Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

501. Как Наздратенко развалил Приморье.

Другая афера связана с компанией "Владэнерго".
В июле 1999 года премьер-министр Сергей Степашин обратил внимание, что в Приморье КПП стали "собственностью негосударственных структур".
Дата: 07.02.2001 Копия в Google

502. Неблаговидная роль Лесина в истории с банкротством МГБ.

Дедюев несколько раз посылал письма в адрес американской компании, но не дождался ни ответа, ни привета. Конкурсному управляющему ясно было, что "Проджэктс интернэшнл, инк." уже не существует, но ведь суду надо это доказывать с документами в руках. Пришлось прибегнуть к помощи Международного совместного предприятия "РУСС-ИГК". В июле 1998 года Дедюев получает от "РУСС-ИГК" такой ответ: "Обращаем Ваше внимание на то, что фирма зарегистрирована в оффшорной зоне ДЕЛАВЕР (США), чем продиктована ...
Дата: 14.11.2000 Копия в Google

503. Хранитель свободы слова – король преступного мира.

Так, в июле 1991 года при участии господина Лесина была создана группа компаний "ИНТЕРМЕДСЕРВИС" (сеть фирм, занимающихся торговлей медицинским оборудованием и лекарствами), часть из которых он зарегистрировал по своему домашнему адресу. 1. 000 "ИНТЕРМЕДСЕРВИС" (его доля 25%); 2. АОЗТ "ИНТЕРМЕДСЕРВИС"; 3. ЗАО "КОМПАНИЯ "ИНТЕРМЕДСЕРВИС"; 4.000 "ИНТЕРМЕДСЕРВИС-М". В свою очередь АОЗТ "Интермедсервис" является учредителем следующих фирм: ЗАО "Инвестиционная компания "Партнер" (руководство -Толкачев ...
Дата: 21.05.2000 Копия в Google

504. Чеченская диаспора

Распоряжением Президента N365-рп от 17 июля 1996 года получил благодарность как активный участник "организации и проведения выборной компании Президента" 1996 года - куратор избирательной кампании в субъектах РФ. В октябре 1996 года становится председателем Совета директоров фирмы "Экотек-ойл" (быв. "Илья Колеров и Ко") - московской частной фирмы, занимающейся продажей бензина. С сентября 1998 года - директор компании "Чеченгазпром". Копия в Google

505. Оператор "молдавского ландромата" отсидится в России.

Стокгольмский арбитраж пришел к выводу, что кипрская компания Илана Мироновича не выполнила условий концессии, а значит прав на активы и землю не имеет. Фирма называется «Komaksavia Airport Invest Ltd», но раньше это было ООО «Комаксавиа», зарегистрированное в России. В Молдавии расследуется и слушается несколько дел, связанных с Шором, его партией, бизнесом и криминальными проделками. [...] На один из судов 28 июля прилетел Филипп Киркоров.
Дата: 16.02.2024 Копия в Google

506. Бизнес-империя Армена Саркисяна.

Ответ получили 30 июля. Управление по связям с общественностью администрации президента РА сообщило следующее: “В настоящее время президент Республики не является директором “VH Estate”, хотя в электронных базах данных могут сохраниться старые сведения”. Между тем в нашем распоряжении оказались не данные каких-то баз, а официальные документы реестра коммерческого суда Парижа (Greffe du Tribunal de Commerce de Paris), в том числе устав компании и выписки о ее руководстве.
Дата: 07.02.2024 Копия в Google

507. Константин Димитров за 742 млн руб. уехал на 3 года.

Компания получила по договору сумму, в хищении которой обвиняют Митволя. "Коммерсант", 04.09.2023, "Подземка привела на скамью": С санкции суда господина Митволя заключили под стражу. [...] Там он находился до 5 июля 2023 года (за исключением нескольких месяцев, что он провел в противотуберкулезном диспансере, где проходил лечение от обширной двусторонней пневмонии), после бизнесмена перевели под домашний арест.
Дата: 11.09.2023 Копия в Google

508. Борис Мазо не отмазался от "дела реставраторов".

— Врезка К.ру В июле 2022 года его дело поступило в Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга, однако рассматривать его тот начал не сразу.
Как ранее сообщала Business FM, компания «Мехстройтранс» выполняла строительно-монтажные работы в музее, а именно строительство фондохранилища на сумму 3,7 млрд рублей.
Дата: 31.08.2023 Копия в Google

509. Родню Бориса Обносова обложили санкциями.

Родню Бориса Обносова обложили санкциями Чехия арестовала 14 пражских квартир, агентство недвижимости зятя и компанию свата главы "Корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Оригинал этого материала © RTVI, 22.08.2023, Чехия арестовала имущество ...
В июле на саммите НАТО в Вильнюсе президент Чехии Петр Павел заявлял, что чешские власти не могут ввести санкции против семьи Обносова из-за «юридической проблемы».
Дата: 23.08.2023 Копия в Google

510. Как Роман Абрамович финансировал "Челси".

... документах на компанию Абрамович указывал свой чукотский адрес, где он губернаторствовал с 2001 года. На покупку "Челси" за ?140 млн в июле 2003 года Роман Абрамович, скорее всего, потратил средства, полученные от "ЮКОСа" по сделке о слиянии "ЮКОСа" и "Сибнефти", которую позже — из-за ареста Ходорковского в октябре 2003 года — Абрамович отменил. При этом средства, выплаченные "ЮКОСом" в мае 2003 года — $1.25 млрд, не вернул. И их же, скорее всего, олигарх начал тратить через свою компанию на BVI ...
Дата: 20.04.2023 Копия в Google

511. Я не я, и вилла не моя.

