Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

621. Сибирский цирюльник

Все фирмы Дерипаски, в полном соответствии со схемой TWG, были учреждены кипрскими офшорами со статусом «без фактического присутствия на Кипре»: GRASHAM INVESTMENT Ltd. и ALPRO ALUMINIUM PRODUCTS Ltd. К примеру, «Киев-Алюминпродукт» и его собратья по ...
Ни один серьезный банк не выдаст кредит компании с запутанным составом акционеров и непрозрачным балансом. Копия в Google

622. Кандидат на вынос из Кремля

Зачинатель русского "отката" Еще в 1991 году волошинское АО "АК&М" совместно с Ассоциацией "ХХI век" и Банком развития "ХХI век", подконтрольных легендарному Отари Квантришвили, приняло участие в учреждении Внешнеэкономической ассоциации "Интер ...
Например, в декабре 1995 года на специализированном денежном аукционе по продаже АО "Новороссийское морское пароходство" иностранные фирмы Medeve Ltd. (Кипр) и Renai-Sance Group (Великобритания) приобрели пакеты акций на сумму 15 млрд. Копия в Google

623. 8 Внештатных спецгруппы

Четыре аудиокассеты с записью своих воспоминаний Солоник оставил в номерном сейфе в банке на Кипре. Копия в Google

624. Государственные карманники

Эти компании находятся в оффшорных зонах на британских Виргинских островах и на Кипре.
... сообщил, что "Банк России не выдавал разрешения на перевод средств для создания финансовой компании "Комилюкс...". В декабре 1998 года первый зам. председателя ЦБ РФ А. А. Козлов уже на мой запрос сообщил, что в 92-м году "Банк России выразил в ... Копия в Google

625. Криминальная биография

В. Бондарь, например, по данным прокуратуры, 16 декабря 1997 года заключил "заведомо убыточное соглашение с иностранным банком Credit Swiss First Boston (Кипр) на размещение в последнем $75 млн. золотовалютных резервов Украины, вследствие чего государству нанесен материальный ущерб на сумму более $5 млн.". Копия в Google

626. Леонид Кучма

У них есть счета на Кипре.
КОПЫЛОВ: Но, может быть, [банк] "Украина"? Копия в Google

627. Дмитрий Овсянников разменял британский паспорт на электронный браслет.

В суде Овсянников обращал внимание, что больше не является губернатором Севастополя, и заявлял, что ограничения мешают ему вести бизнес, в частности на Кипре.
Причина — первые же 1,45 млрд рублей, которые город получил на строительство, исчезли в лопнувшем банке «ОФК».
Дата: 21.02.2024 Копия в Google

628. Региональные представители своих интересов.

Евросоюз же считает, что предприниматель обогащается за счет связей с Кремлем, а также владеет частью акций банка «Россия», который европейские чиновники называют личным кошельком руководства страны.
В собственности Тимофеева не только несколько квартир, но и дом на Кипре.
Дата: 22.12.2023 Копия в Google

629. Евгений Швидлер пересек кредитные линии.

О проекте Cyprus Confidential Cyprus Confidential — глобальный проект, расследующий российское влияние на Кипре и случаи, когда местные компании помогали олигархам переоформлять активы в годы, предшествовавшие полномасштабному вторжению России в ...
В 2014 году другая компания Абрамовича согласилась выдать до пяти миллионов долларов кредита Швидлеру, чтобы он инвестировал в фонд Raine Partners II LP, созданный американским коммерческим банком Raine Group.
Дата: 29.11.2023 Копия в Google

630. Бизнес-ангелы Константина Малофеева.

Часть 2. Бизнес-ангел с Кипра В этой части вы познакомитесь с искателем приключений Леонидом Гавриловым, который стремился познать загадки Вселенной.
Из утечки "панамских документов" выяснилось, что многомиллиардный долг НТК достался Sandalwood всего за один доллар, а за офшором стояли два питерских знакомых Юрия Ковальчука Александр Плехов и Олег Гордин и сотрудник его банка "Россия" Владислав ...
Дата: 26.06.2023 Копия в Google

631. "Лазурная жизнь" семьи Марата Хуснуллина.

"Лазурная жизнь" семьи Марата Хуснуллина Поместье во Франции, вилла на Кипре и компании в Европе оформлены на 37 офшоров, записанных на доверенных лиц вице-премьера по строительству Оригинал этого материала © dossier.center, 24.04.2023, Лазурная жизнь семьи Хуснуллина, Фото: РИА "Новости", via dossier.center, Иллюстрации: via dossier.center Марат Хуснуллин [...] Марат Хуснуллин — бывший министр строительства Татарстана.
Дата: 25.04.2023 Копия в Google

632. Юристы за миллионами не замечали Константина Малофеева.

