Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

601. Испанские спецслужбы обыскали виллу председателя комитета Госдумы члена президиума генсовета "Единой России" Владислава Резника.

... Николаев Депутат Резник приложил руку ко многим законам, касающимся неправедно нажитых денег (см. справку) В субботу в Испании был обыскан дом, принадлежащий председателю комитета по финансовому рынку Госдумы РФ Владиславу Резнику. По сообщениям местных СМИ, мероприятие было проведено в рамках полицейской операции против осевших в этой стране бывших участников группировки санкт-петербургского "авторитета" Александра Малышева, оказавшихся в центре скандала вокруг матча Кубка УЕФА "Зенит"—"Бавария ...
Дата: 20.10.2008 Копия в Google

602. Ярославская комбинация:

... Медицинском центре имеет Главный врач областной больницы им.Соловьева – А.А.Дегтярев. Генеральным директором данного Медицинского центра является родная сестра жены К.В.Сонина – Т.В.Крюкова. Соответственно, Т.В.Крюкова, отвечающая за финансовые ...
Члены Совета директоров провели расследование данного преступления и вынесли вердикт о признании недействительным фиктивного протокола.
Дата: 13.08.2008 Копия в Google

603. "Мыльный пузырь" Руперта Мэрдока.

... провели выемку финансовых документов компании. В результате рассмотрения дела в Арбитражном суде Москвы сумма иска была уменьшена до 242,8 млн рублей, а уже в мае 2008 года суд и вовсе отказал комитету по рекламе в удовлетворении иска. В июне 2008 года Следственный комитет при Прокуратуре РФ возбудил уголовное дело по факту нанесения ущерба московскому бюджету. Следствие возглавил известный в кругах прокурорских работников Михаил Туманов, имя которого связано с участием в расследовании уголовных ...
Дата: 08.08.2008 Копия в Google

604. Офшорный трюкач.

Сафарян предложил доверчивому Желтову купить контрольный пакет акций ОАО «Шов» ради основного актива «Шва» – двухэтажного особняка в центре Москвы.
Представитель потерпевших уже направил жалобу председателю Следственного комитета при Генпрокуратуре Александру Бастрыкину с просьбой возобновить расследование в отношение Сафаряна.
Дата: 28.05.2008 Копия в Google

605. "С таким счастьем – и на свободе."

Пять предприимчивых граждан во главе с Вячеславом Берсеневым придумали эффектную финансовую схему по извлечению денег из карманов доверчивых партнеров.
Поэтому, убедившись в несбыточности проекта, собранные средства организаторы направили на обналичку через ООО «ЭкоСтройПлаза», ООО «ЮнитСтрой», ООО Строительная компания «СтройАрсенал», «Центр независимых судебных экспертиз», ООО «КонсалтингЛидер ...
Дата: 13.05.2008 Копия в Google

606. Для уголовного преследования экс-губернатора Смоленской области, а ныне сенатора Маслова, достаточно предъявить обвинение его заму.

Они возбудили громкое дело, провели расследование, но закончить его и передать материалы в суд не могут.
Гаражи, склад, административные здания и даже двухкомнатную квартиру в центре Смоленска.
Дата: 12.05.2008 Копия в Google

607. Руководителям компаний "Нерль" и "Бужарово" инкриминируется мошенничество в особо крупных размерах.

Стоит отметить, что в другом громком деле, возбужденном по факту мошенничества с земельными участками в Рузском районе Подмосковья, изначально тоже фигурировали "неустановленные лица" из числа руководителей компании "Вашъ финансовый попечитель". Закончилось же расследование тем, что были арестованы не только председатель совета директоров компании Василий Бойко, но и ее гендиректор и начальник юрслужбы.
Дата: 06.03.2008 Копия в Google

608. Дело Пуманэ как спор хозяйствующих спецслужб.

Юрий Бушев при помощи нескольких финансовых операций, используя долговые обязательства, оставил у себя в должниках и башкирские заводы, и «Руснерудпром». Это дало оперативникам возможность связать расследование дела о «байконурских схемах» совместно ...
Сейчас Изместьева, кроме дачи взятки Нужденовой, обвиняют в заказе покушений на гражданскую жену Бушева Галину Перепелкину (ее расстреляли в центре Москвы в 2001 году), а также деловых партнеров Бушева: директора по производству уфимского ...
Дата: 17.12.2007 Копия в Google

609. Первый срок Березовского.

... уголовных расследований в отношении г-на Березовского. Оно было начато еще в 90-х годах. Бизнесмена обвинили в незаконном предпринимательстве и отмывании незаконно нажитых средств, но очень скоро дело против него было прекращено за недоказанностью вины. Главными подозреваемыми тогда по делу стали топ-менеджеры «Аэрофлота» -- бывший первый замгендиректора компании Николай Глушков, замгендиректора по маркетингу Александр Красненкер, главбух Лидия Крыжевская и экс-глава ЗАО «Финансовая объединенная ...
Дата: 30.11.2007 Копия в Google

610. Спонсоры "Справедливой России".

Агентство федеральных расследований, не претендуя на полноту данных, внимательно изучило официальный Федеральный список партии «Справедливая Россия».
34.) Маркина Елена Степановна - финансовый директор ООО «Горторгкомплекс», основной акционер, владеет 6,54260% акций ОАО "Кубаньбанк".
Дата: 03.10.2007 Копия в Google

611. Почта Дерипаски прошла проверку ФСБ.

