версии следствия, состояла в их неправомерном обременении через кредитование банком "Московский капитал" некоего ООО "Вега" и ряда других фирм под фиктивные поручительства этого ФГУПа.
Дата: 09.10.2013
Копия в Google
В следственном департаменте МВД объяснили необходимость клинического обследования тем, что следствию были предоставлены документы о наличии у госпожи Котовой психиатрического заболевания.
Дата: 29.03.2013
Копия в Google
Кроме того, согласно тому же определению КС, следователь "не вправе запрашивать информацию о счетах и вкладах", если подобная информация не связана "с необходимостью установления обстоятельств, значимых для расследования по конкретному уголовному делу, а кредитные организации, в свою очередь, не обязаны в этих случаях передавать органам следствия соответствующую информацию".
Дата: 18.02.2013
Копия в Google
Как считают следователи, фигуранты расследования планировали получить незаконное вознаграждение за содействие в принятии банком положительного решения о выдаче компании кредита в размере $95 млн. При этом госпожа Котова, считает следствие, как член совета директоров ЕБРР, принимающего "окончательные решения по вопросам кредитования", гарантировала бизнесменам положительное решение по выдаче кредита, попросив вознаграждение в размере 1,5% от выданной суммы — примерно $1,42 млн. [Газета.Ру, 15.01 ...
Дата: 16.01.2013
Копия в Google
Следствие не называет фамилии обвиняемых, но, по данным "Ъ", речь идет о владельце обувной сети "Терволина" Вадиме Степанове и некоем Андрее Яковлеве.
Дата: 25.01.2012
Копия в Google
Дело в том, что по ходу следствия были допущены нарушения Уголовно-процессуального кодекса РФ, в частности постановление о привлечении Михаила Скворцова в качестве обвиняемого самому чиновнику предъявлено не было, а кроме того, обвиняемому не был вовремя предоставлен адвокат.
Дата: 08.02.2011
Копия в Google
Оказывается, преградой в таких случаях могут являться интересы третьих лиц, которые, по утверждению следствия, приобрели похищенное в результате совершенного мошенничества имущество у ООО “Лизинг-Финанс”.
Дата: 21.12.2010
Копия в Google
Что касается запрета, наложенного английским судом, то, как сказали "Ъ" в МВД, узнав о нем от адвоката, следствие предложило господину Аблязову, если он действительно хочет дать пояснения, обратиться к суду с просьбой снять ограничения для поездки на допрос, но этого сделано не было.
Дата: 08.10.2010
Копия в Google
Помимо этого, он совместно с неустановленными следствием лицами, в неустановленных местах изготовил поддельные доверенности от 15 января 1982 года и 19 мая 1982 года от имени Грановой Б.С. и Бондаренко Т.П. на свое имя и имя Нилова Н.З. на право управления принадлежавшими им автомашинами ВАЗ-2101 (№18-34 МНЗ) и ВАЗ-2106 № 06-90 МНЗ, заверил их оттисками имевшейся у него поддельной печати 7-й Московской государственной нотариальной конторы и учинил подложные подписи от имени Грановой Б.С ...
Дата: 23.09.2009
Копия в Google
Выдержки, по мнению следствия, «содержат высказывания и выражения, призывающие к противоправным, экстремистским действиям».
Дата: 05.08.2009
Копия в Google
Главный эксперт департамента ликвидации банков этой организации Екатерина Мерзлякова и член совета директоров Сибирско-Московского коммерческого банка (СМКБ) Владимир Яновский были задержаны по подозрению в получении взятки в размере €24 тыс. По версии следствия, за эти деньги они обещали вернуть клиенту находящегося в стадии банкротства СМКБ его €224 тыс. из депозитарной ячейки.
Дата: 16.07.2009
Копия в Google
Я удивляюсь, как следствие прошло мимо чрезвычайно важного обстоятельства: после увольнения из театра предыдущего человека, заведующего нашим строительством, Владимира Марковича Прудкина, он умыкнул все документы по данному вопросу.
Дата: 10.03.2009
Копия в Google
С выводами следствия о признаках в его действиях состава преступления он не согласен. Позиция адвокатов господ Хайретдинова и Пастухова будет оглашена в суде. Заседание по ходатайству следствия, как сообщила "Ъ" руководитель пресс-службы Мосгорсуда Анна Усачева, состоится в Симоновском райсуде сегодня. Представитель фонда вчера так прокомментировал действия следствия: "К сожалению, за прошедшие одиннадцать месяцев ни один из мошенников, совершивших хищения наших фирм, не был арестован, ни один ...
Дата: 30.10.2008
Копия в Google
Следствие, основываясь на показаниях господина Долгушина, предъявило Олегу Маковозу обвинения в организации ряда громких убийств, в том числе и Георгия Позднякова, считавшегося "авторитетом" "тамбовского" оргпреступного сообщества.
Дата: 08.10.2008
Копия в Google