Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

601. Из руководства Пробизнесбанка собрали группировку растратчиков.

Для этих целей руководство Пробизнесбанка привлекло подчиненных сотрудников, работников контролируемой банком финансовой группы "Лайф", а также гендиректоров ООО "Альянс", ООО "Центр торговли", ООО "Инжиниринг-Роялти" и ряда других коммерческих структур, которые являлись фиктивными.
Дата: 18.02.2016 Копия в Google

602. Отжатые бизнесы и сферы влияния лидеров "Донецкой народной республики".

Уровень экономического могущества и финансового состояния вождей Донбасса мы попытались взвесить, оперируя информацией от наших высокопоставленных источников в Москве и Киеве, прислушиваясь к заявлениям самих вождей и оценивая данные, представленные ...
Одно из самых заметных «приобретений» структур Захарченко — известная украинская сеть продуктовых универсамов «АТБ», ранее принадлежащая группе днепропетровских коммерсантов.
Дата: 24.08.2015 Копия в Google

603. Банду "экстрасенсов" и "брокеров" сглазили строгим режимом.

При этом, уверены оперативники, вложенные деньги ни на каких финансовых рынках в действительности не появлялись. Всего преступной группой в качестве менеджеров, операторов и диспетчеров было привлечено более 500 человек, считают в ГУ по ЦФО, а ежемесячный доход синдиката составлял более 150 млн руб. — Врезка К.ру] Максима Негуляева, Олега Жука, Андрея Барышникова, Сергея Головина и Романа Доймана помимо особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) обвинили в организации преступного ...
Дата: 19.08.2015 Копия в Google

604. Под надзором франкоподданого.

Из последних «проектов» Василия Анатольевича следует обратить внимание на такие кредитные организации как ОАО «Рост Банк» и ОАО КБ «Кедр», где, кстати говоря, Василий Анатольевич находится в партнерских отношениях с собственником банковской группы господином Карчевым. Поздышев долго прикрывал эти банки. Он ловко сумел убедить коллег в Центробанке, что «Рост Банк» вот-вот «самооздоровится»: акционеры, мол, окажут банку финансовую помощь.
Дата: 24.02.2015 Копия в Google

605. Российские госслужащие и их родственники держали миллионы в HSBC.

Кому нужны данные HSBC Представитель группы HSBC отказался комментировать данные о российских клиентах банка. А на запрос ICIJ ответил, что «культура комплайнс-контроля и стандарты due diligence» в швейцарском банке группы в прошлом «были значительно ниже, чем сейчас». «Швейцария и ее банковская система довольно долго противились нормам FATF [межправительственная организация Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег] в том, что касается проверки данных публичных должностных лиц ...
Дата: 09.02.2015 Копия в Google

606. Многоликий Алик.

Он также официально или неофициально владел крупными пакетами акций таких финансовых учреждений, как «Первый республиканский банк», «Евротраст» и т. д. Этот список можно было бы продолжать долго, все перечисленные банки «закончили жизнь» по ...
В России Алик (Элан) Антонов официально входил или входит в руководство фирм ЗАО «Столица плюс», «Хаммер групп АБ», ООО «ИМТК», «Международная консалтинговая корпорация».
Дата: 28.07.2014 Копия в Google

607. Как основатель "Партии" потерял жизнь и кошелек.

В начале 90-х он одним из первых занялся торговлей бытовой техникой, что в то время, в условиях повышенного спроса населения на эту группу товаров, приносило огромную прибыль. Учрежденная им торговая сеть "Партия", впоследствии преобразованная в торгово-финансовую группу компаний, на протяжении длительного времени являлась одним из лидеров рынка. Кроме того, предприниматель занимался и финансовым бизнесом.
Дата: 28.01.2014 Копия в Google

608. Путин не помог Мастер-банку.

Впрочем, финансовое состояние, которое вошло в перечень оснований для отзыва, тоже впечатляет.
Александр Жеглов ["Ведомости", 21.11.2013, "Путин не помог Мастер-банку": В июле силовики объявили, что раскрыли подпольную группу банкиров, которая за пять лет обналичила 36 млрд руб. Организатором следствие считает Сергея Магина, говорили ...
Дата: 21.11.2013 Копия в Google

609. Шахтер, спекулянт, банкир.

По словам Кузнецова, «крайне слабым результатам российских велогонщиков в Пекине во многом помог Тиньков, сломав судьбу целой группе талантливых спортсменов». Оказалось, что этих ребят он переманил из команды Кузнецова «Локомотив», пообещав им контракты на сотни тысяч долларов и свободный спортивный режим. Видимо, эти обещания не оправдались так же, как и обязательства Тинькова перед командой Кузнецова о финансовой помощи в размере в $1 млн в год. «У него патологическая потребность пиариться ...
Дата: 23.10.2013 Копия в Google

610. Как управляют честными выборами.

... зарубежных активов, сообщала рабочая группа президиума генсовета «Единой России» по анализу нарушений избирательного законодательства. Например, владимирскому отделению партии «Коммунисты России» отказались заверить список кандидатов в депутаты областного заксобрания, поскольку партия не представила в избирком первый финансовый отчет, а также письменные уведомления от кандидатов из списка о том, что они не имеют счетов в иностранных банках и не пользуются иностранными финансовыми инструментами ...
Дата: 09.09.2013 Копия в Google

611. "Они захватят все. Начнут с "Таганского ряда", бюджетов на Эспо-2020 и наших квартир".

