Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

601. Цифровой ГУЛАГ.

Собирается информация и о теневых финансовых площадках: криптобиржах, сервисах по обналичиванию средств и выводу за рубеж и так далее.
В некоторых случаях с их помощью можно автоматически отследить путь человека на машине от российской границы до конкретного дома в Москве: с фотографиями автомобиля и самого человека (следует из отчетов спецслужб по отдельным происшествиям, изученных ...
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

602. Инвесторов "Мани Фанни" кинули на 1 млрд руб.

— «Известия») свой диагноз и пояснил, что хотел лечиться за границей.
Или, напротив, когда денег в компании стало слишком много и их было решено вывести, — полагает он. Он указал, что даже регулятор, который призван предотвращать вывод средств, на ранних этапах его не распознал.
Дата: 20.09.2023 Копия в Google

603. Эдуард Апсит откупился донатами.

Этой публикацией БРЦ начинает дискуссию о том, где лежат границы сотрудничества гражданского общества с бизнесом, к деятельности которого есть вопросы в том числе у европейских правоохранителей.
Из чего напрашивается вывод, что речь идет о деноминированных рублях.
Дата: 18.09.2023 Копия в Google

604. Виктор Трухин назначил переливание капитала.

Виктор Трухин назначил переливание капитала Директора НИИ вакцин и сывороток ФМБА взяли за вывод $6 млн на зарегистрированную в Никарагуа Biotechnology Mechnikov Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 09.09.2023, Увольнение под арест, Фото: spbniivs ...
В итоге, 7 сентября этого года было возбуждено уголовное дело, а 8 сентября Трухин был задержан на границе с Белоруссией.
Дата: 11.09.2023 Копия в Google

605. Базар, таможня и Абдукадыры.

У Абдукадыров также есть в Узбекистане торговая фирма Baraka Holding, которую местные трейдеры используют в качестве посредника, когда заказывают и импортируют товары из-за границы.
В документах, попавших в распоряжение журналистов, не указано, удовлетворили ли сотрудников Deutsche Bank объяснения банка Саймаити, и к каким еще выводам пришли в Deutsche Bank по поводу его транзакций.
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

606. Артема Усса экстрадировали "нестандартным путем".

Не стал комментировать претензии к своему доверителю и его адвокат, лишь выразивший уверенность в том, что клиент ни в чем не виноват и следствие придет именно к такому выводу.
... допроса Артем Усс был отпущен следователем под подписку о невыезде, несмотря на непризнание своей вины и то, что ранее Мещанский райсуд Москвы санкционировал его заочный арест на два месяца с момента задержания в России или экстрадиции из-за границы ...
Дата: 05.04.2023 Копия в Google

607. "Инвитро" в тени Усманова.

Всем хорошо известная, в том числе скандалом с незаконным вывозом биоматериалов россиян за границу.
К такому выводу пришло агентство Bloomberg, которое проанализировало бизнес-активы Таврина.
Дата: 01.03.2023 Копия в Google

608. Рашид Таймасов поставил не на ту зону.

В 2010-м компания стала основным инвестором одной из первых игорных зон «Азов-сити», которая располагалась на границе Краснодарского края и Ростовской области, писал «Коммерсантъ».
Для этого фигурант придумал схему, которая заключалась в выводе залогов и продаже долга «Тимер Банку».
Дата: 18.01.2023 Копия в Google

609. Михаилу Гаглоеву и Елене Апанасенко век зоны не видать.

К уголовной ответственности привлекли Гаглоева и Апанасенко, однако банкиры выехали за границу.
Суд первой инстанции, однако, пришел к выводу, что Донсков, Ерибеков и Апанасенко, действуя по доверенности от Гаглоева, не были инициаторами заключения этих договоров и не получали никакой выгоды от них. Суд в июне привлек к субсидиарной ...
Дата: 09.01.2023 Копия в Google

610. Виктору Байкову скинули полсрока.

Схема предполагала безвозмездную передачу третьим лицам самых ценных кредитов банка и соответствующих залогов под видом договоров цессии, а также вывод недвижимости, которой владел банк, по договорам купли-продажи.
— Врезка К.ру Апрель 2019 года Виктор Байков добровольно явился к следователю, объяснив, что до этого не скрывался, а лечился за границей.
Дата: 24.08.2022 Копия в Google

611. Дмитрий Захарченко отдохнет в колонии 16 лет.

Она усомнилась в выводах врачей, обосновав это тем, что до медицинского исследования в Центре имени Логинова онкологических заболеваний у него не выявлялось.
Спохватившиеся на следующий день коллеги нашли в ящике стола полковника его удостоверение и ключи от сейфа, но сам господин Сенин, как установило позднее следствие, к этому времени уже пересек границу с Украиной.
Дата: 18.05.2022 Копия в Google

612. Высокие энергии сенатора Евгения Савченко.

