Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

601. Замглавы Ростуризма получил срок в отпуске.

Уголовное дело о пособничестве в совершении растраты в особо крупном размере (ст. 33 и ст. 160 УК РФ) касалось не последних мест работы господ Амунца и Диденко, а их прежних связей с МПБ и его бывшим владельцем, экс-сенатором от Тувы Сергеем ...
[ИА "РБК", 18.04.2017, "С бывшего замглавы Ростуризма взыскали 28 млрд руб. по делу Межпромбанка": В материалах дела, с которыми ознакомился РБК, говорится, что фигуранты замаскировали беззалоговый кредит, полученный Межпромбанком от ЦБ в октябре ...
Дата: 19.04.2017 Копия в Google

602. Рамилю Насырову следствие начислило 3 млрд руб.

По данным ЦБ РФ, «Панмир Сервисез Лимитед» полностью контролируется мусинской «АИДА-Р».
Дата: 17.03.2017 Копия в Google

603. Топ-менеджерам "Траста" отмерили сроки.

Судья полностью согласилась с обвинением, подтвердив, что Олег Дикусар и Евгений Ромаков совершили особо крупную растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ): "Ромаков — один эпизод преступления, Дикусар — три".
... на $830 млн. При этом, принимая такое решение, лондонский суд во многом согласился с выводами российского следствия и ЦБ: так, из судебного решения следовало, что владельцы банка, чтобы замаскировать реальное положение дел в "Трасте", создали в банке ...
Дата: 28.02.2017 Копия в Google

604. Экс-предправления КБ "Гагаринский" получил 5 лет колонии.

Экс-банкир признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Также «Гагаринский», отмечал в своем сообщении ЦБ, проводил высокорискованную кредитную политику, при этом «руководители и собственники кредитной организации не приняли действенных мер по нормализации ее деятельности».
Дата: 25.01.2017 Копия в Google

605. Вето на правду Вадима Беляева.

... Комсомолки» появились серьезные документы, на основании которых можно сделать предположение, что заявление банка «Открытие» могло быть квалифицировано как предоставление заведомо ложной информации правоохранительным органам (статья 140 УК РФ ...
Информация об активных контактах руководителя крупнейшей в стране финансовой корпорации Вадима Беляева с системной оппозицией, о покровительстве ему со стороны руководства ЦБ, а также подозрения на то, что для решения своих вопросов он может ...
Дата: 20.01.2017 Копия в Google

606. Альбер II переживает за состояние Георгия Беджамова.

Как рассказывал "Ъ", кризис в ВПБ начался в декабре прошлого года после проверки кредитного учреждения Центробанком, когда там была обнаружена дыра в 140-145 млрд руб. 18 декабря 2015 года ЦБ ввел в нем временную администрацию, а через месяц отозвал лицензию. Тогда же следственный департамент МВД возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 30.09.2016 Копия в Google

607. Миллиарды спустил Пушкин.

По документам (отчетам банков и по балансовым данным на сайте ЦБ РФ) можно проследить, что Транскапиталбанк получил в ноябре 2015 года сумму в 19,5 млрд, которая потом появилась у Инвестторгбанка в качестве кредита и неизвестно под какой процент.
Дата: 25.08.2016 Копия в Google

608. Чиновницы ЦБ хранят тайну швейцарских вкладов.

Чиновницы ЦБ хранят тайну швейцарских вкладов Миллионы на счетах главы ГУ Банка России по ЦФО Ольги Поляковой, ее зама Анастасии Свердель и семейного офшора Оригинал этого материала © oleglurie_new, 15.06.2016, Денег нет, но вы держитесь?
А именно высокопоставленных сотрудников того самого Центрального Банка РФ. В то время, как все силы Центрального Банка направлены на недопущение вывода денежных средств за пределы Государства Российского, некоторые сотрудницы этого учреждения ...
Дата: 15.06.2016 Копия в Google

609. Георгий Беджамов не пропал в Монако.

Георгий Беджамов был объявлен в международный розыск по обвинению в хищении путем мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) более 1 млрд руб. в марте этого года.
Напомним, что скандальное уголовное дело о хищениях средств Внешпромбанка было возбуждено следственным департаментом МВД в декабре прошлого года — за месяц до решения ЦБ о лишении кредитной организации лицензии.
Дата: 25.04.2016 Копия в Google

610. Анджей Мальчевский не устоял перед пирамидой.

Они обвиняются в хищении имущества банка путем обмана и злоупотребления доверием организованной группой и в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Васильев предложил ему схему по выведению с баланса банка принятых во вклады денег, позволяющую формировать требуемую отчетность для ЦБ. Мальчевский согласился и «дал команду» принять все меры для реализации задуманного.
Дата: 29.03.2016 Копия в Google

611. Спонсор адмиралов легла на дно.

Уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) было возбуждено ГСУ ГУ МВД России по Москве в июле прошлого года.
ЦБ оценил активы банка на 6,68 млрд руб. вместо 7,9 млрд (балансовая стоимость активов).
Дата: 23.03.2016 Копия в Google

612. Флотилия сбежавшего в Монако акционера Внешпромбанка Беджамова:

Ему заочно предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере — ч.4 159 УК РФ",— сообщил "Интерфаксу" в среду источник, знакомый с ситуацией.
18 декабря ЦБ назначил во Внешпромбанк временную администрацию на полгода, объяснив это решение резким снижением собственных средств банка и нарушением одного из нормативов ЦБ, 21 декабря Маркус оказалась в СИЗО по подозрению в мошенничестве в особо ...
Дата: 16.03.2016 Копия в Google

613. Из руководства Пробизнесбанка собрали группировку растратчиков.

По данным "Ъ", основанием для доследственной проверки, которая завершилась возбуждением ГСУ СКР уголовного дела по ч. 4 ст. 160, ч. 3 и ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата и организация и пособничество в присвоении или растрате ...
По данным СКР, по такой схеме из Пробизнесбанка было похищено как минимум 2,5 млрд руб. Дыра же в банке, по оценке проверявших его сотрудников ЦБ, превышает 67 млрд руб. Стоит также напомнить, что ранее у Генпрокуратуры были претензии и к ...
Дата: 18.02.2016 Копия в Google

614. Андрею Бородину нашли ОПГ по валютному обмену.

«Суд установил, что Сальников совершил растрату вверенного имущества в особо крупном размере с использованием своего служебного положения (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а Аверина — пособничество в совершении растраты», — произнесла судья и затем практически ...
Оба заявили, что были уверены в законности своих действий: операции не вызывали сомнений ни у их коллег из банка, ни у проверяющих из ЦБ. Так, Константин Сальников в суде признался, что для него стало «открытием», когда на следствии он узнал, что ...
Дата: 11.02.2016 Копия в Google

615. Боссы ЮТБ прокредитовали "карманные" фирмы на 83 млн руб.

ЦБ РФ принял данное решение в связи с неисполнением банком федеральных законов и нормативных актов.
Дата: 22.01.2016 Копия в Google

616. Мавроди International.

Во-первых, нормально работать мешает высокая конкуренция: если верить ЦБ, количество финансовых пирамид в стране растет. Более того, возникают новые их виды. Во-вторых, на днях правительство РФ внесло пакет поправок о запрете пирамид в Госдуму (это еще не блокирует работу МММ, известную способностью к возрождению, но повышает ее транзакционные издержки).
Дата: 23.09.2015 Копия в Google

617. Капитал вышел в нал, Маст-банк — в расход.

Напомним, в интервью "Ъ" глава МВД России Владимир Колокольцев прямо называл его "фактическим владельцем" Маст-банка, сообщая, что ведомством в отношении сотрудников и клиентов этого и ряда других банков по материалам, поступившим из ЦБ, возбуждены уголовные дела. Господин Магин был арестован по обвинению в "организации преступного сообщества" и "незаконной банковской деятельности" (ст. 210 и ст. 172 УК РФ) еще в 2013 году.
Дата: 25.06.2015 Копия в Google

618. "Что? Где? Куда?": хранитель против телезрителей.

Из представленной в ЦБ РФ презентации «Консолидация NORVIK BANKA и «Вятка-банка», следует, что некой «группе миноритариев» предполагается отдать 25%+1 акцию латвийского банка, а это, ни много ни мало, сделка стоимостью 100 млн долларов США. Кто скрывается за этой формулировкой — сам ли Гусельников или близкие ему лица, а то и вообще третья сторона — доподлинно неизвестно.
Дата: 28.05.2015 Копия в Google

619. Экс-предправления "Траста" взяли первым.

... следственного управления (ГСУ) ГУ МВД по Москве задержали Олега Дикусара 19 мая в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в апреле этого года по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой ...
Зампред ЦБ Михаил Сухов оценил размер дыры в балансе "Траста" на момент объявления о его санации в 67,8 млрд руб. Потом она увеличилась до 114 млрд руб. При этом около 50 млрд руб. приходилось, по сути, на необслуживаемые кредиты, которые в ...
Дата: 21.05.2015 Копия в Google

620. Глава брокера МФЦ Валерий Иванов "списал" у клиентов 300 млн руб.

... с хищением средств клиентов брокерской компании,— изначально уголовное дело возбуждалось ГСУ по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере") в отношении "не установленных" следствием руководителей и сотрудников брокерских компаний ...
ЦБ отозвал лицензию у компании и ее депозитария 12 декабря, после чего стало известно: вся документация, а также клиентские базы компании были уничтожены.
Дата: 14.05.2015 Копия в Google