Или если быть точными, той группы учредителей союза, что смогли перестроиться под правила нулевых, выжили и легализовались.
Некоторые из ее создателей остались не у дел. Так, был отодвинут от финансовой кормушки бывший лидер ОПС Константин Цыганов.
Дата: 09.07.2013 Копия в Google

612. Кошелек Евгении Васильевой нашелся на подмосковной даче.

... в "общак" группы предполагаемых мошенников уже в виде кэша. Именно на полученную от госпожи Егоровой наличку главные фигуранты уголовного дела "Оборонсервиса" покупали себе престижные квартиры и автомобили, оплачивали свой отдых, вечеринки в ресторанах, выписывали премиальные водителям, охранникам и многочисленной прислуге. По данным источников "Ъ", даже изъятая при обыске у госпожи Васильевой ювелирная коллекция из 900 единиц не могла бы появиться у обвиняемой без финансовой поддержки ее ...
Дата: 15.04.2013 Копия в Google

613. Тариф "Золотой".

... предприятия и без того не обделенного финансовыми вливаниями. Тем не менее «Ростелеком», в данном случае представляющий государство перед мировым сообществом, готов даже испортить с последним отношения только бы не упускать выгоду. Впрочем, это легко объясняется — крупнейшим миноритарием телекоммуникационной компании, собственником почти 10% акций, является через инвестиционную группу Marshall Capital Partners бизнесмен Константин Малофеев. Финансовое положение его в данный момент оставляет ...
Дата: 06.11.2012 Копия в Google

614. "Спецслужбы отняли мой бизнес, потом пытались посадить, а теперь продают ворованное государству".

Фактическим руководителем фонда можно считать генерал-лейтенанта Владислава Ваевского, ранее служившего в центральном аппарате Минобороны (сегодня — вице-президент финансовой группы «Уралсиб», отвечающий за безопасность).
Дата: 26.04.2012 Копия в Google

615. Силовые рантье.

В 2008 году один из главарей медведковско-ореховской группировки в суде назвал "Русское золото" "финансовым центром банды" (см. "Ъ" от 18 января 2008 года). Владелец группы Александр Таранцев в интервью Ъ опровергал эту информацию, но еще в 1999 году на него было совершено покушение, которое следствие связало с конфликтом господина Таранцева с "ореховскими".
Дата: 14.02.2012 Копия в Google

616. Трегубовы раскатали Кушву.

В 2009 году Владимир Шатов, директор Кушвинского электромеханического завода, собрал группу своих работников и объявил им o следующей перспективе.
Есть, однако, сведения, что сын Никитиной Павел также успел посотрудничать с Галиной Трегубовой и против него может быть возбуждено уголовное дело — за организацию финансовой схемы, аналогичной той, которую применяли к своим рабочим начальники ...
Дата: 02.12.2011 Копия в Google

617. "Медведь" с большой дороги.

Потому что, сделав данный выбор, партия доверила представлять свои интересы даже не стандартному уголовному жулику, финансовому махинатору или бюджетному вору, а человеку, осуждённому за разбой. Именно по статье 146 (часть 2, пункты «а» и «б») старого УК РФ («разбойное нападение по предварительному сговору группой лиц с применением оружия или других предметов, используемых в качестве оружия») Максим Владимирович Долгополов и его подельник Роман Владимирович Смирнов 29 июля 1996 года отправились ...
Дата: 21.11.2011 Копия в Google

618. Семен Кукес дал покачать.

Недавно великолепно экипированную группу «индейцев» поймали на высокотехнологичном воровстве с применением горизонтального бурения в Омске.
... и судимого за разбой Александра Суслина, и ещё одного судимого — заместителя генерального директора ООО «Самаранефтегазстрой» Сергея Коптелова, и финансового директора той же компании, кандидата в депутаты в Думу от «Единой России» Алексея Веймана ...
Дата: 24.10.2011 Копия в Google

619. Генеральская уборка.

... одним из центров межведомственных групп влияния, в которые входили не только сотрудники ДЭБа, осуществлявшие менеджмент «предприятия», но и сотрудники Следственного комитета при МВД, а также офицеры управления «К» (финансовый контроль) и управления «М» (курирующее деятельность МВД, прокуратуры и судов) ДЭБ ФСБ России. Роль ДЭБ МВД в этих отношениях переоценить трудно — они главные исполнители. Оперативные источники предполагают, что «топ-менеджером» одной из самых мощных групп влияния и был ...
Дата: 21.07.2011 Копия в Google

620. Все лучшее — детям!

Банк в 2010 году стал официальным партнером Российского банка развития для проведения кредитных операций в рамках программы финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства.
... Сергей Иванов, зампредседателя правительства РФ Александр Иванов, 34 года Директор департамента госкорпорации «Внешэкономбанк» (в состав наблюдательного совета входит вице-премьер Сергей Иванов) Сергей Иванов, 31 год Глава правления группы «СОГАЗ ...
Дата: 23.06.2011 Копия в Google