Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

621. Алматинской "Cиликоновой долине" — труба.

... OCCRP, 13.12.2022, "Vlast.kz: компания, подконтрольная родственникам Назарбаева, получила 4,7 миллиарда тенге за трубопровод, который не работает": Согласно аудиторской отчетности AO “BAUR Kazakhstan”, в мае 2018 года Жунусов продал «Ария Жана Астана» сотруднику компании Бакыту Кабенову за 4,75 миллиарда тенге (свыше 10 миллионов долларов), а в июле 2019-го она перешла к помощнику Гульмиры Сатыбалды Игорю Родионову. — Врезка К.ру Что стало с Baur Абая Жунусова? В июле 2021 года был опубликован ...
Дата: 14.12.2022 Копия в Google

622. Московское гнездо приморского губернатора.

По данным на конец марта 2021 года, с июля 2018 года более 98% акций ПБТФ было у ЗАО «Остров Сахалин», которое связывают с бывшим членом Совета Федерации от Сахалинской области Александром Верховским. К слову, в совет директоров базы на весну 2021 года входили Александр и Антон Александрович Верховские. Верховский-старший в отчёте компании по итогам 2020 года также фигурирует как председатель совета директоров АО «Гидрострой».
Дата: 23.11.2022 Копия в Google

623. Зыгмунта Зыгмунтовича приняли в ОАЭ.

За свои действия отдуваются 22 фигуранта уголовного дела: технические сотрудники компании, «десятые звезды» и сам Доронин.
Но платформа, которую ЦБ и МВД считали финансовой пирамидой, продолжала работать вплоть до июля 2021-го, до того момента, как Доронин вышел в прямой эфир в интернете и сообщил, что у него нет связи с партнерами — Зыгмунтовичем и Сабировыми.
Дата: 17.11.2022 Копия в Google

624. Семейный фармбизнес.

... владельцы компаний Нурдину Кагаздиеву и на какую сумму они выиграли тендеры в период с мая 2016 по июль 2022 года Возможен конфликт интересов Сам факт наличия родных, занимающихся бизнесом в той же сфере, где работает Кагаздиев, указывает на конфликт интересов, о котором чиновник должен был объявить для проведения служебного расследования. У родных чиновника не только есть компании, которые побеждают в тендерах, но они также владеют аптеками и ввозят медицинские товары и оборудование — надзор ...
Дата: 08.11.2022 Копия в Google

625. Сергей Петров засветил миллиарды в тяжбах с женой и собачниками.

Компания – разработчик системы ESPE-soft входила в холдинг УК «Эко», основу которого и составляла ПЭК. Сейчас УК «ЭКО» расположена на Аделя Кутуя, 160, — этот адрес еще встретится в нашей публикации, а в карточке в «Контур.Фокусе» у нее указан тот же ...
Правда, владельцем он был всего два месяца — в начале июля здание отошло городу под стройку Вознесенского тракта. Соответствующее объявление о выкупе объекта даже содержалось в сборнике документов от июля 2021-го — получается, что на выкуп ...
Дата: 05.08.2022 Копия в Google

626. Максут Шадаев и "Саша Парковка Барин".

По заданию Кремля его компания, к примеру, отслеживает протестные настроения в интернете.
С 1 июля 2020 года в России станет обязательной маркировка лекарств: местные производители и импортеры должны будут размещать на упаковках штрихкоды Data Matrix.
Дата: 21.07.2022 Копия в Google

627. Миллионер, "купивший Brexit".

Зато сам Бэнкс не без удовольствия рассказывал в одном из интервью, как после увольнения из страховой компании Brightside Group, которую развивал с начала 2000-х, был в ярости и так сильно ударил коммерческого директора, что тот «упал как мешок с ...
В июле 2018 года Кадвалладр отправила Бэнксу сообщение: «У нас есть записи об 11 ваших встречах с российским послом и еще о пяти приглашениях.
Дата: 17.06.2022 Копия в Google

628. Олег Митволь вместо Дубая отдохнет в Сибири.

... меру пресечения председателю совета директоров АО "Красноярский ТИСИЗ" Олегу Митволю, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, в виде заключения под стражу сроком по 24 июля 2022 года", — отмечается в сообщении ...
... Олег Митволь: бизнес в Красноярье не задался": Между тем первоначальный проект строительства метрополитена был сдан в Главгосэкспертизу компанией «КрасноярскТИСИЗ», принадлежащей Митволю, ещё в декабре 2019 года, но был возвращён обратно на доработку ...
Дата: 10.06.2022 Копия в Google

629. Миллиардеры сушат весла.

... представительства компании Bluewater, рассказала, что компания смогла найти компромиссное решение при аннулировании трех забукированных чартеров на лето 2022 года. «Мы связались с владельцем лодки, иностранцем, связались с клиентом-россиянином и предложили обеим сторонам, пока есть время до начала сезона, расторгнуть контракт на добровольной основе. Владельцы яхты восприняли это предложение позитивно, так как у них еще оставалось много времени для того, чтобы найти других клиентов на июль и ...
Дата: 27.04.2022 Копия в Google

630. Крабы — в России, прибыль — в Чехию.

