Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

541. Тайный агент большого футбола.

Интересно, есть ли среди них 25-летний специалист компании GiRRus Томас Цорн, выпестованный в аудиториях одного из лучших университетов Германии и оказавшийся поверенным в делах компании Константина Сарсании и Сергея Прядкина?
Дата: 19.04.2011 Копия в Google

542. Прокуроры запросили для Михаила Ходорковского и Платона Лебедева по 14 лет колонии.

... всем этим есть какая-то особая, еще не совсем понятная всем стратегия, а не пиар ради самого пиара, не освоение бюджета и не вера в то, что прилетят инопланетяне и освободят МБХ. В-третьих, «суперизбирательность» дела. Когда мне говорят: «Ну, ты же мол, признаешь, что дело-то «Юкоса» глубоко избирательное», я сильно и обидно ржу. Оно гораздо более избирательно, чем кто-либо думает, и со всех сторон. Я полностью согласен с МБХ и Платоном Леонидовичем, что «Юкос» был нормальной вменяемой компанией ...
Дата: 26.10.2010 Копия в Google

543. "Я считаю все управление "К" бандой".

Например, в интервью журналу GQ в январе 2010 года Чичваркин конкретизировал, кто же в итоге вступился за компанию в «деле о телефонах «Моторола»: — В связи с этими событиями меня уже пять лет мучает вопрос.
Дата: 12.05.2010 Копия в Google

544. Патаркацишвили осуществлял оперативное управление практически всеми бизнес-проектами Березовского в 1990-2000-х.

9 ноября генеральная прокуратура Грузии возбудила уголовное дело против Патаркацишвили по подозрению в заговоре с целью свержения власти в Грузии. Спустя неделю Тбилисский городской суд по ходатайству прокуратуры приостановил лицензию на вещание созданной Патаркацишвили телекомпании «Имеди» и наложил арест на ее имущество. Бизнесмен, контролирующий компанию «Боржоми», заявлял также, что финансирует оппозицию и не пожалеет ничего для свержения Саакашвили.
Дата: 14.02.2008 Копия в Google

545. Муляжи и "пирамиды".

Но, по данным следствия, «урожай» мошенников составил 11 млн руб. В Салехарде в начале года заведены уголовные дела на руководителей компании «Ямальский фондовый центр», которая под предлогом привлечения активов в операции на рынке ценных бумаг собрала с населения более 70 млн руб. В Красноярске задержаны организаторы общественной организации, сменившей несколько названий: «Красноярск-Лидер», «Выбор» и «Наш край».
Дата: 20.03.2007 Копия в Google

546. Венгерский фактор и Семен Могилевич.

Не исключено, что английская и маврикийская компании работают как раз на Суркиса и созданы, чтобы избежать уплаты налогов и для других «темных» дел.» Семен Могилевич И еще один факт упускают украинские наблюдатели: механизм, который очевидно складывается на наших глазах (британские и маврикийские фирмы, эмиссия, жонглирование акциями и перестановки людей), работает по излюбленной технологии одного из партнеров Суркиса – Семена Могилевича.
Дата: 13.08.2004 Копия в Google

547. Утечка.

К этому времени Вечорко набрался достаточного опыта в махинациях, и следующим его делом стал экспорт "скважинной жидкости" — так в документах украинский доктор называл нефть. Схема практически аналогична донецкой. Фирма г-на Вечорко покупает у производителя по бросовой цене "скважинную жидкость", потом продает ее заграничной компании, также принадлежащей г-ну Вечорко.
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

548. Водный транспорт-2001.

В августе председатель Совета директоров судоходной компании «Востоктрансфлот» Анатолий Милашевич направил в Генеральную прокуратуру РФ письмо, в котором просит высшую надзорную инстанцию срочно принять к производству дело о захвате компании структурами, поддерживаемыми краевой властью, и «командировать во Владивосток следователя для восстановления законности».
Дата: 22.11.2001 Копия в Google

549. Цифровой ГУЛАГ.

Для расшифровки устройств в основном используется оборудование израильской компании Cellebrite и российской фирмы «Элкомсофт» (также есть редкие иные решения, закупка которых иногда приводит к уголовным делам).
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

550. Анатолий Кайро ответил один за 4 выведенные миллиарда.

... 30 млрд руб. и ни один потенциальный инвестор не пошел бы на подобный риск при покупке компании. С момента задержания и до августа 2021 г. Кайро находился под домашним арестом. После дачи показаний ему смягчили меру пресечения на запрет определенных действий. Петров, Луковецкая и Кафкалия арестованы заочно и находятся в международном розыске. ИА "РБК", 01.09.2023, "Топ-менеджер "Рольфа" получил 8,5 лет по делу о выводе за рубеж ?4 млрд": [...] Петров находится в Австрии и имеет гражданство этой ...
Дата: 04.09.2023 Копия в Google

551. Олега Дьяченко выпутывают из корпоративно-родственных связей.

Это уже второе за последние месяцы уголовное дело против аффилированных с «Роснано» управленцев. 2 сентября 2022 г. Басманный суд Москвы арестовал бывшего инвестиционного директора УК «Роснано» и члена совета директоров портфельной компании «ЭЛВИС-НеоТек» Наиля Губаева. В отношении него было возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).
Дата: 25.10.2022 Копия в Google

552. Донос Вячеслава Симоненко оценили в 200 млн человек и 40 млрд руб.

