И вскоре пришли к выводу, что банкротство банка произошло не столько из-за финансового кризиса 2008 года, сколько из-за действий топ-менеджмента банка и аффилированных с ним персон, которые вывели около 10 миллиардов рублей.
Дата: 25.04.2014
Копия в Google
В опубликованном составе аффилированных лиц корпорации фигурируют и его родители — Вячеслав Нилович и Алевтина Михайловна, и супруга Екатерина, и даже дети — Саша и Маша.
Дата: 24.03.2014
Копия в Google
По еще одной версии, у Иноятова и Гульнары произошел конфликт бизнес-интересов — всесильного главу спецслужб мог насторожить рост влияния коммерческих структур, аффилированных с президентской дочкой.
Дата: 06.02.2014
Копия в Google
Если в 2008 году на рынке действовали 714 таможенных представителей, то к 2012 году их число сократилось до 313. И более 200 из них – это либо структуры РОСТЭКа, либо фирмы, аффилированные с ФГУП.
Дата: 04.02.2014
Копия в Google
По данным следствия, ООО "Управляющая компания "Центр микрофинансирования"", базирующаяся в Казани, и более 400 коммерческих структур, аффилированных с ней, собирали информацию о социально неблагополучных семьях, которые остро нуждались в деньгах.
Дата: 20.11.2013
Копия в Google
То есть, при формировании начальной цены контракта заказчик отправляет запросы исключительно ЗАО «МСМ-Медимпэкс» и аффилированным с ней компаниям.
Дата: 05.11.2013
Копия в Google
«Это означало, что “Беларуськалий” может продавать продукцию не только через БКК, но и через независимых трейдеров, не аффилированных с БКК и не согласующих ни объемы, ни ценовые параметры, — рассказывал Баумгертнер в июльском интервью “Ведомостям”.
Дата: 27.08.2013
Копия в Google
Арестованный в рамках расследования предприниматель Мансур Садеков обратился с письмом к президенту РФ Владимиру Путину, в котором пожаловался, что следствие не проверяет его показания о том, что он пытался передать 30 млн руб. московским коммерсантам в интересах мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина, чтобы те не создавали проблем фирме, аффилированной с чиновником.
Дата: 05.08.2013
Копия в Google
Частью этих денег учредители ОПС делятся с департаментом по управлению муниципальным имуществом (ДУМИ) администрации Екатеринбурга, председатель которого Вадим Дударенко входит в состав аффилированных лиц «Магистра» и «Гранд-Авеню Отеля».
Дата: 09.07.2013
Копия в Google
["Независимая газета", 29.11.2012, "В надежде на защиту экс-министра": Вновь увеличилось число арестованных по делу о мошенничестве и хищениях в особо крупных размерах в холдинге «Оборонсервис», входящих в него и аффилированных компаниях.
Дата: 29.11.2012
Копия в Google
Как никто никогда не будет заниматься делом государственного оборонного предприятия "Томилинский завод полупроводниковых приборов", большая часть имущества, которого в свое время тихо и мирно стала собственностью фирм, аффилированных с бизнесом Игоря Аккуратова.
Дата: 10.05.2012
Копия в Google
То обстоятельство, что земля из федеральной собственности фактически выводится в пользу аффилированных с Щесняком структур, никого не беспокоит.
Дата: 05.04.2012
Копия в Google
... по кредиту, еще в 2007 году заявило свои права ООО «Строймонтаж», аффилированное со структурами Хотиных». В конце сентября 2011 года Арбитражный суд признал обоснованными требования банка по возврату долга и неустойки. Заемщики пообещали выплачивать проценты по кредиту за счет платежей арендаторов, но вскоре представители банка узнали, что арендаторам было разослано письмо о том, что теперь единственным получателем платежей является ООО «Эдельвейс», также аффилированное со структурами Хотиных ...
Дата: 14.02.2012
Копия в Google
Порядок сертификации медицинской продукции, как пояснили "Огоньку" во ВНИИ сертификации, предполагает многоуровневые проверки опытных образцов в Росздравнадзоре и аффилированных испытательных лабораториях.
Дата: 19.01.2012
Копия в Google
За время госслужбы Игоря Левитина годовая выручка ЗАО «Дормашинвест», согласно СПАРК-Интерфакс, превысила 1 млрд рублей, не считая финансовых показателей аффилированных компаний (таких как МостГеоЦентр, НПО «ГеоМостПроект», Пассажирсервис и т.п.), измеряемых цифрами аналогичного и большего порядков.
Дата: 23.06.2011
Копия в Google
Валерий Мотькин — учредитель и руководитель нескольких компаний, аффилированных с финансовой империей Бориса Березовского.
Дата: 25.04.2011
Копия в Google
В результате 16% акций вернулись в «Волгу-Днепр», оставшиеся 33% были проданы «ЛПХ-Холдингу» (дружественному «Касколу» совладельцу инвестгруппы «Регион» Александру Рудику) и аффилированной с ним Megal Securities Ltd. Чуть позже Сергей Георгиевич не без гордости признался, что выручил на этой операции 120 млн. долларов.
Дата: 18.10.2010
Копия в Google
Сперва сотрудники «Сигмы» через аффилированные структуры скупали блокирующий пакет акций, затем устанавливали полный контроль над советом директоров, а после этого лоббировали назначение гендиректором своего ставленника.
Дата: 24.05.2010
Копия в Google