Из текста книги можно сделать вывод, что бывший глава региона уверовал в существование планеты Нибиру, общался с божьей пророчицей по имени Любовь и во время губернаторства получал через нее эзотерические пророчества об Украине.
...Многое, о чём я буду писать, кому-то покажется вымыслом и даже очередным мифом, ибо не соответствует сложившимся и устоявшимся представлениям о реальности, выходит за границы привычных и общепринятых суждений о мироустройстве...
Дата: 31.03.2022 Копия в Google

613. Марсель Юсупов и Дамир Камилов разводили под индейку.

Не случайно после вердикта о банкротстве в марте 2018 года корреспондент газеты «Коммерсант» поинтересовался у арбитражного управляющего БПК им. Гафури Дмитрия Молина, «не было ли в действиях акционеров и руководства предприятия признаков вывода ...
... о привлечении контролирующих БПК лиц к субсидиарной ответственности, хотя фактически никакой роли в деятельности предприятия не играла, Более того, в период времени, о котором идет речь, Нелли Юсупова была несовершеннолетней, и обучалась за границей ...
Дата: 22.03.2022 Копия в Google

614. Банкротство приговору не помеха.

По версии следствия, Ерхов намеренно завладел банком в 2016 году с целью вывода денег путем выдачи подставным лицам заведомо невозвратных кредитов.
Банкира задержали в Москве в тот момент, когда он собирался вылететь за границу.
Дата: 17.03.2022 Копия в Google

615. "Яхта Путина" Graceful за $100 млн при "дворце Путина" в Геленджике.

О возможном вторжении тогда сообщали только американские медиа, а российские власти отвечали, что все это инсинуации, а войска собрались на границе для проведения учений.
В мае 2021 Би-би-си подтвердила многие выводы Навального благодаря массиву документов, который оказался в распоряжении редакции.
Дата: 02.03.2022 Копия в Google

616. Жены Романова и экс-генерала МВД Андрея Хорева бьются за отели в Черногории.

Жены Романова и экс-генерала МВД Андрея Хорева бьются за отели в Черногории Экс-чиновник Смольного Буренин стал аудитором супруги экс-советника главы ФГУП РОСТЭК, выявил вывод €500 тыс. ее бизнес-партнершей и пострадал от кастета Оригинал этого ...
Судя по всему, еще так году в 2007-м у них и появился совместный бизнес за границей.
Дата: 22.02.2022 Копия в Google

617. Не елбасы.

«Важные истории» исследовали вопрос и пришли к выводу, что Токаев человек, конечно, не бедный, но точно пока не Назарбаев.
[…] Дома Тимура Токаева в Швейцарии В городе Версуа на границе швейцарских кантонов Женевы и Во Тимур владеет второй квартирой в доме с видом на Женевское озеро, эту квартиру он купил в 2010 году.
Дата: 14.01.2022 Копия в Google

618. Дело Ильи Раевского подкрепили подельниками.

... проверив изложенные в них сведения, пришли к выводу, что в банке действовала группа расхитителей (ч. 4 ст. 160 УК), похитившая путем заключения фиктивных кредитных договоров с физическими и юридическими лицами порядка 1,4 млрд руб. из 1,7 млрд руб., которые разорившийся «Премьер Кредит» остался должен своим клиентам. В ходе следствия было установлено, что непосредственное отношение к данному преступлению, в частности, имели скрывшийся за границей и объявленный в международный розыск экс-советник ...
Дата: 13.12.2021 Копия в Google

619. Константин Томбулов выкупил свое дело за $1,4 млн.

Свидетели уверяют, что роскошные апартаменты куплены на деньги Томбулова и фактически принадлежат ему. К такому же выводу пришли в Генпрокуратуре.
Иногда из-за границы — в Испании или Эмиратах, — вспоминает Назаров в беседе с Лайфом.
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

620. Банкрота Андрея Коркунова подписали на 607 млн руб.

Между тем, не добившись явки Коркунова, улетевшего из России еще год назад, Арбитражный суд Москвы затребовал у пограничников ФСБ информацию о фактах пересечения им границы.
... на тот момент лично Коркунову уже принадлежало 49,7% банка) выяснила, что перед отзывом лицензии руководство банка «осуществило ряд сделок с ценными бумагами, которые имеют признаки вывода ликвидных активов, а также сокрытие ранее выведенных активов ...
Дата: 16.11.2021 Копия в Google