Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

601. Как Ильдар Узбеков пускает по миру собственного тестя.

Но главным проектом Узбекова стала настоящая офшорная империя, которую он, не жалея сил, выстраивал на Кипре.
Вместе с Алексом Циелеписом — сыном основателя компании Costas Tsielepis & Co Ltd и самим Узбековым они выстроили целую схему по наполнению офшоров деньгами, используя для этого компанию Fern Advisers Limited.
Дата: 20.02.2018 Копия в Google

602. Голубой замок Евгения Гинера.

Сведения о владельцах офшорных компаний власти Британских Виргинских островов могут предоставить по запросу Великобритании лишь в исключительных случаях.
*** Схема собственности застройщиков стадиона "ВЭБ Арена"
Дата: 23.11.2017 Копия в Google

603. Георгия Шуппе освободили от ответственности в Лондоне.

... в рамках досудебного соглашения сообщил следствию, что «именно Георгий Шуппе взялся профинансировать рейдерский захват, с тем чтобы стать конечным бенефициаром имущества Александра Минеева, а Михаил Некрич стал организатором преступных схем ...
Получив от Караматова отказ, Куриленко, говорится в деле, с той же просьбой обратился к руководителю юридической службы и одновременно управляющему директору офшорных компаний господина Минеева Юлии Егоровой, и якобы она согласилась.
Дата: 07.08.2017 Копия в Google

604. Дмитрию Медведеву "дарят" через однокурсников.

Он создатель и глава огромной, многоуровневой коррупционной схемы.
Такой номинал создает впечатление «карманной» компании, специально учрежденной для оформления нескольких конкретных фирм в офшорной зоне.
Дата: 03.03.2017 Копия в Google

605. Уильяма Браудера заочно арестовали за "Дальнюю степь".

["Коммерсант", 17.01.2017, "Управляющий "Дальней степи" не понял обвинение": Следственный департамент МВД России, который с 2015 года вел расследование, считает, что бывший конкурсный управляющий зарегистрированной в Элисте "Дальней степи" действовал в интересах бывшего гендиректора ООО и главы офшорного инвестфонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. […] Деньги из "Дальней степи" переводились за рубеж в основном через банк HSBC, где у общества был открыт счет, но в схеме также участвовали ...
Дата: 21.02.2017 Копия в Google

606. Бывших топ-менеджеров Megacom приговорили к режиму.

["Вечерний Бишкек", Киргизия, 13.10.2016, "Суд по делу MegaCom приговорил Алмазбека Абекова к 25 годам тюрьмы": Напомним, в январе 2012 года АКС ГКНБ сообщила о выявлении в ЗАО "Альфа-Телеком" коррупционных схем, ущерб от которых составил более 142 млн сомов. В мае того же года пресс-служба ведомства сообщила о выводе еще $6 млн из сотовой компании в офшорные зоны.
Дата: 17.10.2016 Копия в Google

607. Как делили "Мегаком".

Вскоре после регистрации эта фирма получила полный набор лицензий, необходимых для работы сотовой сети, и купила (при помощи некоторых оригинальных финансовых схем) активы БиМоКома. Она остается оператором сети Мегаком до сегодняшнего дня, и это именно ее акции сейчас пытается продать с аукциона киргизское правительство. Вскоре после регистрации Альфа Телекома, Елисеев передал ее акции двум офшорным компаниям: зарегистрированной в Белизе компании Southfield Management Inc. (99%) и новозеландской ...
Дата: 11.10.2016 Копия в Google

608. Шеф управления ГУЭБиПК "сидел" на финпотоках верхушки РЖД.

Забеднов мог решить любой вопрос, имел отношения к различным финансовым схемам на миллиарды рублей», — высказал мнение собеседник агентства.
У оперативников на руках находятся полные комплекты документов о деятельности шести офшорных фирм, связанных с и. о. начальника Управления «Т».
Дата: 19.09.2016 Копия в Google

609. Кошелек худрука.

... министерству, не отчитавшихся о заработках и собственности Создается впечатление, что для этого в министерстве придумали элегантную схему: его работодателем стал не министр, как у других, а директор Санкт-Петербургского Дома музыки, где он работает ...
... в консорциум офшорных компаний, которые получили опцион на покупку 27% акций «КамАЗа» за $100 000. Sonnette также косвенно контролировала почти 7% в капитале «КамАЗа». Другая компания Ролдугина, Sunbarn, вошла в число пяти офшорных компаний, которые ...
Дата: 25.07.2016 Копия в Google

610. Мозамбикская афера Соловьева.

Профинансировав военно-морские силы этой африканской страны, VTB совместно с руководством республики смог привлечь внимание британских банковских регуляторов и всей западной прессы, выведя на офшорные счета сотни миллионов долларов Ненужную славу ВТБ ...
Возможно из-за некоей личной заинтересованности в мошеннических схемах Соловьева тех людей, которые вообще-то должны стоять на страже экономических интересов государственного банка.
Дата: 29.06.2016 Копия в Google

611. Наш человек в Транснефти.

