Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

601. Эндшпиль голого короля.

СФМ, напрямую подчиняющийся КГБ и Политбюро ЦК КПСС, на протяжении десятилетий финансировал не только подставные международные «конторы» (вроде т.н. Советского комитета за безопасность и сотрудничество в Европе, Всемирного фонда мира и прочей «липы ...
Возглавил «всеядный» Центр некий Андрей Ласковенко, прославившийся тем, что в 90-е гг. обанкротил ижевский банк «Конверсия», оставив сотни обманутых вкладчиков без гроша.
Дата: 14.05.2010 Копия в Google

602. Кузнец своего "Газпрома".

В копилке бизнесмена — нефтяные и газовые активы, авиакомпания и банк, отели, страховщики, завод минеральной воды и многое другое. "Огонек" составил карту тайной империи Геннадия Тимченко. Компании группы Gunvor Gunvor International B.V. — международный трейдер, зарегистрирован в Нидерландах, офисы в Женеве, Сингапуре, Нью-Йорке, Хьюстоне, Абудже, Москве, Пекине, Кито (Геннадий Тимченко контролирует более 47,5% акций, но менее контрольного пакета).
Дата: 29.03.2010 Копия в Google

603. Досье на кандидатов от ЛДПР.

В 1965-1967 годах параллельно учился в Университете марксизма-ленинизма на факультете международных отношений.
С 2005 года по настоящее время – советник председателя правления по экономической безопасности ООО «Коммерческий банк «Метрополь».
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

604. Орден национального достояния.

После ВТБ Матвеев успел поработать в Международном московском банке, Токобанке, «Кредит Свисс Ферст Бостоне» и Fleming-UCB.
Дата: 20.05.2005 Копия в Google

605. Почему Коха назначили "дежурным злодеем".

... фонде (1991 г.), советник российского правительства по экономическим вопросам, служащий банка «Менатеп» (1994 г.), один из руководителей АО «ЮКОС»... Его супруга — Наталья Гурфинкель — возглавляла восточно-европейское отделение «Банк оф Нью-Йорк», в котором были открыты счета знаменитого «Бенекса» (Benex Worldwide, Ltd), тесно связанного с «авторитетным» Семеном Могилевичем. Только через эти счета прошли миллионы долларов, с истории которых, собственно, и начался крупный международный скандал ...
Дата: 17.04.2001 Копия в Google

606. Империя. Системный подход.

(См. рисунок 2) Рис.2 Структура связей АФК "Система": ЕВТУШЕНКОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ Руководитель: Московский фонд президентских программ; ОАО "ТВ Центр"; Благотворительный фонд "Общество поощрения художеств" Учредитель: ТОО Международный журнал "Магистериум"; АКБ "Московский банк реконструкции и развития"; АОЗТ "ТРАСТ-Ф" НОВИЦКИЙ ЕВГЕНИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ Руководитель: ОАО Научно-технологическая корпорация "Чистая вода"; ТОО "Ниско"; ЗАО "ИВК-Холдинг"; ЗАО "Спэйс энд спэйсез"; ОАО "АФК "Система"; ОАО ...
Дата: 15.07.2000 Копия в Google

607. "Нога" руку моет.

... Шохина, заявившего следующее: «Когда в процессе работы с «Ногой» в 1993 году на меня стали оказывать давление, у меня уже тогда появилась мысль, что это не просто глупость, а гораздо большее...» Замороженные миллионы Мы вкратце рассказали читателям историю международного финансового конфликта между российским правительством и швейцарской компанией «Нога трейдинг СА». В 1993 году Нассиму Гаону удалось с помощью арбитражного суда «заморозить» российские деньги в банках Люксембурга и Швейцарии ...
Дата: 06.06.2000 Копия в Google

608. Альфа-банк: Деньги-невозвращенцы.

20 апреля 1995 года председатель правления Альфа-банка А. Н. Раппопорт письмом № 02-2614 просит председателя правления Международного инвестиционного банка И. М. Новикова «предоставить Альфа-банку депозит на сумму 10 млн долл.
Дата: 15.05.2000 Копия в Google

609. Хроника разворовывания многомиллиардных кредитов МВФ и МБРР в России.

Виктор Черномырдин отписал шефу Международного банка реконструкции и развития (МБРР) Дж. Вулфенсону послание, которое называлось просто, но со вкусом "О политике правительства РФ в угольной промышленности".
Дата: 03.04.2000 Копия в Google

610. Казахстанские сановники попались в женевские сети.

Он обладает, как говорят в местных кругах, всеми необходимыми качествами для ведения дел о международной коррупции, порученных ему прокурором Бернаром Бертосса. Дево подвергается давлению со стороны американских и российских спецслужб, со стороны Министерства иностранных дел и особенно со стороны банков, которые очень хотели бы, чтобы он вел расследование не столь усердно.
Дата: 17.02.2000 Копия в Google

611. "Нищета – не наша забота!"

