Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

621. Явка с повинной Германа Грефа.

В протоколе описаны условия выдачи кредита ОАО «Атлантик», при помощи которого через эту компанию-прокладку, принадлежавшие Сергею Пойманову и находившиеся у Сбербанка в залоге акции были выведены на кипрские фирмы Олега Грефа и Юрия Жукова.
Речь идет о возможных существенных финансовых компенсациях (в прессе фигурировала сумма иска в районе 3 млрд долларов).
Дата: 17.11.2015 Копия в Google

622. Строительству аквапарка дали срок.

Под этот проект еще в 2007 году ЗАО «Олимпия-стар», с тремя его акционерами, среди которых был (вероятнее всего — номинально) сын Палия, в ОАО СКБ-банк (Екатеринбург) был получен кредит на сумму (с процентами) более 600 млн рублей, из которого впоследствии возвращена была лишь незначительная часть.
Дата: 28.10.2015 Копия в Google

623. Кириллу Левиту в деле "Павловскгранита" уже мерещатся "человечки".

Согласно заявлению Пойманова, целью его обвинения являлась его дискредитация как депутата Воронежской областной думы, а также оказание давления для понуждения его к отказу от борьбы за ранее похищенное у него градообразующее предприятие — ОАО ...
В ходе допроса г-н Фошин подтвердил, что перед сделкой предлагал за продаваемое имущество сумму меньше той, за которую оно было реализовано, считая ее рыночной, и только через полтора года после этой сделки приобрел то же имущество у других ...
Дата: 12.10.2015 Копия в Google

624. "Проклятая" вилла для Эдуарда Худайнатова.

Первые покупки — это саратовское ЗАО «Геотэкс» и ОАО «Пайяха», работающее в Красноярском крае. В апреле 2014 г. состоялось объединение ННК с компанией Alliance Oil Мусы Бажаева, а осенью Худайнатов выкупил долю Бажаева. Сумма сделки не раскрывалась.
Дата: 16.07.2015 Копия в Google

625. Четыре дела Вячеслава Мотина.

... 17 тысяч рублей": Ростовское предприятие космического приборостроения ОАО НПП КП «Квант» хотели присвоить за 17 тысяч рублей. В попытке присвоения подозревается гендиректор предприятия Вячеслав Мотин. Общая сумма присвоенного оценивается в 161 миллион 593 тысячи рублей. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области, схема неудавшейся аферы была несложной. — Сначала было создано некое ООО, куда были переведены все активы ОАО НПП КП. Подозреваемый, решивший выкупить 85% активов ...
Дата: 02.07.2015 Копия в Google

626. Хищение более 70 млрд руб. Мособлбанка не признали предпринимательством.

Они обвиняются в мошенническом хищении средств банка на сумму 76 млрд руб. Рассмотрение ходатайств следствия об аресте бывших руководителей Мособлбанка Тверской суд начал с Юлии Зединой.
Для этого, говорится в деле, злоумышленники использовали «специально созданные и строго подчиненные им коммерческие организации», входящие в ОАО «Республиканская финансовая корпорация» (РФК).
Дата: 19.06.2015 Копия в Google

627. Все непосильно нажитое — в оффшор.

... Грефа пачками скупает уральские заводы», — пишут уральские СМИ. Вечером 4 марта частный вертолет с президентом ОАО «Сбербанк Девелопмент» («дочка» Сбербанка) Юрием Жуковым посетил поочередно предприятия Уральской металлургической группы (принадлежит ...
Напомним в частности, что по настоянию Грефа в январе 2012 года Сбербанк России предоставил кредит на сумму 3,5 млрд некой компании ООО «Атлантик».
Дата: 13.03.2015 Копия в Google

628. Вадим Лукоянов злоупотребил на 32 млн руб.

[...] По его словам, работы по присоединению к сетям объектов «Море Молл» были оплачены заказчиком, то есть ОАО «Море Молл», а не осуществлялись за счет инвестпрограммы «Кубаньэнерго». «В период с 2010 по 2011 год вся сумма оплаты, то есть 52 млн руб., была перечислена в адрес энергетиков, что подтверждает акт выполненной услуги, подписанный представителем ОАО „Море Молл“ Андреем Дмитрюком и представителем „Кубаньэнерго“ Андреем Ляшко, а также платежными документами»,— заявил адвокат.
Дата: 18.02.2015 Копия в Google

629. Миллионы ищут владельца.

Затем он бежал в Белоруссию, где «отрабатывал» долг в $2 млна перед Максимом Бакиевым — именно такая сумма, по словам сына бывшего президента, была заплачена им, чтобы доставить Гуревича в эту страну.
В апреле 2009 года Гуревич также был избран членом Совета директоров ОАО «Международный аэропорт "Манас"» и крупнейшего производителя энергии ОАО «Электрические станции».
Дата: 02.10.2014 Копия в Google

630. Параллельные миры Мособлбанка.

... вкладов на балансе банк сформировал на аналогичную сумму активы, представляющие собой ничем не обеспеченные кредиты компаниям холдингов РФК и “Финхолком-групп”. В рамках проверки, проводимой сейчас агентством, будет дана правовая оценка этим операциям», — отметил он. По данным представителя консорциума «Финхолком-групп» Анджея Мальчевского, Мособлбанк выдал тогда кредиты организациям банковского холдинга РФК, которые предоставили займы Янину под залог акций ОАО «РФК», а затем средства с его ...
Дата: 30.09.2014 Копия в Google

631. Сын сити-менеджера Барнаула прикарманил "Доверие".

