Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

601. "Мины замедленного действия" бьют по репутации президента.

... представителем президента по Санкт-Петербургу и Ленинградской области», написал Путину возмущенное письмо: «...Мне направлен неполный комплект документов, в связи с чем невозможно сделать какие-либо выводы по проводимому мною расследованию ...
... писала М.Салье, — состоял в следующем: состряпать юридически ущербный договор со своим человеком, выдать ему лицензию, заставить таможню на основании этой лицензии открыть границу, отправить груз за рубеж, продать его и положить деньги в карман ...
Дата: 17.09.2001 Копия в Google

602. О роли Андрея Вавилова в новейшей истории России (1997).

Понятно, что банки не могли позволить себе держать деньги в менее прибыльных по сравнению с ГКО бумагах.
Наш "паровоз" вперед летит Из "дела Федорова" и истории о 7,2 млн. долларов можно, конечно, сделать вывод о роли прессы и Генпрокуратуры, которые превратились в средство межбанковских разборок.
Дата: 29.06.2001 Копия в Google

603. "Генерал Дима" в роли главного обличителя Альфы.

... состояния банка мы пришли к выводу о невозможности дальнейшего обслуживания этих депозитов, которые были размещены, и их погашение, т.е. пришли к выводу о том, что ни деньги, ни проценты по ним платить мы, «Альфа-банк», не может. Таким образом, из этих бумаг видно, что «Альфа-банк» действительно выпустил евро-бонды под обманными условиями. И еще есть очень интересный момент. А кто же дал эти 20 млн. долларов просто так? И до сих пор даже в суд не обратился, хотя, вы знаете, что крупные банки ...
Дата: 26.05.2000 Копия в Google

604. Хроника разворовывания многомиллиардных кредитов МВФ и МБРР в России.

Но президент Путин, судя по всему, не будет просить займы у Мирового банка и Мирового Валютного Фонда.
Эти деньги предназначались отнюдь не изможденным бесконечным ожиданием зарплаты шахтерам, а общественной организации "Реформуголь" - на пропаганду реформ в угольной промышленности.
Дата: 03.04.2000 Копия в Google

605. Лукашенко выстрелил мне в спину.

... фонд 100 долларов США. Ясно, что деньги грязные. Через некоторое время после моего ареста сделка все-таки состоялась. Это сообщила одна из белорусских газет, и опровержения не последовало. Петр Прокопович был назначен главой Национального банка Белоруссии. Эта же газета сообщила, что проект прошел и в еще одной бывшей советской республике, но все участники сделки были арестованы. По тому, какие ограничения ввел Прокопович, по уровню всплеска инфляции можно сделать вывод, что операция прошла не в ...
Дата: 04.02.2000 Копия в Google

606. 3. Горшки и боги

И на эти деньги они умудрялись питаться, одеваться, расти духовно, воспитывать детей – и, что невероятно, быть довольными!
Мы попытались впрячь гипотезу, волевым методом превращенную в теорию («Учение Маркса всесильно, потому что оно верно» – еще никаких доказательств не получено, а вывод утвержден и принят к исполнению, навязан), в одну повозку с кухаркиными детьми ... Копия в Google

607. Непредсказуемый провоКантор

... вывод лакомых земель во вновь созданные организации и фонды. Журналисты полагают, что это затишье перед очередным скандалом с МКЗ. Вставки: Через два упомянутых здесь офшора, Transchem International INC и Isofert Trading INC, вскоре пройдут деньги за ...
Благодарности, как вспоминают очевидцы, могли проплачиваться Кантором через Новгородское отделение «Промстройбанка» СССР, крупнейшего банка страны, который тоже тогда приватизировали. Копия в Google

608. 7. Кругом одни евреи

Приобрести их можно будет только в Москве – через управление ценных бумаг банка и те почтовые отделения, с которыми МЕНАТЕП заключил соответствующие соглашения. Общий тираж свидетельств – 100 тыс. экземпляров, стоимость – 920 руб. Если за гарантийный пятилетний период владелец свидетельства ни разу не обратится за помощью, деньги он получит обратно». Копия в Google

609. Цифровой ГУЛАГ.

Главное ядро системы надзора за финансовыми потоками в Росфинмониторинге — Международный центр оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма (далее — МЦОР).
Собирается информация и о теневых финансовых площадках: криптобиржах, сервисах по обналичиванию средств и выводу за рубеж и так далее.
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

610. Дареджан Квеидзе присвоила взятку.

... от встреч, и так же долго и безуспешно пыталась вернуть «вложенные» в судебный процесс деньги. [...] В свою очередь продюсер и бывший совладелец банка «БФГ-Кредит» Юрий Глоцер утверждал, что в 2020 году на него выходила госпожа Квеидзе, предлагавшая ...
В ходе расследования этого дела следствие пришло к выводу о том, что у адвокатов не было никаких связей в райсуде и на исход дела они никак повлиять не могли.
Дата: 15.02.2024 Копия в Google

611. Иван Белозерцев поплатился за лекарства Бориса Шпигеля.

