Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

481. Деньги РЖД "пилили" под "крышей" тыловика УТМВД по ЦФО Чечуна.

... подразделения УТМВД по ЦФО, ОАО в феврале 2015 года выделило 70,8 млн руб. За эти деньги ПТСЭСМ должно было не только отремонтировать три здания в Москве и еще по одному в подмосковном Орехово-Зуево и в Калуге, но и провести там электромонтажные работы. Однако, как следует из письма заявителя, подписавшиеся под это руководители ПТСЭСМ многие из перечисленных работ просто не выполнили, а часть из них сделали из рук вон плохо, при этом компания получила зафиксированную в контракте сумму ...
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

482. Арестованы помощники владельца "Российского кредита" Анатолия Мотылева.

Так в деле появилось вполне легальное ОАО «ТМ Инжиниринг», получившее от банка Анатолия Мотылева кредит в размере 1,2 млрд руб. на «пополнение оборотных средств». Впоследствии эти деньги были перечислены ООО «Металлгрупп» и ООО «Спецметалл» за якобы полученный от них металлопрокат. А в итоге вся сумма оказалась на счетах подконтрольных, как полагает следствие, Игорю Жлобицкому фирм «Артфинанс» и «Бизнесинвест».
Дата: 23.07.2018 Копия в Google

483. Юрий Шефлер отсудил у СКР амнистию.

Однако потерпевшие пересчитали свой ущерб, повысив цифру в 145 раз, почти до 200 млн руб. Эта сумма также была перечислена господином Шефлером.
Обеспечительный арест снят с двух административных зданий, принадлежащих «РГТБ-Инвест», а также с 50,387 тыс. и почти 59,5 тыс. обычных именных акций компаний ОАО «СПИ-РВВК» и ОАО «Талвис».
Дата: 12.04.2018 Копия в Google

484. Андрею Гришину и Станиславу Коренкову к срокам добавили эпизоды.

В частности, в материалах расследования говорится, что, получив возможность осуществлять финансово-хозяйственные функции в «Квант-Н», участники преступной группы в 2013–2015 годах заключили между этой организацией и целым рядом фирм-однодневок множество договоров на проведение строительно-монтажных, изыскательских и других работ на общую сумму более 250 млн руб. В результате проведенных строительных экспертиз было установлено, что на самом деле эти работы не выполнялись, а денежные средства ОАО ...
Дата: 06.04.2018 Копия в Google

485. "Ветерану" предъявили счет на 300 млн рублей.

Еще около 340 млн руб. фонд разместил на счете управляющей компании ООО «Анект» (лицензия аннулирована в августе 2016 года), а также вложил в акции, облигации, ипотечные сертификаты и векселя ПАО «Богородские деликатесы», ОАО «Скайкомпьютинг», ООО ...
При этом сумма обязательств НПФ «Благовест» по выплате пожизненно назначенных негосударственных пенсий почти перед 4 тыс. вкладчиков составляла около 370 млн руб. Как уже рассказывал “Ъ”, в ходе проведенного ГСУ СКР по Москве расследования было ...
Дата: 19.03.2018 Копия в Google

486. Сергей Липатов проиграл в банкира.

... арестован Сергей Липатов — бывший президент оператора связи «Транстелеком», единственным акционером которого является ОАО РЖД, и экс-председатель совета директоров столичного футбольного клуба «Локомотив». Известному предпринимателю инкриминируется хищение денег из обанкротившегося Межтрастбанка. Вместе с ним фигурантами уголовного дела являются практически все руководители этого кредитного учреждения, а сумма нанесенного вкладчикам ущерба, одним из которых был брат бывшего президента Югославии ...
Дата: 15.11.2017 Копия в Google

487. Дмитрий Герасименко сдался на Кипре под залог.

