Автором этой «креативной» схемы Следственный комитет при Генеральной прокуратуре называет экс-министра финансов Алексея Кузнецова.
Дата: 24.12.2009
Копия в Google
Ему предъявлено обвинение в организации на территории России мошеннической схемы с целью хищения активов казахстанского банка в размере более $70 млн. Эти деньги через кредиты ООО "ЛК "Дельта" и цепь оффшорных компаний Аблязов увел на Запад.
Дата: 22.12.2009
Копия в Google
По утверждению «Клуба экспертов», несмотря на то, что в Абхазии принят закон, запрещающий продажу недвижимости иностранным гражданам, она передается им по другим схемам.
Дата: 02.12.2009
Копия в Google
— Схемы рейдерства через налоговые инспекции, суды, фиктивные скупки акций были очень хорошо отлажены и приносили плоды».
Дата: 30.11.2009
Копия в Google
Возглавил фирмы Уильям Браудер, а Магнитский, как утверждают в МВД, стал его пособником, разработав схему ухода от налогов с помощью фиктивного оформления в штат инвалидов.
Дата: 26.11.2009
Копия в Google
10 ноября этого года Телепневу были предъявлены в окончательной редакции обвинения по ст. 159 УК РФ. Из них следовало, что организатором преступным схем расхищения средств следствие считает Алексея Кузнецова.
Дата: 26.11.2009
Копия в Google
Бывший полковник ФСБ продал акции всего за 150 тысяч рублей, хотя на самом деле реализовал их по вексельной схеме за 40 млн долларов.
Дата: 23.11.2009
Копия в Google
Возмущенные авторитеты приостанавливали их воровской статус, опозоренные воры вешались, а Усоян вычеркивал из списка противников очередное имя. *** *** Чтобы увеличить схему, нажмите на нее мышкой *** Аслан Усоян (Дед Хасан) Начинал как карманник, на сегодняшний день самый авторитетный вор в законе.
Дата: 17.11.2009
Копия в Google
Офшорная фирма IPP-International Petroleum Products Ltd на Британских Виргинских островах имеет представительство в Женеве (см. схему).
Дата: 12.10.2009
Копия в Google
С предложенной схемой не согласился новый пресс-секретарь С. Медведев, с его приходом пресс-служба вернулась под его крыло, и в конце мая 1995 года ее возглавил Игорь Игнатьев) Я – как и была - так и осталась первым заместителем начальника Управления Идем дальше: 11.06.1996 - уволена по собственному желанию.
Дата: 05.10.2009
Копия в Google
Тогда то и выяснилось, что еще в 2003 году министр финансов, он же заместитель губернатора Виктора Ишаева, Александр Кацуба перечислил по хитрой схеме в уставный капитал коммерческого банка «Русская инвестиционная группа» 330 миллионов казенных рублей.
Дата: 30.09.2009
Копия в Google
«Использование этой схемы было вскрыто еще в апреле, контракт с данной организацией [»Гидроэнергоремонтом«] был расторгнут, а весь квалифицированный персонал переведен в дочернее предприятие станции, которое и проводило ремонты с апреля», — заявил в пятницу Reuters представитель «Русгидро» Евгений Друзяка: можно говорить только о злоупотреблениях полномочиями руководством станции.
Дата: 22.09.2009
Копия в Google
Крайне общительный, образованный, нетерпеливый и любящий выпить, он легко вошел в их мир. Спектр его услуг был невообразимо широк: от поиска частных школ для детей до изобретения замысловатых финансовых схем для их бизнеса (именно он помог продать долю Березовского в ОРТ и "Сибнефти" в 2000-2001 годах).
Дата: 15.09.2009
Копия в Google
Тимченко подал в лондонский суд иск к журналу Economist, утверждавшему, что расцвет его нефтетрейдерской компании совпал с падением ЮКОСа и что в свое время нефтяная компания, где он работал, получила большую квоту в рамках схемы по поставкам продовольствия в обмен на нефть, которую якобы разработали в петербургской мэрии времен Собчака-Путина.
Дата: 09.09.2009
Копия в Google