Второй эпизод дела связан с хищением 12 млн руб., которые предназначались для ОАО «Кузбассэнерго». Указанная сумма поступила в УК «Доверие» в качестве оплаты коммунальных платежей.
Дата: 29.09.2014 Копия в Google

632. "Воздушные поставки" Мунирова,

Это стало понятно 7 марта, после того, как неизвестными был похищен и жестоко избит начальник юридического отдела ОАО «Башкиравтодор» Евгений Игнатьев.
Обнаруживая у подчиненных «шалости», они вместо увольнения «штрафуют» их. Так, директор филиала «Башкиравтодора» завод «Ремстроймаш» Петряев недавно был «оштрафован» г-ном Абдуллиным за какие-то нарушения на сумму 2,5 млн рублей.
Дата: 24.09.2014 Копия в Google

633. Суд не поверил в откат для "Единой России".

В СУ СКР установили, что руководители СХК в 2011 году после проведенных ОАО ТВЭЛ редукционных торгов заключили с победившими в них предприятиями ООО "Международный центр технологий и торговли", ЗАО "Багомес" и ООО "Сервисатомтранс" договоры на поставку угля для нужд комбината на сумму 557,2 млн руб. каждый.
Дата: 22.09.2014 Копия в Google

634. Криминальный роман Евгения Павлова.

Госпожа Гуськова владеет рядом коммерческих структур различного профиля, но основным местом ее работы, начиная с 2000 года и заканчивая отзывом лицензии в 2013 году, был ООО «КБ «Смоленский Банк» (позже перерегистрированный в ОАО «Смоленский банк»).
В течение 2008-2009 годов ООО «РамИнвест» подало против ЗАО «Племзавод Раменское» ряд исков по взысканию различных сумм, и нескольких участков земли, часть из которых была удовлетворена, часть — отклонена.
Дата: 11.08.2014 Копия в Google

635. Рефлекс Павлова.

Ранее он возглавлял ГУ «Управление капитального строительства КЧР», ОАО «Электротехническая компания» (позже, в 2010 возглавил ФГУ «Управление федеральных автомобильных дорог на территории КЧР»). На слуху было одно из нескольких подобных дел с участием Темрезова, связанное с пропажей около 3 млн рублей, выделенных федеральным центром на берегоукрепительные работы в КЧР. Сумма была перечислена на счета фирмы-однодневки «Фаэтон-Плюс», причастность которой к Рашиду Темрезову выяснил в своем ...
Дата: 29.07.2014 Копия в Google

636. Ответ Михаила Коряка.

Наверное, понимая, что дело по заявлению Бальзамовой не выдерживает критики, а заказ надо выполнять, к уголовному делу №201/460612-12 присоединяют еще одно (и наверное не последнее), еще более абсурдное и фантастическое - по факту кражи на сумму ...
... за решение проблемы, которые до сих пор не могут решить ни ОАО «Роснефть», ни ОАО «Новотэк» ни другие флагманы отечественного бизнеса, а именно нарушить монополию ОАО «Газпром» на реализацию газа на экспорт (Указ Президента РФ №2213 от 26.12.1994 г ...
Дата: 16.07.2014 Копия в Google

637. Николай Тамодин спустил на "золотых парашютах" 25 млн руб.

По данным "Ъ", в рамках той же проверки была выявлена еще одна махинация, связанная с одним из контрактов "Воентелекома" — за его исполнение крупная сумма денег была заплачена сторонней организации, а работы выполнены самими сотрудниками ОАО. Правда, уголовное дело по этому факту пока не возбуждено.
Дата: 02.07.2014 Копия в Google

638. Скидки "Газпрому" обеспечили родственные связи.

... Надежды Новиковой, которая работает в ОАО «Газпром» на должности главного экономиста департамента экономической экспертизы и ценообразования. Стоит отметить, что для госпожи Новиковой эта должность — небывалый карьерный взлет. До работы в «Газпроме» она трудилась в некоммерческом партнерстве по оказанию правовой помощи «Афина», а также в банке «Первое ОВК». Согласно отчетности о доходах главы ФСТ и его супруги, зарабатывают они практически одинаково. Общая сумма заработка Сергея Новикова за 2013 ...
Дата: 03.06.2014 Копия в Google

639. Бывшего сенатора настигло возмещение.

Эпизод, в котором фигурирует экс-сенатор, относится к 2010 году, когда малоизвестное архангельское ООО "ЭС-Контрактстрой" пыталось получить возмещение НДС на сумму 1,87 млрд руб. Документы с требованием возврата этой суммы были направлены в ИФНС N28, которую возглавляла нынешний фигурант "списка Магнитского" Ольга Степанова и куда в сентябре 2010 года компания встала на учет. Как следовало из представленных в инспекцию документов, компания "ЭС-Контрактстрой" выполняла для ОАО "Выборгская ...
Дата: 08.05.2014 Копия в Google

640. Трофейный зал: шлюхи, банкиры, генералы.

В 2009 и 2011 годах Балло заключил с фирмой два дополнительных соглашения, согласно которым сумма кредита выросла до 205 миллионов долларов, а сроки возврата кредита и уплаты процентов были увеличены.
... компаний — Московского ОАО "Слава" (Второй часовой завод), ОАО "Группа "РАЗГУЛЯЙ", ОАО "Группа ЛСР", ОАО "Новинский бульвар, 31", ООО "Титан-Агро", ООО "ВЭБ-Инвест", ООО "ВЭБ Управление Проектами", ОАО "БЕЛВНЕШЭКОНОМБАНК", ОАО "Федеральный центр ...
Дата: 21.04.2014 Копия в Google