А его родной брат Олег Дарькин возглавлял организацию с августа 2011 года по июль 2016 года. Некоторое время после его ухода гендиректором НБАМР был занимавший при Сергее Дарькине должность вице-губернатора Сергей Передрий. Сергей Передрий Именно НБАМР в ноябре 2011 года учредила в Чехии фирму Nakhodka Seafood s.r.o. с уставным капиталом 200 тыс. чешских крон (на тот момент — около 320 тыс. рублей). На официальном сайте фирмы указано, что цель учреждения дочерней компании — «прямой доступ к ...
Дата: 01.04.2022 Копия в Google

631. Доля малая бывшего зампреда КНБ Казахстана.

... компании», приходящейся «дочкой» ОАО «Российские железные дороги». [...] Почему в АО «Азия Авто Казахстан»? За АО «Азия Авто Казахстан» был наш строящийся завод полного цикла — в ВКО (с ноября 2013 года инвестировано 80 млн. долларов США) с соответствующими активами. АО «Азия Авто Казахстан» не было заемщиком Жусан банка и, соответственно, его завод и активы не были заложены в банке. В АО «Азия Авто Казахстан» 2 акционера: 25 % ПАО «Автоваз» Франция-Россия; 75 % ТОО «ОНК» Казахстан. 21 июля 2021 ...
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

632. Кириллу Реуту отсалютовали делом.

Елена Шконда Речь идет о госконтракте, заключенном между Минтуризма края и московской компанией «Синестетика» 17 июня 2021 года. Предметом контракта было «оказание услуги по организации и проведению фестиваля фейерверков “PyroFivePeaks 2021”». Стоимость контракта — 62,9 млн рублей. Исполнитель должен был оказывать услуги с 24 июня по 9 июля. Однако запланированный фестиваль не состоялся и 23 июля контракт был расторгнут по соглашению сторон.
Дата: 07.02.2022 Копия в Google

633. Преднамеренному банкроту Владимиру Яркину вышел срок давности.

Компания господина Яркина также являлась крупным автоперевозчиком, контролируя около 25% доставок продукции автогиганта.
Общая сумма требований кредиторов на июль 2012 года составила более 600 миллионов рублей.
Дата: 17.01.2022 Копия в Google

634. Александр Усанов "откатывал" техникой, купелью и налом.

Предпринимателя обвинили по восьми эпизодам дачи взяток через посредников руководителю газотранспортной компании Вячеславу Югаю.
По обвинению во взяточничестве гендиректор ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Вячеслав Югай был арестован в июле 2020 года и сейчас знакомится с материалами своего уголовного дела.
Дата: 08.12.2021 Копия в Google

635. Разборкам сооснователей ГК "Сенеж" придали уголовный оттенок.

События, которые описываются в деле, относятся к июлю—августу 2018 года.
Например, первые из платежек касались якобы оформленного договора займа на общую сумму почти 8 млн руб. В роли получателей денег в уголовном деле фигурируют некие компании «Суперклуб», ООО «Независимая экспертная комиссия», ООО «ССВ групп», которые ...
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

636. Прокисшее поручительство короля молочных смесей Алексея Лысякова.

И это действительно так — Алексей Лысяков бывший член Совета Федераций и экс-депутат Госдумы VI созыва, совладелец и председатель совета директоров компании «Инфаприм», крупнейшего в стране производителя заменителей молочных смесей для мам и малышей.
Это произошло 2 июля 2020 года.
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

637. Андрей Болотов скрылся за офшорами.

При этом гражданство иностранных государств, офшорные компании и зарубежную недвижимость приобретали не они. А родные и близкие друзей российского президента.
Андрей Болотов получил паспорт Кипра в июле 2014 года.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

638. Suex насчитали незаконные транзакции на сотни миллионов.

В июле Bloomberg сообщал, что власти США ужесточили контроль за криптотранзакциями, а в Белом доме появилась специальная комиссия по борьбе с хакерами, использующими вирусы-вымогатели. Первой крупной жертвой и стала Suex — снова компания с очень заметным «русским следом». Что известно о SUEX Криптообменник Suex, как следует из документов OFAC, зарегистрирован по двум адресам. Один из них — в Праге, а второй — в «Москва-Сити», в люксе Q на 31-м этаже башни «Федерация». В блоге компании ...
Дата: 29.09.2021 Копия в Google

639. "Умное голосование" блокируют бараны.

Компания занимается заготовкой, переработкой и продажей овечьей шерсти. В июле этого года «Вулинтертрейд» приобрело права на товарный знак УГ по всем возможным разделам международной классификации товаров и услуг. TJournal, 30.07.2021, "Фирма по продаже овечьей шерсти зарегистрировала товарный знак "Умное голосование" — такой же, как у Навального": Роспатент одобрил заявку компании «Вулинтертрейд» из Ставропольского края на регистрацию товарного знака «Умное голосование».
Дата: 06.09.2021 Копия в Google

640. Роман Семиохин потерял кроликов на 1xBet.

По данным СПАРК, в конце июля «Комфорт» перешел от Денисултанова к компании «Круаж» из Орла.
Дата: 20.08.2021 Копия в Google