... приехал защищаться на Кипр, Фото: gubernator74.ru Ярослав Малых, Сергей Сергеев Дмитрий Герасименко Как стало известно "Ъ", на днях на Кипре был задержан владелец ОАО "Волгоградский металлургический комбинат "Красный Октябрь"" Дмитрий Герасименко ...
Сумму залога Дмитрий Герасименко обнародовать не стал, сославшись на судебную тайну, но отметил, что она "номинальная", а единственное наложенное на него ограничение — не покидать Кипра.
Дата: 15.12.2016 Копия в Google

488. Пермского банкира нашли на острове.

... 09.2016, Фото: ecoprombank.ru Пермского банкира нашли на острове Дмитрий Астахов Андрей Туев [...] Правоохранительные органы установили местонахождение бывшего председателя правления ОАО «Экопромбанк» Андрея Туева, объявленного в международный розыск ...
... замене ликвидных активов в общей сумме 673,2 млн руб. на задолженность организаций и физических лиц с неизвестной платежеспособностью». Было также произведено списание залогового имущества, являвшегося обеспечением по кредиту, на сумму 138,2 млн руб ...
Дата: 13.09.2016 Копия в Google

489. Деньги "Народного кредита" отмывали в водоканалах.

... на сумму 2 млрд руб. арестованы по делу о выводе из его банка более 10 миллиардов Оригинал этого материала © "Коммерсант", 11.08.2016, Фото: PhotoXPress Деньги "Народного кредита" отмывали в водоканалах Олег Рубникович Станислав Светлицкий Как стало известно "Ъ", в рамках расследования уголовного дела о хищении денег вкладчиков банка "Народный кредит" суд наложил арест на принадлежащие собственнику этой финансовой структуры Станиславу Светлицкому особняк в Подмосковье и акции ОАО "Евразийский ...
Дата: 11.08.2016 Копия в Google

490. Олег Баров поперхнулся "Беломором".

По предварительным данным, сумма налоговых претензий к ОАО за 2012–2014 годы превышает 1 млрд руб. Этим обстоятельством, по мнению правоохранительных органов, и решил воспользоваться господин Баров. Еще с начала апреля он и некие «не установленные следствием соучастники» несколько раз встречались с одним из руководителей табачной фабрики как в Моршанске, так и в Москве, предлагая свою помощь. За 250–300 млн руб. «решальщики» обещали снизить сумму недоимок до символической, причем с рассрочкой ...
Дата: 04.07.2016 Копия в Google

491. У СКР снова дело к Василию Юрченко.

По первоначальным выводам следствия, с июля 2008 по август 2012 года ОАО «Управляющая компания ПЛП» авансом и по актам приемки выполненных работ перечислила «СибРегионСтрою» примерно 360 млн руб. Следователи, опираясь на расчеты экспертов Сибирского ...
Единственное отличие: тогда в деле фигурировала сумма 20 млн руб., а теперь — 152 млн. В этот раз следователи изъяли те же самые документы.
Дата: 04.02.2016 Копия в Google

492. За хищения и отмывание Валерий Носов отсидит почти 15 лет.

... задолженностей к муниципальным образованиям Подмосковья на сумму свыше 3,5 млрд рублей. Деньги были легализованы и присвоены. Члены преступной группы также похитили имущество, принадлежащее ОАО «Мособлтрансинвест» на сумму 7,2 млрд рублей. [...] [Право.Ру, 02.02.2016, "Бывший замминистра финансов Подмосковья получил почти 15 лет за миллиардные хищения": Тогда же суд удовлетворил иски потерпевших почти на 12 млрд руб. Покрыть эту сумму чиновнику предлагалось из собственного имущества — нескольких ...
Дата: 03.02.2016 Копия в Google

493. Андрей Бухаров сел за "большой объем".

Чекисты задержали с наличными друга Андрея Бухарова, обещавшего представителю ОАО «Прод­монтаж» решить вопрос с разделом и льготной приватизацией земельного участка.
В итоге бывшего чиновника приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима и выплате 385 млн руб. штрафа (сумма взятки в 70-кратном размере).
Дата: 21.01.2016 Копия в Google

494. Московские земли УДП ушли в оффшоры.