В Минфине банк поддерживал Михаил Касьянов (был главным переговорщиком по российским долгам на Западе). Он составлял списки первоочередных российских долгов, в которые попадали долги "Альфа-банку". По поводу операций с долгами возбуждали уголовное дело, которое также было закрыто. В тот период Вы были замминистра внешнеэкономических связей, знали ли Вы об этой практике, опрашивали ли Вас в рамках того уголовного дела? 4. В 1992-м случилась неприятность с отчетом международной детективной ... Копия в Google

612. Скандал в еврейском семействе

... аэропорту и препровождение его «для беседы» в околоток создает не только новый поворот в «деле банка «Апоалим», но и может иметь серьезный резонанс во внутрироссийских делах Владелец агрохимического холдинга «Акрон» В. Кантор стал широко известен не только в России, но и за рубежом, после того как в январе 2005 года проявил себя талантливым организатором торжеств в Кракове (Польша), посвященных 60-летию освобождения Освенцима, а также в качестве учредителя Международного фонда памяти холокоста ... Копия в Google

613. Александра Конаныхина ФСБ нашла в ФБ.

Один из первых банкиров России, владелец Всероссийского биржевого банка какое-то время был конкурентом Михаила Ходорковского и его банка «Менатеп». [...] Сейчас Конаныхин рассказывает, как в 1992 году он советовал Ходорковскому бросить российский бизнес. [...] С прогнозом он ошибся на десяток лет: бизнес Ходорковского тогда становился только сильнее, и вскоре он нанял Конаныхина на работу — отвечать за международное развитие банка.
Дата: 07.02.2024 Копия в Google

614. Алексею Бажанову вернули 12 млн франков.

Выйдя из СИЗО под подписку о невыезде, он выехал в Великобританию и был объявлен в международный розыск. Однако позднее Интерпол исключил Бажанова из списка лиц, находящихся в розыске, заявил Розенталь. Как передавал «Коммерсантъ», Бажанова также обвинили в мошенничестве в сфере кредитования (ст. 159.1 УК). Речь шла о хищении около 10 млрд руб. кредитов Россельхозбанка, Московского индустриального банка и Связь-банка, взятых на покупку сырья для маслозавода под Воронежем, и в отмывании денег в ...
Дата: 05.10.2023 Копия в Google

615. Анджелу Сергееву взяли за многомиллиардную растрату.

В материалах дела упоминаются показания о подготовке Сергеевой совместно с бывшим сотрудником одного из департаментов ЦБ Дмитрием Рубиновым (он скрывается за границей, его объявили в международный розыск) покушения на адвоката Ирину Шоч. Последняя представляла интересы потерпевших в поиске и возврате активов из банков, которые принадлежали экс-банкирам, указывает издание.
Дата: 28.09.2023 Копия в Google

616. Клиенты Milton Group "теряли свои деньги реалистично".

Международные телефонные аферисты Масштабное мошенничество, устроенное Milton Group, — пример афер с продажей фиктивных финансовых продуктов по телефону.
Название выбрал итальянский менеджер «отдела поддержки», так как оно звучало «как название итальянского банка».
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

617. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

Как связаны Crossbridge Capital, Westlake и Crossland Ливанские законы запрещают главе Центрального банка заниматься сторонним бизнесом. Он может лишь иметь ценные бумаги или доли акционерных компаний. Али Збиб, бейрутский юрист и эксперт по международному банковскому и финансовому регулированию, рассказал OCCRP, что нарушение этого запрета считается конфликтом интересов и может привести к отстранению от должности.
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

618. Султану Умаханову припомнили фиктивные долги.

... правления «Экспресса» Зауру Магомедову, заместителю руководителя банка Раисат Шапиевой и предпринимателю Арсену Джанатлиеву. Магомедов приходится двоюродным братом Султану Умаханову, а Шапиева — гражданской женой, уточнил «Ъ». «Все они были объявлены в федеральный, а затем и международный розыск. После того как судебное решение об аресте вступит в законную силу, материалы направят в Интерпол», — говорится в публикации. По версии следствия, все четверо участвовали в махинациях в банке ...
Дата: 30.01.2023 Копия в Google

619. Михаила Балакина заочно пристроили под арест.

... совета директоров строительного холдинга «СУ-155» и кандидата в мэры Москвы на выборах в 2018 г. Михаила Балакина объявили в международный розыск по делу о злоупотреблении полномочиями, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мещанского суда ...
... еще в 2015 г. На тот момент долг экс-владельца «СУ-155» перед банком составлял более 324 млн руб. Балакин постепенно гасил задолженность, к маю 2017 г. обязательства Балакина перед банком были ниже 500 000 руб. Помимо этого Балакин также задолжал ...
Дата: 13.10.2022 Копия в Google

620. Александра Коркина вывели на 19 лет.

Еще одному юристу Льву Пахомову суд назначил 17 лет заключения со штрафом в 2 млн 400 тысяч рублей, а казначеям нескольких российских банков, задействованных в схеме, Венере Шариповой и Ринату Юсупову — 16 лет и 15,5 года заключения со штрафами в 1,5 ...
Они заочно арестованы в России и объявлены в международный розыск.
Дата: 13.07.2022 Копия в Google