Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

621. Миллиардные хищения прикрыли рейдерским захватом.

... в действиях неустановленных лиц из числа Совета директоров корпорации и вице-президента ОСК И.Б. Пономарева содержатся признаки состава преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ, частью 4 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество ...
До 2011 года он занимал должность заместителя директора департамента ВМФ «Рособоронэкспорта», где курировал среди прочего строительство подлодки «Нерпа» для Индии.
Дата: 03.06.2014 Копия в Google

622. "Спартак" слили банкиры.

Ни к участку, на котором велось строительство, ни к инвесторам «Спартак» отношения не имел — просто подобная разнарядка в то время была распространенной формой поддержки разных социальных проектов, вспоминает собеседник «Ведомостей»: «Город передавал ...
«Примерно год назад, прошлым летом, следственным управлением УВД Восточного округа по факту хищения было возбуждено уголовное дело по ст. 159 ч. 4 (мошенничество в крупном размере), — сказал он “Ведомостям”.
Дата: 26.05.2014 Копия в Google

623. Бизнес — распилить, наследников — кинуть.

Следствие наконец-то увидело в этих действиях признаки преступления, в частности, мошенничество, направленное на хищение имущества в размере 30 миллионов рублей.
Несколько лет назад она стала инвестором строительства завода по выпуску минеральной воды в городе Апшеронск Краснодарского края.
Дата: 13.11.2013 Копия в Google

624. Евгении Васильевой светит "пятнашка".

К особо крупному мошенничеству, в котором она обвинялась изначально, добавились превышение должностных полномочий, злоупотребление полномочиями и отмывание денег.
Отметим, что в законченное дело по разным причинам не попали вызвавшие большой общественный резонанс эпизоды с продажами земель бывших военных полигонов в Московской и Ленинградской областях, на которых потом развернулось коттеджное строительство.
Дата: 07.10.2013 Копия в Google

625. Банки, Bentley и "быки".

В 2010 году в таком же некрасивом случае был замешан банкир Матвей Урин, приговоренный в 2013 году к 7,5 годам лишения свободы (правда, за другое — мошенничество в особо крупном размере).
Собираясь приобретать Перминвестбанк, Ерхов комментировал, что находящаяся под его руководством управляющая компания «Магнат» занимается торговлей, строительством и переработкой мусора.
Дата: 09.09.2013 Копия в Google

626. Патриоты в законе.

С точки зрения закона предложение "Черноморской финансовой компании"— прямой криминал и мошенничество. Вырубка внесенных в Красную книгу пицундских сосен в принципе незаконна. Лесным и Водным кодексом запрещено устанавливать заборы в лесу и на берегу. Наконец, участок находится в памятнике природы, где капитальное строительство запрещено. Однако практика строительства резиденций Путина, Гундяева, Ткачева, Ремезкова, Сердюкова и т.д. показала, что при наличии административного ресурса и наглости ...
Дата: 03.06.2013 Копия в Google

627. Шалом, казачество, или Оппозиция по-серпуховски.

Однако вместо них на Градостроительный совет города Серпухова неравнодушным Ширшиковым девять(!) раз были представлены проекты строительства…
Такие действия подпадают под статью 159 ч.4 УК РФ «мошенничество в особо крупном размере».
Дата: 22.04.2013 Копия в Google

628. Сверхпроводимые карманы Курбатова.

Только по тарифу ФСК ЕЭС. Схема проста и гениальна, как любое находящееся на виду, но при этом продолжающееся не один год мошенничество.
(В идеале — это система тарифообразования на основе долгосрочного регулирования тарифов, направленная на привлечение инвестиций для строительства и модернизации сетевой инфраструктуры и повышение эффективности работы сетевых организаций.) Именно ...
Дата: 13.02.2013 Копия в Google

629. Электросчетчик Александра Змихновского.

Говорят, он даже наладил для Ангелевича прослушивание телефонных разговоров оперативно-следственной группы МВД. Банкир получил 4 года за мошенничество, но тут же был отпущен — три с небольшим года он провел в СИЗО во время следствия, остальные отменила амнистия. *** Досье Григорий Нагинский, директор Федерального агентства специального строительства (с 22 апреля 2011 года).
Дата: 06.02.2013 Копия в Google

630. Деньги "Оборонсервиса" уходили в кипрский офшор.

Елькина, близкого друга экс-министра обороны Анатолия Сердюкова, обвиняют в мошенничестве и хищении 53 млн рублей.
— Но надо помнить, что строительство и поставки оборудования — это самые коррупционные схемы.
Дата: 23.01.2013 Копия в Google

631. Вертолет "торфяного царя" разбился на полигоне.

