Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

561. Дружественный шпионаж расследуют символически.

Материалы уголовного дела получили статус официального расследования.
... но теперь ей по причинам безопасности заказан новый рабочий телефон, оптимизированный Blackberry Z10. По данным финансового вестника Wirtschafts Woche, канцлеру Германии Ангела Меркель заказан мобильный телефон фирмы Secursmart с повышенной степенью ...
Дата: 05.06.2014 Копия в Google

562. Организаторы скрылись от хищений.

Например, он стал предлагать клиентам фиктивные платежные документы о якобы имевших место финансовых отношениях между "заказчиками" и "однодневками".
— Врезка К.ру] Нужно отметить, что документы, на основании которых мошенники получали деньги, подавались лишь в две столичные ИНФС — N25 и N28. Как подчеркнули в СКР, помимо уже известных фигурантов расследования, в том числе работников 28-й ...
Дата: 16.05.2014 Копия в Google

563. 180 млн руб. улетели в космос, но нашлись на земле.

Поводом для расследования стала проверка, проведенная сотрудниками главного управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ и 2-й прокуратуры на особо режимных объектах Мособласти использования ...
Среди них, например, оказалась разработка материалов "сравнительного анализа по результатам подготовки и запуска" принадлежащего Германскому центру авиации и космонавтики микроспутника TET-1 "в качестве попутной полезной нагрузки" с российского ...
Дата: 14.05.2014 Копия в Google

564. Дело о хищениях на ГЛОНАСС становится семейным.

Напомним, что еще в прошлом году из расследования был выведен Юрий Урличич, бывший глава РКС. Хотя судя по заявлениям (и представленным документам) прежней администрации Роскосмоса во главе с Владимиром Поповкиным (он был вынужден уйти в отставку в октябре прошлого года по состоянию здоровья) Урличич находился в самом центре сложно выстроенной схемы по уводу средств, выделенных бюджетом на создание системы ГЛОНАСС.
Дата: 02.04.2014 Копия в Google

565. Олигархи эпохи Януковича.

Химическое крыло бизнес-империи олигарха пополнилось тремя азотными комбинатами, финансовое — банком “Надра”, а медийное — каналом “Интер”. Сергей Курченко 28-летний харьковчанин стремительно ворвался в украинскую бизнес-элиту. В конце 2012 год он стал героем расследования украинского Forbes о рынке сжиженного газа, а всего через полгода купил его издателя — UMH Group у Бориса Ложкина за $340 млн. Среди других крупных покупок “олигарха” — ФК “Металлист”, Одесский нефтеперерабатывающий завод ...
Дата: 07.03.2014 Копия в Google

566. Грязные методы ИКЕА в России.

Оригинал этого материала © ИА "Паритет-Медиа", 30.12.2013 Грязные методы ИКЕА в России Коррупция, слежка, шантаж и некачественные торговые центры позволяют шведам получать сверхприбыли в России Александр Трушков Шантаж и использование ...
Незадолго до Нового года, Федеральный арбитражный суд Московского округа едва не принял решение, которое могло не только в очередной раз нанести тяжелейший репутационный урон концерну ИКЕА, но и пробить в финансовом благополучии его российского ...
Дата: 31.12.2013 Копия в Google

567. Кристально чистое отмывание.

... в торговом центре "Времена года". Но когда туда прибыли Дзамихов и охранники Кадырова, их всех задержал спецназ. Источник в правоохранительных органах отметил "Росбалту", что Испания давно входит в сферу интересов "таганской" группировки. Лидеры этой ОПГ считаются дружественными криминальному клану "воров в законе" Тариела Ониани (Таро) и Мераба Джангвеладзе (Мераб Сухумский), которые тоже отмывали грязные средства на территории Испании и являются фигурантами ряда расследований в Королевстве ...
Дата: 13.12.2013 Копия в Google

568. Легализованные ЮКОСом деньги пускали на либерализацию УК.

... центра Михаил Субботин, свидетель по этому делу, говорит, что дело экспертов было продлено до 2 декабря: он это знает, так как ему отказываются вернуть изъятую технику и документы, ссылаясь на расследование. Эпизод с финансированием центра Новиковой ...
Компанией, по данным Лахтина, управляет бывший финансовый директор ЮКОСа Брюс Мизамор.
Дата: 09.12.2013 Копия в Google

569. У думского аппаратчика то изнасилование, то мошенничество.

По версии следствия, Антон Вахонин, освободившись в конце прошлого года из колонии, предъявил "необоснованные финансовые претензии" своему бывшему деловому партнеру Александру Шеварову.
Тогда Антон Вахонин, говорится в материалах дела, в сговоре с пока еще неустановленными лицами, подготовил и уже начал осуществлять крупную аферу с целью завладения долей партнера в их офисном помещении и квартирой в центре Москвы, принадлежащей ...
Дата: 11.10.2013 Копия в Google

570. Как под Александром Реймером "пилили" систему безопасности тюрем.

Филиал же распределял финансовые потоки. Часть средств шла на закупку самых дешевых низкокачественных деталей, из которых собирались электронные браслеты, а львиная доля уходила на счета десятка фирм–однодневок. Конечными получателями бюджетных денег значились швейцарские офшоры и гонконгские фирмы, расследование продолжается. Между тем, по данным «Известий», оперативники, начинавшие расследование о коррупции во ФСИН, сейчас отстранены от дела.
Дата: 01.10.2013 Копия в Google

571. $100 млн и — свободен.