Почта Дерипаски прошла проверку ФСБ "Адрес электронной почты, с которого осуществлялась рассылка статей, негативно характеризующих компанию 'Волга', принадлежит компании 'Базовый элемент', — говорится в письме Центра информационной безопасности ФСБ ...
Впрочем, если «Волга» иск о защите деловой репутации предъявит не в России, а в США и размер ущерба деловой репутации будет определен по их делопроизводству, то финансовый ущерб для «Базэла» в данном случае будет исчисляться миллионами долларов.
Дата: 12.09.2007 Копия в Google

612. В расследование уголовного дела директора ОАО "Стекломонтаж" Леуса

В результате этих сделок ущерб миноритарных акционеров - работников ОАО «Стекломонтаж» - составил 25 695 466 рублей, а общий ущерб государства – 29 964 394. Куда пошли финансовые потоки, образовавшиеся в результате преступной деятельности, сейчас ...
... что до заключения под стражу Владимир Леус на здоровье не жаловался, а супруга обвиняемого Вера Андреевна Горбунова является одним из руководителей солидного медицинского учреждения - Российского онкологического научного центра им. Блохина РАМН ...
Дата: 20.04.2007 Копия в Google

613. Тимошенко готовит переворот?

... которые также намерены провести расследование поставок газа в Украину. Российские и украинские СМИ, запустившие информацию, ссылались на опубликованный в Интернете доклад независимого исследовательского центра «Энергетическая безопасность Европы ...
Кроме того, отмечает эксперт, «экономической опорой парламентской коалиции являются предприятия горно-металлургического комплекса юго-востока страны, и финансовое ослабление спонсоров Партии регионов и ее союзников было бы очень кстати для оппозиции ...
Дата: 29.03.2007 Копия в Google

614. "Регулировщики" новой жизни.

В этом журналистском расследовании на двух газетных страницах рассказывалось о том, как группа предпринимателей во главе с Е. Миськовым и его ближайшим соратником А. Русецким 16 января 2004 года организовала налет и захватила здание московского ОАО ...
Дело в том, что группа акционеров во главе с Е. Миськовым вознамерилась стать полноценными хозяевами крупного имущественного комплекса в центре Москвы и постепенно выселить институт, успешно занимающийся научной деятельностью.
Дата: 22.12.2006 Копия в Google

615. Из взяточников – в мародеры.

В 1998 году, например, после расследования финансовых махинаций с деньгами за аренду помещений университета швейцарской фирмой «Шарм технолоджис» тогдашний начальник УФСПН по Санкт-Петербургу Георгий Полтавченко намекал на грозящий Савельеву срок в ...
В частности, сдав в аренду АОЗТ «Балтийский международный научно-технологический парк», структуре, несмотря на свое название специализировавшейся на сделках с недвижимостью в центре Петербурга, принадлежащее «Военмеху» огромное здание на Измайловском ...
Дата: 23.10.2006 Копия в Google

616. Новая питерская "Магистраль".

... руководитель «Балтик Экскорта», став подчиненным Михальченко, осуществляет одновременно и надзор за новым «смотрящим» от центра. Также Михальченко достались и иные региональные ресурсы Цепова, в том числе и «Агентство журналистских расследований ...
Был создан фонд содействия ФСБ, куда начали загонять финансовые потоки.
Дата: 17.10.2006 Копия в Google

617. Под колпаком.

... органов, участвовавших в расследовании, Citibank позволял клиентам управлять деньгами с такой легкостью, что им не составляло труда замести свои следы. Подобные обвинения наносят серьезный ущерб репутации любого финансового учреждения, поэтому ...
Несколько лет назад американский Citibank оказался в центре скандала.
Дата: 20.02.2006 Копия в Google

618. Строительство "Уральского БАМа" будут начинать с уголовных дел.

О масштабах предполагаемых прибылей от освоения уральского вгорья можно судить хотя бы по тому, что в ТЭС проекта закладывается строительство не только новых производственным предприятий, но и двух новых городов, промышленных центров с населением ...
Финансовое предложение, якобы, адресовано представителям полпредства президента по УрФО, которое по некоторым данным имеет некие договоренности с губернатором Нееловым насчет утверждения кандидатуры на этот пост.
Дата: 08.12.2005 Копия в Google

619. Полиция Израиля будет рекомендовать прокуратуре предъявить обвинения Владимиру Гусинскому

... в отношении Владимира Гусинского, российского олигарха с интересами в сфере финансов, собственности и СМИ. Хейфец работал управляющим Гусинского в Израиле в тот момент, когда были проведены сделки, которые находятся сейчас в центре расследования ...
Сомнения полиции вызывают переводы на общую сумму $250 млн. *** Израильский закон по борьбе с отмыванием капиталов запрещает вливание капитала, нажитого преступным путем, в финансовую систему страны.
Дата: 15.11.2005 Копия в Google

620. "Разрушает репутацию в одно финансовое касание."

... предприятий, вокруг дела Гонгадзе, расследование которого, по существу, пытается скрыть уже новая власть. Получается, что украинское правосудие очень близко к российскому и, по существу, управляется из президентского центра», – считает Березовский ...
"Разрушает репутацию в одно финансовое касание" Березовский требует от окружения Ющенко в семидневный срок официальных извинений и отчета о потраченных деньгах Оригинал этого материала © "Газета.Ру",10.11.2005 "Это какой-то Терминатор из вашей России ...
Дата: 11.11.2005 Копия в Google