Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

621. Бухгалтер предвыборной "мафии"

Только немногие посвященные знали, что бурный карьерный взлет недоучившегося студента был связан с тем, что во время избирательной губернаторской кампании Черкашин выполнял роль курьера между московскими олигарахами и предвыборным штабом Лебедя.
Тем более, что помимо нашего центрального штаба на Лебедя работали еще две команды: московские имиджмейкеры, представляющие американскую фирму "Янки Рубикс" и питерская группа Большакова.
Дата: 26.12.1999 Копия в Google

622. Лес-2004

Они также связаны с лесопереработкой. Не исключено, что в определенный момент имя Михаила Магия вновь появится в списке влиятельных людей в отрасли. Николай Макаров Фактически глава и основатель группы "Континенталь Инвест" Николай Макаров, один из ...
Однако мало кто сомневается в том, что потеряв в ходе локального конфликта контроля над УИЛПК, а затем приобретя могущественных партнеров в лице Олега Дерипаски, Романа Абрамовича и Владимира Когана, Макаров перестал быть крупным бизнесменом. Копия в Google

623. Часть 12. Феня

Экспедиция - следственно-оперативная группа. Экипаж - преступная группа. Эклер - мужской половой орган. Экскурсия - поиски наркотиков. Эскимос - лицо другой национальности.
Идол - человек, связанный с преступным миром. Копия в Google

624. Крупнейшие ОПС Питера

Таблица 1. Показатели преступлений, совершенных организованными преступными группами или сообществами в России (1994 – 1999) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Количество преступлений, совершенных организованной группой или сообществом 18,619 23,820 26,433 28,497 28,688 32,858 Количество выявленных лиц, совершивших преступления в составе организованной группы или сообщества 17,390* 20,653 17,927 16,100 16,037 17,557 Количество преступлений, связанных со сбытом наркотиков 12,604* 11,448 19,982 24,168 ... Копия в Google

625. Конфликт между братьями

Сообщаю, что 26 июня 1999 года группа лиц в состав которой входил ряд криминальных элементов, таких как Михней Михаил Тимофеевич, Москаленко Игорь Васильевич, неоднократно судимых пытались сместить руководство ОАО "Николаевский глиноземный завод ...
26 июня 1999 года группа криминальных элементов, в т.ч., неоднократно судимых Михнея Михаила Тимофеевича и Москаленко Игоря Васильевича непосредственно связанных с Л. Черным и Д. Босовым незаконно проникла на Николаевский глиноземный завод пытаясь ... Копия в Google

626. Гл.10. Рязанский след

У него были шрамы на лице - он объяснял, что воевал, и ему удалось втереться в доверие к задержанному чеченцу. По их разговорам мы установили, что задержанный из группы Басаева.
... году Платонов выезжал в Питер с проверкой, и обнаружилось, что там - вообще ни одного дела оперативного учёта по терроризму нет. А у меня однажды сорвали фантастическую операцию - не дали внедрить своего агента к людям в Москве, связанным с Басаевым ... Копия в Google

627. 6 ФСБ прибегает к террору

Суть ее заключалась в том, что мы ездили по всем колониям России и вербовали уголовников (предпочтение отдавалось лицам кавказских национальностей), комплектовали их в группы, давали им оружие, деньги, затем отвозили на территорию Чечни и там их ...
Уже 10 сентября губернатор Алтайского края Александр Суриков заявил, что «взрывы в Москве связаны с отголосками из Дагестана», но что люди, заинтересованные в терактах, находятся в России и в Москве. Копия в Google

628. Подстава Дмитрия Панькова.

Дмитрий Паньков Есть основания полагать, что это – тот самый Дмитрий Паньков, который привёл Подгаецкого, давно дружит с разными иностранными гражданами, долго работал в структурах группы компаний "Дело". А кроме того, был ключевым действующим лицом ...
... в структуры группы компаний "Дело", предлагая покупку и фрахт судов по завышенным ставкам, за что быстро получает отставку. Так что мы видим по итогу – Кахидзе, Подгаецкий – все они связаны в одну международную организованную группу, деятельность ...
Дата: 13.04.2024 Копия в Google

629. Недружественные нерезиденты Юрия Антипова.

— При этом активы предприятий Антипов Ю. В. и связанные с ним лица выводят на свои счета под видом дивидендов и получаемых от заводов займов.
Недружественные нерезиденты Юрия Антипова Суд конфисковал у миллиардера заводы группы ЧЭМК как незаконно приватизированные, его самого задержали за мошенничество Оригинал этого материала © 74.ru, 27.02.2024, История богатства и падения миллиардера ...
Дата: 27.02.2024 Копия в Google

630. Гаврил Юшваев всплыл в трасте.

Также совместно с Клиновским и другими политически значимыми лицами Юшваев владел крупным проектом в сфере недвижимости в Москве.
У нас действуют механизмы строгого контроля для борьбы с деятельностью, связанной с финансовыми преступлениями, мы регулярно отслеживаем экономические санкции, которые вводят во всем мире, и внедряем необходимые средства регулирования».
Дата: 24.03.2023 Копия в Google

631. 117 юрлиц Патрика Хансена.