В них говорилось о преступлении, в котором обвинялись предприниматели, а в качестве доказательства приводились материалы из уголовного дела, в том числе секретные. Благодаря господину Симоненко, говорится в заявлении, Merlion не смогла в 2021 году продлить дистрибуторские соглашения с тремя крупными производителями программного обеспечения и вычислительной техники, что привело к снижению выручки компании более чем на 27 млрд руб., а недополученная прибыль составила не менее 1,2 млрд.
Дата: 25.05.2022 Копия в Google

553. Просто бизнес, ничего уголовного.

В том же году в компании сменилось руководство. Все попытки господина Удодова договориться и вернуть свои деньги ни к чему не привели. Как уверено следствие, деньги были похищены, а активы на них не приобретались. Однако в суде при рассмотрении дела Александр Удодов занял весьма неожиданную позицию. Недавно он поддержал требование обвиняемых о возврате материалов дела в прокуратуру.
Дата: 09.03.2022 Копия в Google

554. Преднамеренному банкроту Владимиру Яркину вышел срок давности.

А полученные кредитные средства структуры Яркина якобы перечислили на счета аффилированных фирм в нескольких городах России, после чего ООО «АвтоТрейд-Тольятти» и ООО «Управляющая компания «АвтоТрейд» были благополучно обанкрочены. Именно последнее обстоятельство и заставило «Альфа-банк» обратиться в правоохранительные органы, которые и возбудили уголовное дело «по фактам хищения путем мошенничества при получении кредитных денежных средств» и «преднамеренного банкротства».
Дата: 17.01.2022 Копия в Google

555. Офшорная страховка Владимира Кушнарева.

Как оказалось, именно с ней связывали фирму Takra Management, позже замеченную в цепочке переуступки долгов кипрской компании Кушнаревых. В январе 2018 года Агентство по финансовым расследованиям Британских Виргинских островов, которое занимается делами о финансовых нарушениях и отмывании денег, заинтересовалось Takra Management и направило запросы регистраторам по ее поводу. В мае 2018 года компания была отмечена и российским Центробанком в сообщении об инсайдерской торговле.
Дата: 21.10.2021 Копия в Google

556. Дмитрий Новиков слил 857 млн руб.

По данным “Ъ”, в основе дела лежит концессионное соглашение, заключенное в 2016 году между компанией «Северо-Запад Инжиниринг» и администрацией Всеволожского района Ленинградской области. Оно затрагивало нюансы эксплуатации частной компанией изношенной системы муниципального водоснабжения «Ладожский водовод».
Дата: 08.10.2021 Копия в Google

557. Доля племянника директора ФСБ Дмитрия Бортникова.

Старт этому проекту дал Дмитрий Медведев в 2011 году, когда еще был президентом, потом дело шло ни шатко ни валко: воровство перемежалось посадками, а результата не было. В 2016 году госконтракт на все три «дыры» без конкурса получила компания Сергея Чернина. Подозрительные детали этой сделки рассказала в своем отчете Счетная палата. Из него можно узнать, что объединить три свалки в один лот и отдать его единственному поставщику — компании Сергея Чернина — предложил тогдашний губернатор ...
Дата: 30.07.2021 Копия в Google

558. Максим Барский объявлен в федеральный розыск.

29 октября она покинула пост председателя совета директоров «Сибантрацита», чтобы дистанцировать компанию от спора между акционерами «Аллтека»: ее права на долю в холдинге оспаривают мать и сыновья Босова от двух первых браков. ИА "РБК" 11.11.2020, "Следователи возбудили уголовное дело о доведении до самоубийства Босова": Следственный комитет России возбудил уголовное дело о доведении до самоубийства (ст.110 УК) миллиардера Дмитрия Босова, сообщил источник РБК, знакомый с материалами ...
Дата: 24.11.2020 Копия в Google

559. Дмитрий Зотов из "списка Титова" вылетел под арест.

Дмитрий Зотов из "списка Титова" вылетел под арест Экс-гендиректору "Трансфин-М" по делу о выводе 395 млн руб. на продаже вагонов не зачли добровольное возвращение в Россию Оригинал этого материала © ИА "РБК", 11.06.2020, Суд арестовал экс-главу крупнейшей лизинговой компании из "списка Титова" Маргарита Алехина Хорошевский районный суд Москвы до 10 августа арестовал бывшего гендиректора компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова по делу о мошенничестве.
Дата: 15.06.2020 Копия в Google

560. Руслан Лесных с футбольным тренером Саенко сыграли в чекистов за $1 млн.

Господин Лесных, как установил суд, представляясь сотрудником ФСБ, участвовал в мошеннической схеме адвоката, который, сотрудничая в свое время с ИКЕА, попытался за $1 млн добиться возбуждения уголовного дела против оппонента шведской компании бизнесмена Константина Пономарева. Предполагаемый организатор аферы, бывший следователь ФСБ Сергей Ковбасюк, по версии следствия, в случае успеха рассчитывал получить от компании переуступку части требований к господину Пономареву на €200 млн. Сам он был ...
Дата: 23.03.2020 Копия в Google