Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

621. Партнеры Вячеслава Колоскова.

В этой связи становится понятно, что в какой-то момент лидеры сборной, большинство из которых тогда выступали в элитных европейских клубах с их прозрачной отчётностью, просто перестали понимать, с кем они имеют дело — с главным футбольным ведомством страны или с безвестной иностранной компанией.
Дата: 15.01.2004 Копия в Google

622. "Единую Россию" финансируют ЮКОС и ТНК.

Но никто не говорил, что заведено уголовное дело против Собчака. Вопрос стоял о том, что в одном из дел (это дело компании "Ренессанс") присутствует фамилия Собчак.
Дата: 03.12.2003 Копия в Google

623. Стратегия действий против "Апатита" в июле-сентябре 2003 г.

... Апатит Фертилайзерс» - хорошо известная в мире европейская компания и от публичного конфликта с ней может существенно пострадать деловая репутация АО «АКРОН», Кантору необходимо было найти рычаги влияния на нее, чтобы замять этот скандал. Зная, что компания «Апатит Фертилайзерс» имеет близкие партнерские отношения с мурманским предприятием «АПАТИТ», и понимая, что с акционерами на Западе приемы Бориса Березовского не проходят и дело может закончиться судебными разбирательствами, Кантор решает ...
Дата: 28.07.2003 Копия в Google

624. На мировом черном рынке оружия заправляют выходцы из бывшего СССР.

Выходец из Украины и гражданин Израиля Леонид Ефимович Минин в недавнем прошлом — владелец зарегистрированной в швейцарском кантоне Цуг компании Exotic Tropical Timber Enterprise, занимающейся разработкой и экспортом экзотических видов древесины из Либерии. Дело принял к производству глава отдела миланской полиции по борьбе с организованной преступностью Сальваторе ла Барбера.
Дата: 09.10.2002 Копия в Google

625. Страхолохотрон. Как схему ДТП сделать финансовой схемой.

Последнее слово на скамье правосудия должны сказать и сотрудники ГИБДД, с помощью которых на свет нередко рождаются липовые дела. Однако, увы, так не будет: ни одна страховая компания, понимая, что ей придется сражаться с удавом в лице МВД, не желает высовывать свои кроличьи уши. Ей проще, не привлекая к себе внимания органов (тоже ведь рыльце в пуху), ласково, без надрыва объяснить лучшим ученикам Остапа, что ДТП или хищения как не было, так и нет. Или на худой конец — расстаться с невеликим ...
Дата: 26.04.2002 Копия в Google

626. Побег из "Аэрофлота".

Ведь реальная финансовая схема на самом деле создана так, чтобы там черт ногу сломал. Продолжение версии следствия Для того чтобы вести финансовые расчеты «Аэрофлота» за рубежом, достаточно было одной «Андавы». Но руководству компании зачем-то понадобилось окружать российскую авиационную компанию сонмом всевозможных фирмочек, втянув их в систему запутанных расчетов.
Дата: 15.01.2002 Копия в Google

627. Дело Шишкаревых.

Шишкарев сначала подарил акции компании DeloPorts (второй по величине стивидор в порту Новороссийска) Телятнику, а спустя год выкупил их за 50 млн долларов, выведенных из российских компаний группы «Дело».
Дата: 19.03.2024 Копия в Google

628. Крипто-миллионеры из хрущоб.

... для проведения платежей, низшим звеном преступного сообщества, заявил РБК основатель компании ChronoPay Павел Врублевский. Ст. 187 УК, по его словам, описывает деятельность таких номиналов, или, в хакерской терминологии, дропов. «Смысл статьи в том, что человек осуществил перевод денежных средств, заведомо зная, что смысл операции иной, нежели формально заявленный. К примеру, человек переводит $1 тыс. «в долг», а на самом деле это платеж за бизнес-услугу или, как в данном случае, проведение ...
Дата: 17.01.2022 Копия в Google

629. Корпорация "Навальный".

Тогда же в его квартире и в местном штабе Навального проходили обыски по делу ФБК. Уже после, в декабре, коммерческая компания юриста ФБК Замятина сделала два пожертвования в пользу ФЗПГ — на 250 тыс. и 230 тыс. рублей.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

630. Александра Тарасюка обложили "однодневками".

[…] В свою очередь, источник “Ъ” в АО «Ренейссанс Констракшн» подтвердил, что в офисе компании проводился длительный обыск, в процессе которого был изъят ряд документов. «Перед началом обыска нам было предъявлено соответствующее постановление, в котором говорилось о возбуждении уголовного дела в отношении неустановленных лиц. Подчеркну, что название компании “Ренейссанс Констракшн” в описательной части данного уголовного дела не фигурирует.
Дата: 14.10.2020 Копия в Google

631. Игорю Кузьмину сделали перерасчет "выводов".