Кстати, одно из дел о "мошенничестве" по которому проходил Федор Царев касается именно незаконному отчуждению земель в Солнечногорском районе Московской области.
Летом 2010 года, когда началось строительство коттеджа сына тогда еще главы Росимущества Юрия Петрова, местные жители, а это около трех тысяч семей, начали возмущаться.
Дата: 13.12.2012 Копия в Google

632. Список Лебедева.

Под этот залог банк выдал компании кредит в размере 45,5 млн долларов на строительство микрорайона Невская галактика в Санкт-Петербурге, но она перестала обслуживать долг и оспорила в суде обеспечение. Юникредит банк 2 апреля обратился в правоохранительные органы с заявлением о проверке действий структур «Синтеза» «на наличие в их действиях составов преступления по ст. 176 УК РФ («Незаконное получение кредита»), ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»)».
Дата: 03.12.2012 Копия в Google

633. Спускание федеральных миллиардов на юбилеи как инструмент региональной политики:

Через несколько месяцев — второе в связи со строительством кольцевой автодороги.
Всем троим было предъявлено обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере (статья 30 — часть 4 статьи 159 УК РФ).
Дата: 22.11.2012 Копия в Google

634. Экс-директора "Полярного кварца" объявили в посмертный розыск.

... по ст. 159 УК Елена Никищенко […] Как стало известно «Правде УРФО», ГУ МВД по УрФО возбудило третье уголовное дело по ст. 159 ч. 4 УК РФ «Мошенничество в особо крупных размерах» в отношении бывшего директора «Полярного кварца» Александра Митрофанова ...
«Строительство объектов было выполнено с нарушением проектов, согласованных Госэкспертизой.
Дата: 13.09.2012 Копия в Google

635. Театр одного банана.

Плантатор из России приобрел земель на €25 млн. Примерно $40 млн Кехман потратил на торговые корабли — сейчас флот состоит из семи судов стоимостью от $4,5 млн до $12 млн — и на строительство торговых терминалов в городах-миллионниках.
Он написал письмо в Генпрокуратуру с требованием проверить владельцев компаний — Валерия Линецкого ("Сорус") и Шалми Беньяминова (Sunway) на наличие в их действиях признаков преступлений по статьям "мошенничество" и "фиктивное банкротство".
Дата: 28.08.2012 Копия в Google

636. Владимир Дубов получил 8 лет заочно.

... и мошенничество. Защита утверждает: сделка, которую вменяют в вину Дубову, была законной, никем не оспоренной. Сам Дубов убежден в политических мотивах его уголовного преследования. Уголовное дело в отношении Владимира Дубова возбуждено по событиям, происшедшим в Волгограде во второй половине 90-х годов. По версии следствия, в результате взаимозачета между ЮКОСом и администрацией Волгоградской области были похищены бюджетные средства, выделенные по федеральной программе на строительство жилья ...
Дата: 02.08.2012 Копия в Google

637. Родственников Арсена Канокова взяли за филармонию.

Все они подозреваются в крупном мошенничестве.
Кроме того, предполагалось, что именно Владимир Жамборов будет продвигать различные региональные проекты, в том числе строительство горнолыжной базы "Эльбрус-Олимп" с участием британской и японской компании.
Дата: 08.06.2012 Копия в Google

638. Парламент Приморья теряет председателя, который потерял покровителя.

Как сообщила “Ъ” старший помощник руководителя следственного управления следственного комитета РФ по Приморью Аврора Римская, Евгений Овечкин подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в ...
Кроме того, ЗАО «ДВ Промстрой» победило в аукционах на строительство третьего водовода и системы водоснабжения из источников Пушкинской депрессии.
Дата: 02.05.2012 Копия в Google

639. Проклятие "черного девелопера".

Как не трудно догадаться, на участках общей площадью 20,4 га осуществляла коттеджное строительство группа компаний ПИК. Именно она в том числе незаконно вырубала в водоохраной зоне Москвы-реки леса первой категории. Проект носил незамысловатое название «Николина Гора», но свое участие в нем ГК ПИК упорно отрицала. В конце сентября 2008 года следственный комитет при МВД России обвинил Степанова по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ, а именно в хищении участка земли в ...
Дата: 16.04.2012 Копия в Google

640. Нефтяная семья Худайнатовых.

... суд о взыскании с «Североргсинтеза» задолженности на $111,3 млн. Parex banka пытается вернуть кредит, выданный российской компании на строительство завода по переработке газа (мощность — 1,2 млрд куб. м в год) в Новом Уренгое, рассказывает адвокат ...
«Банк не исключает возможности подачи заявления о мошенничестве в правоохранительные органы», — говорит Маловицкий.
Дата: 16.02.2012 Копия в Google