Однако кипрская фирма MeritServus еще почти три года обслуживала зарегистрированную на Кипре компанию Малофеева, помогая его предприятиям перечислять десятки миллионов долларов и евро.
В июне 2015 года Малофеев договорился с американским прокурором предоставить задним числом документы, якобы доказывающие, что он передал свои акции в техасском банке греческому партнеру до того, как санкции вступили в силу.
Дата: 19.04.2023 Копия в Google

633. Инвестбандит Андрей Феррис.

... Голин (он же Олег в истории Горецкого, он же Максим в истории Коновалова, он же Андрей Феррис по паспорту) представился племянником владельца family office выходцев из России, который инвестирует в сторонние проекты, базируясь в Израиле и на Кипре ...
«Но я спокойно и резонно объяснил, что там жесткий валютный контроль, что мне нужно лично находиться в банке в стране, чтобы что-то вывести с бизнес-счетов», — рассказывает потерпевший.
Дата: 26.12.2022 Копия в Google

634. Дворец и золотой вагон Виктора Медведчука.

Большинство сбережений хранится в российских рублях в беларуском банке.
Также из списка подконтрольных семье компаний исчезли Salaminia Commercial Ltd (Британские Виргинские острова) и Protogems Investments Ltd (Кипр).
Дата: 16.03.2022 Копия в Google

635. Эскорт-бутик Давида Каплана.

Работал этот бутик под вывеской московского представительства компании «Мегастоун Технолоджиз ЛТД» (Кипр), главой которого являлся гражданин Израиля Давид Каплан.
Позднее, в 2012 году, об этом написала и российская «Газета.ру»: «На Сардинии собирался справлять сорокапятилетие бывший владелец банка Parex Давид Капла.
Дата: 03.12.2021 Копия в Google

636. Роман Семиохин потерял кроликов на 1xBet.

... предполагаемый организатор 1xBet, Фото: business-magazine.online, lawye.ru, briansk.ru, obozrevatel.com Сергей Титов Роман Семиохин Еще недавно предполагаемый организатор букмекера 1xBet Роман Семиохин беззаботно наслаждался жизнью на Кипре ...
Источник «Коммерсанта» сообщал, что покупка могла произойти через переуступку долгов «ГРИНН» перед Сбербанком, Россельхозбанком и банком «Россия» на 24 млрд рублей.
Дата: 20.08.2021 Копия в Google

637. Владимир Зеленский в 2020 г. получил $815 тыс.

Елена Зеленская указана бенефициаром компаний Aldorante Limited (Кипр), FILM HERITAGE Inc. (Белиз) и San Tommaso S.R.L. (Италия).
... в судах более 30 млн – декларация": [...] пятый президент задекларировал 222 миллионов гривен доходов (втрое меньше, чем в прошлом году), из которых 214 миллионов — дивиденды, 7 миллионов — проценты по депозитам в Международном инвестиционном банке ...
Дата: 01.04.2021 Копия в Google

638. Более 63 млрд руб. доходов 1XBet списали на троих.

Получил гражданство Кипра в 2016 году, следует из имеющихся у РБК документов.
[...] Другой собеседник “Ъ-Черноземье” на рынке сообщил, что сделка могла пройти через переуступку долгов перед Сбербанком, Россельхозбанком и банком «Россия» на 24 млрд руб. С учетом дисконта, по его данным, сумма сделки составила 19 млрд руб ...
Дата: 12.08.2020 Копия в Google

639. Руслан Горюхин забрался на Ивановскую горку.

А те, по данным реестра юрлиц Кипра, записаны на две компании с Британских Виргинских островов — Tourrettes Property Inc. и Crescenzo Affiliates Corp.
В 2010 году Бальский вошёл в совет директоров «СМП банка» братьев Ротенбергов.
Дата: 25.05.2020 Копия в Google

640. Россию и Катар обвинили в покупке ЧМ по футболу — 2018 и 2022.

• В период с ноября 2010-го по апрель 2011-го Уорнеру на его счета в Республиканском банке Тринидада и Тобаго упали 12 переводов на общую сумму 5 миллионов долларов. Деньги были перечислены из 10 разных компаний-однодневок, зарегистрированных в офшорах — Кипра, Ангильи и Британских Виргинских островов, — предварительно они прошли через несколько уровней американской банковской системы.
Дата: 08.04.2020 Копия в Google