Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

601. И квартиры, и часы.

Близкий к ВТБ источник рассказывает, что Russian Land взяла кредит в Deutsche Bank в 2007 г., а в 2008 г. кредит был передан по put-опциону ВТБ. По словам собеседника «Ведомостей», компания нарушила ряд ковенант по кредиту.
Дата: 08.07.2009 Копия в Google

602. Гаранты антикоррупции.

В то же время New York Times утверждала, что в поле зрения следователей из ФБР, ведущих «дело Bank of New York», попали банковские счета главы управления делами президента РФ Павла Бородина и зятя Ельцина Леонида Дьяченко.
Дата: 07.04.2009 Копия в Google

603. От Питера до Рейкьявика.

Офшорная схема Осенью 2006 года датская Ekstra Bladet опубликовала серию материалов о связи между одной из крупнейших промышленных компаний Исландии — группой «Баугур» (Baugur Group), исландским «Кауптинг банком» (Kaupthing Bank), пятью офшорными компаниями на Британских Виргинских островах и рядом крупнейших российских холдингов.
Дата: 20.10.2008 Копия в Google

604. Руководство Hermitage Capital распространило заявление: с помощью милиционеров, участвовавших в налоговом деле против фонда, за их активами охотятся рейдеры.

Это три ООО — «Рилэнд», «Махаон» и «Парфенион», формально являющиеся «внучками» HSBC Private Bank (о. Джерси), входящей в структуру банковской группы HSBC, через которую Hermitage работает в России.
Дата: 04.04.2008 Копия в Google

605. "«Имеди» не будет заниматься политикой, в которую Бадри заманил Борис Абрамович Черт."

Господин Зельцер фигурировал в деле о предполагаемом отмывании денег через Bank of New York.
Дата: 27.03.2008 Копия в Google

606. "Курьер" Козлов и "нехорошие счета" в прибалтийских банках.

Sampo bank предпочел сам закрыть указанные ему подозрительные счета.
Дата: 28.02.2008 Копия в Google

607. Герой своего времени Могилевич-Шнайдер.

По данным ФБР, в 1998 — 1999 годах через счет в Bank of New York, принадлежавший Могилевичу, прошло 10 миллиардов долларов!
Дата: 14.02.2008 Копия в Google

608. Миллиардер средней руки.

19 августа 1999 года американские издания Newsweek и New York Times сообщили, что русская мафия отмыла в Bank of New York $10 млрд.
Дата: 28.01.2008 Копия в Google

609. В чем подозревают Реймана.

«Альфа» и другие ответчики [по иску IPOC на BVI] утверждали, что средства, заплаченные суду фондом IPOC или от его имени <...> представляли собой поступления от незаконной деятельности«, — говорится в уведомлении правительства BVI. Исследования прокуроров выявили, что 11 сентября 2003 г. (за 25 дней до совершения платежа в адрес суда на BVI) на счете IPOC в Bermuda Commercial Bank находилось всего $70,7. Впоследствии IPOC, Гальмонд и Норт объясняли: счет пополнился благодаря транзакциям с рядом ...
Дата: 15.11.2007 Копия в Google

610. Офшоры ВЦИОМа: "Нам платят за лояльность - возможностью воровать."

Делами офшоров, как показало расследование The New Times, занимаются специалисты (их имена имеются в распоряжении редакции) в московском филиале кипрского банка The Cyprus Popular Bank, а также в компании Amond&Smith, которая осуществляет юридическое сопровождение офшоров.
Дата: 06.11.2007 Копия в Google

611. Эдуард Олевинский. Как оскорбить Зубкова, посмеяться над Лужковым, кинуть Газпром,

Впервые его имя прозвучало в 1998 году, когда выяснилось, что никому не известного юриста похитили, а потом отпустили, когда этот безвестный юрист легко выплатил со своего счета 300 тыс. долларов через Bank of New York.
Дата: 12.10.2007 Копия в Google

612. Бойкая цензура.

Ну а для пущей уверенности в необратимости процесса были привлечены структуры из Deutsche Bank и JP Morgan, а точнее, их украинские представительства.
Дата: 24.09.2007 Копия в Google

613. "Бонни и Клайд" свердловского розлива.

Через ряд банков (включая хорошо известный российским борцам с организованной преступностью латвийский Baltic Trust Bank) многие миллионы долларов, полученных Миропольскими, осели на заграничных счетах и были использованы для сделок с недвижимостью в России и Испании.
Дата: 07.09.2007 Копия в Google

614. Ташкентский связист.

Директор аналитического департамента Deutsche Bank Алексей Яковицкий и аналитик “Атона” Надежда Голубева оценивают весь “Мегафон” в $15-16 млрд.
Дата: 27.07.2007 Копия в Google

615. Россия наращивает официальную лоббистскую деятельность в СШA.

Бывшая сотрудница министерства торговли США Сэлли Пэйнтер, по данным WSJ, за май 2007 г. заключила с восточноевропейцами контракты на лоббирование на сумму $200 000. Один лишь латвийский Parex bank, по данным WSJ, заплатил Пэйнтер в 2005-2006 гг. $383 000. Официально зарегистрированная лоббистская деятельность еще непривычна для российского менталитета, считает вице-президент РИО-центра Алексей Волин, по мнению которого многие российские политики и бизнесмены пытаются занимать лоббистской ...
Дата: 05.06.2007 Копия в Google

616. Нефть и коррупция: О некоторых специфических особенностях бизнеса госкомпании "Транснефть".

Расчеты за поставки осуществлялись через банковский счет Levette Investments, Inc. в Цюрихе и через два банковских счета «Киргизгазмунайзат» - в Bank of New York (США) и в банке «Меркюри» (г. Бишкек).
Дата: 14.05.2007 Копия в Google

617. Черный рынок госдолгов.

Ну и что?» Cам Коган — бывший замдиректора по экономике «Томскнефти» — признался, что с 2001 года занимался этим долгом по поручению Минфина РФ. Он же после дефолта 1998 года смог без суда снять долговые претензии Bank of America к России.
Дата: 11.04.2006 Копия в Google

618. "Яблоко". Рейтинг продажности: 7,9.

Первым среди последних идет Константин Кагаловский, известный и как топ-менеджер "ЮКОСа" и муж Натальи Кагаловской-Гарфункель – центральной фигуры скандала с отмыванием "русских денег" в Bank of New York.
Дата: 03.04.2006 Копия в Google

619. АО "Газпромсуд".

Напомним, что в числе кредиторов «Газпрома» называются ABN Amro и Dresdner Bank (они синдицируют около половины займа), а также Citigroup, Credit Suisse First Boston, Goldman Sachs Group и Morgan Stanley.
Дата: 17.10.2005 Копия в Google

620. Вывод активов "Внешагробанка".

Дата: 12.04.2005 Копия в Google