Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

601. Максим Хайруллин обобрал клиентов на срок.

Как сообщила прокуратура республики, подсудимый был признан виновным в мошенничестве в крупном размере, а также в покушении на него с причинением значительного ущерба (ст. 30 и ст. 159 УК РФ).
В 2016 году не признавший вину Ильдар Курманов за мошенничество в сфере предпринимательства получил три года колонии-поселения, а уже через год вышел на свободу, поскольку ему зачли срок пребывания под арестом во время следствия.
Дата: 11.07.2018 Копия в Google

602. Андрею Горькову предъявили деньги в вакууме.

Он указал, что его клиенту вменяется совершение преступления в сфере предпринимательский деятельности, тогда как арест обвиняемых по данной категории запрещен.
За день до истечения предельного 12-месячного срока ареста за злоупотребление полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ) Андрея Горькова перевезли из СИЗО в ИВС на Петровку, 38, где следователь ГСУ СКР предъявил ему новое обвинение — по ч. 4 ст. 159 УК РФ ...
Дата: 09.06.2018 Копия в Google

603. Нестраховой случай Сергея Хачатурова.

В сферу интересов спецслужбы попали «Росгосстрах» и его экс-руководители.
Следственное управление ФСБ 17 апреля возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).
Дата: 20.04.2018 Копия в Google

604. "КомсоМОЛЛ" довел до банкротства.

Сотрудниками главного следственного управления ГУ МВД по Москве господин Каминский обвиняется в преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ) ООО «Логистикинвест», входившего в DVI Group.
[...] Владелец DVI Group Вячеслав Каминский уже пытался выйти из девелоперского бизнеса и продать все активы, чтобы попробовать себя в других сферах, в частности в кинобизнесе, сообщала газета «Коммерсантъ» в 2012 г. В частности, он выступал ...
Дата: 20.04.2018 Копия в Google

605. Владимир Кехман признан мошенником.

... показания в Лондоне Юлия Захарова и Андрей Афанасьев являлись фигурантами уголовного дела об особо крупном мошенничестве в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ) и отмывании добытых преступным путем средств (ч. 2 ст. 174.1 УК РФ), по которому ущерб, нанесенный банкам, субсидировавшим JFC, превышал 20 млрд руб. Однако следственный департамент МВД его прекратил за истечением срока давности, после того как обвинение было переквалифицировано на незаконное получение кредитов (ст. 176 УК РФ ...
Дата: 16.04.2018 Копия в Google

606. Марселя Зарипова и Елену Наумову выводят на 873 млн руб.

Оба подозреваются в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).
... фирма (ПСФ) “Строительный центр”» права требования к ООО «Андан» на общую сумму 873,6 млн руб. Согласно данным Kartoteka.ru, ПСФ зарегистрирована в Казани с уставным капиталом 21 тыс. руб. и основным видом деятельности в сфере оптовой торговли ...
Дата: 28.03.2018 Копия в Google

607. На банкира наложили солидарное взыскание.

Тогда следствие заочно предъявило Александру Гительсону обвинение по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).
Кроме этого, по оценке следствия, криминальное деяние, в котором обвиняется финансист, не является преступлением в сфере предпринимательства.
Дата: 14.03.2018 Копия в Google

608. Сергею Шилову "шьют" ущерб на 1,4 млрд.

Шилов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 33, частью 3 статьи 285 УК РФ (подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность).
Оба они до перехода последнего в МВД работали в довольно узкой сфере IT, а господин Нечаев некоторое время даже состоял в штате AT Consulting.
Дата: 02.03.2018 Копия в Google

609. Между Кипром и Донбассом: Руслан Ростовцев путает следы.

Он работал во многих сферах, от строительства до продажи сырья… Он был председателем угольной холдинговой компании под названием «УК «Талдинская» и получал прибыль от швейцарской компании Kaproben Handels, которая связана с контрабандой угля из Донбасса.
Дата: 01.02.2018 Копия в Google

610. Бывшие топ-менеджеры РКС осуждены в рамках контрактов.