Оригинал этого материала © "Инфоликс", 11.05.2016, Фото: rkomi.ru Наш человек в Транснефти Офшорный экс-сенатор Михаил Маргелов на страже американских интересов в отечественной нефтянке Антон Козырев Михаил Маргелов На севере Москвы будет установлен ...
Все перечисленное свидетельствует о том, что IHS Inc. работает по той же схеме, что и ряд других американских компаний: оставаясь формально независимой и ведя вполне реальный бизнес, они в то же время выполняют функции фактически внешних ...
Дата: 11.05.2016 Копия в Google

612. "В суде он больше не появится".

По словам женщины, в какой-то момент ее — как юриста фирмы Минеева "Евразия", управлявшей недвижимостью магната, — попросили стать директором четырех офшорных структур, владевших 18 фирмами, на которые и было записано 21 здание в Москве стоимостью ...
Напомним, по версии ГСУ СК РФ по МО, гендиректор ООО "Евразия" Борис Караматов знал обо всех схемах владения Минеевым недвижимостью и предложил своему родственнику Дмитрию Куриленко ее похитить.
Дата: 29.07.2015 Копия в Google

613. Адвокат Рыжов продолжил рейд мошенника Чернова.

А в 2010 году в 5-й судебный состав арбитражного суда Москвы прежний владелец — офшорная фирма с Сейшельских островов "Аквамарин ЛТД" подала иск о признании сделки недействительной и возврате права собственности.
— Схема была ровно такая же, — рассказывает мне Валерий Дурандин.
Дата: 22.06.2015 Копия в Google

614. "Наемный менеджер" признан "кинутым" партнером.

Чтобы добиться согласия партнера, Егиазарян предложил такую схему залога имущества, по которой Смагин сумел бы продолжать контролировать 1/5 «Европарка». Однако своих акций Смагин лишился, Егиазарян перевел актив на офшорную компанию «Доралин», которая по требованию Deutsche Bank была продана «Таширу».
Дата: 19.11.2014 Копия в Google

615. "Использовал множество компаний для маскировки... чтобы уклониться от ввозных пошлин".

Автор суммирует данные публикаций последних лет (в "Новой газете", русском Forbes, The Financial Times, The Wall Street Journal, Barron's и блоге Алексея Навального) и прибавляет к ним результаты собственных документально подтвержденных изысканий о схеме финансирования стройки на даче Шувалова в поселке "Заречье-4". "В 2006 году Игорь Шувалов, в то время один из экономических советников Владимира Путина, (...) использовал офшорные компании для покупки у бельгийского поставщика стройматериалов на ...
Дата: 30.10.2014 Копия в Google

616. Тайна смерти и $500 миллионов Дмитрия Близнюка.

Как рассказал "Росбалту" источник знакомый с ситуацией, Дмитрий Близнюк был личностью абсолютно не публичной, бизнес предпочитал вести через сложные цепочки фирм, в том числе офшорных, видимо, поэтому его фамилию нельзя было встретить в списках Форбс.
В итоге схема выглядела так: "Malab" передает платежки за выполненные стройработы "Столице", а той их оплачивает "Газпромбанк".
Дата: 07.10.2014 Копия в Google

617. Топ-50 богатых половинок депутатов и чиновников России.

Когда офшорные схемы перестали работать, Янов решил заняться строительным бизнесом.
Дата: 25.04.2014 Копия в Google

618. Тайный лифт в банк в аэропорту Цюриха и $250 тыс. в колготках.

В схеме участвовали более 1,8 тыс. сотрудников швейцарского банка, но только к десяти из них были применены дисциплинарные взыскания и ни один не был уволен.
В распоряжении специально открытого офиса в Нью-Йорке находилась база данных с телефонными номерами финансовых посредников, занимающихся созданием офшорных структур.
Дата: 27.02.2014 Копия в Google

619. У Лазаренко конфисковали дворец в Калифорнии.

Так, по словам источника, в иске приводятся факты перевода экс-премьером сумм в $44 млн и $14 млн со счетов ее офшорной компании на счета в банке.
Лазаренко сообщил Кириченко, что он работает с каждым по схеме «50 на 50».
Дата: 05.11.2013 Копия в Google

620. Леонид Лебедев генерирует миллиарды "на карман".

Жалоба в ФСФР позволила приостановить эмиссию, но конфликт с миноритариями не исчерпан до сих пор. Впрочем, противостояние никак не помешало «Синтезу» выстраивать все более глобальную схему вывода денег из российской экономики, продолжая наращивать ...
В апреле ТГК-2 осуществила перевод долга на полную сумму от Kardicor к компании ТЕ-ТО АД Скопье, зарегистрированной в Македонии (80% бумаг акций принадлежит офшорной компании Bitar Holding Limited с острова Джерси, которая в свою очередь является ...
Дата: 26.07.2013 Копия в Google