Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

501. Братская афера века.

Поэтому, дабы представить эти «инвестиции» как продуманные и профильные, первоначально в СМИ покупателем выставили «некую группу лиц во главе с экс-владельцем "Евраза" Александром Катуниным».
Вопрос номер три — не связаны ли эти два момента между собой?
Дата: 13.12.2017 Копия в Google

502. Темная сторона Appleby.

... бермудского офиса компании были так или иначе связаны с политикой, в том числе через самих политиков, членов их семей либо ближайших соратников. Многими из таких важных клиентов занимались отдельные группы сотрудников Appleby или же специалисты по ...
В каждой из них под слайдами добавлены пометки с неосторожными комментариями осведомленных лиц относительно проблем Appleby с соблюдением формальных требований.
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

503. "Открытую Россию" шмонали по "первому делу ЮКОСа".

... работая на телекамеры, правоохранители уложили молодого человека лицом в пол, заковали в наручники и сели на него сверху; правда, своих лиц телезрителям показывать не стали. [...] [Meduza, 05.10.2017, "Съемочная группа РЕН приняла участие в обысках у ...
Мне дали постановление о производстве обыска по уголовном уделу об «отмывании денег» структурами, связанными с Михаилом Ходорковским — там названия всяких фондов названия которых я запомнить не в состоянии.
Дата: 06.10.2017 Копия в Google

504. Бывшему гендиректору СУ-155 надстроили дело.

По версии следствия, топ-менеджер уклонился от уплаты налога на доход физических лиц на сумму 210,5 млн руб. Следствие считало, что неуплаченные налоги топ-менеджер «использовал в личных интересах», включая выдачу займов подконтрольным организациям, «покупку векселей и иных ценных бумаг». Однако расследование против топ-менеджера было прекращено после погашения налоговых претензий. Группа компаний СУ-155 — некогда один из крупнейших российских строительных холдингов, в состав которого входили ...
Дата: 27.09.2017 Копия в Google

505. Кирилла Серебренникова взяли на роль обвиняемого.

... смотрели телевизор и обсуждали новости, не связанные с его уголовным преследованием. Обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК (хищение в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору), режиссеру начали ...
... под домашний арест и минимальный срок при рассмотрении дела в особом порядке, она рассказала, что организаторами хищений выступали господа Серебренников и Итин, а все остальные предполагаемые участники преступной группы лишь выполняли их указания ...
Дата: 23.08.2017 Копия в Google

506. Миллиарды полковника Захарченко привели к РЖД.

Эти деньги сначала находились у фирм и банков, связанных с РЖД, а потом оказались на депозитах у частных лиц, контролируемых Захарченко.
... полковнику лица начали «партиями» по $15-20 млн вновь относить средства в банки, Захарченко задержали. У оперативников есть данные, что в «крышевании» фирм, «сидевших» на деньгах РЖД, помимо Захарченко принимала участие еще группа представителей ...
Дата: 02.05.2017 Копия в Google

507. Александр Соловьев не переплыл Каму и Буй.

Из аэропорта Александра Соловьева сразу доставили в здание СКР в Техническом переулке, где следователь Мухачев допросил его. Затем чиновнику предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере лицом, занимающим государственную должность ...
Таким образом, практически на всех руководящих постах предприятий, связанных с дорожным хозяйством республики, оказались родственники экс-главы Удмуртии или его хорошие знакомые.
Дата: 05.04.2017 Копия в Google

508. Чеченские владения депутата Госдумы Адама Делимханова.

... журналистов и сводную мобильную группу «Комитета по предотвращению пыток» из региона. Семья Белхороевых известна своими дружественными связями с руководством Чечни. Лидер баталхаджинцев Султан Белхороев называл Рамзана Кадырова «мессией, имамом, который выведет их из тьмы». Белхороевы и Адам Делимханов (2014 г.) На данный момент Следственный комитет еще не завершил расследование преступления. «Проведение оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению ...
Дата: 13.03.2017 Копия в Google

509. Петербургские миллиардеры на охоте.

До 2014 года оно было связано с сыном экс-губернатора Ленобласти — Вадимом Сердюковым.
... сооснователь "Рив Гош" Павел Карабань, исполнительный директор Ленинградской областной торгово-промышленной палаты Игорь Муравьев, бывший замглавы Кингисеппского района, и Сергей Пашигоров, экс-директор группы компаний "Веда" (в 2003-2004 годах ...
Дата: 03.03.2017 Копия в Google

510. Рейтинг должников Украины.

В 2008-2013 гг компания получила подряды в общей сложности на 9,8 млрд грн. Проблемы и долги: Задолженность группы и связанных компаний в гривневом эквиваленте перед Проминвестбанком составляет 9,1 млрд грн. Из них долларовый объем составляет $158 млн. Задолженность считается безнадежной, так как практически все лица, фигурирующие в исках, прописаны либо в Донецке, либо в Крыму. 14. Леонид Климов Сумма долга: 346 миллионов долларов Бизнес-империя: финансовая группа «Приморье» (контролирует ...
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

511. "Шалтая-Болтая" "слили" за "переписку Суркова".

