В том же 1923 году была проведена достаточно успешная операция по дискредитации великого князя Кирилла Владимировича, добивавшегося от монархической эмиграции признания себя местоблюстителем престола.
Дата: 14.01.2003
Копия в Google
Операция проводилась на основании международного следственного поручения, направленного из Москвы тогдашним Генеральным прокурором Юрием Скуратовым.
Дата: 12.04.2002
Копия в Google
Таким образом, руководство Предприятия не приняло мер по всему механизму проведения сделок, в том числе по выполнению дилером поручений от имени инвестора, проверке финансовых операций с вкладом, не потребовало отчета и объяснений от Банка, что было отмечено и в предыдущем акте проверки.
Дата: 26.10.2001
Копия в Google
Совершенно секретно: 1981 год, ФРГ. Юстас—Алексу: Совместно с восточногерманской разведкой начата операция «Наступление на секретарш». Цель: вербовка незамужних и немолодых сотрудниц министерств. Самыми дерзкими были операции, разработанные КГБ в компании с восточногерманской разведкой «Штази».
Дата: 08.02.2001
Копия в Google
Указанная сумма, в тот же день, согласно платежному поручению, переводится в 21:38 (выписка по счету) из банка МФК, где имеет расчетный счет АОЗТ "Первый Национальный Банкирский траст", в "Онэксим-банк" на счет ЧПО "Азот", по которому ранее никаких операций не производилось.
Дата: 12.07.2000
Копия в Google
... что в конце операции (24 августа) на счету оставалось снова 300 миллионов долларов. Центральный Банк России после августа 1998 года предоставил ряду банков кредит на общую сумму 35 миллиардов рублей. Они были оприходованы, а долг немедленно покрыт облигациями ЦБ и другими ценными бумаги, которые потеряли цену 17 августа. ЦБ принял такую форму возвращения долга и обеспечил перевод в долларовое выражение суммы кредита на 5,7 миллиардов долларов. Именно эти операции, заведомо предполагавшие ...
Копия в Google
Обе группы ведут значительную совместную деятельность, некоторые виды которой контролируются МГК «ИТЕРА» и являются весьма выгодными для нее. Коммерческие операции осуществляются в Российской Федерации и в других странах бывшего Советского Союза.
Копия в Google
Столичные прокурорские работники подтвердили факт своего обращения в арбитраж с иском о признании недействительным аукциона по продаже контрольного пакета акций РАО "Норильский никель" и последующих операций с этими акциями.
Копия в Google
По информации некоторых телеграм-каналов, Тебекин мог быть причастен к гибели российских бойцов в зоне специальной военной операции.
Дата: 29.03.2024
Копия в Google
... делу «Рольфа» о выводе за рубеж 4 млрд руб. Судья Евгений Филимонов признал директора департамента развития бизнеса автодилерского холдинга «Рольф» Анатолия Кайро виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере в составе организованной группы) и назначил ему наказание в виде восьми лет и шести ...
Дата: 04.09.2023
Копия в Google
Награда: специальная военная операция не помешала проведению в апреле 2022 года церемонии вручения наград премии CRE Moscow Awards.
Дата: 01.03.2023
Копия в Google
[...] После начала специальной военной операции на Украине Роман Абрамович подпал под жёсткие санкции Евросоюза и Великобритании.
Дата: 08.06.2022
Копия в Google
Корпоративный (на первый взгляд) конфликт, о котором на днях рассказала газета "Коммерсантъ", даже по внешним признакам очень напоминает классическую рейдерскую операцию.
Дата: 26.05.2021
Копия в Google
Весной 2016 года Центробанк лишил эту кредитную организацию лицензии за проведение «высокорискованной кредитной политики», «неисполнение требования надзорного органа о запрете отдельных операций, направленного на защиту интересов вкладчиков». По мнению ЦБ, Старбанк был «вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций и операций по выводу денежных средств за рубеж». Детали этих операций были оглашены уже осенью этого года правоохранителями Белоруссии, занятыми в расследовании так ...
Дата: 09.11.2020
Копия в Google
— Врезка К.ру Что произошло с Альпериным О том, что Альперин якобы исчез во время специальной операции на таможне сообщил сам Зеленский. Видимо — чтобы пресечь распространение очередной волны критики, когда о бегстве предпринимателия узнали бы из других источников. "В ходе специальной операции по выявлению коррупционеров вокруг и непосредственно на таможне от правоохранителей бежал некий господин Альперин, которого считают одним из крестных отцов контрабанды в Украину.
Дата: 28.11.2019
Копия в Google
О некоторых операциях она просит не писать из-за подписки о неразглашении, но уверяет, что телефоны Щирова, Кузина и ещё одного оперуполномоченного Владимира Ваганова были на прослушке, все они засветились на оперативной съёмке при перегрузке пакетов, предположительно с героином.
Дата: 10.06.2019
Копия в Google