По условиям договора, общее управление компанией продолжит осуществлять Добровинский, а покупатель получит возможность распоряжаться активами, не допуская ухудшения финансового положения группы.
Госбанк потребовал досрочно погасить кредит, выданный на достройку башни "Федерация" общей площадью 424,4 тыс. кв. м в деловом центре "Москва-Сити", после того как в начале апреля Potok не смог выплатить купоны держателям облигаций.
Дата: 30.04.2013 Копия в Google

572. Бывший глава КСК уехал за границу под ртутными парами.

— Врезка К.ру] ["Известия", 24.04.2013, "По аферам с поездками на хадж допросят помощника сенатора": Следователи СКР, оперативники ФСБ и МВД и инспекторы ФНС вскрыли крупные финансовые махинации и нарушениям вокруг организации поездок российских мусульман на паломничество в Мекку, в которых упоминаются помощник зампреда Совета Федерации Ильяса Умаханова Магомед Гамзаев и Духовное управление мусульман Европейской части России (ДУМЕР). [...] Как выяснили «Известия», расследованием теневой схемы по ...
Дата: 29.04.2013 Копия в Google

573. Кошелек Евгении Васильевой нашелся на подмосковной даче.

Ирину Егорову арестовали за обнальные схемы "Оборонсервиса" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 15.04.2013, Фото: via s-pravdoy.ru Кошелек Евгении Васильевой нашелся на подмосковной даче Сергей Машкин Участникам расследования громкого уголовного ...
Однако при проведении обыска в жилище были обнаружены подозрительные финансовые документы.
Дата: 15.04.2013 Копия в Google

574. Прекращено дело о получении Владимиром Лещевским взяток на 180 млн руб.

... спокойствие Муса Мурадов, Олег Рубникович Как стало известно "Ъ", следственный комитет России (СКР) прекратил расследование громкого уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника главного управления капитального строительства (ГУКС ...
"Они должны были содействовать в решении каких-то вопросов по получению разрешений", — рассказал представитель "Метроника" в суде и заявил, что в результате бездействия ответчиков его компания "не получила финансового результата", что должно служить ...
Дата: 15.05.2012 Копия в Google

575. Поддельное искусство.

Первым было дело крупных московских антикваров — супругов Преображенских, расследование которого я возглавлял.
Это один из немногих коллекционеров, для которого репутация важнее финансовых вопросов.
Дата: 14.03.2012 Копия в Google

576. Клан казахского президента под прицелом швейцарского правосудия.

В сентябре 2010 года швейцарское правосудие начало расследование в отношении зятя президента, миллиардера Тимура Кулибаева, недавно назначенного главой госфонда "Самрук-Казына".
Как сообщает Агата Дюпарк, в ноябре один финансовый посредник из Женевы посетил Казахстан с «предварительной миссией», чтобы рассказать об инвестиционной привлекательности Швейцарии и прекрасных женевских перспективах.
Дата: 09.12.2011 Копия в Google

577. Главу МЧС Азербайджана Гейдарова поймали на переводе.

... AIBA с целью бросить перчатку процветающему в финансовом отношении профессиональному боксу. Эта организация провела в прошлом году мощную рекламную кампанию, но, по слухам, испытывает немалые финансовые трудности. — Врезка К.ру] Глава AIBA У Цзинго уже отверг обвинения в коррупции. Однако президент Международного олимпийского комитета (MOK) Жак Рогге заявил, что его организация "очень серьезно относится к выдвинутым обвинениям", и потребовал провести тщательное расследование в связи с ними ...
Дата: 26.09.2011 Копия в Google

578. Проститутки Берлускони стоили ему €80 тыс.

... снова попал в центр скандала, на этот раз за весьма грубые высказывания в адрес собственной страны, передает CNN. "Они могут слушать мои телефонные разговоры, меня не волнует. Я собираюсь выйти из всего этого и вести свой бизнес, где-нибудь в другом месте. Так что я намерен уехать из этой чертовой страны, от которой меня тошнит", — говорится в стенограмме телефонного разговора между премьером и репортером Вальтером Лавитоллой, которые сделали спецслужбы в рамках расследования дела о шантаже ...
Дата: 21.09.2011 Копия в Google

579. Водка, рейдерство и коммунизм.

Вплоть до 2010 года управляющий центр группы Кочиева находился в Москве, но затем перебазировался во Владикавказ, оставив московское представительство на ул. Верейской, 29. Финансовые потоки из Москвы организовывает и контролирует финдиректор Алексей ...
Депутат Собрания представителей г. Владикавказа (фракция КПРФ) Асланбек Гутнов (слева) и член пленума Северо-Осетинского республиканского отделения КПРФ Давид Гудиев По мнению Герасимова, проведшего собственное расследование, в Северной Осетии ...
Дата: 14.06.2011 Копия в Google

580. Тюрьма не страшна.

... повышенной секретности провели обыски с изъятием документов у одного из заместителей министра и четырех директоров департаментов Минздравсоцразвития в рамках расследования уголовных дел о хищениях и коррупции при закупках медтехники и лекарств ...
Интерпол и его подразделения финансовой полиции хоть и поломали головы, но распутали клубок сложных проводок денежных средств, регулярно оседающих на счетах ряда банков, офисы которых время от времени посещают доверенные лица Голиковой-Христенко.
Дата: 10.05.2011 Копия в Google