... Реутова Игорь Кузьмин Судебная коллегия по уголовным делам Свердловского областного суда удовлетворила апелляцию по делу бывшего генерального директора инвестиционной компании «Уником партнер» Игоря Кузьмина, который был признан виновным в злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ) с ценными бумагами клиентов на общую более сумму 401,7 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Напомним, в ходе рассмотрения уголовного дела было установлено, что с ноября 2012 года ...
Дата: 24.08.2020 Копия в Google

632. ЗАО Партия.

Лебедев выиграл дело, и ее используют под хостел — Nereus. Им владеет менеджер и деловой партнер Гришаевой и Галины Лебедевой. отель принадлежит Владимиру Головину — он гендиректор компании Лебедевой «Рента-В», а также «Раритет-М», владеющей двумя зданиями Института мировых цивилизаций общей площадью 9581 кв. м, и учрежденной Лебедевой и компанией «Телми», связанной с Гришаевой.
Дата: 04.03.2019 Копия в Google

633. Путеводитель по Женеве.

Супруга Ахмеда Местоева, торгового представителя Казахстана в Швейцарии (1996-2002) и РФ (2002-2010 и 2012-2017), заместителя Управляющего делами Президента Республики Казахстан. С августа 2017 Местоев назначен советником Управления делами Президента РК. Сын Местоевых – бывший управляющий директор национальной железнодорожной компании по госзакупкам Руслан Местоев (до 2016 г. работал заместителем генерального директора АО «КазТрансОйл»).
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

634. Перед смертью в СИЗО Евдокимова разводили на свободу.

Пикантность этим операциям придавал тот факт, что накануне сделки по приобретению оборудования Ларицкий купил у Судгаймера компанию Champion Chemicals, но еще не принял дела — в период банковских трансакций она формально находилась под контролем немецкого бизнесмена, но фактически управлялась бизнесменом белорусским.
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

635. Апокалипсис от ОПИН для губернатора Мособласти.

Так, генеральный директор ООО «Трейд Инвест» Фомченков В.С. «возглавлял» 26 компаний, директор ООО «Север» Бессараб С.В. 23 компании, а руководитель УК «Босфор», учредившей и возглавлявшей ООО «Бенефит» — более 250 фирм. Очевидно, что такая активность изрядно напугала фигурантов дела, и вскоре их интересы в уголовном деле стал представлять широко известный в узких кругах адвокат Александр Аснис, клиенты которого, например бывший глава Московского Метрополитена Д. Гаев и бывший первый зам ...
Дата: 03.04.2017 Копия в Google

636. Распорядители земли Владимирской.

Ответчик доказывал, что договор "является ничтожной сделкой", истец не смог доказать обратное Ответчик: ООО "Автомир" А11-6931/2012, в бюджет недовзыскали 3 707 853,47 руб. Суд решил: "Из материалов дела следует, что договор аренды земельного участка… не подписан". Факт пользования компанией спорным наделом мэрия доказать не смогла.
Дата: 22.06.2016 Копия в Google

637. От лесопилки до офшоров.

Как выяснилось, еще в 2005 году гостиницу «Югор» у государства выкупили тогдашний замглавы министерства финансов Коми Вячеслав Гайзер и его деловые партнеры — Игорь Кудинов, Евгений Очкасов, Юрий Бондаренко, ООО «Коми финансовая компания», а также Татьяна Улыбина — мать бизнесмена Александра Зарубина. Большинство из них сейчас являются фигурантами дела Гайзера, в том числе и Зарубин, который пока скрывается за границей.
Дата: 23.09.2015 Копия в Google

638. Следствие задержало страховщика.

... деятельность под перезаключение имеющихся у ГСК “Югория” договоров с другой страховой компанией». Господин Маркин добавил, что сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанного. Источники “Ъ” предполагают, что речь идет об уголовном деле, возбужденном на основании прокурорской проверки, которая обнаружила нарушения в расходовании средств «Югории» в 2009–2010 годах. Тогда из страховой компании на расчетные счета екатеринбургского ООО «УМК “Адванс”» было переведено более ...
Дата: 20.07.2015 Копия в Google

639. "Наибольшую жесткость в отношении меня проявлял Блаватник".

Компания находится в нормальном состоянии, хотя уверен, что при моем непосредственном участии дела у компании шли бы намного лучше: собственники априори управляют бизнесом качественнее, чем наемные менеджеры. Поэтому, что касается «Синтеза», на перспективы компании я смотрю с точки зрения владельца, не погружаясь в детали.
Дата: 11.02.2014 Копия в Google

640. За уклонение на $1 млрд — 2,5 года колонии общего режима.

При этом арестованных активов компании едва хватит, чтобы покрыть десятую часть нанесенного ущерба. Суд рассматривал материалы этого громкого дела полгода и 26 июля признал Андрея Шмакова виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации, совершенное в особо крупном размере).
Дата: 29.07.2013 Копия в Google