Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

621. Кристально чистое отмывание.

Сам Романов якобы управлял этим бизнесом через подставных лиц. Так, адвоката Амадо Састре, руководящего юридической фирмой «Састре и партнеры», следователи подозревают в том, что он консультировал «мафию», помогая отмывать деньги.
Вскоре после увольнения за "финансовые нарушения" в отношении господина Романова было возбуждено уголовное дело по фактам мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и превышения должностных полномочий (ст. 201 УК РФ).
Дата: 13.12.2013 Копия в Google

622. Михаила Зельдина взяли за уценку.

*** Будут судить партнера Росимущества Следственное управление СКР по Центральному федеральному округу завершило расследование уголовного дела бывшего начальника управления имущественных отношений ФГУП "ФТ-Центр" (крупная госкомпания при Росимуществе по управлению федеральной собственностью, в первую очередь недвижимостью) Тимура Кашапова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 4 ст. 204 УК РФ ("Покушение на незаконное получение денег за совершение ...
Дата: 18.10.2013 Копия в Google

623. Дочь ростовского мэра не поделилась "Родиной".

Не получив обещанных денег (более 42 млн руб.), ее партнеры обратились с заявлением в полицию.
Суд тем не менее счел вину Ольги Чернышевой по ч. 2. ст. 165 УК РФ доказанной.
Дата: 14.10.2013 Копия в Google

624. Как генерала Деревянко на металл потянуло.

... высокопоставленных сотрудников центральных аппаратов МВД и ФСБ России; возбудить уголовное дело по ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 163 УК РФ в отношении Иванченко Д.И., Д.С. Кондрашова и С.С. Деревянко; провести проверку на предмет наличия в действиях ...
Встретив партнеров, Иванченко тоже вдруг предстает перед ними жертвой, рассказывая, как его накануне похитили в Москве, отвезли в Представительство Чеченской республики и потребовали передать все активы «Каттон Лтд».
Дата: 20.09.2013 Копия в Google

625. Анатолий Сердюков оказался Таврическим.

Перепродать же Дом садовника и землю в ООО решили после того, как главное военное следственное управление (ГВСУ) Следственного комитета России (СКР) по материалам все той же военной прокуратуры возбудило уголовные дела по ст. 285 УК РФ ...
Долями в двух из них (ООО "Автокомбалт" и ООО "Балтмедио") ранее владели Валерий Пузиков, зять экс-министра обороны Анатолия Сердюкова, а также его деловые партнеры Артур Позов и Александр Усов.
Дата: 15.07.2013 Копия в Google

626. Глава Росбанка в деле о коммерческом подкупе.

["Ведомости", 16.05.2013, "Операция "Чистый кредит": По словам источника в МВД, речь может идти о ст. 204 УК «коммерческий подкуп». Наказание за это — штраф в 15-70 раз больше полученной суммы с дисквалификацией на три года, либо до пяти лет принудительных работ, либо до семи лет лишения свободы со штрафом до 40-кратной суммы подкупа, говорит адвокат «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Виктория Бурковская: если следователи докажут получение $1,5 млн, то штраф может достигнуть $105 млн ...
Дата: 16.05.2013 Копия в Google

627. Как Арнольд Шалмуев дороги "пилил".

После одного из таких "заносов", когда деньги господин Шалмуев получил прямо в своем кабинете, он позвонил одному из партнеров, сказав, что тот его таким образом "подставляет". После вчерашних обысков в дело добавилась ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере, совершенное преступной группой).
Дата: 03.04.2013 Копия в Google

628. Фигурантка дела "Оборонсервиса" Евгения Васильева в осаде.

Сын Дыньковой тут же сдал полученные 6 тыс. кв. м в субаренду на полтора года, получив от партнеров в общей сложности 20 млн руб. Из этих денег коммерсант передал военному ведомству лишь половину, а оставшиеся 10 млн руб. следствие посчитало нанесенным Минобороны ущербом. Происшедшее в СКР квалифицировали как "причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием", предъявив недавно госпоже Дыньковой обвинение по соответствующей ст. 165 УК РФ. Она свою вину не признала ...
Дата: 07.03.2013 Копия в Google

629. Энергосбыт активов.

Представители УК "Энергострим", которую господин Желябовский создал летом этого года после увольнения из ООО "Энергострим", заявили "Ъ", что расследование против них связано с корпоративным конфликтом и якобы имевшим место невозвратом крупных сумм со стороны их деловых партнеров. Представители УК утверждают, что все акции сбытовых компаний продавались вполне законно, законными были и другие финансовые операции, которые вызвали подозрение у правоохранительных органов.
Дата: 11.01.2013 Копия в Google

630. Валерию Носову заменили вымогательство на самоуправство.

