О причинах краха банка, участии в его жизни бывшего вице-мэра Москвы Юрия Росляка, а также показаниях Марии Росляк в интервью «Новой газете» рассказал Вадим Халангот, в настоящее время находящийся в Германии.
Дата: 25.01.2016
Копия в Google
Если раньше захват корпоративной собственности был прерогативой отдельных структур и откровенных бандитов, то сейчас отъемом собственности занимаются даже банки, в том числе и крупные.
Дата: 07.03.2012
Копия в Google
По мнению юристов, это верный признак того, что на балансе компаний уже ничего нет, а вся недвижимость, которая раньше была в залоге, уже оформлена на третьих лиц. В этом не сомневаются и в банках («Вачевских брал кредиты на компании, которые сегодня банкротит, а недвижимость оформлена на родственников и другие компании», — уверяют в НМБ), точнее, в тех из них, которые готовы говорить о проблеме.
Дата: 23.06.2010
Копия в Google
А 14 декабря прошлого года между банком и тремя компаниями — Minga Management Ltd., Promsvyaz Capital B. V. и Fintailor Investments Ltd. были заключены 24 договора купли-продажи акций банка и облигаций связанных с ним компаний, говорится в иске.
Дата: 24.12.2018
Копия в Google
Это уголовное дело, обраставшее рядом явно нелицеприятных для органов МВД подробностей и имен, расследовалось лишь формально: вызывавшиеся на допрос свидетели моментально теряли память, высшее руководство банка и вовсе не допрашивалось, а оперативные работники жаловались на серьезное давление со стороны Следственного департамента МВД. Существенные изменения произошли в мае 2015 года, когда «Новая газета» обратилась к министру Владимиру Колокольцеву с просьбой взять дело под личный контроль.
Дата: 07.09.2015
Копия в Google
В его основу легли материалы Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росмониторинг), Агентства по страхованию вкладов (АСВ) и оперативные разработки сотрудников ДЭБ, которые выявили, что четыре банка - «НЭП», АКБ «Родник», АКА-Банк» и УКБ «Центурион», а также подставная некоммерческая организация -- НК «Фонд стратегического планирования», занимаются нелегальными и масштабными операциями по обналичиванию денег.
Дата: 29.03.2007
Копия в Google
В 2004 году руководители банка и «Совкомфлота» рассматривали возможность совместного проекта и к переговорам решили привлечь Шеломова, «чтобы он поддакивал где надо», говорит собеседник, знакомый с ходом переговоров.
Дата: 31.10.2019
Копия в Google
В день начала обысков в "Собине" другой крупный банк - МДМ (20 место в том же рейтинге по капиталу, 25 - по активам) отменил заранее запланированную пресс-конференцию, на которой руководство банка собиралось поделиться с общественностью новой информацией о скандале вокруг BONY.
Копия в Google
Все эти активы были оформлены на сотрудников банка, либо хороших знакомых Олега Тарасова: Олега Петросяна, Михаила Неудахина, Михаила Новикова, Наталью Изюмову и так далее. В один момент количество рискованных и "технических" кредитов "своим" организациям, сливающим наличку для владельцев банка, а также собственных неудачных инвестпроектов, видимо, перешло все разумные границы.
Дата: 20.04.2015
Копия в Google
В совете может оказаться Алексей Червонных, секретарь наблюдательного совета АКБ «Экопромбанк» (господину Кондрашеву принадлежит пакет в этом банке.
Дата: 23.06.2021
Копия в Google
— Мне кажется, в последнее время расхождения между регуляторами и банками, между банковскими кругами — первым, вторым и третьим — становятся все сильнее и наметилась четкая сегментация системы.
Дата: 19.02.2007
Копия в Google
И компьютер покажет, сколько денег лежит на счете олигарха X, или депутата Y, или министра Z в каком-нибудь швейцарском или андоррском банке.
Копия в Google
Причины — сразу все возможные: плохое качество активов, неисполнение обязательств перед вкладчиками, недостоверная отчетность, нарушения антиотмывочного законодательства и т. д. Обо всех этих проблемах на рынке было известно уже давно, тем не менее крайняя мера воздействия к банку, реальным владельцем которого всегда считался известный на обнальном рынке Сергей Магин, была применена с 24 июня.
Дата: 25.06.2015
Копия в Google
Особенно с учетом того, что его фигура раскрывалась перед ЦБ как конечный собственник банка, а также с учетом свидетельских показаний",— соглашается глава корпоративной практики Sameta Ольга Сницерова.
Дата: 22.05.2015
Копия в Google
На момент отзыва лицензии у АМТ-банка его долг перед ЦБ составил около 7 млрд руб., долг перед вкладчиками — 15 млрд руб. Причем более половины этой суммы граждане если и получат, то не за счет фонда обязательного страхования вкладов, а после распродажи имущества банка — это касается вкладов, размер которых превышает 700 тыс. руб. Однако имущества на всех кредиторов банка может и не хватить, поскольку общий долг банка оценивается в 30 млрд руб. Формально все кредиты компаниям, связанным с г-ном ...
Дата: 23.04.2012
Копия в Google
Господин Гительсон в настоящее время находится в розыске в рамках расследования нескольких уголовных дел о выводе активов из банка ВЕФК.
Дата: 27.05.2011
Копия в Google