Летом 2016 года были проведены обыски в структурах, связанных с «Шалтай-Болтаем». Известно, что Михайлов встречался с представителями группировки. А потом ресурс несколько поменял «окраску», на нем стало появляться большое количество не «подломанной», а явно кем-то переданной переписки, причем в ней затрагивались интересы серьезных лиц. После лета прошлого года пошли разговоры, что у «Шалтай-Болтая» новый куратор.
Дата: 30.01.2017 Копия в Google

512. Как экс-депутат Евгений Медведев поднялся на Рублевке.

Соседи — первые лица государства», — отмечают риелторы.
Позже Патрушев начал работать в центральный аппарат ФСБ, а полковник Заостровцев ушел из органов и поступил сначала в службу безопасности Тверьуниверсалбанка, а после — в фирму «Медокс», входящую в группу компаний «Сибирский алюминий».
Дата: 14.12.2016 Копия в Google

513. Война двух вышек.

... старого оперативного ресурса в лице Феоктистова и Ткачева нужного руководству страны результата. В чем же заключается интерес руководства страны? Очевидно, что экономическая составляющая этой истории напрямую связана с историей приватизации госпакета ...
Именно Алпатову и его людям удалось летом этого года разбить группу Феоктистов—Максименко, что дало возможность директору ФСБ Бортникову отправить в резерв (то есть почти на пенсию) своего могущественного конкурента (как говорят наши источники ...
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

514. Как падал "Траст".

В середине 2000-х Юров и команда его менеджеров купили у группы «Менатеп» Михаила Ходорковского банк «Менатеп Санкт-Петербург» и Доверительный инвестиционный банк, впоследствии объединенные в национальный банк «Траст».
Среди наиболее явных симптомов проблем банка, просматривавшихся после кризиса 2008 г., Fitch отмечало большой уровень реструктуризации крупных кредитов с сомнительными перспективами возвратности, занижение объема связанного кредитования и его низкое ...
Дата: 10.10.2016 Копия в Google

515. Киллеры и эффективные менеджеры банды Гагиева.

Обычно бывает так: группа отморозков решает зарабатывать деньги на убийствах.
В моем банке проходили обыски: искали эти деньги, думая, что раз я дружу с Плытником, то как-то связан с этим преступлением (а кража акций едва не привела к катастрофе на финансовом рынке).
Дата: 22.09.2016 Копия в Google

516. Голубые ракеты России:

Виктор Белов На заводе сначала думали, что Вик наконец нашел в лице дяди Ахмета старшего друга.
В частности, одно время трудился в московском представительстве киевской фирмы с заманчивым названием «Евро-Азиатская служба стимулирования сбыта», потом Иван засобирался в Минск, где должен был возглавить офис группы компаний «Евразия».
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

517. Деньги "Таврического" уходили по-семейному.

... возможности получения кредитов в указанном кредитном учреждении в связи с тем, что один из участников группы является экс-акционером данного банка". [Фонтанка.Ру, 14.07.2016, "В ГСУ Петербурга везут экс-акционера банка "Таврический" Хизара Махаури": По информации «Фонтанки», обыски, начавшиеся сегодня, 14 июля, утром и проводимые сотрудниками ФСБ и полицией Петербурга, связаны с претензиями Главного следственного управления ГУ МВД к экс-акционеру банка «Таврический» 49-летнему Хизару Махаури ...
Дата: 18.07.2016 Копия в Google

518. Как силовики "обслуживали" интересы Шакро.

По его словам, расследование может быть начато и в отношении отдельных лиц ОВД «Пресненский». Сейчас уже ясно, что с их ведома группу поддержки Итальянца во время «наезда» на хозяйку ресторана Elements Жанну Ким составляли действующие полицейские.
Он был задержан одновременно с Калашовым, но Звонцеву избрали меру пресечения, не связанную с лишением свободы.
Дата: 15.07.2016 Копия в Google

519. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

... банком «Народный кредит» в лице опять же ГК «Агентства по страхованию вкладов». В эту сумму Светлицкий успел включить и «дружественную» задолженность, например, ООО «Водоканалстройкомплект» (также принадлежит группе «Евразийский» и самому Станиславу ...
Рискнем выдвинуть собственную версию, согласно которой, последние неурядицы в жизни Станислава Светлицкого безусловно связаны с крахом банка «Народный кредит», совладельцем которого он долгие годы был, а также подозрительными сделками в вокруг ...
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

520. Манхэттен — Юрмала — Унжа.

Но и они могут утечь от вкладчиков ВПБ. Нефтяной залог В декабре 2015 г. группа российских и зарубежных компаний, связанных с топ-менеджерами и бенефициарами ВПБ, заложила недвижимость почти на 16 млрд руб. компании «Профитинвест» в обеспечение ...
В качестве третьего лица выступает компания, иск о взыскании залога к которой «Профитинвест» уже выиграл, но в перечне недвижимости там «Гранд Сетунь плазы» нет. Следовательно, у аффилированных с ВПБ структур есть и другая недвижимость.
Дата: 11.07.2016 Копия в Google