Деньги из "банка приколов" Сразу после задержания Иван Белозерцев признал вину в получении 20 млн рублей от Бориса Шпигеля, которые тот, по его словам, выделил на его предвыборную кампанию.
Следствие пришло к выводу, что в 2019-2020 годах Иван Белозерцев за взятки в размере 20 млн рублей сделал фирмы Бориса Шпигеля главными поставщиками лекарств и изделий медицинского назначения в Пензенской области, обеспечив заключение с ними не менее ...
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

612. Александр Ерхов разводил АСВ фиктивными депозитами.

Следствие сочло, что Ерхов в марте 2016 года купил стоявший на грани краха Стелла-банк исключительно с целью вывода остававшихся в нем денег путем выдачи подставным лицам заведомо невозвратных кредитов.
По данным газеты, Ерхов является фигурантом дела о хищении средств в том числе из обанкротившихся Торгового промышленного банка (ТПБ) и Росэнергобанка.
Дата: 29.12.2023 Копия в Google

613. Анатолия Калиниченко привлекли к растрате.

— Врезка К.ру Он третий топ-менеджер банка в деле о хищении 9 миллиардов рублей у финансовой организации. Заочные обвинения предъявлены также двум совладельцам Финпромбанка — Станиславу Перминову и Станиславу Перминову и Анатолию Гончарову. Они также объявлены в розыск. По версии следствия, в конце 2015 — начале 2016 года от имени банка заключались сделки, которые не планировалось исполнять, потому что они были ширмой для вывода денег.
Дата: 14.12.2023 Копия в Google

614. Григорию Матюнину невозвратные займы конвертировали в 4,5 года.

Вывод денег из банка, как установили суд и следствие, осуществлялся путем заведомо невозвратных кредитов», — пишет издание.
Дата: 12.12.2023 Копия в Google

615. Алексею Бажанову вернули 12 млн франков.

Речь шла о хищении около 10 млрд руб. кредитов Россельхозбанка, Московского индустриального банка и Связь-банка, взятых на покупку сырья для маслозавода под Воронежем, и в отмывании денег в особо крупном размере (ч. 3 ст. 174.1 УК).
Как рассказывал Розенталь, следственные органы проверили счета экс-чиновника и «пришли к выводу, что средства не могут быть преступными».
Дата: 05.10.2023 Копия в Google

616. Питерские госдачи продали за бесценок.

... на аукцион заявилось бы больше, а значит петербургская казна получила бы больше денег от такой сделки. Наше издание подробно писало об этой схеме. Неужели про это никто не знает? Знают. Городская Контрольно-счетная палата (КСП) на основе своей же проверки писала обо всем этом подробнейшим образом еще в 2022 году: “Установлено наличие выстроенной системы действий заинтересованных лиц, направленной на вывод из государственной собственности объектов государственного дачного фонда и, впоследствии ...
Дата: 27.09.2023 Копия в Google

617. Из Алексея Хотина выкачали "Русь-Ойл".

... возбуждено уголовное дело о хищении свыше 267 млрд рублей у банка «Югра». Оно рассматривается в Замоскворецком суде Москвы. По версии следствия, банк выдал кредиты на 7,5 млрд руб. структурам, связанным с Хотиным. Деньги в организацию не вернулись ...
В прокуратуре отмечали, что процедура банкротства «Майорского» использовалась «Русь-Ойл» для легализации незаконных доходов и вывода имущества.
Дата: 11.05.2023 Копия в Google

618. "Лазурная жизнь" семьи Марата Хуснуллина.

Вероятнее всего, они нужны для сокрытия недвижимости, налогов и вывода денег на офшорные счета в интересах как Сергея Киреева, так и самого Марата Хуснуллина. По словам нашего источника, помимо семейных связей Сергея Киреева и Марата Хуснуллина может связывать общий интерес — деньги.
Дата: 25.04.2023 Копия в Google

619. Credit Suisse обслуживал счета нацистов до 2020 года.

Комиссия пришла к выводу, что ее расследование «было уникальным в своем роде... [и] явилось результатом долгой и кропотливой работы большого числа экспертов. Это позволило нам составить насколько можно было полную и исчерпывающую картину швейцарских счетов и денег на них жертв нацистских преследований — с учетом (тогдашних) обстоятельств», — ответил банк Credit Suisse в ответ на запрос портала SWI swissinfo.ch. В банке добавили затем, что «снова займутся этим вопросом».
Дата: 19.04.2023 Копия в Google

620. Леонид Волков получил и расписался.

... опровергать получение денег от проекта столичного департамента, но не согласился со сделанными расследователями выводами. «Цифры справедливы, выводы несправедливы, — объясняет он. — [Получение денег] никак не связано с моей политической позицией». Алексей Венедиктов Еще один получатель денег от «Моего района» — зампред московского отделения партии «Яблоко» Кирилл Гончаров. По информации ФБК, в его фонд защиты городской среды «Среда» перечислили около 24 миллионов рублей. Часть денег Гончаров ...
Дата: 10.03.2023 Копия в Google