Другие компании, которыми руководит Хансен, связаны с семьей бывшего губернатора российского региона и иракского бизнесмена, замешанного в крупном коррупционном скандале. По словам эксперта по борьбе с отмыванием денег Грэма Барроу, большое количество компаний, особенно в оффшорных юрисдикциях, говорит о том, что он может действовать как доверенное лицо — создавать компании от имени другого человека, а не заниматься реальным бизнесом — и помогать скрывать движение средств.
Дата: 14.02.2023 Копия в Google

632. Антону Шкуренко "шьют" криптовалютные махинации.

По данным «Базы», Шкуренко находился в розыске по запросу французских следователей, которые подозревают его в вымогательстве, совершённом группой лиц, «краже данных и получении доступа к системе автоматизированной обработки данных», а также ...
Например, биржа без вопросов выводила средства на адреса, связанные с теневым незаконным бизнесом (в том числе маркетплейс Hydra).
Дата: 07.02.2023 Копия в Google

633. США "аннексировали" банковский счет Константина Малофеева.

... в список лиц особой категории и в нарушение Положений о связанных с Украиной санкциях по крайней мере до конца 2018 года, — говорится в обвинительном заключении. — В рамках схемы по привлечению Хэника в нарушение Положений о связанных с Украиной ...
Агентство отмечает, что это первое подобное решение, с тех пор как прошлой весной Минюст США создал межведомственную целевую группу KleptoCapture, в задачи которой входит обеспечение соблюдения санкций и экспортных ограничений против России, а также ...
Дата: 03.02.2023 Копия в Google

634. Инвестбандит Андрей Феррис.

После публикации статьи в 2019 г. группа частных инвесторов предложила ему миллион долларов для вложения в бизнес.
... гаджетами, системами геолокации и идентификации личности, банда мошенников похитила партнера «Додо Пиццы» Владимира Горецкого, пять дней продержала его со связанными руками и мешком на голове, угрожала его жизни и вывела со счетов почти 5 млн рублей ...
Дата: 26.12.2022 Копия в Google

635. Сергей Ечкалов прятался у мамы своего босса.

Напомним, что в отношении «Покровских» и связанных с ними лиц возбуждено около 13 уголовных дел, в том числе, за создание преступного сообщества (ст. 210 УК России).
Как указано на сайте концерна, его земельный банк по итогам 2021 года составил 242 тыс. га, при этом стоимость участков за год выросла почти вдвое — с 36,3 млрд до 67,8 млрд руб. За 2021 год группа получила чистую прибыль в 8,8 млрд руб. и выручку 38 ...
Дата: 08.11.2022 Копия в Google

636. Санал Пахомкин разменял квартиру на срок давности.

Также экс-банкиру предстоит возместить ущерб по иску АСВ, в рамках которого арбитраж постановил взыскать с Пахомкина и еще шестерых связанных с Гринфилдбанком лиц солидарно более 6 млрд рублей.
При этом в банке как раз в то время сменились хозяева — пришла группа «Антал» во главе с Михаилом Янчуком и Магомедом Мухиевым.
Дата: 31.10.2022 Копия в Google

637. Экс-депутату Алексею Лященко закон в ОАЭ не прописан.

... связано с невыплатой работникам «Новика» не менее 176 млн руб. [...] Решение о заочном аресте было обжаловано, поскольку защита считает нарушенным порядок возбуждения дела в отношении Лященко. Возбуждение дела в отношении «неустановленных лиц из ...
Экс-депутату Алексею Лященко закон в ОАЭ не прописан Отменен заочный арест отчалившего в Эмираты главы группы "Новик", обвиняемого в невыплате зарплат сотрудникам на 176 млн руб. Оригинал этого материала © b-port.com, 11.10.2022, Заочный арест ...
Дата: 11.10.2022 Копия в Google

638. Просто бизнес, ничего уголовного.

... показаний свидетелей, ни экспертиз, которые указывают на этих лиц»,— заявил представитель господина Удодова адвокат Антон Гостев. Защита, по данным “Ъ”, считает, что основу уголовного дела составили события, связанные со сменой собственника холдинга ...
По версии следствия, в конце декабря 2016 года Александр Гадалов, занимавший в то время пост управляющего директора ООО «Алма-групп», вместе с гендиректором компании Александром Пархоменко (находится в розыске) организовали преступную группу.
Дата: 09.03.2022 Копия в Google

639. Елену Лопаеву взяли за грехи эпохи Решетникова.

Однако лакомую должность ей уже никто не предлагал — чиновницу обвиняли в причастности к хищениям практически с самого начала возбуждения уголовного дела в 2017 году тогда ещё в отношении неустановленных лиц. primeru.net, 17.07.2020, "Версии о ...
В 2019 году чиновник был назначен руководителем рабочей группы по подготовке к 300-летнему юбилею Перми.
Дата: 26.01.2022 Копия в Google

640. Миллиардер на пенсии.

11 января 2022 года он заявил, что финансовое учреждение «превратилось в личный банк для избранного круга лиц, представляющих финансово-промышленные и строительные группы».
а после их прекращения — связанные с осуществлением своего статуса Первого Президента...
Дата: 20.01.2022 Копия в Google