По итогам рассмотрения дела все они были признаны виновными в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Кроме того, следствие квалифицировало действия фигурантов как совершение хищения бюджетных денег в составе организованной группы коррупционной направленности в сфере оборонно-промышленного комплекса по федеральной целевой программе "Поддержание ...
Дата: 22.12.2017 Копия в Google

611. Рашиду Мурсекаеву предъявили "пирамиду" заочно.

... из его слов, ГСУ ведомства 7 декабря, соединив в одно производство ранее возбужденные дела в отношении руководства «ВИМ-Авиа», заочно предъявило обвинение совладельцу авиакомпании Рашиду Мурсекаеву по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями ...
По данным следствия, общая сумма ущерба составила около 1 млрд руб. Считая, что скрывшийся от следствия и имеющий «обширные связи в сфере контроля авиаперевозок» господин Мурсекаев может воздействовать на свидетелей, уничтожить улики по делу и пр ...
Дата: 13.12.2017 Копия в Google

612. Виктор Смирнов погорел на реконструкции.

Как сообщила “Ъ” адвокат Виктора Смирнова Светлана Степанова, в отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по ст. 159.4 части 3 УК (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности в особо крупном размере).
Дата: 01.12.2017 Копия в Google

613. Олега Слыщенко привлекли к Алексею Алякину.

Весной прошлого года Пушкинский горсуд Московской области приговорил полностью признавшего свою вину Владимира Мурова за мошенничество в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ) к четырем годам условно. Уголовное же дело в отношении организатора Алексея Алякина, контролировавшего банк до начала 2013 года, было выделено в отдельное производство. Заочно ему предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ и объявили в розыск.
Дата: 09.11.2017 Копия в Google

614. Нецелелевые расходы и целевые хищения.

... был причинен «существенный вред интересам общества и государства», а также «законным интересам» участников целевых программ «Дом для молодой семьи» и подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Пензенской области в жилищной сфере ...
Ему вменяется ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).
Дата: 25.10.2017 Копия в Google

615. Приговор в натуре.

Подсудимые были признаны виновными по ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные в особо крупном размере).
... в «НП-Логистика» перечислялись денежные средства якобы на оплату разных услуг, например, на изготовление упаковки для лекарств, после чего заключались договоры с фирмами, которые либо не вели хозяйственную деятельность, либо работали в другой сфере ...
Дата: 23.10.2017 Копия в Google

616. Семья Этуша заподозрила в хищении денег экс-председателя Нацбанка Абхазии.

Дело было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Профессионал в банковской сфере, политик, он пользуется авторитетом.
Дата: 23.10.2017 Копия в Google

617. Совладельцы банка "Мираф" закредитовали своих.

... в сфере страхования» и ст. 196 «Преднамеренное банкротство» УК РФ по фактам замещения ликвидного имущества Банка на неликвидное, безвозмездного отчуждения принадлежащего Банку имущества, неправомерного удовлетворения требований отдельных кредиторов Банка, покушения на хищение денежных средств из фонда обязательного страхования вкладов и возможного преднамеренного банкротства Банка. [...] 8 ноября 2016 г. в УВД по ЮАО ГУ МВД России по Москве направлено заявление по ч. 4 ст. 160 УК РФ по факту ...
Дата: 11.09.2017 Копия в Google

618. Геннадия Мусиенко из банкиров года разжаловали в мошенники.

Банкира подозревают в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Известно, что в банковской сфере он начал работать с 1995 года, в частности, являлся советником управляющего ростовского филиала Гута-банка.
Дата: 16.08.2017 Копия в Google

619. Подельников Олега Донских вывели на срок.

Она признала Игоря Коняхина и Сергея Бурдовского виновными по четырем эпизодам особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
— Врезка К.ру] Суд отверг доводы защиты, просившей смягчить обвинение с особо крупного мошенничества на мошенничество в сфере предпринимательства.
Дата: 14.07.2017 Копия в Google

620. Экс-глава службы по тарифам Коми оптимизировал их для Ромаданова на 4,5 года колонии.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).
За столь солидное вознаграждение Перваков и Рябинин исполняли указания и поручения Ромаданова при принятии решений о ценах (тарифах) для подконтрольных взяткодателю компаниях и предприятиях, осуществлявших деятельность в сфере тепло— и ...
Дата: 02.06.2017 Копия в Google