... Гучигова, организовавшего приезд в Россию легенды мирового бокса Майкла Тайсона, и экс-советника мэра Грозного, а ныне бизнесмена Руслана Хациева, специализирующегося на реструктуризации долгов, обвиняли по ч. 3 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство ...
... разговоров между обвиняемыми и Бородкиным следователи вначале передали на экспертизу в Экспертно-криминалистический центр МВД РФ. Там признали, что в представленных беседах не содержится угроз, диалог ведется между "равноправными" партнерами ...
Дата: 15.11.2012 Копия в Google

631. Александру Лебедеву дали сдачи: не Полонский, а СКР.

... 213 УК РФ — «хулиганство», совершенное «по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы». Именно так следователи трактовали действия бизнесмена во время его конфликта с девелопером Сергеем Полонским на съемках телепрограммы «НТВшники» 16 сентября прошлого года. В пресс-релизе на сайте СК уточняется, что обвинение также предъявлено по п.п. «а,б» ч. 2 ст. 116 УК (побои ...
Дата: 27.09.2012 Копия в Google

632. СКР выводит Геннадия Гудкова на бизнес.

Следственный комитет России (СКР) обвинил справоросса Геннадия Гудкова в совмещении депутатской работы с бизнесом и обнаружил в этом "признаки незаконного участия в предпринимательской деятельности" (ст. 289 УК).
Дата: 02.08.2012 Копия в Google

633. Для Сергея Мавроди готов новый уголовный проект.

По ее словам, известный пирамидостроитель подозревается в "пособничестве незаконному предпринимательству" (ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 171 УК РФ).
Как рассказали в областной прокуратуре, Астафьев разместил в сети Интернет объявление о приеме сбережений, обещав партнерам доходность до 900% годовых.
Дата: 12.05.2012 Копия в Google

634. Негласный строитель.

Реализовать проект тогда планировал главный акционер ЗАО «Московские новости» Александр Вайнштейн вместе с партнерами.
Однако в декабре 2008 года гендиректор УК «Гост Отель Менеджмент» (входит в ГК «Гост») Сергей Колесников рассказывал в интервью РБК daily, что группа и возглавляемая им УК на тот момент были подконтрольны структурам Олега Дерипаски.
Дата: 20.02.2012 Копия в Google

635. Киллер слова.

Напомним, что изначально Дмитрию Барановскому инкриминировались три статьи УК РФ — 163 (вымогательство), 306 (заведомо ложный донос) и 129 (клевета).
В частности, его ссылки на то, что он действовал в интересах партнеров, по мнению суда, никак не опровергают его виновность в вымогательствах.
Дата: 13.02.2012 Копия в Google

636. На топ-менеджера "ИКЕА" собрали уголовное дело.

Но вскоре после того, как турок получил в кафе "Кофе-Хаус" на Кутузовском проспекте указанную сумму, его задержали сотрудники ГУЭБиПК МВД. Турку было предъявлено обвинение по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), так как он сам не имел реальной ...
[…] «Прежде чем уехать, Ингвалдсон снял со счетов все деньги», — отмечают в МВД. […] «Между Швецией и Россией нет соглашения об экстрадиции, и случаи выдачи Швецией своих граждан России неизвестны, — замечает адвокат бюро «Юков, Хренов и партнеры ...
Дата: 20.12.2011 Копия в Google

637. Максиму Каганскому добавили отмывание.

Более того, воспользовавшись тем, что господин Сокальский по делу о незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК) оказался в СИЗО, присвоил себе еще 30% акций, остававшихся у арестованного партнера.
Дата: 06.12.2011 Копия в Google

638. ОПГ "Левчеговцы" — организованная правоохранительная группировка.

Главе краснодарской девелоперской компании Андрею Малееву и его деловому партнеру Сергею Ляху, повезло меньше.
…По решению прокурора Карасунского округа г. Краснодар в отношении Левчегова, Глушко и Малышева было возбуждено уголовное дело по ст. 107 УК РФ (убийство) и ст. 213 ч.3 УК РФ (злостное хулиганство).
Дата: 20.09.2011 Копия в Google

639. Приговорили к Испании.

Суд установил, что испанец вместе с двумя своими партнерами, действуя под руководством акционера ЮКОСа Михаила Брудно, похитил у крупнейших российских нефтедобывающих компаний $13 млрд и легализовал часть этой суммы.
В 2007 году Басманный районный суд приговорил господ Малаховского и Переверзина соответственно к 12 и 11 годам лишения свободы, признав их виновными в "присвоении и отмывании денежных средств" (ст. 160 и ст. 174.1 УК РФ).
Дата: 19.07.2011 Копия в Google

640. Акционера вяжут "Лентой".

Обыск проходил в рамках расследования уголовного дела №442443, возбужденного 4 февраля текущего года по ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество в особо крупном размере») по фактам хищения средств ООО «Лента» в размере 4,189 млн рублей в августе-сентябре ...
За контроль над ритейлером ожесточенно спорит команда крупнейшего совладельца компании Августа Мейера (около 41%) и его младшего партнера Дмитрия Костыгина и пул акционеров торговой сети, представленных инвестфондами TPG Capital и «ВТБ Капитал», ЕБРР ...
Дата: 27.05.2011 Копия в Google