Управляет компанией некая Nadia Philippides, родившаяся 4 июля 1968 года в Заире, городе Ниакунда. Надя Филиппидес сумела стать гражданкой Великобритании, но зарегистрирована на Кипре в городе Лимассол: Limassol, 3085, Aristovoulou 1. Кто же собственники компании? Согласно выписке по компании, семья Рашниковых стала её учредителем 19 апреля 2013 года. Именно в этот день в выписке появился новый учредитель — Рашникова Ольга. На данный момент у компании три собственника: сам господин Рашников, его ...
Дата: 03.03.2023 Копия в Google

512. Борис Зимин "угнал" BelkaCar.

В июле 2015 года фонд был внесен в перечень НКО-иноагентов.
Обвинения в мошенничестве в особо крупном размере по этому делу были предъявлены также гендиректору компании Singular СIS гражданину Германии и России Ральфу Новаку и инвестиционному директору Winterberg Group Ильмару Азмуханову.
Дата: 10.01.2023 Копия в Google

513. Виталий Архангельский — эгоцентричный аферист и пират.

Предметом нового рассмотрения являлась и оценка активов бывшей компании Архангельского «Осло Марин Групп».
В июле 2010 года по заявлению кредиторов «Осло Марин Групп» (ОМГ) — банка ВТБ и Морского акционерного банка — Виталий Архангельский привлечен к уголовной ответственности по двум уголовным делам по статьям о мошенничестве и отмывании денег.
Дата: 13.10.2022 Копия в Google

514. Как Сергей Александровский семью Александра Жукова "ужинал".

Как Сергей Александровский семью Александра Жукова "ужинал" Глава "Аэрофлота" за полгода заказал на адрес невестки первого вице-спикера Госдумы еды на 500 тыс. руб. Оригинал этого материала © "Собеседник", 16.08.2022, Полёт на самый верх., Фото: nais-russia.com, via 24smi.org, ТАСС Илья Давлятчин Сергей Александровский 25 июля совет директоров компании «Аэрофлот» собрался на внеочередное заседание, в повестке которого были лишь кадровые вопросы.
Дата: 24.08.2022 Копия в Google

515. Роману Шпакову утяжелили "развод" подпольных миллионеров.

В июле этого года Центробанк аннулировал QBF лицензии на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами по причине того, что компания не выполняла предписания ЦБ, а также не выполняла требования к системе внутреннего учета и к осуществлению депозитарной деятельности.
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

516. Фамильное золото Андрея Турчака.

С 21 июля 2020 года "Перспектива" владеет 99,9% компании "М Инвест". Предыдущий владелец этой доли — ЗАО "Дельта", которое через цепочку компаний было связано с родственниками Евгения Пригожина. Золото Судана и "маршрутки Минобороны" Компания "М Инвест" прославилась получением права на разработку месторождений золота в Судане (ее бывший региональный директор Михаил Потепкин лично поставил подпись под концессионным соглашением с властями Судана после встречи тогдашних премьер-министра России ...
Дата: 04.02.2022 Копия в Google

517. Сергей Кельбах предпочел решетке браслет.

... не довезет, Фото: ИА "РБК" Олег Рубникович, Иван Буранов Сергей Кельбах Басманный райсуд Москвы, отказав следствию в помещении в СИЗО экс-председателя правления государственной компании «Автодор» Сергея Кельбаха, определил его под домашний арест ...
С ходатайством об аресте 62-летнего Сергея Кельбаха в Басманный райсуд обратился следователь главного следственного управления СКР, который и возбуждал в июле 2019 года уголовное дело в отношении господина Кельбаха по факту злоупотребления им ...
Дата: 28.10.2021 Копия в Google

518. Константина Жеваго "деолигархизируют".

... июля в Госбюро расследований сообщили, что Интерпол объявил экс-нардепа в международный розыск. В пресс-службе Жеваго это опровергли и заявили, что никаких официальных подтверждений слов ГБР от Интерпола нет. Жеваго сообщили о подозрении 27 сентября 2019 года. Его подозревают в организации растраты $113 млн финансового учреждения. По данным ГБР, подконтрольная Жеваго оффшорная компания открыла кредитные линии в иностранных банках, а его банк стал поручителем. После того, как оффшорная компания ...
Дата: 27.07.2021 Копия в Google

519. Алексей Черняев злоупотребил "зеленым коридором".

Денису Яремчуку назначено наказание в виде трех лет колонии общего режима, при этом суд зачел ему пребывание в СИЗО с июля 2019 года. Алексей Черняев и Денис Яремчук изначально обвинялись в коммерческом подкупе и получении взятки от компании «Таманьнефтегаз (ТНГ)».
Дата: 24.06.2021 Копия в Google

520. Дмитрия Бортникова со свалки потянуло в поля.

Банкротятся и две компании его жены: с марта — строительная «Группа П9», где у Татьяны Бортниковой 23%, а с июля 2020 года — «Электра Консалтинг», где у неё 25%. Откуда у обанкротившегося бизнесмена средства на приобретение доли в РАК — неизвестно. Более того, по закону Бортников и его супруга не могут сейчас учреждать компании и руководить ими, объясняет партнёр коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов.
Дата: 15.06.2021 Копия в Google