... сумма причиненного государству ущерба оценивается следствием в 3,5 млрд руб. По данным следствия, организатором и идейным вдохновителем криминальной схемы являлся бывший помощник руководителя Росимущества Александр Нистратов. По некоторым данным, еще в 2012 году, когда ГУЭБиПК МВД заинтересовалось этой историей, он уехал в США. Под стражу по ходатайству следствия Тверской райсуд Москвы заключил бывшего директора ФГУП ЦФПО Управделами президента Николая Скрыпникова и экс-замгендиректора ОАО ...
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

495. Ответ ПАО АНК "Башнефть".

Договоры и распоряжения президента «Башнефти» и его зама обязывали ОАО НК «Башнефть» продавать нефть и нефтепродукты по сильно заниженным, в сравнении с рыночными, ценам… Несложный арифметический подсчет доказывает, что только в результате нескольких таких сделок сумма недополученной ОАО НК «Башнефть» прибыли составляет более $300 млн.».
Дата: 27.10.2015 Копия в Google

496. "Решалы" сели за "кидок" Двоскина.

Как установило следствие, еще в ноябре 2008 года 48-летний президент ОАО КБ «ЗелАК-Банка» Константин Девяткин, зная, что величина чистых активов ООО «Системы управления» на момент совершения сделки меньше стоимости приобретаемых векселей, действуя вопреки законным интересам ОАО «ЗелАК-Банк», приобрел у гражданки Узбекистана Мирзаевой векселя по цене 368 млн руб. Сумма сделки составила почти 400% от собственных средств банка.
Дата: 18.08.2015 Копия в Google

497. Владимир Волков помахал следствию загранпаспортом.

«По данным следствия, обвиняемые, занимая руководящие должности в ОАО «Государственная страховая компания «Югория», осуществляли систематические хищения вверенных денежных средств, завуалировав свою преступную деятельность под перезаключение имеющихся у ОАО «ГСК «Югория» договоров с ОАО «Якорь». Общая сумма причиненного ущерба составила более 200 млн рублей», — сообщал в конце июля официальный представитель СК РФ Владимир Маркин.
Дата: 13.08.2015 Копия в Google

498. "Армада" нашла "героев".

В конце 2015 года Арбитражный суд Москвы принял решение о возврате в собственность ОАО "Армада" и его акционеров компании "Программный продукт", сумма контрактов в портфеле которой (по большей части – с госсектором) превышает 1 млрд рублей.
Дата: 16.07.2015 Копия в Google

499. Александру Змихновскому "светит" в особо крупном.

... управление (ГВСУ) СКР возбудило уголовное дело о мошенничестве в отношении бывшего руководства компании "Оборонэнергосбыт" — монопольного поставщика электроэнергии воинским частям и предприятиям Минобороны РФ. Военные коммерсанты подозреваются в нанесении военному ведомству ущерба на сумму 448 млн руб. Ранее им удалось избежать уголовного преследования за аферу с "золотыми парашютами". ГВСУ СКР возбудило уголовное дело в отношении лиц, выполнявших управленческие функции в ОАО "Оборонэнергосбыт ...
Дата: 02.07.2015 Копия в Google

500. Сергей Яшечкин прогулял приговор.

... 17.06.2015, Бизнесмен заболел от приговора, Фото: "Коммерсант" Владислав Трифонов Сергей Яшечкин Как стало известно "Ъ", Мещанский райсуд приговорил к четырем годам заключения бывшего гендиректора и совладельца ОАО "Евразийский" Сергея Яшечкина ...
Помимо этой аферы гендиректор "Евразийского", по версии следствия, незаконно выпустил два векселя от имени своей компании, один из которых — на сумму 30 млн руб.— был в итоге предъявлен для оплаты эмитенту.
Дата: 17.06.2015 Копия в Google